一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以486006284为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向相关气源供应方采购天然气，经由自有供应渠道，通过自有能源供应渠道，满足各类民用、公服、工业用户的需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过加大对优质能源项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。

　另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作。正实同创作为国内领先的大气污染物控制整体解决方案提供商，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。

　公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、 环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务。

　天然气行业发展方面，国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所及国土资源部油气资源战略研究中心2017年8月编制的《中国天然气发展报告(2017)》，提出了加快推进中国天然气发展的对策建议，提出进一步明确天然气在中国能源革命中的战略定位、深化改革进一步完善中国天然气勘查开采体制、尽快建立健全天然气储气调峰体系、加快推进天然气管网体制改革、培育和建设现代天然气市场体系、建立完善法律法规和标准体系等六大对策，其中明确提出逐步把天然气培育成为主体能源之一。

　大气环保行业发展方面，随着全社会对大气污染防治的日渐关注、地方政府经济社会发展思路的逐步转变和环保部门监管执法力度的日益加强，不断加强对企业尤其是重点工矿企业的排污综合治理，加快推进实施排污许可管理，持续开展大气污染防治强化督查等措施的严格执行，也为公司环保工程产业的发展创造了良好契机。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内，每年公司公告年报后2个月内对公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期踪评级。跟踪评级结果将在联合信用评级网站予以公布并同时报送公司、监管部门、交易机构等。提醒投资者届时关注。

　联合信用评级有限公司于2017年6月23日出具了《中油金鸿能源投资股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定。

　因公司发行中期票据，联合资信评估有限公司于2017年7月23日出具了《中油金鸿能源投资股份有限公司中期票据跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级AA，评级展望稳定。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　目前公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类用户需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过加大对优质项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。

　另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。

　公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务。

　本年度，公司实现营业收入376,472.13万元，比去年增加52.35%；归属于上市公司股东的净利润23,963.12万元，同比增加25.76%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润16,800.52万元，同比减少7.40%；公司总资产133.00 亿元，同比增长9.36%；归属于上市公司的净资产41.22亿元，同比增长4.74%；

　公司在2017年重点开展了以下工作：

　（一）围绕经营业绩，全力推进市场开发和市场管理工作。2017年我国经济呈现加速增长趋势，主要经济指标逐渐回暖，同时国家环保力度日渐加强，天然气政策支持力度也逐步加大。这些有利宏观条件的存在为公司销气量增长提供了良好条件。公司紧紧抓住契机，以市场开发为核心，积极做好现有区域精耕细作和新开发区域业务扩张，重点抓好“煤改气”和LNG点供项目推进，依靠存量市场和增量市场的齐头并进，公司燃气业务全年再次实现快速增长，销气量、销气收入、输气收入均实现同比大幅度增长。环保板块业务虽然受产业环境影响下降较大，但随着环保监管高压常态化的推进，公司将大力开拓非电行业尤其钢铁行业烟气治理市场，其中唐钢项目已取得显著效果。

　期间集团先后还签约获得了崇礼、新宣化区两个建制区，以及衡阳、衡山、下花园两县一区的33 个乡镇的特许经营权，成功开辟了淄博、寿光等大型工业园区增量市场，还取得一系列上游气源开口手续，也为未来市场开发夯实了基础

　（二）通过多种方式布局产业链，积极优化产业结构。在做好市场开发工作的同时，公司积极推进项目并购，抓好产业开发与合作。

　立足现有基础，围绕利润目标，实现产业多元化发展是公司既定目标。在LNG业务方面，公司不仅在国内加强与供货商合作，还创新模式，承包内蒙LNG设备开展经营贸易；并积极寻求LNG进口合作，参与国际LNG集装箱物流贸易业务和船运LNG进口业务。在供热业务、分布式能源项目、多能互补项目等方面，下属公司与大唐国际张家口发电厂签订了热电联产项目战略合作协议，在涿鹿、赤城等地签订了相关供热协议，相关多能互补项目、分布式能源项目正在推进中。

　做好相关超前布局新兴产业规划。2017 年公司积极开展对新兴产业尤其是与能源相关的新型产业研究。重点跟进了氢能综合利用、燃料电池、储能、风光电多能互补、动力锂电池、燃气综合利用等多个行业，并启动了氢能综合利用项目研究工作；已与华能公司开展合作，联合推进制氢加氢项目。

