一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润19,502,765.81元；母公司实现的净利润19,342,156.34元，加上母公司年初未分配利润15,650,971.99元， 2017年末公司可供股东分配的利润为34,993,128.33元。
公司本年度拟每10股分配现金股利0.20元，合计分配现金股利5,886,042.30元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
2017年是公司调整、完善和落实企业发展战略的重要一年，也是推动企业转型发展的关键之年。公司以新能源电池制造为核心和重点，以服装进出口贸易为基础和保障，以林业资源开发为辅助和补充，以房地产开发为逐步退出业务，坚持“效率与价值”的核心管理理念，充分发挥资本市场平台作用，推动企业的转型升级工作。报告期内，公司的主营业务为服装进出口贸易、房地产开发、林业资源开发、新能源电池制造。
服装进出口贸易是公司的传统主业，长期以来为公司的平稳发展做出重要贡献。该业务主要由各贸易子公司经营，主营各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务，服装主要销往美国、日本、欧洲等国家和地区。公司经营模式已由传统加工出口贸易模式向现代服务贸易模式转变，初步形成与客户共同研发产品、结成紧密的利益共同体、维持长期稳定的合作伙伴关系，并提供具有竞争力的产品和客户可信赖的服务的新格局。但由于该行业进入门槛较低、竞争日趋激烈，且近年来国内生产成本持续攀升，服装进出口贸易业务的经营规模、利润水平等呈缩减态势。
根据公司发展战略，房地产开发为逐步退出业务，公司房地产子公司近年仅有少量尾盘在售，没有新的地产项目接续。至本报告期末，公司转让持有的参股公司沈阳万恒易赛房地产开发有限公司及全资子公司沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司全部股权事项实施完毕，实现了完全退出房地产行业的承诺。
林业资源开发业务以融诚林业为经营主体，主要采取“开采+加工+销售”型经营模式从事非洲原木及其初加工产品的生产销售及国际贸易，经营业务覆盖林业资源管理、开发利用的全过程，主要产品为原木、锯材、单板，销往中国、非洲、欧洲等国家和地区。受市场需求下降、产品价格走低等多重因素影响，林业资源开发企业生存压力增大。
新能源电池制造业务拥有九夷能源和九夷锂能两个经营主体，九夷能源主要采取订单化生产经营模式经营镍氢电池的开发、生产和销售，产品技术、生产管理能力、质量水平处于国内领先并达到国际水平，具备较强行业竞争优势。客户主要是生产消费类电子产品和电动工具的世界500强企业，订单情况稳定。九夷锂能为在建项目，主要经营锂离子电池、电池组、电动车电池、电池组的研发、生产、制造、系统集成、销售和服务，重点方向为圆柱形锂离子动力电池。目前项目处于正式投产前的生产线调试阶段，且市场开发状况良好。目前由于国内新能源汽车行业补贴退坡、中低端产品供过于求等不利情况出现，国内中低端市场竞争激烈；但国际高端市场依然供不应求，行业细分市场有较大竞争空间。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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三 经营情况讨论与分析
2017年，世界经济呈复苏态势,通胀总体温和，中国经济止住了连续六年增速下滑逐步回升，公司面临的外部经营环境有所改善。公司继续坚持“效率与价值”的核心管理理念，在董事会正确领导下，以公司发展战略为指引，继续深化改革，充分发挥上市公司资本市场平台作用，培育核心主业，推动企业转型升级。
2017年，公司通过转让房地产子公司股权兑现了全面退出房地产业务的承诺；并以非公开发行股票方式为九夷锂能高能锂离子动力电池项目成功募集资金7.97亿元，本次发行成功，使公司总股本增至2.94亿股，为公司转型升级、加快培育未来核心主业赢得巨大空间。同时，继续以新能源电池制造业务为核心，服装进出口贸易业务为基础，林业资源开发业务为辅助，做稳做实三大主业，努力克服各种困难，齐心协力、开拓进取，2017年实现扭亏为盈的经营目标。
报告期内，公司实现营业收入150,137.53万元，较上年同期下降3.75%,主要原因是本年贸易与房地产板块子公司营业收入下降导致。实现营业利润3,759.51万元，与上年同期相比盈利增大，主要原因是转让子公司沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司、联营企业沈阳万恒易赛房地产开发有限公司，投资收益增加导致。实现归属于母公司所有者的净利润为1,950.28万元，较上年同期-7,863.12万相比增加9,813.40万元 。
1 报告期内主要经营情况
报告期内，贸易业实现营业收入112,832.26万元，毛利率为14.18%；林业资源开发业实现营业收入11,518.60万元，毛利率为26.37%；电池制造业实现营业收入23,968.84万元，毛利率为40.34%。
（一） 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
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1. 收入和成本分析
（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
贸易业：与上年同期相比营业收入与成本略有降低，毛利率与上年同期相比基本持平。
房地产开发及物业服务：本年商品房为尾盘销售，营业收入与上年同期相比有较大降幅，营业收入中物业服务收入占比较大，毛利率降低。
林业资源开发：本年度林业板块随着产能逐步释放，营业收入和营业成本较上年同期相比有较大增幅，随着生产加工的扩大，毛利率水平较上年同期相比有所增长。
电池制造销售：与上年同期相比营业收入与成本略有降低，但因预付材料款有效控制原材料成本，毛利率与上年同期相比略有增加。
（2）成本分析表
单位：万元 币种：人民币
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成本分析其他情况说明
贸易业：营业收入减少，营业成本随之减少。
房地产开发及物业服务：本年商品房为尾盘销售，销售额下降导致对应结转成本同比下降。
林业资源开发：随着产能逐步释放，林业子公司营业收入有增长，营业成本随之增加。
电池制造销售：九夷能源预付原材料款，降低采购成本所致。
2.费用
单位：万元 币种：人民币
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3.研发投入
研发投入情况表
单位：万元 币种：人民币
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4.现金流
单位：万元 币种：人民币
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（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明
公司挂牌转让沈阳易赛股权事项至2017年8月1日已全部收回股权转让款1.12亿元，实现投资收益1,991.59万元。
2017年9月4日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司100%股权的议案》，同意以4,905.51万元价格转让隆屹股权给辽宁万恒集团有限公司。截至报告期末，该事项已实施完毕，实现投资收益1,861.01万元。
（三）资产、负债情况分析
1.资产及负债状况
单位：万元 币种：人民币
