一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）主要业务及产品

　1、公司本部主营业务为化工产品的国内贸易及电力设备、机电产品等机电物资的国内贸易业务。

　2、报告期内，公司以现金方式购买了能投集团持有的能投风电55%股权，并于2017年9月完成能投风电股权过户，能投风电成为公司控股子公司，能投风电的主营业务为风力发电、光伏发电，由此公司主营业务增加风力发电、光伏发电。

　（二）经营模式

　1、在化工产品贸易业务方面，公司主要采用“采购+销售”的传统交易模式，采取锁定上游供应商及下游客户，匹配上下游各自供需需求的交易方式，公司分别与上游供应商和下游客户签署采购、销售协议，并从中获取贸易差价。在机电物资贸易业务方面，公司主要采取与 EPC 总承包商通过采购谈判或招投标的形式取得机电物资采购合同，再通过招投标、询价等方式确定物资供货商的模式运作。供应商履行相应合同向公司供货，公司履行相应合同向 EPC 项目总承包商供货。

　2、风力发电方面，风力发电是以风力作为动力，带动发电机将风能转化为电能。光伏发电，是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能，并输送到电网上。盈利模式是通过发电、售电盈利。

　（三）经营情况

　1、贸易业务方面

　化工产品贸易方面，报告期内公司在原贸易业务基础上，积极开拓化工产品贸易业务，深挖合作契机，不断丰富贸易产品，采取“以销定采”“合作营销”等多种模式开展贸易业务。同时，加大对新项目的背景调查、风险论证和财务分析等，与大量优质客户建立良好合作关系。通过努力，公司化工贸易业务持续稳稳定开展，公司对化工贸易业务资源整合方面的能力逐渐得以强化，化工贸易经营数据持续稳定增长。机电物资贸易业务方面，公司参与四川省水电投资经营集团有限公司2016年农网改造升级工程35kV及以上项目（简称 “农网EPC项目”）项下宜宾、凉山州、甘孜州、广安、达州、绵阳等地区的项目物资采购供应投标工作，报告期内公司强化与业主、总承包单位、建设单位全过程沟通服务，有力保障了农网EPC项目建设物资供应，全面完成目标任务。2017年度，公司贸易业务实现营业收入61.97亿元，同比增长287.44%，实现利润总额1.68亿元。

　2、风力发电方面

　公司控股子公司能投风电全年实现新增风电场投产装机容量177.5MW、光伏电站投产容量20.23MPa。其中，2017年6月盐边大面山二期100MW风电场、红格大面山农风光发电互补项目20MPa光伏电站建成投产，2017年6月16日，攀枝花水电屋顶230KPa光伏发电项目投产，2017年12月7日会东绿荫塘77.5MW风电场全部投产运行。全年实现发电量7.04亿千瓦时，同比增长79.61%，实现销售收入3.12亿元，同比增长54.68%；实现利润总额1.26亿元，同比增长105.30%。截止2017年12月31日能投风电实现投产的总装机容量已达到394.2MW，同比增长100%。

　（四）行业情况

　1、贸易行业

　大宗商品贸易受商品价格涨跌影响较大，大宗商品价格与全球经济形势息息相关，实体经济供需决定了大宗商品价格的基本面和长期趋势。“十三五”是我国经济结构深度调整的关键时期，如钢铁和煤炭的生产与消费进入下降通道，行业去产能将是长期过程。但随着供给侧改革的深化和“三去一降一补”重要任务的落实，倒逼传统行业的转型升级，生存下来的优质企业，将有更好的发展空间，同时也将带动产业链景气度的逐步回升。

　2、风力发电行业

　风力发电、光伏发电行业综合社会效益高，是清洁而稳定的可再生能源。在环境污染和温室气体排放日益严重的今天，可再生能源发电成为全球公认可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经济增长的方案。根据中电联公布的《2017年全国电力工业统计快报数据一览表》，2017年，我国发电量64179亿千瓦时，同比增加6.5%。其中，火电发电量45513亿千瓦时，同比增加5.2%；水电发电量11945亿千瓦时，同比增加1.7%；核电发电量2483亿千瓦时，同比增加16.5%；风电发电量3057亿千瓦时，同比增加26.3%；太阳能发电1182亿千瓦时，同比增加75.4%。截止2017年，我国发电装机容量共计177703万千瓦，同比增加7.6%，其中火电装机110604万千瓦，同比增加4.3%；水电装机34119万千瓦，同比增加2.7%；核电装机3582万千瓦，同比增加6.5%；风电装机16367万千瓦，同比增加10.5%；太阳能发电装机13025万千瓦，同比增加68.7%。