　环保板块方面，随着大气污染治理力度的日渐加强，为公司环保业务提供了良好契机，公司相关业务也在稳步推进中。

　（三）强化安全管理，继续巩固安全生产工作的良好局面。安全工作主要开展了五大方面工作，即：全面落实安全责任，实现日常管理指标量化；推进安全文化建设，以活动促安全；加强安全教育培训，提高全员安全意识和技能；加强安全教育培训，提高全员安全意识和技能；加强安全检查，狠抓隐患排查和治理；强化重点工作管理，确保万无一失。其中公司全年内部组织各类内部安全培训 724 次，新修订应急预案 222个，完成应急演练 250 次，完成内部各类安全检查 981 次，发现问题 2075 项；迎接省级以上安全检查 33 次，其他级别的外部检查438次；完成居民用户检查42万户，完成非居民用户检查近4万家。

　（四）强调精细管理，保障生产经营工作顺利开展，加大降本增效力度。在运营管理方面，重点抓好计量管理、施工作业管理、管线管理、设备运行管理、气源保障管理、信息中心建设等方面工作，保障运营工作顺利推进；在物资采购方面，做好制度健全、采购审批、库存管理等工作，降低集团生产成本，加速资金周转；在工程建设方面，继续强化招标评审环节及结算管理，有效推进了工程建设。其中公司共组织、开展设计方案评审工作6次，通过认真审核节约工程建设费用约1500万元，节约设备材料采购费用约 3500万元。

　（五）继续落实全面预算制度，强化内审力度，财务管理有效加强。公司继续严格执行全面预算，加强内部审计力度，确保预算执行合理规范，同时积极拓展融资渠道，盘活集团现有管网资产，满足了公司发展资金需求。

　（六）优化管理模式，强化风险管控，加强人才培养。公司进一步完善投资收益率考核体系，完成了各区域公司组织架构和岗位设置调整，更好地保障了公司各级管理、运营机构的无缝对接；同时完成了各公司负责人岗位轮换工作，完善了员工挂职锻炼体系。从而更好地激发了企业活力、管理潜力及员工动力，避免管理僵化等问题。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1. 重要会计政策变更

　执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　1. 重要会计估计变更

　（1）公司对会计估计变更适用时点的确定原则：

　（2）本期主要会计估计变更

　2017年4月25日召开的第八届董事会2017年第二会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》：对固定资产-城市管网、长输管线的折旧年限进行的变更

　■

　1. 除上述事项外，本报告期公司不存在其他会计估计变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本年度公司增加了11家子公司，主要是完成了对寿光乐义华玺天然气利用有限公司、茶陵中油金鸿燃气有限公司的收购，同时设立了9家子公司

　证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-033

　金鸿控股集团股份有限公司第八届董事会2018年第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第四次会议于2018年4月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月27日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人。董事梁秉聪因工作原因请假，委托董事长陈义和代为出席并行使表决权。会议由副董事长王磊主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　3、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2017年年度报告正文及摘要。

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　4、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年度独立董事述职报告》。

　5、审议通过《公司2017年内部控制自我评价报告》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年内部控制自我评价报告》。

　6、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年母公司可分配利润为-15,208,010.37元，不符合《公司章程》规定的分红条件。经董事会研究，公司 2017 年度资本公积转增股本预案为：以截至 2017 年 12 月 31 日的股本486,006,284 股作为股本基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增4股，转增后公司总股本增加至680,408,798股。本次资本公积转增股份方案符合及《公司章程》规定的利润分配政策。

　董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　董事会经过审议，续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务报告审计工作，聘期1年。

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　8、审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》

　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回避表决。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度日常关联交易预计公告》。

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　9、审议通过《关于追认2017年度日常关联交易的议案》

　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回避表决。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追认2017年度日常关联交易事项的公告》。

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　10、审议通过《关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的公告》。

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　根据公司近日收到的中证中小投资者服务中心股东建议函，建议公司就章程中明确中小投资者单独计票、不得限制征集投票权持股比例、取消限制股东权利条款等提出了修订意见。公司现就以上建议修订公司章程中的相关条款。

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修改方案》及修改后的《公司章程》（2018年4月）。

　本议案需提交股东大会审议表决。

　12、审议通过了《关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

　本议案需提交股东大会审议表决。

　13、审议通过了《关于收购北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权业绩承诺实现情况说明的议案》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于北京正实同创环境工程科技有限公司业绩承诺完成情况的说明》。

