本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年4月23日以书面形式发出会议通知。

　2、本次会议于2018年4月27日以传真及电子邮件方式召开。

　3、本次会议应出席董事7人，实际出席7人。

　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况：

　1.审议《关于公司设立贸易部的议案》

　根据生产经营需要，公司决定成立贸易部，主要负责公司加工贸易业务，开展品牌建设和渠道建设相关工作。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　2.审议《关于公司无息垫付大连南城修船有限公司职工安置补偿金的议案》

　公司控股公司大连南成修船有限公司（下称南成公司）因2013年3月浮船坞被撞，主要生产工具严重受损导致企业处于半停产状态，生产经营连续3年以上亏损，失去持续经营基础，故被列为 “僵尸企业”处置名单，需要依法关闭注销。

　2018年4月20日上午，南成公司召开了42名全体职工大会并审议通过了《大连南成修船有限公司职工安置补偿办法》。鉴于南成公司处于停产状态，公司决定职工安置补偿金先由总部无息垫付。公司已申请了“僵尸”企业专项补助资金，到位后将全部用于抵减公司垫付的职工安置费；同时，南成公司浮船坞被撞诉讼仍在正常进行。预计此次垫付不会对公司业绩产生重大影响，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　中水集团远洋股份有限公司

　董事会

　2018年4月28日