证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-058

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600446证券简称：金证股份 公告编号：2018-055

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司

　关于股东股份质押解除的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日接到公司股东杜宣先生的通知，其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的2,174万股公司股份于2018年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。

　截止本公告日，杜宣先生共持有本公司股份90,454,262股，其中82,054,262股为无限售流通股，8,400,000股为限售流通股。杜宣先生持有本公司股份占本公司总股本的10.6%，其中质押44,834,300股，占其本人持股的49.57%，占本公司总股本的5.52%。

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-056

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司

　第六届董事会2018年第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第八次会议于2018年4月27日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

　一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

　二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。

　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-057）。

　三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

　具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-057

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份

　有限公司提供担保的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称“齐普生公司”）

　●本次为齐普生公司担保额度5,000万元（人民币元，下同），本公司为其提供的担保余额59,000万元；

　●上述担保无反担保。

　一、担保情况概述

　2018年4月27日公司第六届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。

　公司控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司因经营需要拟向银行申请综合授信。

　公司拟为齐普生公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请授信人民币伍仟万元提供连带责任担保，担保期限为1年，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，具体担保事宜以担保人与债权人签署的相关担保合同约定为准。

　齐普生公司的其他股东深圳市合生创利投资管理中心（有限合伙）出具了承诺函，承诺按出资比例承担相应的连带担保责任。

　上述担保事项仍需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：深圳市齐普生科技股份有限公司

　统一社会信用代码：91440300758632909X

　类型：股份有限公司(非上市)

　法定代表人： 李结义

　注册资本： 12,800万元

　成立日期： 2004年03月01日

　住所： 深圳市福田区侨香路一冶广场2栋B座1705房

　经营范围： 计算机软硬件产品及其配套设备的技术开发、销售、上门维修服务；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）；计算机技术服务；计算机信息系统集成。职业技能培训；劳务派遣（不含人才中介）。

　股权结构：

　■

　截止到2017年12月31日，齐普生公司（经审计）资产总额：112,205.91万元，负债总额：80,547.27万元，资产净额：31,658.64万元，营业收入：276,341.30万元，净利润：8,442.10万元。

　三、董事会意见

　公司董事会认为齐普生公司系本公司控股子公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险。

　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截至2018年4月27日，公司累计对外担保总额人民币99,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为52.43%。其中公司对齐普生公司的担保总额是人民币59,000万元，齐普生公司为本公司的担保总额是人民币40,000万元，公司无逾期对外担保。

　五、备查文件

　1.金证股份第六届董事会2018年第八次会议决议

　2.齐普生公司营业执照复印件

　3.齐普生公司2017年12月31日财务报表

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：600446证券简称：金证股份公告编号：2018-059

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月17日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第四次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月17日14点00分

　召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月17日至2018年5月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　2018年4月28日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2018年5月15日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

　3、个人股东请提供本人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

　六、 其他事项

　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

　邮政编码：518057

　联系人：姚震

　联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件：授权委托书

　授权委托书

　深圳市金证科技股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-060

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司

　关于召开2017年度业绩说明会的通知

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间：2018年5月4日（星期五）15:30-16:30

　●会议召开方式：网络互动方式

　一、说明会主题

　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市金证科技股份有限公司2017年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2017年度经营业绩及利润分配预案等相关情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行2017年度报告网上业绩说明会。

　二、说明会召开的时间、地点和形式

　1.会议召开时间：2018年5月4日（星期五）15:30-16:30

　2.会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　3.会议召开形式：网络互动方式

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事长、财务负责人和董事会秘书。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2018年5月3日16:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2018年5月4日15:30-16:30通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

　五、联系人及联系方式

　联系人：姚震

　联系电话：0755-86393989

　联系传真：0755-86393986

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-061

　债券代码：143367 债券简称：17金证01

　深圳市金证科技股份有限公司

　关于控股子公司金证财富南京科技有限公司参与产业投资基金的进展公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概况

　深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金证股份”）第六届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于公司控股子公司金证财富南京科技有限公司参与产业投资基金的议案》，同意公司控股子公司金证财富南京科技有限公司（以下简称“金证财富”）以自有资金4,410万元参与投资深圳睿安建投资基金合伙企业（有限合伙)（以下简称“睿安建基金”）。详见公司2018年1月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于控股子公司金证财富南京科技有限公司参与产业投资基金的公告》（公告编号：2018-011）。

　二、对外投资进展情况

　因睿安建基金筹备时间过长，各投资人投资意向不一，未能募集，经与全体产业基金合伙人友好协商，基金变更为深圳市费曼德投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“费曼德基金”）,由深圳睿盈股权投资基金管理有限公司（以下简称“睿盈投资”）作为普通合伙人，金证财富和自然人博雅作为有限合伙人,基金总规模从14,912万元变更为14,911万元，金证财富出资比例由29.5735%变更为29.5755%。

　除上述调整之外，基金的普通合伙人及管理人、主要投资方向、基金存续期等均未发生变化。费曼德基金总规模为14,911万元，其中博雅出资10,500万元，出资比例70.4178%；金证财富出资4,410万元，出资比例29.5755%；睿盈投资作为普通合伙人出资1万元，出资比例0.0067%。费曼德基金由普通合伙人睿盈投资进行管理。费曼德基金主要投资方向为管理人管理或认可的股权投资基金，以及对未上市企业进行股权和债权性投资。费曼德基金存续期为8年，其中投资期5年，退出期3年。

　金证财富与睿盈投资、博雅已经于2018年4月26日签署了《深圳市费曼德投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

　（一）基金的基本情况

　基金名称：深圳市费曼德投资基金合伙企业（有限合伙）

　统一社会信用代码：914403003582568607

　主体类型：合伙企业

　执行事务合伙人：深圳睿盈股权投资基金管理有限公司（委派代表：柳玲）

　成立日期：2015年9月23日

　经营场所：深圳市罗湖区桂园街道深南东路5016号京基一百大厦A栋2309

　经营范围：对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理，投资咨询，财务咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　调整后认缴出资结构：

　■

　费曼德基金与金证股份及金证股份前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　（二）合作主体的基本情况

　姓名：博雅

　性别：男

　民族：汉

　国籍：中国

　住所：北京市东城区

　工作经历：2012年3月，博雅先生创立北京亿美汇金信息技术股份有限公司（原北京亿美汇金信息技术有限公司）。成立至今，博雅先生作为实际控制人先后担任执行董事、总经理、董事长职务。

　博雅与金证股份及金证股份前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　公司将及时根据本项目的后续进展情况，按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的相关要求，继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十七日