一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-822,144,631.66 元。

　2017年度母公司实现净利润29,749,572.02 元，加上期初未分配利润42,710,168.27 元，减去本年已分配利润21,945,463.34 元，本年度末累计可供股东分配的利润为50,514,276.95 元。

　鉴于2017年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为促进公司长远发展，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本 。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一） 主要业务及经营模式

　报告期内，公司主营业务主要包括生产和销售PCB产品，网络宽带接入服务，IT系统集成及解决方案。报告期内公司主营业务未发生重大变化。公司致力于成为“智慧城市的真实贡献者”，紧密围绕“智慧城市”建设和运营，利用云计算、大数据分析等前沿技术，为智慧城市建设提供从顶层设计到垂直行业软硬件解决方案，业务涵盖PCB元器件—高速宽带接入—多垂直行业解决方案。未来将继续整合和拓展智慧城市信息化领域解决方案，实现对智慧城市信息化建设的完整布局，成为智慧城市软硬件解决方案的综合服务商。

　1、 PCB业务

　PCB（印刷电路板）是电子产品的基础元器件，公司PCB产品的研发、生产和制造主要由珠海多层、珠海高密、重庆高密等三个主要生产基地组成。产品主要为生产制造HDI板、普通多层板、系统板、大型背板等产品并为客户提供QTA和NPI服务。公司PCB客户的行业主要分布在通信设备、通讯终端、IT产品、工业医疗、汽车电子和消费电子等众多领域。公司重视产品品质和客户需求，以方正品牌在市场环境变化中持续寻找发展机遇，集中精力提升技术能力及品牌知名度。2016年中国电路板行业排名，在陆资PCB厂商排名第4位。

　2、 方正宽带业务

　公司全资子公司方正宽带作为专业的互联网接入服务提供商，以社区宽带接入业务、机构宽带接入业务、ICT服务及融合通信服务为主要业务，面向的客户包含个人、家庭、商户、企事业单位、学校及金融机构等。社区宽带接入业务，是结合社区用户的上网需求和特点把宽带网络接入到社区，满足社区用户的宽带上网需求及多业务应用要求，所提供的产品主要是从10M到1000M不等的带宽产品。机构宽带接入业务是以面向企业、酒店、政府机关、金融机构等单位提供共享/独享光纤接入服务，面向高等院校在校师生提供无线WiFi接入服务，以及面向大型集团客户提供国内、国际带宽、链路资源服务及CDN加速服务等。ICT服务即IDC及其他增值业务，IDC指服务商利用自有或租赁的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及代维等方面的服务。其他增值业务是在宽带业务基础上，依托宽带接入服务，为用户提供更加便利的智慧生活服务。融合通信业务即呼叫中心行业全产业链外包服务，可为客户提供整体呼叫中心外包服务、呼入业务外包服务、呼出业务外包服务、智能技术解决方案服务。

　3、 方正国际业务

　公司全资子公司方正国际主要业务以智慧城市所覆盖产品、服务为主。2017年，方正国际秉承“聚焦、优化、区域”战略，以智慧城市为牵引，以城市大数据运营服务为核心，以智慧城市公共信息平台为基础，聚焦公安、交通、政务、集成等 4大核心领域，采取与地方政府共建运营公司模式实施、运营项目，并提供行业综合应用解决方案。

　（二）行业发展情况

　1、PCB行业

　PCB是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板，是电子元器件的支撑体和电气连接的提供者，也是结合电子、机械、化工材料等众多领域之基础产品，因而被称为“电子系统产品之母”。国内电子信息产业和汽车产业等行业始终保持着高速增长的态势，使国内PCB产业稳步发展。根据美国Prismark咨询公司的统计，2017年全球PCB的市场规模为588.43亿美元，2022年全球PCB市场规模预测为688.08亿美元，年平均复合增长率为3.2%，其中中国2017年PCB产值为297.32亿美元，2022年预计为356.86亿美元，年平均复合增长率为3.7%，高于全球印刷电路板的增长速度。

