四、关联交易目的和对上市公司的影响

　新华宝与公司合作多年，双方具有良好的合作关系，其成熟的加工技术保障了公司产品质量及供应链反应速度。虎扑在PC和移动互联网平台的体育垂直领域均占据龙头地位，能够为BOY的客户提供优质的线上内容运营服务，确保了BOY经纪代理服务的良好口碑，促进BOY在境内足球经纪业务领域的发展。同时公司预计的2018年度发生的关联交易均属于日常经营过程中正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果未产生重大影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性和持续经营能力。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603555证券简称：贵人鸟公告编号：临2018-020

　债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

　贵人鸟股份有限公司

　关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的

　专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　(一)首次公开发行募集资金情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验确认。

　2017年度，公司实际使用首次公开发行募集资金12,143.60万元，其中，募投项目投入2,143.60万元、临时补充流动资金余额10,000万元。2017年度收到银行利息收入扣除手续费的净额为27.22万元。

　截至2017年12月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金87,150.14万元，其中，累计投入募投项目8,281.70万元、尚未归还的临时补充流动资金余额10,000万元、因变更原募投项目用于永久性补充流动资金68,868.43万元。累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为627.75万元，截至2017年12月31日，募集资金账户余额为1,667.47万元。

　（二）非公开发行募集资金情况

　经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，本公司获准非公开发行不超过1800万股新股。本公司实际本次发行14,602,143股，发行价格为人民币27.15元/股，募集资金总额为39,644.82万元，扣除发行费用后募集资金净额为38,196.19万元，上述募集资金于2016年12月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2016]3-163号《验资报告》审验确认。

　2017年度，公司实际使用非公开发行募集资金36,778.42万元，其中，募投项目投入34,778.42万元（含置换预先投入项目自筹资金9,235.10万元）、临时补充流动资金余额2,000万元。2017年度收到银行利息收入扣除手续费的净额为57.04万元，置换发行费用73.63万元。

　截至2017年12月31日，累计使用非公开发行募集资金36,778.42万元，其中，募投项目投入34,778.42万元、临时补充流动资金余额2,000万元。累计收到银行利息收入扣除手续费的净额为63.10万元，募集资金账户余额为1,480.87万元。

　二、募集资金管理情况

　公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

　公司首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金全部存放于募集资金专户管理，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已与兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行、中国工商银行股份有限公司晋江分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。截至2017年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

　本年度募集资金使用情况详见本公告第一部分“募集资金基本情况”，募集资金投资项目具体资金使用情况以及募投项目实际投资进度与投资计划差异详见附表1及附表3。

　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　2016年12月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,235.10万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。本次募集资金置换预先投入项目的自筹资金事项已于2017年1月实施完毕。详细内容请见2016年12月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：临 2016-109）。

　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　2016年7月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2017年7月3日归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金，内容详见公司于2017年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2017-73）。

　2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元),使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月，详细内容请参见公司于2017年7月6日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2017-74）。

　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　（七）节余募集资金使用情况。

　公司不存在节余募集资金使用情况。

　（八）募集资金使用的其他情况。

　无。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致该项目不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-21）。

　2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠南）建设项目”实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，同时为了符合制造业智能化升级发展趋势和公司发展战略需求，公司将原用于鞋生产基地（惠南）建设项目的募集资金用途变更为两部分，其中5,274万元用于“晋江鞋生产基地智能化技术改造项目”，其余用于永久性补充流动资金，详细内容请见2015年11月21日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-70）。

　截至2017年12月31日，公司变更募投项目后的资金使用情况详见附表2。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了贵人鸟公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

　七、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　华创证券有限责任公司认为：贵人鸟2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

　经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司于2014年1月向社会公开发行人民币普通股(A 股)8,900万股。经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，本公司获准非公开发行不超过1800万股新股，并于2016年12月实际完成发行14,602,143股。上述融资后的募集资金运用的具体情况详见本公告其它内容及相关附件。

　九、上网披露的公告附件

　（一）保荐人对公司2017年年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　（二）会计师事务所对公司2017年年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　附表1

　首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　注4：变更项目对应的募集资金金额为55,191.94万元，该募集资金产生的利息收入441.53万元，永久性补充流动资金的金额共计55,633.47万元。

