第一节重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)米泽东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　说明：营业收入（元）取自第四节、财务报表一、3、合并利润表的营业总收入，包括营业务收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十八日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-032

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知于2018年4月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2018年4月26日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开、表决程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　公司《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》

　为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，更好的推动公司创新业务的发展，更好的激励核心人员，实现公司与员工收益共享、风险共担，董事会同意调整公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，以及其他分销业务核心员工共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业的出资金额和出资比例。共青城酷亿投资管理合伙企业成立后，深圳市爱享投资有限公司拟与共青城酷亿投资管理合伙企业、外部合作伙伴深圳市胜启投资有限公司按照新的出资比例共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）。

　本议案中的合伙人杨治和米泽东为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，《独立董事关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　三、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

　公司将于2018年5月21日（星期一）下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

　《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十八日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-033

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日收到公司副总裁兼董事会秘书罗筱溪女士的书面辞职申请，罗筱溪女士因个人原因辞去公司副总裁和董事会秘书职务。罗筱溪女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，罗筱溪女士将不在公司担任任何职务。

　罗筱溪女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对罗筱溪女士在担任副总裁兼董事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！

　在聘任新的董事会秘书之前，为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会指定副总裁兼财务负责人米泽东先生代行董事会秘书的职责，同时公司将根据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　米泽东先生的联系方式为：

　地址：深圳市南山区沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）C栋8楼，

　邮编：518055

　电话：0755-21519888 转董事会办公室

　传真：0755-83890101

　邮箱：ir@aisidi.com

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十八日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-035

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　1、基本情况概述

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，并充分调动员工的积极性，实现公司与员工收益共享、风险共担，将通过公司及公司子公司、业务核心员工和外部合作伙伴共同投资成立合伙企业，并以合伙企业为投资主体，与公司创新业务的核心员工持股平台共同设立控股子公司，针对分销新兴市场和新兴业务开展创新业务。

　公司于2017年4月24日召开第四届董事会第七次（临时）会议及第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》。同意公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，以及其他分销业务核心员工（以下简称“核心员工”）共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业（以下简称“酷亿投资”）。酷亿投资成立后，爱享投资拟与酷亿投资、外部合作伙伴深圳市胜启投资有限公司（以下简称“胜启投资”）共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准，以下简称“爱兴投资”）。截止目前，酷亿投资已经注册成立，注册资本为人民币275万元，而爱兴投资尚未注册成立。

　2、本次投资的情况

　现为了更好的推动公司创新业务的发展，并更好的激励核心人员，拟将酷亿投资注册资本由原人民币275万元调整至人民币305万元，相应的爱享投资作为普通合伙人出资金额由人民币275元调整至人民币305元，交易完成后仍将持有酷亿投资0.01%的份额；杨治作为有限合伙人出资金额将由人民币56.54万元调整至118.95万元，交易完成后持有酷亿投资的份额将由20.56%调整至39.00%；米泽东作为有限合伙人出资金额将由人民币32.0925万元调整至30.50万元，交易完成后持有酷亿投资的份额将由11.67%调整至10.00%；核心员工作为有限合伙人出资金额将由人民币186.34万元调整至155.5195万元，交易完成后持有酷亿投资的份额将由67.76%调整至50.99%。

　酷亿投资注册资本调整后，爱享投资与酷亿投资、外部合作伙伴胜启投资也将按照新的出资比例共同成立爱兴投资。其中，爱享投资作为普通合伙人以自有资金人民币930万元出资，交易完成后将持有爱兴投资62%的份额；酷亿投资以自有资金人民币300万元出资，交易完成后将持有爱兴投资20%的份额；胜启投资以自有资金人民币270万元出资，交易完成后将持有爱兴投资18%的份额。

　酷亿投资及爱兴投资调整后的股权结构图

　■

　图1

　3、本次审议决策情况

　公司于2018年4月26日召开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本次调整投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议；本次对外投资的合伙人杨治和米泽东均为公司副总裁，本次调整对外投资开展分销创新业务事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　二、对外投资的基本情况