　2、宽带接入行业

　我国宽带接入市场投资规模持续扩大，宽带用户数量稳步增长，工信部《2017年通信业统计公报》显示，截至报告期末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.49亿户，全年净增5,133万户。其中，50Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.44亿户，占总用户数的70%，占比较上年提高27.4个百分点；100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达1.35亿户，占总用户数的38.9%，占比较上年提高22.4个百分点，宽带网络普及率进一步提升。在网络基础设施建设方面，工信部2017年通信业统计公报显示，2017年新建光缆线路长度705万公里，全国光缆线路总长度达3,747万公里，比上年增长23.2%。“光进铜退”趋势更加明显，截止2017年12月底，互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个，比上年净增0.66亿个，增长9.3%。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.2亿个，达到6.57亿个，占互联网接入端口的比重由上年的75.5%提升至84.4%。xDSL端口比上年减少1,639万个，总数降至2,248万个，占互联网接入端口的比重由上年的5.5%下降至2.9%，网络空间综合实力得到进一步加强。未来，随着我国电子商务、4K超清电视、行业信息化、物联网、智慧城市、云计算、大数据的发展以及居民网络使用率的不断提高，对网络的要求不断提高，宽带接入市场还具有很大的发展空间。另外，我国幅员辽阔，各地经济水平不一，宽带网络发展也呈现不平衡的特征，用户主要集中于东部地区，中西部、农村地区的基础网络设施水平相对较低，未来也具有很强的增长潜力。

　3、智慧城市业务

　2017年，信息技术积极推动智慧城市建设，运用云计算、大数据和人工智能等前沿技术构建“城市数据大脑”在多个城市涌现。国家积极推进新型智慧城市建设，关注产业升级，注重市民体验，并在十九大报告中提出“建设数字中国”战略，“智慧社会”受到社会各界更多关注，成为我国智慧城市建设的一大方向。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司共实现营业收入50.98亿元，同比减少22.91%；主要是报告期内公司停止了电脑FA业务及硬件产品销售下降。归属于母公司所有者的净利润-82,214.46万元，同比减少1,354%。主要原因是:（1）受宏观经济结构调整等因素影响，市场竞争激烈，公司软件和系统集成业务规模下降；同时人工成本及各项费用同比增长；导致公司软件及系统集成业务业绩亏损较大；（2）国内宽带接入市场竞争激烈，公司宽带接入业务毛利下降，同时因规模扩张，各项费用同比增加，导致公司宽带接入业务业绩下降；（3）公司FA业务对大区经销商应收帐款和PCB业务对金立系公司应收帐款出现多次追讨而无法收回的情况，公司谨慎估计可收回情况对此进行单独计提，上述两项合计计提金额约3.94亿元；（4）金融机构借款增加及汇兑损失影响导致财务费用增长较大。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用 □不适用

　2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。

　财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

　■

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用 □不适用

　报告期内公司新设成立3家全资子公司纳入合并范围：苏州方正融合通信服务有限公司、浙江方正宽带网络服务有限公司、FOUNDER PCB USA。

　方正科技集团股份有限公司

　2018年4月28日

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2018-015

　方正科技集团股份有限公司

　第十一届董事会2018年第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2018年4月13日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2018年第三次会议通知，会议于2018年4月26日在北京公司会议室召开，本次会议应参加董事8人，实到8人，公司监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长刘建先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

　一、 审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-017）。

　公司独立董事就本议案发表独立意见认为：公司2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备事项，并提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过《公司2017年年度报告全文和摘要》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-822,144,631.66 元。

　2017年度母公司实现净利润29,749,572.02 元，加上期初未分配利润42,710,168.27 元，减去本年已分配利润21,945,463.34 元，本年度末累计可供股东分配的利润为50,514,276.95 元。

　鉴于2017年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为促进公司长远发展，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：我们认为公司 2017 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定。鉴于2017年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为促进公司长远发展，我们同意本次董事会提出的 2017年度利润分配预案。并将上述议案提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　六、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过《公司2017年度社会责任报告》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2017年度社会责任报告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

　董事会同意2018年度公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

　2017年度，公司合计支付给上会会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务审计服务的审计费用为277.59万元；内控审计服务的审计费用为30万元。

　公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司2017年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，并将上述议案提交股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　九、审议通过《关于2018年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2018年度对控股子公司预计担保额度的公告》（公告编号：临2018-018）。

　公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项，并提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十、审议通过《关于2018年度公司向金融机构申请借款额度的议案》

　1、根据2018年度公司经营情况及预计资金使用情况，有效提高资金的使用效率，申请公司股东大会授权公司董事会2018年度在不超过人民币20亿元的综合授信额度内自行决定并办理借款具体事宜，包括但不限于借款金融机构、借款金额、借款期限、借款形式、借款利率、借款担保等。

　2、同意董事会在人民币20亿元的授权额度范围内，就单笔借款额度不超过最近一期公司经审计净资产20%的借款事项（涉及关联关系除外）无需单独召开董事会或股东大会审议并出具决议，由公司经营班子在本决议的授权范围，根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关借款事宜，并由公司董事长签署借款事宜相关的法律合同及其他文件。