　注5：变更项目对应的募集资金金额为13,156.71万元，该募集资金产生的利息收入78.25万元，永久性补充流动资金的金额共计13,234.96万元。

　注6：“已累计投入募集资金总额”，在考虑注4、注5募集资金所产生的利息收入同时用于永久性补充流动资金后，实际“已累计投入募集资金总额”应当为77,150.14万元。

　附表2：

　变更首次公开发行A股股票募集资金投资项目情况表

　单位：人民币万元

　■

　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　注2：变更项目对应的募集资金金额为55,191.94万元，该募集资金产生的利息收入441.53万元，永久性补充流动资金的金额共计55,633.47万元。

　注3：变更项目对应的募集资金金额为13,156.71万元，该募集资金产生的利息收入78.25万元，永久性补充流动资金的金额共计13,234.96万元。

　附表3

　非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　证券代码：603555证券简称：贵人鸟公告编号：临2018-021

　债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

　贵人鸟股份有限公司

　关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》

　部分条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为进一步规范公司治理，保护中小投资者权益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东议事规则》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关规定及中证中小投资者服务中心的建议，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款进行修订。公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。相关修订内容如下：

　一、《公司章程》修订的内容：

　■

　二、《股东大会议事规则》修订的内容：

　■

　上述修订内容经董事会审议通过后，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-022

　债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

　贵人鸟股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事闫钢军先生、蔺会杰先生的书面辞职报告。闫钢军先生、蔺会杰先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　由于闫钢军先生、蔺会杰先生辞职后，导致公司独立董事人数低于法定人数。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，闫钢军先生、蔺会杰先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，已提名赵廉慧先生、陈合先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2017年年度股东大会审议。

　公司董事会对闫钢军先生、蔺会杰先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-023

　债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

　贵人鸟股份有限公司

　关于申请发行超短期融资券的公告

　■

　为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币15亿元的超短期融资券。

　一、本次超短期融资券的发行方案

　（一）注册规模

　本次超短期融资券拟注册发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。

　（二）发行期限

　可分期发行，每期发行期限为不超过270天。

　（三）资金用途

　本次超短期融资券所募集的资金主要用于补充营运资金及其他交易商协会认可的用途。

　（四）发行利率

　根据择期发行当时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　（五）发行对象

　本次发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

　（六）发行的方式

　本次申请发行的超短期融资券由承销机构以余额包销的方式，在全国银行间债券市场公开发行。

　（七）发行日期

　公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期（两年）内一次或者分次择机发行。

　二、本次发行超短期融资券的授权事项

　为了更有效的完成本次发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权管理层办理本次发行的具体事项，包括但不限于：在法律、法规允许的范围内，根据公司需要以及市场条件，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行时间（期限）、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款相关的一切事宜；聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；审核、修订、签署及决定与本次发行超短期融资券有关的协议、合同、表格、函件及其他一切相关的文件；制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；及时履行信息披露义务；办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　三、本次发行超短期融资券的审批程序

　本次发行超短期融资券方案及授权事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-024

　债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

　贵人鸟股份有限公司

　关于2018年度公司及子公司预计担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●本次预计担保金额：5.2亿元

　●预计的担保是否有反担保：是，其中预计为控股子公司湖北杰之行体育产业发展股份有限公司提供的担保存在反担保

　●对外担保逾期的累计数量：0

　一、担保情况概述

　为满足公司及子公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司预计2018年提供担保总额为5.2亿元，上述额度发生于公司为子公司提供的担保。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司预计担保额度的议案》，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。本次预计担保事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　公司预计2018年提供担保总额5.2亿元的具体情况如下：

　（一）公司为全资子公司提供的担保预计不超过0.8亿元，具体情况如下：

　1、公司为贵人鸟（上海）体育用品有限公司（以下简称“贵人鸟上海”）向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请不超过0.70亿元人民币的综合授信额度提供担保；