　（一）酷亿投资简介

　1、普通合伙人

　公司名称：深圳市爱享投资有限公司

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　住所：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦C座8楼

　法定代表人：黄文辉

　注册资本：人民币1500万元

　成立时期：2016年9月20日

　经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；经济信息咨询（不含限制项目）；移动通讯设备、电子产品的销售；信息技术咨询与技术开发；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的销售；供应链管理。许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

　爱享投资为公司全资子公司。

　爱享投资最近一年又一期的主要财务数据如下：

　单位：元

　■

　以上财务数据未经会计师事务所审计。

　2、有限合伙人

　由公司副总裁杨治、副总裁兼财务负责人米泽东以及分销业务其他10名核心员工共同组成。

　3、酷亿投资基本情况

　企业名称：共青城酷亿投资管理合伙企业

　企业类型：有限合伙企业

　注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内

　执行事务合伙人：深圳市爱享投资有限公司

　拟调整后的注册资本：305万元

　成立时期：2017年 7月

　资金来源及出资方式：合伙人均以自有资金出资

　经营范围：项目投资,投资管理,实业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　酷亿投资调整注册资本后，各合伙人的出资规模和出资调整比例如下：

　■

　（二）爱兴投资简介

　1、普通合伙人为爱享投资，基本情况详见上文。

　2、有限合伙人

　（1）酷亿投资基本情况详见上文。

　（2）深圳市胜启投资有限公司

　公司名称：深圳市胜启投资有限公司

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：张莉

　注册资本：1,000万元

　住所：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦22B

　经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

　成立日期：1997年11月13日至无固定期限

　胜启投资及其法定代表人均与公司不存在关联关系。

　3、爱兴投资基本情况

　企业名称：爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）

　企业类型：有限合伙企业

　拟注册地址：江西共青城

　执行事务合伙人：深圳市爱享投资有限公司

　拟注册资本：1,500万元

　拟成立时期：2018年5月

　资金来源及出资方式：合伙人均以自有资金出资

　经营范围：企业投资管理、资产管理、实业投资、项目投资、投资咨询（以工商登记为准）

　爱兴投资调整出资比例后，各合伙人的出资规模和出资调整比例如下：

　■

　三、关联方和关联交易情况

　1、关联方介绍

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，参与投资成立酷亿投资的高级管理人员杨治、米泽东为公司关联自然人。

　杨治基本情况：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，曾任本公司三星业务部总监，分销事业一部总经理，北京酷人通讯科技有限公司副总经理，分销联通事业部总经理，现任本公司分销业务总经理、分销事业群CEO、公司副总裁。

　米泽东基本情况：中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学货币银行学学士。曾在广东清远大中塑胶制品有限公司、聚友实业（集团）有限公司任职；2007年任公司财务中心总监，现任本公司分销事业群财务商务部总监、分销事业群副总经理、公司副总裁兼财务负责人。

　2、关联交易说明

　关联自然人杨治、米泽东与公司全资子公司爱享投资共同成立酷亿投资，构成关联交易。

　关联自然人杨治、米泽东作为公司分销事业群的核心经营管理层，与全资子公司共同投资设立合伙企业，有利于调动其积极性，实现核心员工与公司的利益共享，风险共担，推动公司创新业务的顺利开展。本次爱享投资与关联方按照同等价格共同投资设立合伙企业，各方根据约定比例以自有资金出资并按投资比例承担相应风险，作价公允。

　四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　除本次关联交易外，2018年年初至本公告披露日，公司未与关联自然人杨治和米泽东发生任何关联交易事项。

　五、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　1、本次投资的目的

　促进爱施德分销业务在夯实传统业务的基础上不断创新，拓展和引进新的业务模式，通过此次投资，将促进公司更好的推行新的经营模式，加快新业务的引进和拓展。

　2、本次投资存在的风险

　公司本次对外投资设立合伙企业爱兴投资，目的是以该主体为平台设立控股子公司开展分销创新业务，公司拟开展的分销创新业务存在受市场竞争、行业外部环境变动等多种因素影响，无法顺利开展或开展后无法达到预期效益的风险。