　3、上述借款额度授权经董事会审议后，将提请本公司2017年年度股东大会审议，有效期为公司2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开日，借款额度包括公司新增及原有贷款续贷，但不包括下属控股子公司借款。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十一、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-019）。

　本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

　公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事就本议案发表独立意见认为：公司及下属子公司与北大方正集团有限公司及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。我们对公司2017年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权，上述事项一并提交公司2017年年度股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十二、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-020）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十三、审议通过《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告》（公告编号：临2018-021）。

　公司独立董事就本议案发表独立意见认为：在风险可控的前提下，公司及下属子公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司使用暂时闲置资金委托理财，并提交2017年年度股东大会审议。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十四、审议通过《关于新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目的议案》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目的公告》（公告编号：临2018-022）。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十五、审议通过《公司2018年第一季度报告》

　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第一季度报告》。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　十六、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

　公司2017年年度股东大会将于近期召开，董事会同意公司根据工作计划，安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知，并在公司指定网站和报刊公告。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2018-016

　方正科技集团股份有限公司

　第十一届监事会2018年第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2018年4月13日以电子邮件形式向全体监事发出第十一届监事会2018年第二次会议通知，会议于2018年4月26日在北京公司会议室召开，本次应参加监事3人，实到3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事长马建斌先生主持，经过充分讨论，通过了如下决议：

　一、 审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过《公司2017年年度报告全文和摘要》

　公司监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》

　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-822,144,631.66 元。

　2017年度母公司实现净利润29,749,572.02 元，加上期初未分配利润42,710,168.27 元，减去本年已分配利润21,945,463.34 元，本年度末累计可供股东分配的利润为50,514,276.95 元。

　鉴于2017年度公司业绩亏损，同时结合公司资金状况，为促进公司长远发展，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　六、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　八、审议通过《公司2018年第一季度报告》

　公司监事会对公司2018年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在提出本意见前，未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　方正科技集团股份有限公司监事会

　2018年4月28日

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-017

　方正科技集团股份有限公司

　关于2017年度计提资产减值准备的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第十一届董事会2018年第三次会议和第十一届监事会2018年第二次会议，会议审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，该项议案需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　为客观真实地反映公司2017年度财务状况和资产价值，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策和公司内外部信息对公司（含子公司）相关资产进行是否减值判断和减值测试，2017年度拟计提资产减值准备分类金额如下：

　■

　二、本次计提资产减值准备具体情况

　1、坏账准备计提

　应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性，2017年度公司FA业务对大区经销商应收账款和PCB业务对金立系公司应收账款出现多次追讨而无法收回的情况，公司谨慎估计可收回情况对此进行单独计提，上述两项合计拟计提金额为393,606,093.79元。

　公司对其他单项金额重大的应收款项进行单独测试，对其他单项金额不重大按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项以账龄分析法计提减值准备，拟计提金额为63,954,002.92 元。

　2017年度拟计提坏账准备合计为457,560,096.71元。

　2、存货跌价准备计提

　公司对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。系统集成业务的存货，在对成本和可实现收入进行筛查的基础上，对项目发出商品和技术开发成本进行减值计提。生产和销售类型存货，综合考虑库龄、状态、市场价格、订单类型等基础上进行减值计提。

　2017年度拟计提存货跌价准备合计为46,114,442.74元。

　3、固定资产和无形资产减值准备计提

　公司根据内外部因素，在资产负债表日对固定资产和无形资产进行是否减值判断，进而根据会计政策进行减值评估，提取减值准备。公司宽带接入业务2017年面临三大基础运营商的激烈竞争，前期部分固定资产投入无法取得预期收益，公司系统集成业务相关无形资产在市场激烈竞争下无法取得预期收益，经对相关固定资产和无形资产进行评估提取资产减值准备。

　2017年度拟计提固定资产减值准备66,500,000.00元，计提无形资产减值准备3,577,260.17元。

　三、2017年度计提资产减值准备对公司业绩的影响

　公司计提的上述资产减值准备将减少公司2017年度合并报表归属于母公司所有者净利润573,751,799.62元，是公司2017年度业绩亏损的主要原因。

　四、董事会关于计提资产减值准备的意见

　公司2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

　五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

　公司2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备事项，并提交2017年年度股东大会审议。

　六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　公司2017年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备，并将本议案提交公司董事会进行审议。

　七、监事会关于计提资产减值准备的意见

　公司2017年度计提资产减值准备符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2018-018

　方正科技集团股份有限公司

　关于2018年度对控股子公司预计担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保对象：方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股

