第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　2018年一季度相关重要事项进展情况及其影响和解决方案已于公司临时公告披露，详见下表。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-048

　南方黑芝麻集团股份有限公司第九届

　董事会2018年第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日以通讯方式召开第九届董事会2018年第四次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2018年4月21日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了会议决议，现公告如下：

　一、审议并通过《公司2018年第一季度报告》

　董事会认为：《公司2018年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，本议案获得通过。

　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　二、审议并通过《关于调整对深圳市润谷食品有限公司担保额度的议案》

　公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》，同意由公司为属下控股公司深圳市润谷食品有限公司向中国光大银行深圳华强支行申请一年期流动资金借款5,000万元提供担保。现根据该公司2018年经营业务扩大的实际需要，本次董事会同意：在该公司另一股东刘树青及其配偶为本公司提供反担保的前提下，由公司为深圳市润谷食品有限公司申请流动资金贷款提供信用担保，同意担保额度由5,000万元调整为6,000万元，担保期限为自担保合同生效之日起一年期。

　本次担保不构成关联交易，审批权限为董事会，无需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　有关本次担保的详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信息披露媒体登载的公告内容。

　备查文件：公司第九届董事会2018年第四次临时会议决议。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十八日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-049

　南方黑芝麻集团股份有限公司第九届

　监事会2018年第二次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日以通讯方式召开第九届监事会2018年第二次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2018年4月21日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。

　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告如下：

　审议并通过《公司2018年第一季度报告》

　全体监事认为：董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告》符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告所披露的信息真实地反映了公司2018年第一季度的经营情况和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。

　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　备查文件：公司第九届监事会2018年第二次临时会议决议。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　监 事 会

　二〇一八年四月二十八日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-051

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　关于调整为深圳市润谷食品有限公司提供担保额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　被担保人名称：深圳市润谷食品有限公司（以下简称“深圳润谷”、“该公司”）。

　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为6,000万元人民币（下同）；本次担保前公司为其提供的担保余额为2,000万元。

　本次是否有反担保：深圳润谷另一股东刘树青先生及其爱人范惠兰女士以其个人信用向南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）提供无限连带保证反担保。

　对外担保逾期的累计金额：无。

　一、本次调整担保额度情况概述

　被担保人深圳润谷为本公司的控股孙公司，因其生产经营规模扩大，对经营流动资金需求有较大增加，为解决经营所需的流动资金缺口，该公司拟向中国光大银行深圳华强支行（以下简称“光大银行深圳华强支行”）申请一年期流动资金借款5,000万元人民币（下同），并向本公司提出由本公司为该借款提供信用担保的申请。本公司于2018年3月9日召开第九届董事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于为深圳市润谷食品有限公司提供担保的议案》，董事会同意公司为深圳润谷的前述流动资金借款提供信用担保（有关详情请查阅公司于2018年3月10日在巨潮资讯网等公司指定的信息披露媒体公告的相关内容）。截至本公告日，公司尚未与借款银行就该借款事项签订《担保合同》，该担保尚未履行。

　之后，深圳润谷对年度经营资金进一步核算，需补充6,000万元的流动资金才满足年度经营资金的需求，为此向本公司提出调整担保额度至6,000万元。为支持该公司进一步扩大经营规模和提高经济效益，公司于2018年4月27日召开第九届董事会2018年第四次临时会议，审议并通过了《关于调整对深圳市润谷食品有限公司担保额度的议案》，董事会同意：在深圳润谷的另一股东刘树青先生及其爱人范惠兰女士为本公司提供反担保的前提下，由公司为深圳润谷向光大银行深圳华强支行申请的借款提供担保，同意担保额度由5,000万元调整为6,000万元。

　按调整后的担保额度6,000万元计，公司本次为深圳润谷提供的担保占公司最近一期（2017年度）经审计总资产的1.19%、净资产的2.32%；同时，本次担保不构成关联交易，且深圳润谷最近一期经审计的资产负债率不超过70%；按《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本担保事项的审批权限在董事会，无需提交公司股东大会批准。

　为实现股东义务对等，深圳润谷的另一股东刘树青（持股49%）及其爱人范惠兰承诺以其全部财产及个人信用作为本公司为深圳润谷提供担保的反担保，本次担保事项实现了股东义务公平、对等。

　二、被担保人基本情况

　被担保人深圳润谷成立于2001年9月19日，其基本情况如下：

　1、公司名称：深圳市润谷食品有限公司

　2、注册号（统一社会信用代码）：914403007320563848

　3、注册地址：深圳市坪山新区坪山办事处江岭社区香江工业园A栋

　4、法定代表人：程富亮

　5、注册资本：4,081.60万元

　6、经营范围：国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；加工贸易；饼干的生产、销售；糖果制品（糖果、巧克力及巧克力制品、代可可脂巧克力及带可可脂巧克力制品）的生产、销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的生产、销售；普通货运。