　14、审议通过了《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。其中陈义和为关联董事回避表决。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》。

　本议案需提交股东大会审议表决。

　15、审议通过了《关于公司全资子公司张家口应张天然气有限公司发生融资租赁业务的议案》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司张家口应张天然气有限公司发生融资租赁业务的公告》。

　本议案需提交股东大会审议表决。

　16、审议通过《2018年一季度报告正文及摘要的议案》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2018年一季度报告正文及摘要。

　17、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

　议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　同意于2018年5月22日召开公司2017年年度股东大会，审议上述议案1、3、6、7-12、14、15具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　上述议案中的第5、6、7、8、9、10、14项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项出具的独立意见》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件

　金鸿控股集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-040

　金鸿控股集团股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2018年第四次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，定于2018年5月22日（星期二）召开2017年年度股东大会，审议董事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司于2018年4月27日召开第八届董事会2018年第四次会议，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　4、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2018年5月22日（星期二）14:30

　网络投票时间：2018年5月21日至2018年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月21日15:00-2018年5月22日15:00。

　5、会议召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2018年5月14日（星期一）

　7、出席对象：

　（1）2018年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《2017年度董事会工作报告》

　2、审议《2017年年度报告正文及摘要》

　3、审议《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　4、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　5、审议《关于2018年度日常关联交易的议案》

　6、审议《关于追认2017年度日常关联交易的议案》

　7、审议《关于公司2018年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

　8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　9、审议《关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

　10、审议《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

　11、审议《关于公司全资子公司张家口应张天然气有限公司发生融资租赁业务的议案》

　12、审议《2017年度监事会工作报告》

　上述议案已经公司第八届董事会2018年第四次会议及八届监事会2018年第二次会议审议通过。议案内容详见公司4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。

　三、提案编码

　■

　注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

　四、登记事项

　（一）登记时间

　2018年5月21日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

　（二）登记方式

　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层金鸿控股集团股份有限公司证券事务部，邮编：100011，信函请注明“2017年年度股东大会”字样。

　五、网络投票具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议联系方式

　联系地址：北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层

　邮政编码：100011

　联系电话：010-64255501-8222

　联系传真：010-82809491

　联系人：张玉敏

　2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。

　七、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　金鸿控股集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360669

　2、投票简称：金鸿投票

　3、议案设置及意见表决

　本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月22日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018年5月22日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可 登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　授权委托书

　■

　委托人姓名/名称：

　委托人身份证号：_____________________

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　受托人姓名：_________________________

　受托人身份证号：_____________________

　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

　是（ ） 否（ ）

　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________

　委托日期： 年 月 日

　说明：

　1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

　证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-034

　金鸿控股集团股份有限公司第八届监事会2018年第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2018年第二次会议于2018年4月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年4月27日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席宣丽萍女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过《2017年年度报告正文及摘要》

　议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　公司监事会对2017年度报告的相关情况发表如下审核意见：

　（1）公司《2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　（2）年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项。

　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　2、审议通过《2017年度监事会工作报告》

　议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　3、审议通过《公司2017年内部控制自我评价报告》

　议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司2017年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

　公司监事会已经审阅了公司的2017年度内部控制自我评价报告。

　公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。

　监事会对董事会自我评价报告没有异议。

　4、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年母公司可分配利润为-15,208,010.37元。2017年公司利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以现有总股本 486,006,284 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，送红股0股，不派发现金红利。

　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　5、审议通过了《关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

　议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　本议案需提交股东大会审议表决。

　6、审议通过了《2018年一季度报告正文及摘要的议案》

　议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年一季度报告全文及摘要》。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件

　、

　金鸿控股集团股份有限公司

　监 事 会

　2018年4月27日

　金鸿控股集团股有限公司

　关于北京正实同创环境工程科技有限公司业绩承诺完成情况的说明

　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年完成对北京正实同创环境工程科技有限公司 49%股权的收购。现将进行该股权收购时北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权的原持股人所作业绩承诺实际完成情况说明如下：

　一、基本情况

　2015年9月7日公司第八届董事会2015年第六次会议审议通过了《关于收购北京正实同创环境工程科技有限公司49%股权的议案》。

　2015 年 9 月 7 日公司与江苏中赛环境科技有限公司及彭晓雷签署正式《股权转让协议》， 公司以 4.3亿元人民币收购北京正实同创环境工程科技有限公司（以下简称“目标公司”） 49%股权。其中：江苏中赛环境科技有限公司持有的目标公司25.2%股权、彭晓雷持有的目标公司23.8 %股权。