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货币资金增加主要是公司收到募集资金，截止至报告期末尚有部分资金未投入项目使用导致。
应收票据增加主要是林业子公司应收票据增加导致。
应收账款增加主要由于应收销售货款增加导致。
预付款项减少主要由于九夷能源上年末预付原材料款结转导致。
应收利息增加主要是九夷能源定期存款计提利息导致。
其他应收款减少主要是本年收回莱茵海岸股权转让款及往来款导致。
其他流动资产增加主要是公司购买理财产品导致。
长期股权投资减少主要是由于转让沈阳易赛、万恒隆屹房地产股权所致。
固定资产减少主要是由于本年已转让的房地产子公司万恒隆屹上年末金额较大导致。
在建工程增加主要是新建九夷锂能项目工程款和设备采购款增加导致。
工程物资增加主要是九夷能源以及林业子公司购置专用材料、设备和为生产准备的工具及器具所致。
长期待摊费用增加主要是本年新发生装修费用导致。
其他非流动资产增加主要是新建九夷锂能项目预付工程款增加导致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少主要由于香港民族外汇合约交割转回已计提金融负债导致。
应付票据减少主要是票据到期偿付导致。
应付账款增加主要是新建九夷锂能项目应付工程款和设备采购款增加导致。
预收账款增加主要是林业子公司及部分贸易子公司预收货款增加导致。
应交税费减少主要是本年已转让的房地产子公司万恒隆屹上年末金额较大导致。
其他应付款减少主要是往来款和保证金、押金减少导致。
一年内到期的非流动负债增加主要是按照还款计划林业子公司一年内到期的长期借款增加导致。
长期借款减少主要是林业子公司长期借款转为一年内到期的非流动负债及偿还部分借款导致。
2.截至报告期末主要资产受限情况
单位：元 币种：人民币
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（三）投资状况分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为子公司时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）于2015年1月份购买的一份万用环球寿险，期限20年，年利率第1年4.2%，第2年以后每年最低2%。年末公允价值根据保险公司提供的保单现值确定。香港民族将该保单质押银行取得短期借款10,324,036.00元（1,580,000.00美元）。2017年末，寿险合同公允价值根据保险公司提供的保单现值确定为19,685,159.62元。
公司挂牌转让沈阳易赛股权事项至2017年8月1日已全部收回股权转让款1.12亿元，实现投资收益1,991.59万元。
（四）重大资产和股权收购
公司于2015年度将大连莱茵海岸度假村有限公司51%股权转让给辽宁万恒集团有限公司，转让价格为17,644.10万元，由辽宁万恒集团有限公司分期支付。至本报告期末，辽宁万恒集团有限公司已经支付完毕全部股权转让款。依据转让协议，股权转让前公司原应收大连莱茵海岸度假村有限公司资金拆借款本金按照4.5%继续计息。至2017年12月31日，公司对大连莱茵海岸度假村有限公司资金拆借款本息合计4,323.21万元。至2018年4月18日，莱茵海岸已全部偿还。
公司挂牌转让沈阳易赛股权事项至2017年8月1日已全部收回股权转让款1.12亿元，实现投资收益1,991.59万元。
2017年9月4日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司持有的沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司100%股权的议案》，同意以4,905.51万元价格转让隆屹股权给辽宁万恒集团有限公司。截至报告期末，该事项已实施完毕，实现投资收益1,861.01万元。
（五）主要控股参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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（六）行业格局和趋势
虽然世界经济显露复苏态势，中国经济在供给侧结构性改革的政策引导下进入稳中向好的发展新常态，但公司主要业务所处行业均竞争激烈，风险与机遇并存。
服装进出口贸易业务属于劳动密集型行业，入行门槛低，成本上升快，尤其是来自东南亚等制造成本优势明显地区的激烈竞争，导致盈利空间不断缩减，鉴于此，公司决定剥离贸易板块业务，为做好核心主业创造条件；林业资源开发业务随着中国对天然林采伐限制政策的深化落实，进口木材需求有望保持规模增长。但需面对产品周期性强、市场喜好多变、采伐和初加工盈利空间较低等不利因素的影响；新能源电池制造业务，由于公司镍氢电池产品具有较好的性价比，主要客户的需求依然稳定。新能源电池目前仍处于国内外热点行业，尤其是锂离子电池项目，在政策和资本逐轮影响下，中低端产品市场呈现激烈竞争态势，高端细分市场依然产能不足。公司锂离子电池定位于国际高端市场，主要客户面向世界500强企业，暂不参与国内市场竞争。
（七）可能面对的风险及拟采取的措施
公司可能面对的风险
服装进出口贸易业务：剥离贸易业务之重大资产重组事项存在不确定性风险；来自低成本地区的竞争加剧、价格战加剧、市场规模萎缩等风险；
林业资源开发业务：受加蓬当地政治经济环境影响的风险、国内外市场需求变化的风险；
新能源电池制造业务：行业政策变动的风险、竞争加剧的风险、革命性替代技术出现的风险、生产技术创新失败的风险等。
公司拟采取的措施
服装进出口贸易业务：继续加强现代服务型经营模式的探索，充分利用信息技术手段提高管理水平与效率，进一步打造与客户互利共赢的利益共同体以提升企业自身竞争力；
林业资源开发业务：重新组建核心经营管理团队，加强贸易、加工、采伐、运输各环节的有效协同和同步效应，降低当地投资环境对生产经营的影响。推进全面预算管理体系，提高对市场变化的预判能力，为年度预算目标完成做好基础保障。
新能源电池制造业务：镍氢电池保持稳定经营的同时，锂离子动力电池争取早日投产，并加大研发投入，坚定不移瞄准国际市场，瞄准高端客户。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
2017年，公司执行财政部新颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。
本次会计政策变更对公司的影响如下：
单位：元 币种：人民币
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本次会计政策变更对2017年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共18户，与上年度相比减少3户：沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司、沈阳煜盛时代房地产开发有限公司及沈阳万恒物业管理有限公司。
法定代表人：魏钢
辽宁时代万恒股份有限公司
2018年4月26日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－021