　7、股东及持股情况：深圳润谷目前有二个股东，其中本公司通过下属控股子公司持股51%，为该公司的控股股东，另一股东为自然人刘树青先生，持股49%。

　8、财务状况及经营情况：

　金额单位：人民币元

　■

　注：2017年度数据已经审计，2018年1至3月未经审计。

　三、担保协议的主要内容

　（一）担保基本情况

　在本次为深圳润谷提供6,000万元的担保额度内，公司将根据深圳润谷另一名股东刘树青及配偶以全部财产及个人信用提供的无限责任反担保承诺办理情况，在深圳润谷与银行实际发生借款时再与出借银行签订具体的《担保合同》。

　1、担保方式：连带责任保证担保。

　2、担保期间：单笔借款不超过一年期（自放款之日起至借款到期日止，具体时间以公司与借款银行签订的担保合同为准）。

　3、担保额度：本次提供担保的借款总额度不超过6,000万元人民币。

　（二）担保的风险控制

　1、深圳润谷另一股东刘树青先生及其配偶同意将其全部财产及个人信用提供无限责任反担保给本公司，体现了风险共担，实现了股东义务公平、对等原则。

　2、深圳润谷为公司的下属控股公司，公司拥有其三分之二的董事席位，该公司董事长和财务负责人为本公司派员担任，公司对其处于控股地位。

　3、深圳润谷经营的曲奇系列、糖果制品系列产品有着广阔的市场前景，其经营业务连年增长发展势头良好，未来能为公司提供良好的业绩回报，不存在重大财务风险；深圳润谷内控规范，本公司已按照上市公司的规范运作要求加强了该公司的内部控制制度和流程的建设，经营管理走上了规范化轨道，本次为其提供的借款担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　综上所述，公司本次为深圳润谷提供的担保风险可控。

　四、董事会意见

　董事会同意：在深圳润谷另一股东刘树青及其配偶为本公司提供反担保的前提下，由公司为其向光大银行深圳华强支行申请流动资金借款提供信用担保，担保额度由5,000万元调整为6,000万元，担保期限为自担保合同生效之日起一年期。

　五、独立董事意见

　1、董事会本次审议本事项已经取得了我们的事前认可。

　2、公司下属控股公司深圳润谷因业务扩张需求，拟向中国光大银行深圳华强支行申请一年期流动资金借款5,000万元人民币，并申请公司为该贷款提供担保。该事项已经公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过，我们也对该事项发表了独立意见。本次对该担保额度调整，是进一步满足该公司的经营需要，我们同意公司为其提供的担保额度由5,000万元调整为6,000万。

　3、深圳润谷另一股东及其配偶承诺以其全部财产及个人信用担保作为其向公司因本次担保而提供的质押反担保，由此体现了风险共担的原则；深圳润谷为公司下属控股公司，公司拥有其三分之二的董事席位，该公司董事长和财务负责人为本公司派员担任，公司对其处于控股地位；深圳润谷经营的曲奇系列、糖果制品系列产品有着广阔的市场前景，其经营业务连年增长发展势头良好，未来能为公司提供良好的业绩回报，不存在重大财务风险；深圳润谷内控规范，本公司已按照上市公司的规范运作要求加强了该公司的内部控制制度和流程的建设，经营管理走上了规范化轨道。因此我们认为本次为其提供的借款担保风险可控，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保事项公平、对等，未损害公司及全体股东的整体利益。

　4、经本次调整后公司为深圳润谷提供的担保额度占公司最近一期（2017年度）经审计总资产的1.19%、净资产的2.32%；同时深圳润谷最近一期经审计的资产负债率不超过70%，且本次担保不构成关联交易。根据《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本事项的审批权限在董事会，无需提交公司股东大会批准。

　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会九名董事一致同意通过了本议案，我们认可并同意董事会对本议案的表决结果。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为31,545.00万元，占公司最近一期（2017年）经审计净资产的12.19％；其中公司对控股子公司提供担保余额为30,245万元，占公司最近一期经审计净资产的11.69％；公司无逾期对外担保。

　七、备查文件

　1、公司第九届董事会2018年第四次临时会议决议；

　2、独立董事关于调整对深圳市润谷食品有限公司担保额度的独立意见。

　特此公告

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十八日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-052

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　关于参加投资者网上集体接待日活动的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为进一步加强与投资者的互动交流工作，南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2018年广西地区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月10日（星期四）下午14:00至16:30。

　届时公司副董事长兼副总裁、董秘龙耐坚先生和副总裁兼财务负责人李维昌先生等高管人员将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，通过全景网投资者关系互动平台实时回答投资者的问题。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告！

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十八日

　证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-050