■

　●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　本次预计担保金额合计不超过人民币25亿元。截至本公告日已实际为上述全资、控股和实际控制企业提供的担保余额合计为57,972.53万元。

　●本次担保是否有反担保：无

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　根据《上市规则》及其他法律规范，以及本公司章程的有关规定，同时考虑到公司下属全资、控股和实际控制企业实际生产经营中的资金需求，为提高公司决策效率，经公司第九届董事会第十四次会议审议批准，对公司2018年度担保作如下计划安排：

　1、 为公司全资、控股和实际控制企业，提供合计不超过人民币25亿元的银行贷款或综合授信担保。

　2、 上述担保须提交年度股东大会审议通过。

　3、 上述担保行为的起始日应在股东大会决议日起的12个月。

　4、 董事会提请股东大会将上述担保中的正常流动资金银行贷款（转期和续借）或综合授信担保的有关文件授权公司财务总监签署；将上述担保中的项目贷款担保和新增额度流动资金银行贷款或综合授信担保的有关文件，授权公司董事长（或总经理）和财务总监双签。

　5、 为其他企业的担保，或超过合计金额25亿元人民币之后的担保，将由董事会另行进行专项审议，如有必要，将在董事会审议通过后，提交公司股东大会讨论。

　二、被担保人基本情况

　请见附件。

　三、担保协议的主要内容

　每笔担保业务在发生时签署相关协议。如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：上述担保系为公司全资、控股和实际控制企业满足日常经营需要而提供的必要担保，且被担保企业信用状况良好、具有较强的偿债能力。

　公司独立董事认为：公司对外担保严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》以及有关法规的规定，履行了对外担保的有关决策程序和相关内控制度，并按规定进行了信息披露。公司不存在为控股股东或其关联方提供担保的行为。公司所有的担保行为均不存在重大风险。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，本公司累计对外担保（不包括对控股和全资子公司担保）余额为0.00万元，对全资或控股子公司的担保余额为84,301.63万元,占公司2017年度期末经审计净资产的32.84%。

　特此公告。

　上海申达股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　附件：

　1、被担保人情况

　■

　2、被担保人2017年财务状况：

　单位：元

　■

　3、被担保人2018年1-3月财务状况：

　单位：元

　■

　■

　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-013

　上海申达股份有限公司

　关于控股子公司Auria Solutions Limited

　为其下属子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称

　■

　●本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保金额59,454万元，截至本公告日实际担保余额合计约为37,613万元（所有外币金额以2017年12月31日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币）。

　●本次担保是否有反担保：无

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　经上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）2016年12月21日召开的第九届董事会第五次会议、2017年5月17日召开的第九届董事会第九次会议、2017年6月12日召开的2016年年度股东大会审议通过，收购了由原International Automotive Components Group S.A.（以下简称“IAC集团”）拆分的汽车软饰及声学元件业务相关资产形成的Auria Solutions Limited（以下简称“Auria公司”）70%的股份。根据收购协议的约定，Auria公司将承继所有与转移资产相关的权利和义务，包括为其下属企业的租赁协议、长期供货协议、寄售协议等提供有关担保。

　根据股东大会的授权以及交割条件的要求，Auria公司预计为其下属企业提供担保的金额为59,454万元，其中部分已签署相关协议。公司于2018年4月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司Auria Solutions Limited为其下属子公司提供担保的议案》，担保的基本情况如下：

　（单位：人民币万元）

　■

　本次担保涉及的担保人、被担保人、与上市公司的股权关系图详见附件1。

　二、被担保人基本情况

　（1）Auria Solutions USA Inc.（以下简称“USA公司”）

　■

　（2）Auria St. Clair, LLC（以下简称“St. Clair公司”）

　■

　（3）Auria Sidney, LLC（以下简称“Sidney公司”）

　■

　（4）Auria Fremont, LLC（以下简称“Fremont公司”）

　■

　（5）Auria Solutions UK I Ltd. （以下简称“UK I公司”）

　■

　（6）Auria Solutions GmbH（以下简称“GmbH公司”）

　■

　（7）Auria Solutions Vitoria, S.L. （以下简称“Vitoria公司”）

　■

　（8）Auria Holmesville, LLC（以下简称“Holmesville公司”）

　■

　（9）Auria Spartanburg, Inc. （以下简称“Spartanburg公司”）

　■

　（10）AAH Czech s.r.o. （以下简称“AAH Czech公司”）

　■

　（11）Auria Solutions Slovakia s.r.o（以下简称“Slovakia公司”）

　■

　（12）Auria Solutions Belgium BVBA（以下简称“Belgium BVBA公司”）

　■

　（13）MexAuria Solutions S. de R.L. de C.V. （以下简称“MexAuria公司”）

　■

　（14）Auria Troy, LLC（以下简称“Troy公司”）

　■

　上述被担保人均为Auria公司全资企业。截至2017年12月31日，Auria公司经审计的资产总额为440,686万元、负债总额为269,575万元、净资产为171,110万元；2017年营业收入为211,625万元、净利润为7,461万元。