　子公司；

　● 本次担保预计总额最高不超过621,615.00万元，截止2018年3月31日公司

　对控股子公司担保合计为11.55亿元；

　●公司无逾期对外担保情况；

　● 对控股子公司预计担保额度尚需提交公司股东大会审议。

　根据公司各控股子公司（本公告中所述“子公司”均包括“二级子公司”）2018年度的生产经营资金需求，公司第十一届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于2018年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，将提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，对子公司借款提供担保。

　一、公司拟对下属控股子公司提供不超过如下额度的担保：

　单位：万元人民币

　■

　上表所列担保额度经公司第十一届董事会2018年第三次会议审议通过后，将提请公司2017年年度股东大会审议，上述担保额度的有效期为公司2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在该等额度内，公司下属子公司根据实际资金需要、利率成本等综合因素向上述金融机构有选择地申请贷款，公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　二、被担保人基本情况

　1、珠海方正科技多层电路板有限公司

　注册地点：珠海

　法定代表人：刘建

　经营范围：生产和销售（包括零售、批发）自产的多层印刷电路板、柔性线路板，开发高技术电子、通讯等印刷电路板应用的产品，提供多层印刷电路板的电脑设计、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2017年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　单位：人民币元

　■

　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　2、珠海方正科技高密电子有限公司

　注册地点：珠海

　法定代表人：胡永栓

　经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性电路板（包含与集成芯片配套的测试板）、高密度互联印刷电路板；机械电子仪器、数码电子产品的技术咨询服务；PCB材料的批发与零售（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按照国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2017年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　单位：人民币元

　■

　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　3、珠海方正印刷电路板发展有限公司

　注册地点：珠海

　法定代表人：刘建

　经营范围：批发、零售：各种电路板及零配件；电路板的研发；项目投资；其他商业批发、零售及社会经济信息咨询（以上不含许可经营项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2017年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　单位：人民币元

　■

　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　4、重庆方正高密电子有限公司

　注册地点：重庆市

　法定代表人：胡永栓

　经营范围：生产和销售自产的双面、多层刚性和柔性印刷电路板、高密度互联印刷电路板、刚柔结合印刷电路板、柔性电路板材料、电子计算机配件、数码电子产品的配件制造；机械电子仪器、数码电子产品及相关技术的咨询、服务。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相应许可、审批经营后方可经营）

　截至2017年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　单位：人民币元

　■

　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　5、方正国际软件（北京）有限公司

　注册地点：北京

　法定代表人：刘建

　经营范围：专业承包；基础软件服务；应用软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；销售五金、交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、金属制品、通用设备、电子产品、自行开发的产品；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务派遣；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　截至2017年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　单位：人民币元

　■

　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　6、方正国际软件有限公司

　注册地点：刘建

　法定代表人：苏州

　经营范围：计算机软件、硬件及外部设备、机电一体化产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、集成；管理咨询；数据库服务；销售本公司研发的产品并提供售后服务；从事计算机软件、硬件级外部设备、机电一体化产品及技术的进出口业务；监控设备租赁；承接各类市政工程；户外设施安装建设工程；智能候车亭建设安装工程；电子站牌建设安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2017年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　单位：人民币元

　■

　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　7、方正国际大数据（北京）有限公司

　注册地点：北京

　法定代表人：吴建英

　经营范围：数据处理；技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务、基础软件服务；销售自行开发后的产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　截至2017年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　单位：人民币元

　■

　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　8、方正宽带网络服务有限公司

　注册地点：北京

　法定代表人：刘建

　经营范围：互联网信息服务业务，因特网接入服务业务；有线电视站、共用天线设计、安装；技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广；销售自行开发后的产品、电子元器件、文化用品、体育用品；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

　截至2017年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　单位：人民币元

　■

　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　9、苏州方正科技发展有限公司

　注册地点：苏州

　法定代表人：侯郁波

　经营范围：高新技术产业投资；计算机软硬件、电子产品、机电产品、通信设备的销售及上述产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；计算机软件的生产；投资管理及咨询；自有房屋出租；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2017年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　单位：人民币元

　■

　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　10、方正科技集团苏州制造有限公司

　注册地点：苏州

　法定代表人：侯郁波

　经营范围：计算机、打印机、数码相机、税控收款机及配件的研发生产销售，并提供相关售后服务。自有房屋租赁。计算机软硬件开发、包装设计、平面设计、机械设计、技术检测、技术服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；物业管理；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2017年12月31日，该公司相关财务数据如下：

