公司代码：600057 公司简称：象屿股份

　厦门象屿股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　公司负责人张水利、主管会计工作负责人邓启东及会计机构负责人（会计主管人员）齐卫东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.3 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：万元 币种：人民币

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　公司主要财务数据说明

　1. 公司不存在稀释性潜在普通股，因此未披露“稀释每股收益”的数据。

　2. 公司在2017年12月实施配股并导致总股本变动，因此按照调整系数重新计算了上年初至上年报告期末的“基本每股收益”，将其从0.12元/股调整至0.11元/股。

　3. 上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于可续期信托贷款和长期含权中票持有人的利息28,926,369.87元，扣除利息后，本报告期归属于上市公司股东的净利润为201,641,884.35元，计算基本每股收益和加权平均净资产收益率财务指标时均扣除了可续期信托贷款和长期含权中票及利息的影响。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、资产负债变动情况

　单位:万元 币种：人民币

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　2、利润变动情况

　单位:万元 币种：人民币

　■

　3、现金流量变动情况

　单位:万元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2018-039号

　债券代码：143295 债券简称：17象屿01

　厦门象屿股份有限公司

　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　厦门象屿股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2018年4月27日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

　会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

　一、2018年第一季度报告

　2018年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

　审议通过的《套期保值业务管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　厦门象屿股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2018-040号

　债券代码：143295 债券简称：17象屿01

　厦门象屿股份有限公司澄清公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　1、公司未曾与北八道签订通过象道物流实际接收北八道部分资产的框架协议；

　2、公司与五店港物流的股权合作法律关系清晰，公司收购象道物流20%股权的交易合法、合规、公允；参股公司象道物流资产完整、产权明晰，其经营过程中发生的资产交易合法、合规、公允。

　3、监管部门对北八道进行处罚不会影响公司的正常业务经营。

　一、报道简述

　近日有媒体发布报道文章《物流公司营业4个月，资产超35亿！厦门象道疑似“接盘”北八道》，提及公司收购参股公司厦门象道物流有限公司（简称“象道物流”）20%股权的相关情况。

　二、澄清声明

　针对媒体报道，公司就收购参股公司象道物流20%股权的情况说明如下：

　（一）之前澄清情况

　公司于2018年3月15日发布了《澄清公告》，详细说明了：象道物流的设立、股东变更、公司意向收购象道物流等情况，以及监管部门对北八道集团有限公司（简称“北八道”）进行处罚，不会影响公司的业务经营等情况。

　（二）收购象道物流20%股权情况

　公司于2018年4月14日发布了《关于收购参股公司厦门象道物流有限公司20%股权的公告》，并公布了象道物流的资产评估报告。公司与厦门五店港物流供应链有限公司（以下简称“五店港物流”）达成协议，由公司收购五店港物流持有的象道物流20%股权，在不高于经厦门市国资委核准的评估值的前提下，双方协定转让价格。目前该事项已提交厦门市国资委审核。

　（三）本次澄清说明

　1、公司未曾与北八道签订通过象道物流实际接收北八道集团部分资产的框架协议。

　2、公司与五店港物流的股权合作法律关系清晰，公司收购象道物流20%股权的交易合法、合规、公允；参股公司象道物流资产完整、产权明晰，其经营过程中发生的资产交易合法、合规、公允。

　3、公司再次澄清：据公司向五店港物流了解核查，五店港物流与北八道不存在关联关系，也未受同一实际控制人控制，是两个独立的法人主体，目前公司与北八道无资本合作关系，也没有业务合作关系，因此，监管部门对北八道进行处罚不会影响公司的正常业务经营。

　三、风险提示

　本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　厦门象屿股份有限公司董事会

　2018年4月28日