　三、担保协议的主要内容

　（1）Auria公司为USA公司之《租赁协议》提供担保

　■

　（2）Auria 公司为St. Clair公司之《租赁协议》提供担保

　■

　（3）USA公司、Auria公司为Sidney，Fremont，St. Clair公司之《主租赁协议》提供担保

　■

　（4）Auria为 UK I公司之《产权的租赁转让授权协议》提供担保

　■

　（5）Auria 公司 为GmbH公司之《与Phoenix Compounding Technology GmbH签订的采购协议》提供担保

　■

　（6）Auria公司为UK I公司之《租赁协议》提供担保

　■

　（7）Auria 公司为Vitoria公司之《租赁协议》提供担保

　■

　（8）Auria 公司为Holmesville，Spartanburg，St. Clair公司之《设备租赁协议》提供担保

　■

　（9）Auria公司为AAH Czech公司之《租赁协议》提供担保

　■

　（10）UK II公司为Slovakia 公司之《租赁协议》提供担保

　■

　（11）Auria 公司为Belgium BVBA， GMBH公司之《长期供货协议》提供担保

　■

　（12）Auria 公司为Vitoria，GMBH，Belgium BVBA，UK I公司之《寄售协议》提供担保

　■

　（13）Auria 公司为MexAuria公司之《租赁协议》提供担保

　■

　（14）Auria 公司为MexAuria之《租赁协议》提供担保

　■

　（15）USA公司为Troy公司之《租赁协议》提供担保

　■

　四、董事会意见

　公司董事会认为： 本次担保系Auria公司为其下属全资子公司满足日常经营活动需要而提供的必要担保，且被担保企业信用状况良好、有较强偿债能力。

　公司独立董事认为：Auria公司为其下属全资子公司的担保严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》以及有关法规的规定，履行了担保的有关决策程序和相关内控制度，并按规定进行了信息披露。本公司不存在为控股股东或其关联方提供担保的行为。本公司所有的担保行为均不存在重大风险。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，本公司及其控股子公司未发生对外担保，本公司对控股子公司提供的担保总额为84,301.63万元，占公司2017年末经审计净资产的32.84%。上述担保均未逾期。

　特此公告。

　上海申达股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　附件1：本次担保涉及的担保人、被担保人、与上市公司的股权关系图

　■

　注：上述架构图中，未标注持股比例的，均为持股100%

　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-014

　上海申达股份有限公司

　关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“本公司”）与上海纺织集团财务有限公司（以下简称“纺织财务公司”）于2018年4月26日签署了附生效条件的《金融服务框架协议》（以下简称“《服务协议》”、“本协议”），由其为本公司提供相关金融服务。

　●本次交易尚需提交申达股份股东大会审议通过后方可生效；《服务协议》有效期自生效日后三年止。

　●本次交易构成关联交易

　一、关联交易概述

　纺织财务公司系经中国银行业监督管理委员会上海监管局批准，由上海纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）与其全资子公司上海纺织投资管理有限公司（以下简称“纺织投资管理”）共同出资设立、为纺织集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。

　申达股份作为纺织集团成员单位之一、为加强资金管理和提高资金使用效率，于2018年4月26日与纺织财务公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》，由其为本公司及本公司之控股企业提供存款、贷款、结算及中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他本外币金融服务。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　截至本公告日，过去12个月内，本公司与上述关联人未发生同类交易。

　二、关联方介绍

　（一）关联方关系介绍

　公司之控股股东上海申达（集团）有限公司（以下简称“申达集团”）与纺织财务公司均为纺织集团子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系情形。

　（二）关联人基本情况

　1、 企业概况

　（1）上海纺织集团财务有限公司

　■

　（2）上海申达（集团）有限公司

　■

　（3）上海纺织投资管理有限公司

　■

　（4）上海纺织（集团）有限公司

　■

　（5）东方国际（集团）有限公司

　■

　2、股权控制关系结构

　截至本公告披露日，申达集团持有本公司31.07%的股权；纺织集团持有申达集团100%的股权、持有纺织财务公司80%股权；东方国际（集团）有限公司持有纺织集团76.33%股权；上海市国资委持有东方国际（集团）100%的股权。股权控制关系结构图如下：