　单位：人民币元

　■

　与上市公司的关系：公司全资子公司。

　三、担保协议情况

　公司目前尚未签订上述担保协议，上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交2017年年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议，签约时间以实际签署的合同为准。

　四、公司董事会意见

　本次担保对象均为公司全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述预计担保额度，并提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理上述担保事宜。

　公司独立董事对此事项进行事前认可，并针对该事项发表了独立意见如下：该项担保是根据公司财务状况及现有的担保情况，在对控股子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，不会对公司的持续盈利能力产生影响，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，我们一致同意本次担保事项，并提交2017年年度股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2018年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币11.55亿元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为37.68%，截至目前未有逾期担保情况发生。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2018-019

　方正科技集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易情况

　及2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次日常关联交易事项已经方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2018年第三次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议；

　● 本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性。

　一、公司日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1、2018年4月26日召开的公司第十一届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘建先生、孙敏女士、左进女士、胡滨先生回避并未参与本关联交易议案的表决。

　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司日常关联交易总金额预计超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　3、公司独立董事对公司日常关联交易事项事前认可，同意提交公司第十一届董事会2018年第三次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：

　公司及下属子公司与北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。

　我们对公司2017年度日常经营活动产生的关联交易情况进行了确认，并同意对公司2018年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计授权，上述事项一并提交公司2017年年度股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

　4、公司第十一届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

　（二）公司2017年度日常经营活动产生的关联交易情况

　公司于2017年4月21日召开第十一届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，预计2017年度公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易发生总额合计不超过人民币23.40亿元，以上事项经公司2016年年度股东大会审议通过。

　2017年度日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

　单位:人民币万元

　■

　以上事项经董事会审议后提交公司2017年年度股东大会审议确认。

　（三）2018年度日常经营活动产生的关联交易情况预计授权

　单位：人民币万元

　■

　1、 以上事项经公司董事会审议通过后提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

　2、 以上事项经股东大会审议通过后，公司董事会授权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

　3、 对于关联交易单笔金额超过300万元且超过公司最近一期经审计的净资产0.5%的非日常关联交易，公司董事会应根据交易所上市规则的规定，及时履行信息披露义务。对于连续发生、难以及时公告的关联交易，公司董事会应在定期报告中进行披露。

　4、 公司与关联方之间非经常性的资产收购或出售等其他关联交易行为，按照有关法律、法规及上海交易所上市规则进行。

　5、 上述关联交易的授权自公司2017年年度股东大会审议通过后生效，有效期为2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开日。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、 关联方基本情况

　北大方正集团有限公司

　性质：其他有限责任公司

　住所：北京市海淀区成府路298号

　注册资本： 110,252.86万元人民币

　法定代表人：生玉海

　主要股东：北大资产经营有限公司

　经验范围：制造方正电子出版系统、方正-SUPPER汉卡、计算机软硬件及相关设备、通讯设备、仪器仪表、办公自动化设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；销售电子产品、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、非金属矿石、金属矿石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；装卸服务；仓储服务；包装服务；房地产开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　方正集团由北京大学于1986年投资创办，为我国首批6家技术创新试点企业之一，自2001年开始实施“专业化基础上的有限多元化”发展战略。经过多年发展，方正集团逐步形成了覆盖IT、金融、医疗、地产、大宗商品交易等的综合投资控股集团。

　方正集团截止2017年9月30日的总资产2,501亿元、所有者权益合计566亿元，归属于母公司所有者权益合计208亿元，2016年1-9月实现营业收入800亿元、净利润3.2亿元、归属于母公司所有者的净利润-6.6亿元。

　2、 上述关联方与上市公司的关系

　公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司为方正集团全资子公司，方正集团及其下属企业构成上海证券交易所股票上市规则之 10.1.3 条第一项和第二项规定的关联法人。

　3、 履约能力分析

　公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间日常经营活动中产生的关联交易，主要是IT产品方面的采购产品或服务、销售产品或服务，金融服务等。方正集团拥有雄厚的资产实力和良好的经营成果，现金流稳定，其下属公司均具有优良的商业信誉和履约能力。公司认为与上述关联方交易的风险极低。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　公司及下属子公司与方正集团及其下属企业间发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与方正集团及其下属企业之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦、提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2018-020

　方正科技集团股份有限公司

　关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　根据方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年4月17日召开的2008年度股东大会及2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数，按每10股配3股比例配售，可配售股份总计为517,946,002股，配售股份均为社会公众股，每股面值为1元，溢价发行，发行价为每股人民币2.20元，可募集股款为人民币1,139,481,204.40元。截至2010年7月12日止，配股有效认购股数为468,404,530股，有效认购资金总额为1,030,489,966.00元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币13,457,350.00元后，已缴入募集的股款共计人民币1,017,032,616.00元。同时扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元，募集资金净额为人民币1,003,256,636.00元，已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字（2010）第1702号验资报告验证。