　2015年11月5日，公司与转让方江苏中赛环境科技有限公司、彭晓雷完成49%股权过户，并办理完毕工商变更登记手续。

　根据公司与江苏中赛环境科技有限公司、彭晓雷签订的《股权转让协议》，江苏中赛环境科技有限公司、彭晓雷共同进行业绩承诺如下：目标公司 2015 年至 2017 年累计净利润不低于 2.4 亿元（扣除非经常性损益前后较低者，合并利润扣除少数股东损益），年度净利润分布为：2015 年 0.6 亿元、 2016 年 0.8 亿元、 2017 年 1 亿元。

　甲方支付的股权转让价款扣除税款后全部用于购买甲方股票，所购股票在业绩承诺期内锁定，用于担保业绩承诺。

　各方同意成立资产管理计划，委托有资质的第三方机构通过市场购买甲方股票并执行股票管理相关事宜。在补偿期限内，若北京正实同创环境工程科技有限公司每年的实际净利润小于上述该年预测净利润，则江苏中赛环境科技有限公司、彭晓雷负责按照本协议的约定向公司进行补偿。

　若目标公司业绩承诺未完成，需扣减乙方、丙方用于担保业绩承诺的股票，该扣减股票变现后所得款项归甲方所有，作为业绩补偿。业绩补偿扣减股票数计算公式为：

　乙方须扣减股票数=乙方担保业绩承诺的股票数*（累计承诺业绩-累计完成业绩） /累计承诺业绩

　根据上述业绩承诺补偿条款，乙方应补偿扣减股票数为：5,138,573股

　丙方须扣减股票数=丙方担保业绩承诺的股票数*（累计承诺业绩-累计完成业绩） /累计承诺业绩

　根据上述业绩承诺补偿条款，乙方应补偿扣减股票数为：5,630,807股

　二、目标公司业绩承诺实现情况

　1、2017年度目标公司业绩承诺实现情况如下： （单位：万元）

　■

　目标公司2017年度财务报表已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　2、承诺期内业绩实现情况 （单位：万元）

　■

　目标公司2015年、2016年的财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　三、业绩承诺未实现的主要原因及措施

　1、业绩承诺未实现的主要原因

　由于经两年来国内实体经济不景气，上游行业出现波动以及环保产业进入洗牌期、行业毛利率下降、回款风险大，且火电环保工程业务市场萎缩，火力发电企业利用小时数持续低迷等共同影响，导致正实同创盈利不达预期。

　2、拟采取的措施

　（1）针对正实同创未完成业绩承诺指标，公司将督促正实同创转让方江苏中赛环境科技有限公司及彭晓雷按照约定的期限履行补偿义务。

　（2）公司将强化正实同创内部管理，加大新客户及新业务拓展力度，尽一切努力降低大客户依赖以及业务单一等问题潜在的风险，进一步提升市场占有率和盈利能力，实现正实同创的持续、健康发展。

　三、本说明的批准

　本说明业经公司第八届董事会2018年第四次会议于2018年4月27日批准报出。

　金鸿控股集团股份有限公司

　董事会

　2018年4月27日

　证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-035

　金鸿控股集团股份有限公司关于追认2017年度日常关联交易事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关联交易概述

　（一）关联交易概述

　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称：“金鸿控股”、公司或本公司）2016年度股东大会审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，该议案对公司2017年度日常关联交易进行了预计。2017年，由于公司燃气业务快速扩展、关联企业业务增长等原因，公司下属控股子公司宣化金鸿燃气有限公司（以下简称“宣化金鸿”）与关联单位张家口国储液化天然气有限公司（以下简称“国储液化”）发生关联交易超出了原有预计范围，其中向关联人销售产品、商品495.43万元。

　公司于2018年4月27日召开了第八届董事会2018年第四次会议，审议通过了《关于追认2017年度日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司实际控制人兼董事长陈义和先生为中国国储能源化工集团股份公司董事长，在表决该议案时回避表决，非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

　此项交易尚需获得公司2017年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次追认日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　（二）拟追认2017年度日常关联交易情况

