公司代码：600219 公司简称：南山铝业

　债券代码：122479 债券简称：15南铝01

　债券代码：122480 债券简称：15南铝02

　债券代码：143271 债券简称：17南铝债

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人宋昌明、主管会计工作负责人宋昌明及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　1、报告期内营业收入较上年同期增加31.63%，主要增长原因如下：

　（1）公司本期外销产品数量较去年增加约3万吨，主要原因为：报告期内，公司年产20万吨超大规格高性能特种铝合金材料生产线项目产能持续释放；汽车板方面，继续增加国内外汽车板市场客户认证数量，销量持续增长；航空板方面相比上年同期实现批量供货，其他高端板材产品产量均大幅提升。报告期内，公司调整产品结构，提升动力电池箔、高端铝材等高附加值产品产量，铝箔、铝材产品产销量较上年同期均有所增长。

　（2）国内铝锭价格：2018年一季度铝锭平均价格14,211.90元/吨，上年同期铝锭平均价格13,396.68元/吨，同比上涨815.22元/吨，上升幅度为6.09%。

　国内铝锭价格同期对比情况如下图： 单位：元/吨

　■

　（数据来源：Wind）

　2、随着2017年大宗原材料价格持续上涨，2018年一季度电解铝行业生产成本仍处于高位。报告期内，公司不断通过降本增效、调整产品结构、持续释放新增产能、加大市场开发力度等方式提高产品利润。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　前十名股东持股情况

　■

　■

　前十名无限售条件股东持股情况

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、报告期内公司资产、负债构成较期初发生重大变动情况的说明

　■

　■

　■

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　股票代码：600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2018-030

　债券代码：122479 债券简称：15南铝01

　债券代码：122480 债券简称：15南铝02

　债券代码：143271 债券简称：17南铝债

　山东南山铝业股份有限公司

　第九届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议于2018年4月26日上午9:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2018年4月16日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，会议表决通过了以下议案：

　一、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的议案》:

　为满足南山美国先进铝技术有限责任公司（以下简称“美国先进铝公司”）日常经营及购买原材料的需要，本公司拟与中国银行股份有限公司龙口支行签署《保函/备用信用证修改申请书》（编号：2018年南山铝业保函修改字003号），用于为美国先进铝公司在中国银行股份有限公司芝加哥分行贷款进行展期，保函有效期展期至2019年5月20日。

　美国先进铝公司为公司全资子公司，主营高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务，自2011年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其正常经营提供营运资金贷款，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为美国先进铝公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为美国先进铝公司提供内保外贷担保展期，不会损害公司利益，同意提供上述担保展期。

　具体内容详见《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的公告》（公告编号：临2018-031）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　关于《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的议案》的独立意见：

　美国先进铝公司为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保展期，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保展期。

　特此公告。

　山东南山铝业股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2018-031

　债券代码：122479 债券简称：15南铝01

　债券代码：122480 债券简称：15南铝02

　债券代码：143271 债券简称：17南铝债

　山东南山铝业股份有限公司

　为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人名称：南山美国先进铝技术有限责任公司（以下简称“美国先进铝公司”）

　●担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次申请为最高金额2,100万美元贷款进行展期。实际为其提供的担保余额为7,300万美元。

　●担保是否有反担保：否；

　●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期的情况。

　一、担保及展期情况概述

　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月8日与中国银行股份有限公司龙口支行（以下简称“中行龙口支行”）在公司会议室签署《开立保函/备用信用证合同》，为公司子公司美国先进铝公司在中国银行股份有限公司芝加哥分行（以下简称“中行芝加哥分行”）申请最高金额2,100万美元贷款向境内银行申请内保外贷业务，该次担保总额为2,100万美元，期限一年。（详见公司于2017年5月10日在上海证券交易所网站上发布的《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷的公告》，公告编号：临2017-020）。

　为满足美国先进铝公司日常经营及购买原材料的需要，本公司拟与中国银行股份有限公司龙口支行签署《保函/备用信用证修改申请书》（编号：2018年南山铝业保函修改字003号），用于为美国先进铝公司在中国银行股份有限公司芝加哥分行贷款进行展期，保函有效期展期至2019年5月20日。

　经本公司第九届董事会第九次会议审议，通过了《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供内保外贷展期的议案》。

　二、被担保人基本情况

　被担保人公司名称：南山美国先进铝技术有限责任公司；

　被担保人注册地：美国拉菲叶特市；

　被担保人法定代表人：宋建波；

　被担保人经营范围：高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务。

　美国先进铝公司是本公司全资子公司，于2011年成立，公司注册资本为1美元。

　截止2017年12月31日，美国先进铝公司资产总额152,474.76万元，负债总额59,132.94万元（其中贷款总额50,966.76万元），净资产93,341.82万元，营业收入74,559.34万元，净利润-13,603.32万元。

　三、担保展期的主要内容

　为满足美国先进铝公司日常经营及购买原材料的需要，美国先进铝公司（英文名称：NANSHAN AMERICA ADVANCED ALUMINUM TECHNOLOGIES LLC）在中行芝加哥分行申请贷款展期，本公司拟与中国银行股份有限公司龙口支行签署《保函/备用信用证修改申请书》（编号：2018年南山铝业保函修改字003号）为其贷款展期进行担保，保函有效期展期至2019年5月20日。

　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币85,000万元、美元22,360万元，占公司最近一期经审计（2017年年报）净资产346.60亿元的6.80%，全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情形。

　五、董事会意见

　美国先进铝公司为公司全资子公司，主营高端铝合金型材的生产、研发、销售及进出口业务，自2011年成立以来信誉状况良好，公司本次提供担保主要为其正常经营提供营运资金贷款，经过对其生产经营、订单接收情况考察后，公司认为美国先进铝公司偿债能力良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为美国先进铝公司提供内保外贷担保展期，不会损害公司利益，同意提供上述担保展期。

　六、独立董事意见

　独立董事就公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司提供担保展期相关事宜进行审慎核查，认为：美国先进铝公司为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保展期，有助于解决境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保展期。

　七、备查文件目录

　1、《山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》；

　2、独立董事意见；

　3、《保函/备用信用证修改申请书》；

　4、南山美国先进铝技术有限责任公司注册证明。

　特此公告。

　山东南山铝业股份有限公司

　董事会

　2018年4月28日