公司代码：400062 公司简称：国重装5

　国机重型装备集团股份有限公司

　一、 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.2 公司负责人陆文俊、主管会计工作负责人全华强 及会计机构负责人（会计主管人员）张益奎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.3 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　■

　■

　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1重要事项

　3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　1.截止报告期末，预付账款较期初增加33.90%，主要系公司预付材料和能源款增加所致。

　2.截止报告期末，应收利息较期初减少46.81%，主要系定期存款到期，应收利息结算所致。

　3.截止报告期末，长期待摊费用较年初增加58.49%，主要系国机重装总部办公区装修费用。

　4.截止报告期末，应付票据较期初增加40.52%，主要系公司开具的承兑汇票增加所致。

　5.截止报告期末，一年内到期的非流动负债较期初下降60.38%，主要系公司偿付一年内到期的负债所致。

　6.截止报告期末，长期应付款比期初减少1,936万元，主要系公司融资租赁款重分类至一年内的非流动负债所致。

　7.截止报告期末，实收资本较期初增加59.04%，主要系公司定向增发股份195,797万股所致。

　8.截止报告期末，其他综合收益较期初下降712.75%，主要系公司外币报表折算差异影响所致。

　9.截止报告期末，营业收入同比增加39.26%，主要系公司本期工程承包合同确认收入增加所致。

　10.截止报告期末，营业成本同比增加40.19%，主要系公司营业收入规模增加，营业成本相应增加所致。

　11.截止报告期末，管理费用同比增加55.45%，主要系公司新增首台套保险费、修理费同比增加所致。

　12.截止报告期末，财务费用同比增加56.63%，主要系公司同比利息收入减少，中国重机汇兑损失增加所致。

　13.截止报告期末，资产减值损失同比增加10,812万元，主要系公司应收账款回收同比降低，坏账准备增加所致。

　14.截止报告期末，营业外支出同比增加159.57%，主要系公司非流动资产处置损失同期增加所致。

　15.截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少18,694万元，主要系公司资金流入减少及支付原材料等款项增加所致。

　16.截止报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少52,061万元，主要系本期公司归还借款所致。

　3.3

　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1.因国机集团拟对公司筹划重大事项，公司股票自2018年1月17日起暂停转让。公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

　（详见全国中小企业股份转让系统网站www.neeq.com.cn）

　2.2018年2月，公司向国机集团发行股份，购买其持有的中国重型机械有限公司100%股权及中国重型机械研究院股份公司82.827%股份, 中国重型机械有限公司和中国重型机械研究院股份公司纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则财务报表合并编制要求，调整资产负债表期初数据，同时编制利润表、现金流量表比较报表。

　3.4报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：400062 证券简称：国重装5 公告编号：临2018-038

　国机重型装备集团股份有限公司

　第四届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。公司应到董事11人，出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　一、审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》。

　议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《关于向二重（德阳）重型装备有限公司增资的议案》。

　议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：400062 证券简称：国重装5 公告编号：临2018-039

　国机重型装备集团股份有限公司

　第四届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年4月27日以通讯方式召开。公司应到监事5人，出席监事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　一、审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》。

　此议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　国机重型装备集团股份有限公司监事会

　2018年4月27日

　证券代码：400062 证券简称：国重装5 公告编号：临2018-040

　国机重型装备集团股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会类型和届次。

　国机重装2017年年度股东大会。

　2.会议召开时间和地点。

　会议时间：2018年5月7日上午9:00。

　会议地点：公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

　3.股权登记日。

　2018年4月28日。

　二、增加临时提案的说明

　1.提案人：中国第二重型机械集团有限公司。

　2.提案程序说明。

　公司已于2018年4月16日公告了关于召开2017年年度股东大会的通知。4月27日，公司股东中国第二重型机械集团有限公司向公司董事会提交了《关于在国机重型装备集团股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》，鉴于公司第四届董事会第四次会议于4月27日审议通过了《关于向二重（德阳）重型装备有限公司增资的议案》，且该事项尚需提交股东大会审议。为提高公司股东大会决策效率，提议在2017年年度股东大会增加临时提案：《关于向二重（德阳）重型装备有限公司增资的议案》。

　三、除了上述增加临时提案外，于2018年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　特此公告。

　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件：

　授权委托书

　国机重型装备集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席您公司于2018年5月7日召开的2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　 　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。