　2、公司为名鞋库网络科技有限公司（以下简称“名鞋库”）在其供应商彪马（上海）商贸有限公司申请的不超过人民币0.1亿元的提货债务授信额度提供担保。

　（二）公司为控股子公司提供的担保总额预计不超过4.4亿元，具体情况如下：

　对湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（以下简称“杰之行”）的担保安排：

　（1）为其银行授信提供担保

　①为杰之行向包商银行包头文化支行申请的不超过人民币1.5亿元的综合授信额度提供担保；

　②为杰之行向招商银行股份有限公司武汉硚口支行申请的不超过人民币1亿元的综合授信额度提供担保；

　③为杰之行向华夏银行武汉新华支行申请的不超过人民币0.3亿元的综合授信额度提供担保；

　④为杰之行向民生银行武汉分行申请的不超过人民币0.4亿元综合授信额度提供担保。

　（2）为其授信提货债务提供担保

　为杰之行在其供应商耐克体育（中国）有限公司申请的不超过人民币1.2亿元的提货债务授信额度提供担保。

　上述所有由本公司向杰之行提供的担保，均由邱小杰先生及其配偶汪丽女士提供反担保，邱小杰先生为现任杰之行董事长兼法定代表人。

　二、被担保人基本情况

　1、贵人鸟（上海）体育用品有限公司

　住所：上海闵行区泸青平公路227号5楼H30室

　法定代表人：林思恩

　注册资本：人民币10,000万元

　经营范围： 体育用品、服装鞋帽、皮箱、袜子的销售，从事体育用品、服装鞋帽、箱包领域内的技术开发、技术咨询。

　该公司为本公司全资子公司，截至2017年12月31日，该公司资产总额为15,834.91元，净资产为6,968.64万元，2017年实现收入0元，净利润-530.05万元。

　2、名鞋库网络科技有限公司

　注册地点：厦门市湖里区湖里大道78号万山一号楼3楼西侧B区

　法定代表人：许松茂

　注册资本：人民币1亿元

　经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售和系统集成；网络技术、网络工程及综合智能系统的开发、生产、应用；批发零售或网上销售：服装鞋帽、服饰、日用百货、运动健身器材、针纺织品、电脑软硬件及配件、电子产品。

　该公司为本公司全资子公司，截至2017年12月31日，该公司资产总额为21,561.59元，净资产为19,549.57万元，2017年实现收入42,888.78元，净利润4,414.38万元。

　3、湖北杰之行体育产业发展股份有限公司

　注册地点：武汉市江汉区新华路129号远东花苑商铺A308号

　法定代表人：邱小杰

　注册资本：人民币182,704,533元

　经营范围：体育用品、日用百货、服装鞋帽、办公用品、运动城的开发经营；多品牌店的经营；体育场馆的投资；体育赛事的策划；体育品牌的开发；体育用品的仓储。

　该公司为本公司持股50.01%的控股子公司，杰之行具体股权结构情况如下：

　■

　截至2017年12月31日，该公司资产总额为112,939.85万元，净资产为37,980.75万元，2017年实现营业收入102,157.58万元，净利润4,096.71万元。

　三、担保协议的主要内容

　每笔担保业务在发生时签署相关协议。

　四、对外担保的意义

　上述公司为子公司提供的银行授信额度担保，有助于其高效地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求；为控股子公司在供应商的提货债务授信提供担保，能够保证其业务正常运转，提升营运效率。该担保保证子公司拥有稳定的现金流，帮助子公司提高整体盈利能力，符合公司整体利益；子公司具备偿还到期债务的能力，其中控股子公司杰之行少数股东邱小杰夫妇为杰之行的担保提供了反担保，总体担保风险处于可控的范围之内，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，上市公司及其控股子公司对外担保总额为0亿元，发生于本公司及子公司之间的实际担保额度为3.20万元，上述担保总额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的比例为13.75%，公司不存在逾期担保情况。

　特此公告

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-025

　债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

　贵人鸟股份有限公司

　关于计提应收票据坏账准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于计提应收票据坏账准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　一、本次计提应收票据坏账准备情况的概述

　公司的应收票据类型主要为商业承兑票据。商业承兑汇票是商业汇票的一种，是指收款人开出，经付款人承兑或由付款人开出并承兑的汇票。公司持有的商业承兑汇票均为经销商开出，到期兑付给本公司的商业汇票。2017年度末，公司应收票据期末余额为4.50亿元，均为商业承兑汇票，与上年同期末公司持有的商业承兑汇票余额相比，增长125.00%。按照《企业会计准则》等相关法律法规的规定，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，根据谨慎性原则，公司对 2017 年末持有的商业承兑汇票按照应收账款账龄风险组合计提相应比例的坏账准备，2017年期末共计提坏账准备金额8,450.18万元。

　二、计提应收票据坏账准备对公司的影响

　本次计提应收票据坏账准备将减少2017年度净利润总额6,337.64万元，占上一年度经审计的净利润总额的19.44%。

　三、独立董事意见

　独立董事认为：公司本次计提应收票据坏账准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提应收票据坏账准备履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提应收票据坏账准备。