　截至2017年12月31日止，本次募集资金净额已使用人民币975,962,990.37元，募集资金余额27,293,645.63元。募集资金专户余额为人民币6,743,405.54元（含专户利息收入27,449,759.81元并扣除暂时用于补充流动资金的人民币47,999,999.90元。详见三-2）。具体情况如下表所示：

　单位：人民币元

　■

　(续上表)

　■

　二、募集资金专项存储情况

　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司及下属子公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市静安支行、上海银行股份有限公司普陀支行、中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议内容与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2016年度内，公司严格执行《三方监管协议》的规定，未发生违反协议的情况。

　截至2017年12月31日止，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表所示：

　单位：人民币元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　1、珠海高密HDI扩产项目本期使用资金18,750,004.00元，截至期末投入进度为100.14%。快板厂项目本期使用资金14,973,634.08元，截至期末投入进度为81.58%。上述两项目共计使用募集资金33,723,638.08元。

　2、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况。

　根据公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司对募投项目使用募集资金的进度，公司预计有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经2011年10月20日召开的公司第九届董事会2011年第五次会议审议通过，公司于2011年12月20日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年5月31日全额归还。经2012年6月7日召开的第九届董事会2012年第五次会议审议通过，公司于2012年6月11日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2012年12月7日全额归还。经2012年12月12日召开的第九届董事会2012年第九次会议审议通过，公司于2012年12月13日将暂时闲置的募集资金10,000万元暂时用于补充公司流动资金，并于2013年6月9日全额归还至募集资金账户。经2013年3月11日召开的第九届董事会2013年第一次会议、6月18日召开的第五次会议审议通过，公司分别于2013年3月13日、2013年6月21日将暂时闲置的募集资金9,000万元及10,000万元暂时用于补充流动资金，并分别于2014年1月14日、2014年1月13日全额归还至募集资金账户。经2014年2月19日召开的第十届董事会2014年第一次会议审议通过，公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过10,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月，并于2015年1月28日全额归还。经2015年2月3日召开的第十届董事会2015年第一次会议审议通过，同意公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司将暂时闲置的资金暂时用于补充流动资金，总额不超过10,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月；同意公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过2,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月；截至2016年1月20日，公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。同时，公司将上述归还情况通知了保荐机构。经2016年1月25日召开的第十届董事会2016年第三次会议，同意公司下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司将暂时闲置的资金暂时用于补充流动资金，总额不超过7,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月；同意公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过2,000万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过12个月。截至2017年1月13日，公司及下属子公司珠海方正科技高密电子有限公司均已将暂时补充流动资金的募集资金全额归还至各自募集资金专户。经 2017年 1 月 19 日召开的第十一届董事会 2017 年第一次会议审议通过，同意公司及下属子公司珠海高密将暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额合计不超过 8,000 万元，使用期限自资金划出募集资金专户之日起不超过 12 个月，截至2017 年12 月 31 日，公司及下属子公司珠海高密合计共使用闲置募集资金4,799.99999万元用于补充流动资金。

　四、以前年度募投项目先期投入及置换情况

　公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，金额为人民币37,140.11万元，并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。此次募集资金置换业经上海上会会计师事务所鉴证并出具上会师报字（2010）第1806号《关于方正科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

　五、变更募投项目的资金使用情况

　截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告认为，公司编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013] 13号）及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015年修订）的规定，在所有重大方面公允反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况。

　八、保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构认为方正科技2017年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与使用情况专项核查报告中关于公司2017年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　九、上网披露的公告附件

　1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告》；

　2、中信建投证券股份有限公司出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　附表

　募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　注1：根据前次募投配股说明书载明，承诺效益是指项目计算期平均净利润。

　注2：该项目原计划投入75,064万元，预计项目计算期平均净利润为16,663万元；募集资金到位后，承诺以募集资金投资56,298万元，截至2017年12月底实际已投入募集资金56,379.29万元，截至期末已完成100.14%。本年度实现净利润14,272.52万元，较去年上升12.40%，效益提升显著。

　注3：该项目原计划投入20,340万元，预计项目计算期平均净利润为6,176万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资15,255万元，截至2017年12月底实际已投入募集资金12,444.34万元，原计划建设期为一年半，并在第四年完全达产。根据公司PCB业务整体战略定位，本项目更加侧重公司大客户服务战略，由于项目尚未完成全部投资，根据长远规划，项目新建了新的厂房，且项目产品结构仍在不断优化及调整，因此项目仍处于效益调整阶段。