　单位：万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）公司概况

　张家口国储液化天然气有限公司

　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　法定代表人：盛团华

　注册资本：10000万元

　统一社会信用代码：91130705564850211U

　住所：张家口市宣化区沙岭子镇屈家庄（东山产业集聚区内）

　主营业务：危险化学品生产（仅限天然气、正已烷）；液化天然气销售；对燃气管网工程、液化天然气项目投资；燃气应用技术、天然气高端产品开发、新能源技术开发与咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　主要股东： 国储能源持有国储液化100%股权

　实际控制人：国储能源持有国储液化100%股权

　截止2017年12月31日，公司总资产70,134.85万元，净资产22,638.47万元，营业收入28,012.03万元，实现净利润792.46万元。以上数据未经审计。

　（二）关联关系分析

　公司实际控制人兼董事长陈义和先生为中国国储能源化工集团股份公司（以下简称“国储能源”）董事长，国储液化为国储能源的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，国储液化为公司关联法人。

　（三）履约能力分析

　根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易主要内容

　公司接受关联人提供劳务的关联交易本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则，与上述关联方，按照约定的定价方式，经双方协商，签署相关协议。

　（二）关联交易协议签署情况

　2017年11月1日，宣化金鸿与国储液化签署天然气销售合同，向对方销售天然气。双方约定用气性质为非居民用气，合同年用气总量为300万方（以实际购买量为准）。

　其中约定销气价格确定为1.91元/立方米-1.93元/立方米，合同期间，如遇政策性价格调整，供气价格相应调整；气款结算方式为电汇、银行承兑汇票、国内信用证等；气款实行“先款后货”结算制度，结算期为七日，结算日为周一，遇节假日顺延；对方在每周四前向我方支付下一周预付款，预付款按对方周计划购买量的1.1倍计算，预付款可抵作气款，多退少补；管输费按月支付给张家口应张天然气有限公司，并由其提供管输费专用运输发票；如遇天然气价格调整，双方及时协商，签订调价补充协议，按调价补充协议支付气款。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）交易的必要性说明

　公司上述日常关联交易均为公司正常经营活动，有利于有助于公司扩张下游市场，拓展公司盈利空间，符合公司的发展利益；公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展双方之间的公平、互惠的合作。

　2、定价公允性及收付款合理性说明

　公司与关联方交易价格公平合理，遵循公允的价格和条件。相关销售收款采用“先款后气”模式，并在定价方面参照政府指导、市价进行调整，定价及收款方式合理公允。

　3、交易的持续性及对上市公司独立性的影响

　随着公司经营规模和市场区域持续扩张，开展相关日常关联交易有利于实现优势互补，推动下属企业市场扩张，降低成本，发挥协同效益，预计此类交易在一定时期内将继续存在。上述关联交易在公司整体业务中占比较低，不会对公司独立

　证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-032

　金鸿控股集团股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陈义和、主管会计工作负责人高绍维及会计机构负责人(会计主管人员)张绍兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6 万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2018年3月31日，公司累计偿还股转债务合计39,069,727.57元（其中本金22,496,252.00元，利息16,573,475.57元含税），尚余7,056,936.47元未付。

　2、2013年8月7日全资子公司与临湘市工业园区管理委员就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成项目合作意向，并签署了《战略合作框架协议》，截至报告期末的执行情况：该项目的危化品码头相关手续正在办理之中。

　3、2013年8月13日全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》，截至报告期末的执行情况：中石油西气东输销售分公司同意从宿迁分输站按不调压的方式向我公司规划建设的分布式能源项目供应天然气。目前已经成立宿迁金鸿天然气公司。

　4、2014年8月14日本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》，截止报告期末衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会与公司2015年4月20日签署《原湖南界牌陶瓷总厂界牌片生产经营性资产转让合同》，根据该合同约定，我方已预付10,000万元，待资产过户完成后，再付余款9,800万元。截止报告期末，截至本报告日公司已支付了25,000.01万资产购置款和采矿权受让款。相关资产过户手续正在办理当中，预计2018年末办理完毕。

　5、2016年4月15日本公司与中船重工（上海）新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向。截至到报告期相关分布式能源项目均在洽谈中。

　6、2016年4月15日本公司与梁金达签署了《合作框架协议》，就其控制下的80座加油站达成合作意向。截止到报告期末，相关合作事项均在洽淡中。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-041

　金鸿控股集团股份有限公司

　（下转B551版）