　■

　注：截至本次会议召开日，东方国际仍是上海市国资委100%持股，其中上海市国资委划转至国盛集团的东方国际集团之34%股权尚未完成工商登记变更。

　三、关联交易的主要内容和履约安排

　（一）合同主体及签订时间

　甲方：上海申达股份有限公司

　住所：上海市浦东新区洪山路176号118室

　法定代表人：姚明华

　乙方：上海纺织集团财务有限公司

　住所：上海市长宁区虹桥路1488号3号楼

　法定代表人：朱勇

　签订时间：甲乙双方于2018年4月26日签订《金融服务框架协议》。

　（二）《金融服务框架协议》摘要

　1、业务范围

　纺织财务公司为本公司及下属控股企业提供存款、贷款、结算及中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他本外币金融服务。

　（1）纺织财务公司向申达股份提供的贷款余额不超过申达股份上年末净资产的50%。

　（2）在纺织财务公司经营范围内，进行除贷款外的其他业务（其他业务为：存款、票据贴现及承兑、担保、保函、委托贷款，该等业务不违反相关法律法规和上市公司相关规定）余额不超过申达股份上年末的净资产。

　2、定价原则

　（1）纺织财务公司向申达股份发放的贷款条件不高于纺织财务公司向其他任何第三方发放贷款的条件，也不会高于其他商业银行向申达股份发放贷款的条件，并给予申达股份优于其他第三方的权利。

　（2）纺织财务公司向申达股份吸收存款的条件不低于纺织财务公司向其他第三方吸收存款的条件，也不会低于其他商业银行吸收存款的条件，且申达股份并无任何强制性义务须将其自有资金存款至纺织财务公司。

　（3）纺织财务公司向申达股份所提供除贷款外的其他业务都将按照市场化的原则进行，不会违背公平、公正的原则。

　（4）纺织财务公司向申达股份发放的贷款以及担保事项，依照各主体之间就借款、担保所签订的具体合同确定。

　（5）纺织财务公司承诺从未并且今后也将不会要求申达股份向其提供任何非商业性的利益和优惠条件。

　在遵守本协议的前提下，甲方与乙方应分别就相关具体金融服务项目进一步签订具体合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

　3、违约责任

　协议双方均须恪守本协议各项条款的约定，如出现违约事件，则违约方应承担违约责任并赔偿守约方因此遭受的经济损失，但遇有不可抗力事件除外。

　4、其他事项

　（1）本协议自签署之日起成立，有效期自申达股份股东大会审议通过后三年止。本协议有效期届满后，在符合国家法律及有关规定下，本协议将继续自动续展，每次续展一年，直至纺织财务公司或申达股份给予对方提前三个月之书面通知终止本协议为止。

　（2）本协议下不涉及具体的费用问题，以双方另行签订的业务协议为准。

　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　纺织财务公司受中国银监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务；客户仅限于成员单位，故其风险相对可控。其为公司提供相关金融服务时的条件，同等或优于公司向其他商业银行办理相同业务的条件。

　本次交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险；不存在控股股东侵占公司利益的情况、不损害本公司及中小股东利益，不影响公司独立性。

　五、该关联交易应当履行的审议程序

　（一）董事会审议程序

　2018年4月26日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，其中7位非关联董事一致表决通过上述议案。

　（二）独立董事发表的事前认可意见

　公司为加强资金管理和提高资金使用效率，拟与控股股东之关联企业签署附生效条件的《金融服务框架协议》， 此项交易构成公司与关联法人的关联交易，需董事会、股东大会审议，我们认为，此项交易切实可行，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　据此，全体独立董事同意将以上事项相关议案提交董事会审议。

　（三）独立董事发表的独立意见

　董事会审议本次关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：

　公司董事会在审议《关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》时，执行了关联董事回避表决制度，审议符合《公司章程》、《上市规则》和其他规定的要求；本次关联交易定价原则合理、公允，体现了公开、公平公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司经营发展的需要和全体股东的一致利益。

　六、上网公告附件

　（一）独立董事发表的事前认可意见

　（二）独立董事发表的独立董事意见

　（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

　特此公告。

　上海申达股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-015

　上海申达股份有限公司关于全资子公司Shenda Investment UK Limited与中国进出口银行上海

　分行签署附生效条件的《股权质押协议》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）全资子公司Shenda Investment UK Limited（以下简称“申达投资英国公司”）与中国进出口银行上海分行（以下简称“中国进出口银行”、“银行”）于2018年4月26日签署了附生效条件的《股份质押协议》（以下简称“质押协议”、“本协议”）。

