证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-078

　黑牛食品股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人程涛、主管会计工作负责人刘祥伟及会计机构负责人(会计主管人员)沈建起声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）资产项目重大变动情况

　■

　（二）负债项目重大变动情况

　■

　（三）收入成本费用项目重大变动情况

　■

　（四）现金流量表重大变动情况

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1.非公开发行股票

　公司于2017年11月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1937号），核准公司非公开发行不超过898，203，592股新股。根据公司于2017年8月8日披露的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额为不超过150亿元（含150亿元），扣除发行费用后拟投向以下项目：

　单位：亿元

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　（1）报告期内，公司非公开发行股票募资资金已经到账，募集资金总额为14，999，999，919.60元；募集资金净额为14，919，948，811.11元；发行股票数量为898，203，588股人民币普通股（A 股）；新增股份于2018年3月7日在深圳证券交易所上市。详见2018年3月6日披露于巨潮资讯网的《新增股份变动报告及上市公告书》。

　（2）报告期内，公司根据非公开发行股票进展情况，审议并签署了《合资协议之补充协议（一）》、《合资协议之补充协议（二）》，江苏维信诺显示科技有限公司办理完毕工商设立登记手续，并取得了昆山市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见2018年1月13日、2018年1月20日和2018年2月28日披露于巨潮资讯网的《关于签署〈合资协议之补充协议（一）〉的公告》、《关于合资公司取得营业执照的公告》《关于签署〈合资协议之补充协议（二）〉的公告》。

　（3）报告期内，公司按照《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》规定的用途使用募集资金合资设立江苏维信诺；使用募集资金完成对云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）增资用于投资第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目；使用募集资金完成对霸州云谷增资用于投资第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目。

　2. 2012年公司债券（第一期）到期兑付本息及摘牌

　报告期内，公司已完成于2012年3月18日发行的2012年公司债券（第一期）本息兑付及摘牌工作。详见2018年3月8日披露于巨潮资讯网的《2012年公司债券（第一期）2018年本息兑付及摘牌公告》。

　3.重要子公司股权变化

　报告期内，为保证公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设需要的资金支持，保障项目建设的顺利进行，河北新型显示产业发展基金（以下简称“河北显示基金”）对云谷固安增资95亿元，公司放弃此部分股份优先认购权，增资完成后，公司将持有云谷固安53.73%的股份，云谷固安为公司控股子公司。报告期内，河北显示基金已将增资款项95亿元汇款至云谷固安账户。详见2018年3月17日和2018年3月28日披露于巨潮资讯网的《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的公告》、《关于产业基金向公司子公司增资的进展公告》。

　4.高管增持公司股票

　报告期内，公司高级管理人员张德强先生、严若媛女士基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的高度认可。计划在三个月内（自2018 年 1 月 23 日起至 2018 年 4 月 22 日止），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持总金额不低于1000 万元人民币，增持价格不高于20元/股。上述增持计划于2018年2月1日实施完毕。详见2018年1月23日和2018年2月2日披露于巨潮资讯网的《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》、《关于高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告》。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

　业绩亏损

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　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

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　证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-079

　黑牛食品股份有限公司

　关于举办2017年年度报告业绩网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及摘要已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，已于2018年4月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

　根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2018 年5月7日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办2017年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上业绩说明会。

　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长程涛先生、财务总监刘祥伟先生、独立董事严杰先生、董事会秘书刘宇宙先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告 。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十八日