公司代码：600081 公司简称：东风科技

　东风电子科技股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人陈兴林、主管会计工作负责人陈静霏 及会计机构负责人（会计主管人员）黄鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司基本情况

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　资产类

　■

　损益类

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用√不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2018-010

　东风电子科技股份有限公司第七届董事会

　2018年第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东风科技董事会已于2018年4月11日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会2018年第一次临时会议通知，第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年4月26日以现场加通讯的方式召开，会议由董事长陈兴林先生主持，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　经审议，董事会通过了如下议案：

　一.审议通过了公司2018年第一季度报告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司2018年第一季度报告》

　二.审议通过了关于公司下属公司处置固定资产及在建工程的议案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2.1 东风汽车电子有限公司（以下简称“东风电子公司”）

　截止2018年3月31日，东风电子公司因部分固定资产设备已到报废期、无修复价值，产品及产品工艺的更改、设备已无法满足现生产要求、已无使用价值。建议进行报废处置。资产原值为6,608,032.41元，已提折旧6,376,901.90元，净额为231,130.51元。

　截止2018年3月31日，东风电子公司因部分在建工程项目长期闲置、部分已经毁损，项目已全额已计提减值准备，项目净额为零，由于产品、工艺等的更改，已无法满足生产要求，建议进行报废处置。在建工程原值为1,672,235.62元，已全额计提减值准备1,672,235.62元，净额为0元。

　2.2 湛江德利车辆部件有限公司（以下简称“湛江德利公司”）

　截止2018年3月31日，湛江德利公司的控股子公司东风（十堰）有色铸件有限公司（以下简称：东风压铸公司）的部分固定资产设备由于使用时间长，设备已无法满足现有生产的需求，已无使用价值且闲置。建议进行报废处置。资产原值为14,833,799.49元，已提折旧13,077,345.60元，已计提减值准备1,702,646.52元，净额为53,817.37元。

　明细情况附表如下： 单位：人民币 元

　■

　上述第2项议案将提请公司股东大会审议。

　特此公告。

　东风电子科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月28日

　报备文件

　（一）七届董事会2018年第一次临时会议决议