公司代码：600856 公司简称：中天能源

　长春中天能源股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人黄博、主管会计工作负责人穆天玉及会计机构负责人（会计主管人员）崔怡彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产负债表项目变动说明

　■

　利润表项目变动说明

　■

　现金流量表项目变动说明

　■

　其他

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-040

　长春中天能源股份有限公司

　第九届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

　经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

　一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》；

　具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于控股公司对外投资设立全资子公司的议案》；

　具体内容详见同日刊登于指定媒体和上海证券交易所网站的《关于控股公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2018-042）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》；

　为进一步优化公司运营管理，经公司研究决定调整公司内部管理机构，将公司一级管理机构调整为：行政管理部、人力资源部、财务部、证券及投资管理部、审计部、法律风控部、战略发展部、工程项目管理部、国际业务管理部、国内业务管理部。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　长春中天能源股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-041

　长春中天能源股份有限公司

　第九届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2018年4月27日以通讯表决的方式举行，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。

　经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

　一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》；

　具体内容将同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　长春中天能源股份有限公司监事会

　2018年4月28日

　证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-042

　长春中天能源股份有限公司

　关于控股公司对外投资设立全资子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：江苏泓海天然气码头有限公司

　●投资总额：3.8亿元人民币

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　根据长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）江阴液化天然气集散中心LNG储配站项目发展需要，控股子公司江苏泓海能源有限公司拟投资设立全资子公司江苏泓海天然气码头有限公司，主要为公司液化天然气集散中心LNG储配站项目自建配套的码头设施。

　（二）董事会审议情况

　公司于2018年4月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股公司对外投资设立全资子公司的议案》。

　本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

　（三）关联交易和重大资产重组事项

　本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1.公司名称：江苏泓海天然气码头有限公司

　2.类型：有限责任公司（法人独资）

　3.住所：江阴市德宝路9号

　4.法定代表人：黄博

　5.注册资本：10,000万元整

　6.经营范围：天然气（不含作为工业化工原料等非燃料用途的天然气）的销售；仓储服务（不含危险品仓储）；码头和其他港口设施服务；码头工程、天然气管线工程的建设；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　7.项目总投资：3.8亿元人民币

　8.资金来源：公司自有资金或募集资金

　三、对外投资对上市公司的影响

　本次投资设立全资子公司江苏泓海天然气码头有限公司，为公司的液化天然气集散中心LNG储配站项目自建自有配套码头，符合公司天然气板块长远发展规划和战略布局，对公司具有积极的战略意义。

　四、对外投资的风险分析

　江苏泓海天然气码头有限公司的设立符合公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存在市场、管理等方面的风险，公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资事项纳入公司的内控管理体系，保证其稳定健康的发展。

　特此公告。

　长春中天能源股份有限公司董事会

　2018年4月28日