　四川省的风资源具有明显的周期性和季节性，一般来说每年11月至次年4月为大风季节，此间发电量在全年的占比大致为60-65%；5月至10月为小风季节，此间发电量在全年的占比大致为40-35%。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因

　同一控制下企业合并

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　√ 是 □ 否

　同一控制下，公司合并能投风电55%股权后对比较期间财务数据进行追溯调整。

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，公司经营层在董事会的正确领导下紧紧围绕“确保恢复上市、兑现业绩承诺、加快产业布局”三大任务目标开展各项工作，积极开拓创新、求真务实、攻坚克难，带领全体员工团结一致、不懈努力，顺利实现恢复上市、兑现利润承诺等目标，圆满地完成了全年的各项工作。2017年全年公司实现营业收入65.09亿元、归属于上市公司股东的净利润3.25亿元。报告期内，公司重点开展了以下工作：

　一、多措并举，确保全年利润目标实现

　报告期内，公司本部继续积极开拓化工产品贸易业务，深挖合作契机，不断丰富贸易产品和创新合作模式，对新项目和企业进行背景调查、风险论证和财务分析等，并与大量优质客户建立了良好的合作关系。合作客户由2016年底的60余家拓展至当前的100余家。通过不懈努力，一方面，公司贸易业务持续稳定开展，公司在化工贸易资源整合方面的能力逐渐强化，经营数据持续稳定增长，全年签订并执行贸易业务购销合同约900余份。另一方面，通过多方协调，公司圆满完成2016年农网机电物资供应工作，报告期内公司强化与各单位的对接协调，压实各经办人员管理责任，梳理完善项目流程和实施方案、及时催收技术资料及货款、加强问题及时解决处理，有力地保障了农网工程建设物资供应。公司全年实现贸易业务实现营业收入61.97亿元，同比增长287.44%，实现利润总额1.68亿元。三是为实现公司闲置资金收益的最大化，公司通过购买银行理财产品或结构性存款等方式增加财务收益。四是妥善处理重整遗留诉讼争议，为公司挽回经济损失。

　二、全力以赴，确保公司恢复上市

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2017】11-187号审计报告确认，公司2016年度实现的扣非前后净利润、净资产均为正值，且审计报告为标准无保留意见，满足申请恢复上市的条件。2017年5月5日，公司正式向交易所提出恢复上市的申请，交易所于2017年5月12日正式受理公司恢复上市申请，同时要求公司补充材料，并聘请专业机构发表意见。此后，公司按照交易所的相关要求及时完成了补充材料的提交和更新、接受监管部门的现场核查、问询函的回复等工作，并在中介机构的指导帮助下，多次召开专题会议分析、研究相关问题。与此同时，公司不断提高管理水平、完善治理结构、明确发展规划、实施资产重组并积极布局新能源产业，提升公司持续经营能力，确保公司恢复上市工作圆满完成。通过细致繁琐、紧张有序的工作，公司于2017年12月8日取得交易所核准公司恢复上市的文件，2017年12月18日起公司股票恢复正常交易。

　三、完成重大资产重组，转型新能源行业

　报告期内，公司完成了重大资产重组程序，以现金方式购买了控股股东能投集团持有的能投风电55%股份，并于2017年9月完成标的股权的过户交割。风力发电属于可再生清洁能源，符合国家产业政策和导向，也符合公司布局新能源产业的战略规划。通过本次重大资产重组，公司得以快速进入风电产业和新能源行业，获得新的盈利增长点和新能源领域的管理经验。同时，公司优先采用新能源电力作为公司能源解决方案，完成了向新型能源行业和领域的转型。截止目前，能投风电风力光伏投产总装机容量达到394.2MW，2017年全年能投风电实现销售收入3.12亿元、利润总额1.26亿元，进一步增强了公司持续经营能力和盈利能力。

