公司代码：603399 公司简称：吉翔股份

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人李云卿、主管会计工作负责人陈君及会计机构负责人（会计主管人员）冮淑环保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　（1）合并资产负债表项目

　单位：元

　■

　（2）合并利润表项目

　单位：元

　■

　（3）合并现金流量表项目

　单位：元

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-041

　锦州吉翔钼业股份有限公司

　第三届董事会第四十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2018年4月23日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2018年4月27日15时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　会议审议并通过了如下议案：

　一、《2018年第一季度报告》

　根据上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2018年第一季度报告》。

　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、《关于公司向控股子公司提供借款的议案》

　鉴于公司控股子公司霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司（以下简称“贰零壹陆”）目前业务经营存在资金需求，为确保贰零壹陆顺利开展业务经营，公司董事会同意由公司向贰零壹陆提供借款资金，总额5亿元人民币，借款期限为3年，借款利率以中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率为准。

　本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-042

　锦州吉翔钼业股份有限公司

　关于向控股子公司提供借款的公告

　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●提供借款对象：霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司（以下简称“贰零壹陆”）

　●借款金额：5亿元人民币

　●借款期限：3年

　●借款利率：利率为同期银行基准贷款利率

　一、借款事项概述

　锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“吉翔股份”或“公司”）为支持公司控股子公司发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟向控股子公司贰零壹陆提供总额度不超过5亿元人民币的借款，借款期限不超过3年，借款利率以中国人民银行公布的同期银行基准贷款利率为准。

　公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　公司独立董事发表了同意上述事项的独立意见：公司向控股子公司贰零壹陆提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

　二、借款对象基本情况

　1、公司名称：霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司。

　2、法定代表人：任双有

　3、注册资本：2040.8163万元人民币

　4、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯卡拉苏河欧陆经典小区1号楼1-110号

　5、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电影、电视剧；企业形象策划；经纪代理、剧目经纪 、咨询服务；影视广告制作、代理、发布；国产影片发行；影视创意；版权交易；影视剧本创作、策划、编剧、交易；广告创意、广告策划、广告设计；会展服务（不含会展场馆建设）；制作、发行专题片、电视综艺；影视领域内的技术服务、技术咨询；文化艺术交流策划咨询；影视衍生产品开发；知识产权代理、转让、登记、鉴定、检索、评估、认证、咨询服务；文艺演出；货物与技术的进出口业务，并开展边境小额贸易。

　6、股权结构：

　■

　7、主要财务指标：根据大华会计师事务所出具的《霍尔果斯贰零壹陆影视传媒有限公司审计报告》（大华审字[2018]005738号），贰零壹陆最近两年的主要财务数据为：

　单位：元

　■

　三、借款对公司的影响

　公司向全资子公司贰零壹陆提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司控制的控股子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

　四、备查文件

　第三届董事会第四十六次会议决议

　独立董事意见

　特此公告。

　锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

　2018年4月28日