股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-028

　福建天马科技集团股份有限公司

　关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的预告公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　(会议召开时间：2018年5月7日（星期一）15:00-16:00

　(会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　(会议召开方式：网络互动方式

　一、说明会类型

　公司已于2018年4月27日披露了《2017年年度报告》及2017年度利润分配预案，具体内容请参阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证路演中心召开2017年度业绩及现金分红说明会，就公司2017年度业绩及现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。

　二、说明会召开的时间和地点

　本次说明会将于2018年5月7日（周一）下午15:00-16:00通过上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行在线交流。

　三、参加人员

　董事长、总经理：陈庆堂先生；

　副总经理、董事会秘书：陈延嗣先生；

　副总经理、财务总监：许梦华先生。

　四、投资者参加方式

　1、 投资者可以在2018年5月7日15:00-16:00登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

　2、投资者可以在2018年5月7日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：陈延嗣

　电话：0591-85628333

　传真：0591-85622233

　电子邮箱：cyansi@jolma.cn

　六、其他事项

　公司将在本次说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体公告本次说明会的召开情况及主要内容。公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。

　敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　特此公告！

　福建天马科技集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十七日

　股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-029

　福建天马科技集团股份有限公司

　关于签订募集资金三方监管协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]242号）核准，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日公开发行了305万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币305,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币9,433,962.26元后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币295,566,037.74元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月24日对公司本次公开发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2018)第350ZA0013号《验资报告》。

　二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、募集资金开户银行中国建设银行股份有限公司福清分行（以下简称“建行福清分行”）、交通银行股份有限公司福州交通路支行（以下简称“交行福州交通路支行”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存储情况如下：

　■

　三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

　《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：

　（一）公司已开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　（二）公司与建行福清分行、交行福州交通路支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规及监管部门的规定。

　（三）海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据上海证券交易所有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司与建行福清分行、交行福州交通路支行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　（四）公司授权海通证券指定的保荐代表人王莉、刘赛辉可以随时到建行福清分行、交行福州交通路支行查询、复印公司专户的资料；建行福清分行、交行福州交通路支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　保荐代表人向建行福清分行、交行福州交通路支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向建行福清分行、交行福州交通路支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　（五）建行福清分行、交行福州交通路支行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。建行福清分行、交行福州交通路支行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　（六）公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，建行福清分行、交行福州交通路支行应及时以书面或传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。

　（七）海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知建行福清分行、交行福州交通路支行，同时按本协议的相关要求向公司、建行福清分行、交行福州交通路支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　（八）建行福清分行、交行福州交通路支行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　（八）因本协议引起的或与本协议相关的任何争议，公司、建行福清分行或交行福州交通路支行、海通证券三方应协商解决；协商不成的，原告方应向建行福清分行或交行福州交通路支行所在地人民法院提起诉讼。

　（十）本协议自公司、建行福清分行或交行福州交通路支行、海通证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且海通证券督导期结束后失效。

　四、备查文件

　《募集资金专户存储三方监管协议》。

　特此公告！

　福建天马科技集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年四月二十七日