　3、本次投资对公司的影响

　本次对外投资设立合伙企业，公司以自有资金出资，经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　六、独立董事事前认可与独立意见

　董事会在发出《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》前，已取得了独立董事的认可。

　独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次调整对外投资成立创新业务企业的过程中，公司全资子公司爱享投资与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，及其他分销业务核心员工共同投资成立酷亿投资的事项，构成关联交易。

　本次调整对外投资开展创新业务暨关联交易的事项，是为了更好的调动核心员工的积极性，实现核心员工与公司的利益共享，风险共担，推动公司创新业务更好的开展。本次爱享投资与关联方按照同等价格共同投资设立合伙企业，各方根据约定比例以自有资金出资并按投资比例承担相应风险，作价公允，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

　公司董事会按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司中小板规范运作指引》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，审议和表决的程序合法、有效。

　独立董事一致同意此次关联交易事项。

　七、备查文件

　1、公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议；

　2、公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议；

　3、独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的事前认可和独立意见。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十八日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-036

　深圳市爱施德股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年5月21日（星期一）下午14:00召开2017年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会

　2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第四届董事会第十五次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　5、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间为：2018年5月21日（星期一）下午14:00；

　（2）网络投票时间为：2018年5月20日-5月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。

　6、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

　7、股权登记日：2018年5月15日（星期二）。

　8、出席会议对象：

　（1）截止股权登记日2018年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　1、《2017年度董事会工作报告》；

　2、《2017年度财务决算报告》；

　3、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；

　4、《2017年度利润分配预案》；

　5、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；

　6、《关于确认2017年董事长和副董事长薪酬的议案》；

　7、《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案》；

　8、《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》；

　9、《2017年度监事会工作报告》；

　公司独立董事将在本次股东大会进行述职。其中，提案1至提案6由第四届董事会第十四次（定期）会议审议通过，具体内容详见公司2018年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。提案7至提案8已经由第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2018年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。提案9由第四届监事会第十四次（定期）会议审议通过。具体内容详见公司2018年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其中提案7和提案8需要以特别决议审议通过。

　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码表（本次股东大会无累积投票提案）

　■

　四、现场股东登记办法

　1、登记时间：2018年5月18日上午8:30～12:00；下午14:00～17:30；

　2、登记要求：

　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　4、登记地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　5、联系方式：

　（1）联系地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

　（2）邮编：518055

　（3）联系电话：0755-2151 9976

　（4）联系传真：0755-8389 0101

　（5）联系人：赵玲玲

　五、网络投票操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议材料备于董事会办公室。

　2、临时提案请于会议召开十天前提交。

　3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

　4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

　5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　特此公告。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　附件三：2017年年度股东大会回执

　深圳市爱施德股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十八日

　附件一

　参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362416。

　2、投票简称：“爱施投票”。

　3、填报表决意见或选举票数。

　对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　4、如股东对提案1.00至9.00均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15: 00，结束时间为2018年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15: 00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　?3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　致：深圳市爱施德股份有限公司

　兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2017年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

　■

　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人持股性质：

　委托人股东账号：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日

　附件三：

　2017年年度股东大会回执

　致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

　■

　附注：

　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　2、已填妥及签署的回执，应于2018年5月21日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

　3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-037

　深圳市爱施德股份有限公司

　第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次（临时）会议通知于2018年4月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于2018年4月26日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　一、审议通过了《关于〈2018年第一季度报告全文及正文〉的议案》

　监事会认为：公司董事会编制和审核《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　公司《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》

　为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，更好的推动公司创新业务的发展，更好的激励核心人员，实现公司与员工收益共享、风险共担，监事会同意调整公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，以及其他分销业务核心员工共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业的出资金额和出资比例。共青城酷亿投资管理合伙企业成立后，深圳市爱享投资有限公司拟与共青城酷亿投资管理合伙企业、外部合作伙伴深圳市胜启投资有限公司按照新的出资比例共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）。

　本议案中的合伙人杨治和米泽东为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳市爱施德股份有限公司

　监事会

　二○一八年四月二十八日

　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2018-034

　深圳市爱施德股份有限公司