　四、明确战略规划，积极谋划产业布局，逐步推进战略路径落实

　借助控股股东能投集团在能源领域的资源和多年的运作经验，公司董事会紧紧抓住发展契机，重新制定了经营发展规划，明确了未来向轻资产、资本和技术密集型的新型化工转型升级，同时充分发展绿色循环经济，完成向新型能源和新型化工的转型的产业布局。报告期内，公司结合自身实际情况，积极谋划、助推项目落地，加快推进产业布局。一方面，公司投资华鼎基金成为华鼎基金的有限合伙人，该基金已投资的项目包括国家动力电池创新中心、宁德时代、华鼎国联动力电池、华鼎国联电池材料以及贝特瑞等。通过本次投资，公司将借助华鼎基金作为国家动力电池创新中心重要战略资本合作伙伴的引领能力，依托国家动力研究中心在新能源汽车动力电池领域人才、技术和科技成果等资源优势华鼎基金，迅速切入动力电池核心领域，积极谋划锂电池全产业链整合，主动谋求与动力电池领域领军企业进行深度合作，培育和孵化锂电池产业优质资产；另一方面，公司通过并购能投风电实现了向新能源行业的转型，快速切入新型能源领域，进一步增强了公司持续经营能力；此外，公司坚持开放合作，紧紧围绕产业布局，加大项目考察力度和投资论证力度，积极寻找符合公司产业布局的项目，探索和谋划主业战略协调效应。

　五、优化公司治理，全面提高管理水平

　报告期内，公司根据自身业务发展需要，采取了一系列措施进一步强化了内部管理和规范治理。一是调整了董事会成员和高级管理人员，聘请了具有丰富行业经验和符合未来发展需要的高级管理人员，公司整体管理水平和经营效率得以提升。二是持续改进优化现有控制环境、风险评估体系及业务流程，根据公司实际情况持续完善内部控制制度，进一步完善了公司法人治理结构。三是为对原机构设置及管理体系进行了优化和调整，设立了十个职能部门及两个业务分公司，保障了公司经营管理的合法合规和快捷高效。四是建立起事前、事中、事后的贸易业务全流程防控体系，实现了风控系统化、全程化、动态化的管理。五是加强信息化建设，通过启动OA系统等，全面加强信息化的融合，提升公司管理的执行力和控制力。六是强化团队建设，努力打造“强化学习、提倡实干”的企业文化精神，同时在积极培养现有人才队伍的基础上，积极引进高素质人才，为公司补充新鲜血液和后备力量，满足公司规模不断扩大对人才的需求。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　√ 是 □ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司合并范围发生变更，收购了能投集团持有的能投风电55%股权，将能投风电公司纳入合并报表范围。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　企业会计准则变化引起的会计政策变更

　（一）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

　（二）本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入99,821,802.44元，营业外支出10,609,353.08元，调增资产处置收益89,212,449.36元。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司以现金方式收购了能投集团持有的能投风电55%股权，将能投风电公司纳入合并报表范围。

　证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-018号

　川化股份有限公司第六届

　董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　川化股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于二○一八年四月十五日通过电子邮件式发出，会议于二○一八年四月二十六日在公司712会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。会议由董事长王诚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　（一）审议通过了川化股份有限公司董事会二○一七年度工作报告。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（二）审议通过了川化股份有限公司总经理二○一七年度业务工作报告。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　（三）审议通过了川化股份有限公司二○一七年年度报告及摘要。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交股东大会审议。

　上述议案具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一七年年度报告全文》和《川化股份有限公司二〇一七年年度报告正文》。

　（四）审议通过了川化股份有限公司二○一七年度财务决算报告的议案。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二〇一七年末公司总资产为678,520.89万元，较上年年末增加14.19%；2017年末归属于上市公司股东的净资产为301,766.54万元。

　二〇一七年度，公司实现营业收入650,912.32万元，较上年同期增加223.21%；实现归属于母公司所有者的净利润32,489.72万元，较上年同期减少63.91%,主要系上年同期公司进行了司法重整，资产处置及债务重组收益较大；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润26,085.32万元，较上年同期增加513.09%；每股收益0.26元，加权平均净资产收益率9.56%。截止本报告期末，公司累计未弥补亏损-177,228.30万元，无可供投资者分配利润。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（五）审议通过了川化股份有限公司二〇一八年经营计划的议案。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　（六）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度确认递延所得税资产的议案。

　根据《企业会计准则第18号—所得税》第十五条，公司基于谨慎性原则并以税务亏损到期前很可能实现的应纳税所得额为限，按照25%所得税率计算，确认与可抵扣亏损相关的递延所得税资产9,566.23万元。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　（七）审议通过了川化股份有限公司二○一七年度利润分配预案的议案。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司二○一七年归属于母公司所有者的净利润为324,897,160.42元，同一控制下合并四川省能投风电开发有限公司影响-25,259,003.28元，加上年初累计未弥补亏损-2,071,921,139.66元，本年末累计未弥补亏损为-1,772,282,982.52元，公司无可供投资者分配利润。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状及未来发展资金需求，本年度公司拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（八）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二〇一八年度日常关联交易预计的议案。