　注4：该项目原计划投入68,242万元，预计项目计算期平均净利润10,895万元，募集资金到位后，承诺以募集资金投资28,772.66万元，原计划建设期为一年，并在第三年完全达产，截至2017年12月底实际投入为28,772.66万元，且公司配比资金也投入到位，项目完成原计划投入。但由于达产进度、产品结构调整、管理团队调整问题，项目截至2013年亏损，但从2014年开始，项目逐步扭亏为盈，经营稳定。

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2018-021

　方正科技集团股份有限公司

　关于公司使用暂时闲置资金委托理财的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托理财受托方：主要合作的商业银行、信托公司、资产管理公司、证

　券公司、基金公司、保险公司等金融机构；

　●委托理财金额：委托理财上限额度不超过10亿元人民币，上述额度内的

　资金可循环进行投资，滚动使用；

　●委托理财投资类型：中短期较低风险理财；

　●委托理财期限：自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

　一、委托理财概述

　（一）委托理财的基本情况

　为提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司（含下属子公司）拟使用暂时闲置资金进行委托理财，委托理财上限额度不超过10亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。委托理财的期限为自公司2017年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。

　公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行中短期较低风险理财，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。委托理财不构成关联交易。

　（二）公司内部需履行的审批程序

　公司第十一届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》，该议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　二、对公司的影响

　在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

　三、风险控制分析

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。公司拟开展的委托理财业务平均操作周期短，并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　四、独立董事意见

　公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司及下属子公司使用暂时闲置资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司使用暂时闲置资金委托理财，并提交2017年年度股东大会审议。

　五、公司目前委托理财情况

　截至本公告日，公司过去十二个月内累计委托理财金额为人民币0亿元，未到期理财金额为人民币0亿元。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-022

　方正科技集团股份有限公司

　关于新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●项目名称：方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）全资子公司新建珠海方正PCB（印刷电路板）高端智能化产业基地项目（以下简称“本项目”）；

　●投资金额；本项目计划投资9.9959亿元人民币；

　●特别风险提示：本项目实施进程存在不确定性，存在因政策法规、政府审批、市场需求、技术研发、工程进度、工程质量、资金供应而导致无法按照项目实施计划完成的风险。

　一、本项目概述：

　（一）公司全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司（以下简称“珠海多层”，暂定为本项目实施主体）拟于珠海市斗门区富山工业园新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目，设计产能为月产PCB板100万平方英尺，本项目预计投资为9.9959亿元人民币，项目分两期建设完成，项目资金自筹。

　（二）本项目已经公司第十一届董事会2018年第三次会议审议通过。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项在获得公司董事会审议批准后需提交公司2017年年度股东大会审议批准。

　（三）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　二、本项目的基本情况

　（一）PCB市场情况分析

　PCB作为提供电子零组件安装与插接时主要的支撑体，是所有电子产品不可缺少的主要基础零件，其应用范围极广，从民用的一般消费性电子产品、信息通讯产品，到航天科技产品，均需用到印刷电路板。一般而言，电子产品功能越复杂、回路距离越长、接点脚数越多，PCB 所需层数亦越多，如高阶消费性电子、信息及通讯产品等。

　近年来，全球PCB市场稳中有增，根据PCB 专业资讯公司Prismark数据，预计到2025年可以达到666亿美元的规模，2015-2025年的平均复合增长率为1.7%。在中国成为电子产品制造大国的同时，全球PCB产能也在逐渐向中国转移。2015-2025年我国PCB行业将整体维持较为低速的增长，但增速仍高于全球水平，预计到2025年大陆PCB产值可达到334亿美元的规模，2015-2025年的平均复合增长率为2.6%。

　2016年全球8-16层电路板的产值为64.99亿美元，其中中国的产值为28.25亿美元，占43.46%。预计2021年8-16层电路板的产值为74.02亿美元，其中中国的产值为35.95亿美元，占48.57%，全球2016年至2021年8-16层电路板产值复合增长率为2.6%，其中中国在此领域的电路板复合增长率为4.9%，远高于全球的年平均复合增长率。目前，国内PCB厂家更多的生产低端、低附加值产品，产能已经严重过剩，而目前中国TOP10的PCB企业仅有不到3成的企业生产多层电路板或高多层电路板，因此高端PCB产品占比仍较低，中国的多层电路板市场在未来仍属于快速增长的市场，且中国Top10的PCB厂中业务重点少有覆盖8-16层PCB，因此，8-16层PCB具有较大市场空间。

