证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2018- 013

　宁波富邦精业集团股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日

　(二) 股东大会召开的地点：宁波市马园路 251 号宁波饭店三楼会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，由董事长陈炜先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2017年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2017年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2017年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2017年度计提资产减值准备的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于继续授权全资子公司利用临时闲置资金进行委的理财的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司继续与控股股东互为提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司董事薪酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案 5-7 及9-11项对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

　上述议案9公司控股股东宁波富邦控股集团有限公司已经回避表决

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江导司律师事务所

　律师：费震宇、廖文英

　2、

　律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 本所要求的其他文件。

　宁波富邦精业集团股份有限公司

　2018年4月28日

　证券代码：600768  证券简称：宁波富邦 公告编号：临2018－014

　宁波富邦精业集团股份有限公司

　关于收到拆迁补偿款的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因城市建设需要，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于宁波市海曙区新芝路151号一处商业房产被列入高塘四村危旧房改造地块征收范围，公司已与有关房屋征收方签订了《非住宅房屋征收货币补偿协议》（详见公司2018-004号临时公告）。2018年2月28日，公司已收到拆迁补偿款人民币4721789元。（详见公司2018-005号临时公告）

　一、公司本次收到拆迁补偿款情况

　2018年4月26日，公司已收到搬迁奖励费人民币194905元。自此，按照上述拆迁协议本次拆迁款已经全部收到。

　二、对上市公司影响

　根据有关企业会计准则的规定，上述拆迁补偿款在扣除相关成本及费用支出后，将计入2018年度资产处置收益，预计对公司本年度经营业绩带来积极影响，具体金额最终以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。公司敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　2018年4月28日