　根据公司业务开展的需要，同意公司二○一七年度与控股股东及其他关联方发生的各类日常关联交易金额为130,220.61万元，同意公司二○一八年度拟与控股股东及其他关联方发生的各类日常关联交易预计金额为225,352.11万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二〇一八年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2018-022号）。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　由于是关联交易，关联董事在表决时进行了回避。该议案须提交公司股东大会审议。

　（九）审议通过了川化股份有限公司关于聘任二○一八年度审计机构的议案。

　二〇一八年度，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，为公司提供二〇一八年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年，服务费用共计69万元。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（十）审议通过了川化股份有限公司关于二○一七年度计提资产减值准备的议案。

　按照《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，并根据公司会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能发生的资产减值损失计提减值准备，决定提取各项资产减值准备481.67万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，公告编号：2018-023号）。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　（十一）审议通过了川化股份有限公司关于会计政策变更的议案。

　同意公司对原会计政策进行变更（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-024号）。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　（十二）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度董事、监事和高级管理人员薪酬兑现方案的议案。

　根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等 相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪 酬与考核委员会提议，同意公司二〇一七年度高级管理人员薪酬兑现方案（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一七年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况。”

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（十三）审议通过了川化股份有限公司二〇一七年度内部控制评价报告的议案。

　具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一七年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　（十四）审议通过了川化股份有限公司二〇一八年度委托理财计划的议案。

　为提高资金使用效率，保证资金流动性和安全性的基础上，同意公司（含合并报表范围内子公司）二〇一八年度拟使用不超过人民币20.5亿元的资金购买金融机构发行的保本型低风险的理财产品（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一八年度委托理财计划的公告》，公告编号：2018-025号）。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（十五）审议通过了川化股份有限公司关于四川省能投风电开发有限公司二〇一七年度业绩承诺完成情况的说明。

　二〇一七年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，能投风电实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为10,140.93万元，较业绩承诺相比实现率为122.39%，达到了能投集团作出的业绩承诺（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于四川省能投风电开发有限公司二〇一七年度业绩承诺完成情况的说明》，公告编号：2018-026号）。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　（十六）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度业绩承诺完成情况的说明。

　二〇一七年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司实现归属于上市公司股东的净利润为32,489.72万元，较业绩承诺相比实现率为103.14%，达到了能投集团作出的业绩承诺（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于二〇一七年度业绩承诺完成情况的说明》，公告编号：2018-027号）。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　（十七）审议通过了川化股份有限公司关于控股子公司二〇一八年度固定资产投资计划的议案。

　根据公司经营发展战略，同意公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司在二〇一八年度预计固定资产投资额为42,700万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于控股子公司二〇一八年度固定资产投资计划的公告》，公告编号：2018-028号）。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　（十八）审议通过了川化股份有限公司关于召开二〇一七年年度股东大会的议案。

　决定于二○一八年五月十八日下午14:30在国航世纪中心A座7层712会议室召开公司二〇一七年年度股东大会（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于召开二〇一七年年度股东大会的通知》，公告编号：2018-029号）。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　（十九）审议通过了川化股份有限公司二〇一八年第一季度报告。

　具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一八年第一季度报告全文》和《川化股份有限公司二〇一八年第一季度报告正文》。

　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　三、备查文件

　（一）第六届董事会第十二次会议决议；

　（二）独立董事事前认可及独立意见。

　特此公告。

　川化股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十八日

　证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-019号

　川化股份有限公司

　第六届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　川化股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于二○一八年四月十五日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一八年四月二十六日在公司712号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席熊娟女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，通过了如下议案：

　（一）审议通过了川化股份有限公司监事会二○一七年度工作报告。

　具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司监事会二○一七年度工作报告》。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（二）审议通过了川化股份有限公司二○一七年年度报告。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（三）审议通过了监事会对川化股份有限公司二○一七年度报告的专项审核意见。

　经审核，监事会认为董事会编制和审议川化股份有限公司二〇一七年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　（四）审议通过了川化股份有限公司二〇一七年度财务决算报告。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年末公司总资产为678,520.89万元，较上年年末增加14.19%；2017年末归属于上市公司股东的净资产为301,766.54万元。2017年度，公司实现营业收入650,912.32万元，较上年同期增加223.21%；实现归属于母公司所有者的净利润32,489.72万元，较上年同期减少63.91%,主要系上年同期公司进行了司法重整，资产处置及债务重组收益较大；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润26,085.32万元，较上年同期增加513.09%；每股收益0.26元，加权平均净资产收益率9.56%。截止本报告期末，公司累计未弥补亏损-177,228.30万元，无可供投资者分配利润。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（五）审议通过了川化股份有限公司二○一七年度利润分配预案。

