公司代码：603665 公司简称：康隆达

　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人张间芳、主管会计工作负责人陈卫丽及会计机构负责人（会计主管人员）姜小红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（1）资产负债表科目重大变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币

　■

　（2）利润表科目重大变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币

　■

　（3）现金流量表科目重大变动情况及原因： 单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2018-030

　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司全体董事出席本次会议

　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　一、董事会会议召开情况

　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）第三届董事会第九次会议通知于2018年4月20日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2018年4月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《公司2018年第一季度报告全文及报告正文》

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　（二）审议通过《关于公司内部组织结构调整的议案》

　为提升公司经营管理效率，完善内部控制管理体系，适应公司持续发展产生的内部管理需求，同意新设采购管理部、企业管理部、安全环保管理部，撤销总经理办公室，调整后的公司职能部门为：审计法务部、商务部、报关部、综合生产部、质量管理部、研发中心、检测中心、人力资源部、资金部、财务部、证券投资部、采购管理部、企业管理部、安全环保管理部。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月28日