　（二）公司PCB业务定位分析

　公司PCB产品的研发、生产和制造主要由珠海多层、珠海方正科技高密电子有限公司、重庆方正高密电子有限公司三个主要生产基地组成。产品主要为生产制造HDI（高密度互连PCB）板、普通多层板、系统板、大型背板等产品并为客户提供QTA（快板）和NPI（新产品导入）服务。公司PCB客户的行业主要分布在通信设备、通讯终端、IT产品、工业医疗、汽车电子和消费电子等众多领域。2016年中国电路板行业排名，公司PCB在陆资PCB厂商排名第4位。

　近年，随着全球信息技术向数字化、网络化的迅速发展，超大容量的信息传输、超快速度和超高密度的信息处理已成为信息技术追求的目标，这个目标的实现，对通讯设备终端产品制造提出了前所未有的新挑战，进而对处于其上游的电路板行业也提出了更高的要求。具有信号高速、低损耗传输特性的高端通讯印刷电路板在此背景下得到快速发展和应用，成为业界技术开发及市场拓展中最热门的品种，本次投资的方正PCB高端智能化产业基地项目的产品为高端通讯印刷电路板，建成后将成为PCB业内领先的智能化工厂，届时公司PCB业务整体价值将得到明显提升。

　（三）本项目情况介绍

　1、产能设计：达成后月产PCB板100万平方英尺，产品定位为8-18层的多层电路板，分两期实施。

　2、实施方案：整体按二期建设完成，其中：一期工程拟定的生产能力为50万平方英尺/月。一期工程将完成总规模大部分土建工程，并采购和安装相应生产能力的设备；二期工程主要是采购和安装生产设备，并建设少量的土建工程及与之配套的其它设施，二期拟定的生产能力为50万平方英尺/月。

　3、实施地点：珠海市斗门区富山工业园内。

　4、投资估算：本项目计划投资9.9959亿元，其中厂房投入 2.2401亿元，公用设施投入1.7304亿元，生产设备投入5.5254亿元，智能化预算0.5亿。

　5、筹资方案：自筹资金。

　6、实施进度：项目建设总规模为完全达产后月产PCB 板100万平方英尺，其中：第1-2年为一期工程建设期，逐步达产后月产能为50万平方英尺；第2-3年为二期工程建设期，完全达产后月产能达100万平方英尺，后续产能维持该水平。

　三、项目建设对公司的必要性和影响

　本项目的实施符合公司PCB业务的发展战略和整体业务布局，建成后将成为PCB业内领先的智能化工厂，能有效优化公司产品结构，为产品的规模化生产销售提供可靠的生产条件，促进公司降低产品成本。项目达产后将增加公司的营业收入和利润，提升公司PCB业务核心竞争优势。

　四、项目的风险提示

　在本项目实施过程中可能存在因政策法规、政府审批、市场需求、技术研发、工程进度、工程质量、资金供应而导致无法按照项目实施计划完成的风险。针对此类风险，公司将制定严密的进度总控制计划，加强项目实施过程中的工程管理和财务管理，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制，力争按项目的实施计划完成。

　特此公告。

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　公司代码：600601 公司简称：方正科技

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人刘建、主管会计工作负责人暴楠及会计机构负责人（会计主管人员）尚义民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　公司于2018年4月4日收到上海证券交易所出具的《关于对方正科技集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函【2018】340号)，载明公司由光大证券股份有限公司和中国民族证券有限责任公司联合承销,面向合格投资者非公开发行总额不超过14亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件,上海证券交易所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式,无异议函自出具之日起12个月内有效。

　2017年5月9日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]43号），因公司未按照规定披露关联关系及关联交易，中国证监会对本公司责令改正，给予警告并处以60万元罚款。部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。截至2018年3月25日，根据法院向公司送达的诉讼文件，上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院共计受理投资者提起的诉讼306个。其中，上海市第一中级人民法院以证券虚假陈述责任纠纷为案由受理了139个案件，部分案件已经开庭审理，审理过程中11个案件的原告申请撤诉；上海市第二中级人民法院以证券虚假陈述责任纠纷为案由受理了167个案件，59个案件已提起管辖权异议上诉，108个案件已提起管辖权异议申请。除去已经申请撤诉的案件，上海市第一中级人民法院及上海市第二中级人民法院共计受理投资者提起的诉讼295个，涉诉金额共计63,273,842.94元。公司将关注案件的进展情况，并按规定予以披露。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　公司代码：600601 公司简称：方正科技