本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●说明会召开时间：2018年5月10日15:30-16:30；

　●说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）；

　●说明会召开方式：本次现金分红说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。

　一、说明会类型

　2018年3月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司2017年度利润分配的预案。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。因目前公司正在推进非公开发行Ａ股股票，如果公司实施2017年度利润分配，则在完成利润分配前，公司均不能发行，不利于公司非公开发行相关工作的推进，甚至需要重新履行非公开发行相关的内外部程序，将无法及时补充营运资金，直接影响公司当期利润和长远发展。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2017年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司计划在本次非公开发行Ａ股股票完成后，尽快按照监管部门的要求与公司《章程》规定进行利润分配相关事宜。

　根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，为便于广大投资者全面深入了解公司业绩和现金分红相关情况，公司决定通过“上证e互动”召开现金分红说明会，解答投资者疑问。

　二、说明会召开的时间和地点

　1、说明会召开时间：2018年5月10日15:30-16:30

　2、说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。

　三、参会人员

　公司财务负责人舒本娥女士、董事会秘书张辉先生等将参加说明会，回答投资者问题。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可以在2018年5月9日16:00前，通过传真方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

　公司传真：025-83387784

　2、投资者可以在2018年5月10日15:30-16:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

　五、联系人及咨询方法

　联系人：罗毅、王欢

　电话：025-83387788、83388272

　特此公告。

　华泰证券股份有限公司董事会

　2018年4月28日