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2018年4月26日以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2018年4月16日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。董事邓庆祝先生、陈枫先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，分别委托董事长魏钢先生、董事周春发先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长魏钢先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、2017年度总经理工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、2017年度董事会工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、2017年度财务决算报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、公司2018年财务预算方案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、2017年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润19,502,765.81元；母公司实现的净利润19,342,156.34元，加上母公司年初未分配利润15,650,971.99元， 2017年末公司可供股东分配的利润为34,993,128.33元。
公司本年度拟每10股分配现金股利0.20元，合计分配现金股利 5,886,042.30元。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、2017年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于聘请会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案；
（详见公司今日发布的《关于2018年聘任审计机构的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
8、独立董事2017年度述职报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
9、2018年度日常关联交易的议案；
公司及子公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详见公司今日发布的《日常关联交易公告》)
公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、公司董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
11、辽宁时代万恒股份有限公司2017年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
12、关于2018年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2018年拟向包含但不限于中国银行、中信银行申请总计等值壹拾伍亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资等。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
13、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
14、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
15、关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供担保的议案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
16、关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上第13-16项，详见公司今日发布的《为控股子公司提供担保公告》。
17、关于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订关联交易协议的议案；（详见公司今日发布的《关联交易公告》）
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
18、董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；（详见公司今日发布的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
19、关于调整募集资金投资项目投产进度的议案；（详见公司今日发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
20、关于会计政策变更的议案；（详见公司今日发布的《关于调整公司会计政策的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
21、2018年一季度报告及报告摘要；（详见公司今日发布的《关联交易公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
22、关于召开公司2017年年度股东大会的议案。
公司拟订于2018年5月18日以现场及网络投票方式召开2017年年度股东大会。（详见公司今日发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
以上除第1、10、11、18-22议案外，其余议案尚需公司2017年年度股东大会批准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－022
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2018年4月26日下午14时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
会议审议并通过如下事项：
一、2017年度监事会工作报告；
二、2017年年度报告及摘要；
监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、2017年度利润分配预案；
四、2018年度日常关联交易议案；
监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
五、公司2017年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
六、董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告；
监事会认为：该专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、关于调整募集资金投资项目投产进度的议案；
监事会认为：公司本次调整募投项目投产进度是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整募投项目投产进度不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投资项目资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募投项目投产进度。
八、关于会计政策变更的议案；
监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
九、2018年一季度报告及报告摘要；
