第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人徐自力、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人(会计主管人员)杨向雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　关于履行对大东海承诺事项的情况

　2017年度，公司为持续推进履行对大东海的承诺事项，拟将下属子公司海南罗牛山实业有限公司持有的三亚农村商业银行股份有限公司股权转让大东海，并于2017年8月13日召开第八届董事会第十三次临时会议审议并通过了《关于与海南大东海旅游中心股份有限公司签署〈股权转让协议〉、〈 盈利预测补偿协议〉暨关联交易的议案》，同日，大东海召开的第八届董事会第十一次临时会议审议，相关议案并未获通过，具体详见相关公告。

　2018年1月，公司收到海南证监局《关于于对罗牛山股份有限公司承诺履行情况关注的函》（海南证监函[2018]2号），对此予以高度重视，组织专题会研究如何加快承诺履行。因事项重大，涉及相关方较多，经过慎重考虑，公司向海南证监局申请延期20日回复，于2018年1月16日披露《关于延期回复海南证监局〈关注函〉的公告》，并于2018年2月6日披露《关于对海南证监局〈关注函〉的回复公告》。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-021

　罗牛山股份有限公司

　第八届董事会第十八次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十八次临时会议的通知。会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

　通过对公司2018年第一季度报告全文及正文的审议，董事保证：公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　具体详见公司同日披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。

　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　具体详见公司同日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-024

　罗牛山股份有限公司

　关于2017年年度报告补充更正公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度报告》。现根据相关监管要求，对公司《2017年年度报告》中“第六节 重要事项 十八、社会责任情况3、环境保护相关的情况”的相关内容补充更正披露，具体如下：

　补充更正前：

　3、环境保护相关的情况

　上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：否

　报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司已通过环境管理体系认证（ISO14001），公司高度重视环保工作，各子公司根据生产经营的实际情况分别配套建设了相应的环保设施，对生产过程中产生的“废气、废水、废渣”三废减排符合排放标准。同时，公司各子公司根据其自身的业务特点，制定了一系列有关环境保护的规章制度并严格执行，使环境保护工作制度化、规范化。

　补充更正后：

　3、环境保护相关的情况

　上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是

　■

　（1）防治污染设施的建设和运行情况

　海南罗牛山食品集团有限公司的污水处理站设计污水处理量为4000m3/d,采用进口设备及工艺流程，污水站24小时自动运行，排水采用间歇形式，日排水约12小时。

　（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

　已严格按照建设项目 “三同时”要求完成并通过已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。具体内容如下：

　1）《海口市环境保护局关于罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目环境影响报告书的初审意见》（海环审字[2011]1634号）；

　2）《海南省国土环境资源厅关于罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目环境影响报告书的批复》（琼土环资审字[2011]541号）；

　3）《海南省国土环境资源厅关于同意罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目环保试运营的复函》（琼土环资函[2014]540号）；

　4）《海口市水务局关于罗牛山生猪屠宰深加工易地技术改造项目排水竣工验收意见的函》（海水审验函[2014]22号）；

　5）《建设项目竣工环境保护验收检测报告书》（市环监验字[2014]86号）。

　（3）突发环境事件应急预案

　海南罗牛山食品集团有限公司已根据《环保法》的相关要求，编制《突发环境事件应急预案》，按照编制的应急预案定期进行演练，确保环境应急预案落到实处，并报海口市美兰区环保局及海口市环保局备案。

　（4）环境自行监测方案

　海南罗牛山食品集团有限公司每季度请海口市环监站进行废水监测，并根据《环保法》的相关要求安装自动在线监控系统，以确保达到环保部门要求的水污染物排放标准。

　（5）其他应当公开的环境信息

　无

　（6）其他环保相关信息

　公司下属生产经营单位已通过环境管理体系认证（ISO14001）。公司高度重视环保工作，各分子公司根据生产经营的实际情况分别配套建设了相应的环保设施，对生产过程中产生的“废气、废水、废渣”三废减排符合排放标准；同时，根据其自身的业务特点，制定了一系列有关环境保护的规章制度并严格执行，使环境保护工作制度化、规范化。

　除上述补充更正外，原《2017年年度报告》其他内容不变。

　特此公告。

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-023

　罗牛山股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：董事会，公司第八届董事会第十八次临时会议已审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2018年5月25日下午14:50

　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月25日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年5月24日15:00至2018年5月25日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年5月21日

　7、出席对象：

　（1）股权登记日2018年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《2017年度董事会工作报告》；

　2、审议《2017年度监事会工作报告》；

　3、审议《2017年年度报告全文及摘要》；

　4、审议《2017年度财务决算报告》；

　5、审议《2017年度利润分配预案》；

　6、审议《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案》。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上作2017年度独立董事述职报告。

　以上议案已经2018年4月19日召开的公司第八届董事会第十七次临时会议、第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2018年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2018-012）、《第八届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-013）。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2018年5月22日上午9:00－11：30；下午14：30－17：30。

　3、登记地点：公司证券部

　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

　（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记请发送传真后电话确认。

　会上若有股东发言，请于2018年5月22日下午17：30前，将发言提纲提交公司证券部。

　5、会议联系人：王海玲、王晓曼

　电 话：0898－68581213、68585243

　传 真：0898－68585243

　邮 编：570203

　6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第十七次临时会议决议；

　2、公司第八届监事会第十次会议决议。

　特此公告。

　罗牛山股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360735。

　2、投票简称：罗牛投票。

　3、填报表决意见或选举票数

　2017年年度股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹委托 　 先生/女士（身份证号： 　 ）代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权：

　■

　（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

　委托人身份证号（营业执照号）：　　　　　　 

　委托人持有股数：　　　　　　　　　　

　股东账号： 　　　　　　　　　　　

　本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2017年年度股东大会会议结束。

　委托人签章：

　法定代表人签字：

　签署日期：   年  月 日

　证券代码：000735 证券简称：罗 牛 山 公告编号：2018-022

　罗牛山股份有限公司