公司代码：600170 公司简称：上海建工

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：公司于2017年第一季度实施了非公开发行股票事项，公司股本相应增加。根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，上年同期公司每股收益及净资产收益率计算时，该部分股本按加权平均处理。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（1）本期应收股利减少1.04亿元，主要是公司于报告期收到了同三高速的股利；

　（2）本期持有待售的资产减少0.05亿元，主要是公司本期已将该资产出售处置完毕；

　（3）本期一年内到期的非流动资产减少2.95亿元，主要是公司本期收到BT及PPP项目的回购款项；

　（4）本期其他流动资产增加7.25亿元，主要是公司本期应交税费下应交增值税、未交增值税、待抵扣进项税额、待认证进项税额、增值税留抵税额等明细科目期末借方余额重分类在本项目列示及对外委托借款较年初增加；

　（5）本期应付票据增加14.56亿元，主要是公司经营规模扩大相应支付材料及劳务款项开出的票据；

　（6）本期应付职工薪酬减少2.16亿元，主要是部分应付职工薪酬已于本期发放；

　（7）本期应付利息增加0.88亿元，主要是公司借款增加；

　（8）本期其他流动负债减少0.43亿元，主要是公司及所属子公司于本期结转了部分待转销项税额；

　（9）本期预计负债减少0.05亿元，主要是公司所属子公司收到诉讼判决结转了相应预计负债；

　（10）本期税金及附加增加1.24亿元，主要是公司营收规模扩大使得相应的税金及附加较上年同期增加；

　（11）本期财务费用增加1.58亿元，主要是公司银行贷款有所增加，使得利息支出较上年同期增加；

　（12）本期公允价值变动收益减少0.05亿元，主要是公司本期持有金融资产市值变动影响；

　（13）本期投资收益增加0.29亿元，主要是公司投资的可供出售金融资产产生的投资收益较上年同期增加；

　（14）本期营业外收入减少0.08亿元，主要是公司取得政府补助金额较上年同期减少；

　（15）本期营业外支出减少0.01亿元，主要是公司资产报废损失较上年同期减少。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2018－018

　债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1

　上海建工集团股份有限公司

　第七届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于4月16日发出。

　会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

　一、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司2018年第一季度报告》；

　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　二、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司激励基金计划2017年度实施方案》；

　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　三、会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的议案》。

　议案内容详见《上海建工集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-019）。

　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　特此公告。

　上海建工集团股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600170证券简称：上海建工公告编号：2018-019

　债券代码：136970 债券简称：17沪建Y1

　上海建工集团股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月23日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月23日14点00分

　召开地点：上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月23日

　至2018年5月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　详见公司于2018年3月28日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

　2、对中小投资者单独计票的议案：7、8、11

　3、涉及关联股东回避表决的议案：7

　应回避表决的关联股东名称：上海建工（集团）总公司

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。

　（一）现场登记

　1、登记时间：2018年5月21日，9:00－15:00

　2、登记地点：东诸安浜路165弄29号纺发大厦4楼

　（二）信函或传真登记

　1、联系地址：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦 证券部 （邮编：200080）

　2、联系传真：021-35318170

　信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在2018年5月21日前以信函或传真送达本公司。

　六、其他事项

　1、出席会议的股东食宿、交通费自理。

　2、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

　特此公告。

　上海建工集团股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　《上海建工集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海建工集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。