监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；保证公司2018年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－023
辽宁时代万恒股份有限公司
关于2018年聘任审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月26日公司召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案》，现公告如下：
本公司所聘会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据公司审计委员会对该所2017年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任该所为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年。
本议案以8票同意获得通过，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和2018年度内控审计机构。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－024
辽宁时代万恒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响
本次交易对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2018年4月26日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过《2018年度日常关联交易议案》。3名关联董事没有参与该项议案的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
2、公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司子公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司、辽宁时代大厦有限公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次日常关联交易预计的公司交易主体为公司及公司全资子公司：辽宁时代万恒国际贸易有限公司及其子公司辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司，公司控股子公司：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司，公司实际控制子公司：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司、辽宁时代万恒大和贸易有限公司、辽宁时代万恒信添时装有限公司。
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二、关联方介绍和关联关系
1、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币432万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：912101227290496343。
资产负债情况：截至2017年12月31日，总资产821.43万元，净资产-90.30万元。2017年，主营业务收入5,730.56万元，净利润40.23万元。
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司控股子公司间的日常采购与销售符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
2、辽宁时代大厦有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团的控股子公司，注册资金为人民币18，650万元，法定代表人：孔令刚。经营范围：出租服装商厦、公寓、商场等。持有大连市工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91210200604881654R。
资产负债情况：截至2017年12月31日，总资产37,069.86万元，净资产30,298.35万元。2017年，主营业务收入3,264.11万元，净利润637.32万元。
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的租赁房屋及缴纳物业费交易符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司的日常关联交易主要是向关联方订购成品服装，供应面料及委托加工业务。公司方与关联方均签订了关联交易协议。
2、公司方与关联方在日常关联交易中，定价原则是以交易行为发生时的市场平均价格为基准。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。本次关联交易定价合理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体股东的利益。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2018年4月28日
●报备文件
（一）第六届董事会第三十七次会议决议
（二）独立董事独立意见
（三）第六届监事会第二十二次会议决议
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－025
辽宁时代万恒股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、 时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）
2、 时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）
3、 辽宁时代万恒国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）
4、 辽宁时代万恒信添时装有限公司（以下简称“信添时装”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司为辽宁民族提供的本次担保额：5,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为2,000万元人民币。
2、公司为香港民族提供的本次担保额：3,090万美元。已实际为其提供的担保余额折合人民币为734万美元。
3、公司为国贸公司提供的本次担保额：2,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为0。
4、公司为信添时装提供的本次担保额：2,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为0。
●本次担保是否有反担保：公司为辽宁民族及香港民族提供的担保有反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会第三十七次会议审议通过如下决议：