　经天健会计师事务所确认，公司二○一七年归属于母公司所有者的净利润为324,897,160.42元，同一控制下合并四川省能投风电开发有限公司影响-25,259,003.28元，加上年初累计未弥补亏损-2,071,921,139.66元，本年末累计未弥补亏损为-1,772,282,982.52元，公司无可供投资者分配利润。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状及未来发展资金需求，本年度公司拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（六）审议通过了川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二〇一八年度日常关联交易预计的预案。

　根据公司业务开展的需要，同意公司二○一七年度与控股股东及其他关联方发生的各类日常关联交易金额为130,220.61万元，同意公司二○一八年度拟与控股股东及其他关联方发生的各类日常关联交易预计金额为225,352.11万元（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的公告》）。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（七）审议通过了川化股份有限公司关于二○一七年度计提资产减值准备的议案。

　按照《企业会计准则》关于资产减值准备计提的相关规定和要求，并根据公司会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司二〇一八年度对可能发生的资产减值损失计提减值准备，提取各项资产减值准备481.67万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　（八）审议通过了川化股份有限公司二〇一七年度内部控制评价报告的议案。

　公司监事会认为：二〇一七年，公司未违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司建立的内部控制制度能够得到有效执行。

　董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价能够真实、客观、完整的反映公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够反映公司内部控制的实际情况（具体内容请详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一七年度内部控制评价报告》）。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　（九）审议通过了川化股份有限公司二〇一八年度委托理财计划的议案。

　为提高资金使用效率，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财，同意公司预计2018年度拟使用不超过人民币20.5亿元的资金购买金融机构发行的保本型低风险的理财产品，受托方为公司主要合作银行、证券公司等金融机构，在上述有效期内，资金可以滚动使用（具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司二〇一八年度委托理财计划的公告》）。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　该议案须提交公司股东大会审议。

　（十）审议通过了川化股份有限公司关于会计政策变更的议案。

　具体内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　（十一）审议通过了川化股份有限公司二○一八年第一季度报告。

　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　三、关于规范运作

　（一）公司依法运作情况

　报告期内，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据国家有关法律、法规，对股东大会和董事会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理层履行自己的职责情况以及对公司管理制度的执行情况进行了监督。监事会认为，总的来看，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。

　公司建立了内部控制制度，公司董事、总经理及高级管理人员能开拓进取，忠于职守，严格管理并规范运作，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。

　（二）检查公司财务情况

　二〇一七年，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，通过检查和审核，监事会认为二〇一六年年度报告、二〇一七年第一季度、半年度、第三季度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果。

　（三）公司募集资金投资项目情况

　因公司募集资金已于二〇〇五年全部使用完毕，故本报告期内，公司无募集资金使用情况。

　（四）公司收购、出售资产情况

　报告期内，公司以现金方式购买了能投集团持有的能投风电55%股权，交割价格依据第三方评估报告为参考，交易价格公允；标的资产优质，大幅提升公司的盈利能力；交易的审批程序合法合规，关联方在审议议案时回避表决，未损害广大股东，特别是中小股东的利益。

　（五）公司关联交易情况

　报告期内，公司与关联方之间的关联交易，参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，未损害公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为。

　（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

　公司建立了内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度，能够严格按照该制度加强内幕信息的保密工作。报告期内，没有内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的情形发生。

　（七）监事会对利润分配预案的审议

　监事会认为，公司董事会作出的本年度不进行现金股利分配和资本公积转增股本的预案是根据公司的实际情况决定的，未违反《公司章程》关于利润分配的规定。监事会同意董事会作出的本年度利润分配预案。

　四、备查文件

　第六届监事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　川化股份有限公司监事会

　二○一八年四月二十八日

　证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-029号

　川化股份有限公司关于召开

　二○一七年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）届次：2017年年度股东大会

　（二）召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性

　2018年4月26日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《川化股份有限公司关于召开二〇一七年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间：2018年5月18日14:30

　2、网络投票时间为：

　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2018年5月17日 15:00至2018年5月18日15:00之间的任意时间；

　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018年5月18日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　（五）会议召开方式：现场会议+网络投票

