一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人盛业武、主管会计工作负责人姜向东及会计机构负责人（会计主管人员）周逢树保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　2. 利润表项目

　单位：元，币种：人民币

　■

　3. 现金流量表项目

　单位：元，币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2018-027

　四川明星电缆股份有限公司

　第四届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议。会议通知已于2018年4月17日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　（一）、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告及其正文的议案》

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2018 年第一季度报告及其正文详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司 2018 年第一季度报告及其正文的议案》，现就此议案发表意见如下：

　一、公司2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　二、公司2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　我们保证公司2018 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　（二）、审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　鉴于精准扶贫是当前全面建成小康社会的重大战略任务；积极承担社会责任，参与社会公益事业，持续回报社会是企业应尽的义务。为深入贯彻落实党的“十九大”关于“汇聚各方力量精准扶贫,打赢脱贫攻坚战”的精神，公司积极响应党和政府的号召，不断探索创新精准扶贫模式，助力全面建成小康社会。

　公司将捐赠人民币500万元整（大写：伍佰万元整）给安徽省无为县扶贫开发办公室，建立明星电缆公益扶贫基金。明星电缆公益扶贫基金将全部用于安徽省无为县精准扶贫事业。

　该事项需提交股东大会审议。

　公司独立董事发表了意见：

　1、公司本次对外扶贫捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象；

　2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

　3、综上所述，独立董事一致同意公司本次对外捐赠事项。

　（三）、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　根据《公司章程》的规定，公司将通过现场投票结合网络投票的方式召开2018年第二次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山市高新区迎宾大道18号）会议室，召开时间择期待定。

　特此公告。

　四川明星电缆股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十八日

　证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2018-028

　四川明星电缆股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在公司会议室，以通讯会议方式召开了第四届监事会第五次会议。会议通知已于2018年4月17日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　1.审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告及其正文的议案》

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　2.审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　特此公告。

　四川明星电缆股份有限公司监事会

　二○一八年四月二十八日

　公司代码：603333 公司简称：明星电缆