公司代码：600428 公司简称：中远海特

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人丁农先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士及会计机构负责人（会计主管人员）张庆华先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 公司对会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　■

　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2018-019

　中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于二○一八年四月十七日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一八年四月二十七日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议：

　一、 审议通过《中远海特2018年第一季度报告》的议案

　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　二、审议通过中远海特会计估计变更的议案

　公司独立董事出具了独立意见。

　详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》相关公告。

　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　三、审议通过中远海特董事会延期换届选举的议案

　公司第六届董事会将于2018年5月21日任期届满，根据公司工作计划，拟定于近期启动董事会换届选举事项，如果无法在届满前完成换届手续，公司董事会的换届选举工作将延期进行。在此之前，公司董事会、董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延，公司董事将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。

　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　中远海运特种运输股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十八日

　股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2018-020

　中远海运特种运输股份有限公司

　关于会计估计变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会计估计变更预计增加公司2018年归属母公司所有者的净利润1,785.26万元。

　一、概述

　为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议中远海特会计估计变更的议案》，自2018年1月1日起，将公司自有船舶的船舶残值标准调整为330美元/轻吨。

　二、具体情况及对公司的影响

　（一）变更原因

　根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。

　根据国际废钢船市场价格，2017年主要国际市场船舶废钢价格平均值在330美元/轻吨以上，与公司目前执行的280美元/轻吨的会计估计已存在较大的差异，变动比例达20%以上。

　（二）变更内容

　■

　（三）本次会计估计变更对公司的影响

　本次会计估计变更从2018年1月1日起执行，预计减少公司2018年折旧费用2,156.38万元，相应增加公司2018年归属母公司所有者的净利润1,785.26万元。

　三、独立董事和监事会的结论性意见

　（一）独立董事意见：公司本次会计估计的变更严格执行了《企业会计准则第4号—固定资产》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，变更依据真实可靠，会计处理方法正确，审批程序合法合规，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。

　（二）监事会说明: 公司本次会计估计的变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，客观合理，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　四、上网公告附件

　（一）独立董事意见；

　（二）监事会说明。

　特此公告。

　中远海运特种运输股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十八日

　股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2018-021

　中远海运特种运输股份有限公司

　第六届监事会第十四次会议决议公告

　本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　中远海运特种运输股份有限公司第六届监事会第十四次会议于二○一八年四月十七日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决方式进行，会议就下列议案征询各位监事意见，议题以电子邮件的方式送达每位监事，全体监事已经于二○一八年四月二十七日前以书面通讯方式进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了如下议题：

　一、审议通过《中远海特2018年第一季度报告》的议案

　监事会全体成员对公司2018年第一季度报告发表如下意见：

　（1）公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　（2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2018年第一季度报告经营管理和财务状况等事项；

　（3）截至监事会提出本意见时止，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　二、审议通过中远海特会计估计变更的议案

　监事会出具了专项说明。

　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　三、审议通过中远海特监事会延期换届选举的议案。

　公司第六届监事会将于2018年5月21日任期届满，根据公司工作计划，拟定于近期启动换届选举等事项，如果无法在届满前完成换届手续，公司监事会的换届选举工作将延期进行。在此之前，公司各位监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事的义务和职责。

　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

　中远海运特种运输股份有限公司

　监事会

　二○一八年四月二十八日