　●股权质押标的：申达投资英国公司持有的Auria Solutions Limited（以下简称“Auria公司”）42%股权。

　●该事项尚需提交申达股份股东大会审议。

　一、情况概述

　公司经2016年12月21日召开的第九届董事会第五次会议、2017年5月17日召开的第九届董事会第九次会议、2017年6月12日召开的2016年年度股东大会审议通过，申达股份之全资子公司申达投资英国公司收购了由原International Automotive Components Group S.A.（以下简称“IACG SA”）拆分的汽车软饰及声学元件业务相关资产形成的Auria公司70%的股份。详见公司于2016年12月22日、2017年5月19日、2017年6月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

　2017年9月，中国进出口银行上海分行为本公司提供了18,984.00万美元并购贷款（贷款期限60个月），用于为支付上述收购事项的部分交易价款。

　为满足银行对本公司提出的增信要求，全资子公司申达投资英国公司拟与银行签署质押协议。2018年4月26日，经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，申达投资英国公司与中国进出口银行签署了附生效条件的《股权质押协议》，将其持有的Auria公司42%的股权质押给中国进出口银行，以保证还款义务的履行。上述股权质押事项尚需提交申达股份股东大会审议。

　二、质押标的公司基本情况

　■

　三、质押协议的主要内容和履约安排

　质押方：Shenda Investment UK Limited（申达投资英国公司）

　住所：Suite 1 3rd Floor 11-12 St James's Square, London, SW1Y 4LB, UK

　受押方：中国进出口银行上海分行

　住所：No.2 Dongfang Road, Pudong Newe District, Shanghai, PRC

　签订时间：双方于2018年4月26日签订《股权质押协议》。

　质押标的：申达投资英国公司持有的Auria公司42%股权；

　质押期限：自本协议生效之日起至还款义务履行完毕；

　协议生效条件：申达股份股东大会审议通过之日起生效。

　四、对上市公司的影响

　本次质押为满足中国进出口银行对贷款人提出的增信要求而进行，目前公司已取得Auria公司的实质控制权，本次质押事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

　五、独立董事发表的独立意见

　本次质押事项，公司已按照相关规定履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　六、上网公告附件

　（一）独立董事发表的独立董事意见

　特此公告。

　上海申达股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-016

　上海申达股份有限公司

　关于公司非公开发行A股股票决议和授权延期的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2017年5月17日召开第九届董事会第九次会议、2017年6月12日召开2016年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行A股股票决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期自2017年6月12日召开的2016年年度股东大会审议通过起十二个月内有效。详见公司于2017年5月19日、2017年6月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

　2017年9月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司非公开发行股票事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见书》（171350号）（以下简称“反馈意见”），详见公司于2017年9月20日于指定信息披露媒体刊载的2017-061号公告。2017年12月12日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案修订稿的议案》等相关议案，对发行对象、募集资金金额等内容进行了调整。2017年12月13日，公司对反馈意见进行了回复，并向中国证监会报送了反馈件回复材料。详见公司于2017年12月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

　2018年3月15日，公司召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对募集资金金额等内容进行了调整。详见公司于2018年3月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

　鉴于公司2016年年度股东大会决议有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票事项的顺利进行，公司于2018年4月26日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长公司非公开发行A股股票决议和对董事会相关授权有效期的议案》，同意向股东大会提请延长本次非公开发行股票的决议及股东大会授权董事会全权办理相关事宜的有效期自2018年6月12日起延期十二个月。除延长决议和授权有效期外，本次非公开发行股票事项的其他有关内容不变。

　公司独立董事对此发表独立意见：公司延长本次非公开发行股票决议及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定；同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　上海申达股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2018-017

　上海申达股份有限公司

　第九届监事会第十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　上海申达股份有限公司监事会于2018年4月16日以电子邮件方式发出第九届监事会第十三次会议通知，会议于2018年4月26日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议审议通过了以下决议：

　(一) 2017年度监事会工作报告

　本议案需提请股东大会审议表决。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　(二) 2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告

　本议案需提请股东大会审议表决。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　(三) 关于公司会计政策变更的议案

　公司监事会对公司会计政策变更发表如下意见：

　公司依据相关要求进行会计政策变更，对公司涉及的财务核算进行调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次变更和调整的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　(四) 2017年度内部控制评价报告

　公司监事会对董事会编制的公司2017年度内部控制评价报告提出如下审核意见：

　1、公司2017年度内部控制评价报告的编制程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2017年度内部控制评价报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　(五) 2017年年度报告

　公司监事会对董事会编制的公司2017年年度报告提出如下审核意见：

　1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　本议案需提请股东大会审议表决。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　(六) 关于Auria Solutions Limited 2017年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况说明的议案

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　(七) 关于公司2017年度盈利预测实现情况说明的议案

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　(八) 关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

　本议案需提请股东大会审议表决。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　(九) 2018年第一季度报告

　公司监事会对董事会编制的公司2018年第一季度报告提出如下审核意见：

　1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　上海申达股份有限公司监事会

　2018年4月28日