（一）同意继续为辽宁民族向中国银行大连市分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（二）同意继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信2,400万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供2,400万美元的信用担保、向香港花旗银行申请的综合授信690万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供690万美元的信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（三）同意为国贸公司向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
不存在需回避表决的关联董事。8名董事均同意此决议。
（四）同意为信添时装向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
上述担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：
1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
法定代表人：邓庆祝
注册资本：1,000万元人民币
主要经营范围：各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务（涉及配额、许可证管理商品及国家有关特殊规定的商品，应按国家有关规定办理手续）。
资产负债情况：截至2017年12月31日，总资产12,149.06万元，净资产1,559.07万元，资产负债率87.17%。主营业务收入57,099.63万元，利润总额 189.36万元。
2、时代万恒（香港）民族有限公司
法定代表人：邓庆祝
注册资本：400.70万美元
主要经营范围：服装销售。
资产负债情况：截至2017年12月31日，总资产13,314.55万元，净资产5,181.17万元，资产负债率61.09%。主营业务收入58,678.35万元，利润总额2,191.52万元。
3、辽宁时代万恒国际贸易有限公司
法定代表人：谢长升
注册资本：1,000万元人民币
主要经营范围：货物、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，取得批准后方可开展经营活动）。
资产负债情况：截至2017年12月31日，总资产5,791.68万元，净资产1,120.37万元，资产负债率80.66%。主营业务收入22,746.95 万元，利润总额28.30万元。
4、辽宁时代万恒信添时装有限公司
法定代表人：白虹
注册资本：700万元人民币
主要经营范围：各种服装、服饰、面辅料的研发、设计及进出口业务（不涉及国营贸易管理的商品，涉及配额、许可证的进出口商品的，按照国家规定办理申请）。（依法须经批准的项目，取得批准后方可开展经营活动）
资产负债情况：截至2017年12月31日，总资产3,829.47万元，净资产1,261.61万元，资产负债率67.06%。主营业务收入15,004.90 万元，利润总额 293.27万元。
（二）被担保人与公司的关系:
1、辽宁民族54%股权由公司持有，为公司的控股子公司；
2、香港民族54%股权由公司持有，为公司的控股子公司；
3、国贸公司100%股权由公司持有，为公司的全资子公司；
4、信添时装45%股权、60%表决权由公司持有，为公司的实际控股子公司；
■
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见：鉴于辽宁民族、香港民族、国贸公司、信添时装经营的实际需要，公司董事会同意如下担保事项：
1、继续为辽宁民族向中国银行大连市分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
2、继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信2,400万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供2,400万美元的信用担保、向香港花旗银行申请的综合授信690万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供690万美元的信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
3、同意为国贸公司向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
4、同意为信添时装向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
（二）独立董事发表了独立意见:
经审查我们认为公司及控股子公司为控股子公司及实际控制子公司向银行申请的综合授信提供信用担保，有助于解决各子公司在经营活动中所需资金的融资需求，促进其经营业务的发展，有利于公司经营目标的实现。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况。五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司为下属控股子公司提供担保金额累计为人民币30,950万元和美元5,380万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
（一）第六届董事会第三十七次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－026
辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于公司募集
资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1149号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,811万股（以下简称：“本次非公开发行”、“本次发行”），发行价格为11.70元/股，募集资金总额为人民币796,887,000.00元，扣除发行费用人民币13,818,110.00元后，实际募集资金净额为人民币783,068,890.00元。上述金额已于2017年12月5日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次发行出具了验资报告（瑞华验字[2017]25010002号）。
以前年度已使用金额16,287,524.87元，本年度使用金额178,949,204.70 元，当前余额587,832,160.43元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁时代万恒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司实行募集资金的专用账户存储。本公司和辽宁九夷锂能股份有限公司（公司控股子公司，募集资金投资项目实施主体，以下简称“九夷锂能”）分别在中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行（以下简称“建设银行”）开立了募集资金专户。本公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、九夷锂能、建设银行于2017年12月22日签订了《非公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》，对上述募集资金进行专户存储与监管。该监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2、募集资金专户存放情况
截止2017年12月31日，本公司及九夷锂能募集资金专户余额存放情况分别如下：
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■