　（六）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东

　本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2018年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司全体董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）会议地点：四川省成都市航空路1号国航世纪中心A座7层712会议室。

　二、会议审议事项

　（一） 提案

　1、《川化股份有限公司董事会二〇一七年度工作报告》；

　2、《川化股份有限公司监事会二○一七年度工作报告》；

　3、《川化股份有限公司独立董事二〇一七年度述职报告》；

　4、《川化股份有限公司二○一七年年度报告及摘要》;

　5、《川化股份有限公司二○一七年度财务决算报告的议案》；

　6、《川化股份有限公司二○一七年度利润分配方案的议案》；

　7、《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》；

　8、《川化股份有限公司关于聘任二○一八年度审计机构的议案》；

　9、《川化股份有限公司关于二〇一七年度董事、监事和高级管理人员薪酬兑现方案的议案》；

　10、《川化股份有限公司关于二〇一八年度委托理财计划的议案》。

　（二）披露情况

　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提案内容详见2018年4月27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》、《川化股份有限公司关于2018年度委托理财计划的公告》以及其他相关公告。

　（三）表决程序

　公司股东大会在审议《川化股份有限公司关于二〇一七年度日常关联交易执行情况暨二○一八年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东——四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司和四川发展（控股）有限责任公司须回避表决。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式：

　1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。

　2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。

　3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。

　4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。

　（二）登记时间：2018年5月14日至2018年5月17日上午9：00—12：00分，下午1：00—5：00分。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　五、其他事项

　（一）联系方式

　通讯地址：四川省成都市航空路1号国航世纪中心A座7层川化股份有限公司证券部

　联 系 人：付 佳 赵江晨

　联系电话：（028）65258923、（028）65258930

　邮 编：610041

　（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。

　六、备查文件

　第六届董事会第十二次会议决议。

　七、授权委托书（附件2）

　特此公告。

　川化股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十八日

　附件1：

　一、网络投票的程序

　1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。

　2．议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　■

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00；

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司二〇一七年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

　委托人： 被委托人：

　委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

　委托人身份证号码： 委托日期：

　委托人持股数：

　■

　注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。

　2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-021

　川化股份有限公司

　证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-031

　川化股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王诚、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因

　同一控制下企业合并

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　1、应收票据较年初减少77,159,100.79元，减幅55.57%，主要系本报告期银行承兑汇票承兑、到期收回，新增票据减少所致;

　2、预付账款较年初增加121,496,803.92元，增幅105.69%，主要系业务规模增加影响所致；

　3、存货较年初增加12,948,262.05元，增幅39.02%，主要系本报告期业务规模增长，增加了存货储备；

　4、长期股权投资较年初增加9,000,000.00元，主要系公司购买成都川能新源股权投资基金管理公司30%股份所致；

　5、长期待摊费用较年初增加150,587,904.4元，增幅2098.16%，主要系本报告期将子公司道路工程计入长期待摊费用所致;

　6、应付职工薪酬较年初减少16,358,792.49元，减幅54.68%，主要系支付上年计提的年终绩效所致;

　7、应交税费较年初增加1,469,586.62元，增幅44.26%，主要系公司应交税费增加所致；

　8、应付利息较年初增加2,319,107.4元，增幅62.19%，主要系计提银行借款利息所致；

　9、营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期增幅较大，主要系本期公司业务规模增长,相应的收入、成本费用同时增加所致；

　10、财务费用较上年同期增加23,578,321.41元，增幅27768.54%，主要系利息收入减少，同时贷款增加借款利息增加;

　11、资产减值损失较上年同期增加10,375,736.11元，增幅1050.90%，主要系本期公司按照账龄对应收账款计提减值准备影响所致；

　12、投资收益较上年同期增加11,379,007.87元，主要系本报告期公司购买银行结构性存款、理财产品所致；

　13、所得税费用较上年同期减少1,934,762.07元，减幅32.82%，主要系子公司能投风电利润较上期减少，计提所得税费用减少影响所致；

　14、经营活动现金流量净额较上年同期增加41,511,325.22元，增幅1523.96%，主要系本报告期收到客户经营回款增加所致；

　15、投资活动现金流量净额较上年同期减少296,474,868.46元，减幅355.83%，主要系本报告期购买结构性存款较上年同期增加所致；

　16、筹资活动现金流量净额较上年同期增加297,732,153.59元，增幅371.92%，主要系子公司本报告期取得银行借款较上年同期增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　截止2018年3月31日，公司用闲置资金购买银行理财产品、结构性存款情况：

　■

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。