　四、监事会意见

　公司本次对应收票据计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况；本次计提应收票据坏账准备的表决程序符合有关法律法规的规定，同意本次对应收票据计提坏账准备事项。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-026

　债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

　贵人鸟股份有限公司

　关于预计2018年度对外提供短期资金支持的公告

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　重要内容提示：

　●本次交易未构成关联交易

　●本次交易不构成重大资产重组

　一、对外提供资金支持基本情况

　（一）交易履行的审议程序

　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2017年度向经销商提供短期资金支持情况及预计2018年度短期资金支持额度的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　（二）2017年度对外提供资金支持情况

　本公司贵人鸟品牌业务在向经销商批发销售时，经销商先通过银行等金融机构的供应链融资业务、或借贷公司等非金融机构的类供应链融资业务（以下统称“供应链融资业务”），获得了货款专用融资资金，并将其专用于向本公司支付货款。待经销商该笔供应链融资业务到期时，公司再向经销商提供短期资金支持，用于经销商偿还因先期支付本公司货款而产生的供应链融资业务借款。后续经销商通过重新办理上述业务后，将续借资金偿还本公司。

　2017年度，因上述经销商供应链融资业务的短期周转需求，本公司累计向经销商提供短期资金支持141,860万元。

　截至2017年12月31日，由于经销商重新办理供应链融资业务时，存在借款机构的审批周期，导致尚未收回短期资金支持余额9,027万元，上述余额已经于2018年1月陆续收回。

　（三）2018年度预计对外提供资金支持情况

　2018年度，公司预计向贵人鸟品牌经销商提供短期资金支持共计不超过10亿元，公司计划于2018年上半年逐渐停止对经销商提供资金支持，2018年下半年不再向经销商提供资金支持。

　二、资金支持对象及资金用途

　公司资金支持对象为本公司贵人鸟品牌经销商。经销商经营范围为鞋服销售，主营业务为单一代理贵人鸟品牌的终端零售销售。

　经销商将公司提供的资金支持用于偿还因办理供应链融资业务产生的到期金融机构债务和到期商业承兑汇票。由于资金支持期限短，综合考虑上下游合作关系，公司向经销商提供的资金支持未收取利息。

　三、对外提供资金支持对上市公司的影响

　传统贵人鸟品牌业务系本公司主要收入来源，其主要销售模式为批发，公司自成立以来，已建立了成熟的经销商销售渠道，贵人鸟品牌终端主要为经销商开设，贵人鸟品牌经销商均为熟悉区域零售市场的专家，且多年来独家代理贵人鸟品牌的销售业务，与公司保持稳定的上下游合作关系。公司为支持经销商向银行等金融机构办理供应链融资业务，向部分经销商提供短期资金支持，用于其续办供应链融资业务，有利于拓宽经销商融资渠道，保障经销商平稳运营，有利于贵人鸟品牌业务的可持续发展。

　上述短期资金支持基于经销商已通过供应链融资业务先行支付了本公司货款，不存在损害公司或公司股东利益的情形。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）因公司对经销商提供短期资金支持事项，为本公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留审计意见。具体内容详见公司于本公告日同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司董事会关于对2017年度带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》及其他相关公告。

　四、独立董事意见

　公司独立董事对本事项发表独立董事意见如下：公司在不影响正常生产经营的情况下，确保货款安全回收的前提下，为经销商提供了短期资金支持，我们再综合考虑行业情况，单一贵人鸟品牌业务的销售模式，以及上下游合作关系和商业的逻辑后认为：向经销商提供短期资金支持具备一定的合理性，且经销商能够及时偿还上述资金，尚未发生损害公司及公司股东利益的情形。我们已关注到因该等资金支持行为，天健会计事务所为公司2017年财务报告发表了带强调事项段的无保留审计意见，并对董事会作出的专项说明单独发表了独立意见，我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司

　董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603555证券简称：贵人鸟公告编号：2018-027

　贵人鸟股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

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　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月18日14点 30分

　召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月18日

　至2018年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2018年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：5、11

　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、13

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2018年5月15日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

　2、登记时间：2018年5月15日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00；

　3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦2楼董事会办公室。

　六、 其他事项

　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　2、联系人：马延毅、颜春红 电话：0592-5725650 传真：0592-2170000

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　贵人鸟股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

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