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止2017年12月31日，募投项目的资金使用及进展情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
在公司本次募集资金到位以前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募投项目的建设。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入募投项目自筹资金进行了鉴证，并出具了瑞华核字[2017]25010013号《关于辽宁时代万恒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（以下简称“《鉴证报告》”），对本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入情况进行了审核。根据该鉴证报告，截止2017年12月21日止，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为267,606,748.30元，其中人民币72,370,018.73元为2016年6月16日即公司第六届董事会第二十二次会议（临时会议）审议通过发行非公开发行股票议案之前的投入金额，本次不进行置换。
鉴于募集资金已经到位，公司于2017年12月28日召开了第六届董事会第三十四次会议（临时会议）及第六届监事会第二十次会议（临时会议），会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金195,236,729.57元置换预先投入募投项目的部分自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的意见，并于当日完成置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2017年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金到位后，为提高募集资金使用效益，公司决定在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，并于2017年12月26日召开第六届董事会第三十三次会议（临时会议），全体董事对《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》进行了审议，一致同意公司使用最高额度不超过18,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。上述事项经公司监事会审议通过，且独立董事发表了同意意见。
公司于当日和中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买该行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，购买金额为18,000万元人民币。截止到2017年12月31日，使用
暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下：
■
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止2017年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止2017年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、结余募集资金使用情况
截止2017年12月31日，公司不存在结余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
截止2017年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
截止2017年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止2017年12月31日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、监事会意见
公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了公司《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，认为该专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于辽宁时代万恒股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。鉴证报告认为：公司截至2017年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，华西证券认为：时代万恒2017年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和制度的规定，时代万恒对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的实际使用和存放情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、上网公告附件
1、华西证券股份有限公司出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
后附：《募集资金使用情况对照表》。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：辽宁时代万恒股份有限公司
金额单位：人民币元
■
注1：本次非公开发行募集资金总额为人民币796,887,000元，扣除发行费用人民币13,818,110元后，实际募集资金净额为人民币783,068,890元。
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－027
辽宁时代万恒股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为更好地确保辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）-高能锂离子动力电池项目的建设质量，提高募集资金使用效益，公司拟调整募投项目投产时间，由原来的2018年一季度延期至2018年6月底。本次对投产进度的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目实施产生不利影响。
一、已披露的募投项目进度情况
根据公司《2016年度非公开发行股票预案》，募投项目原计划第一条生产线于2017年6月投产，第二条生产线于2018年3月投产，预计2019年实现整个项目达产。
公司《2017年半年度报告》进一步披露，募投项目投产进度调整为2018年一季度两条生产线同时投产，达产时间不变。
二、本次调整募投项目投产进度的具体内容
根据项目的客观实际情况，公司经审慎的研讨论证，拟将募投项目投产做延期调整，截止目前，项目工程建设已完工，两条生产线主要设备已经处于安装调试阶段，预计2018年6月底正式投产。
三、本次调整募投项目投产进度的原因
1、2017年下半年全国范围环保专项检查影响了设备供应商的生产计划和募投项目供应链采购计划，对投产进度产生影响。
2、公司借鉴行业最新生产工艺和技术，对个别设备功能要求提高，设备实际到货时间延后。
3、募投项目设备自动化程度高，调试难度大，公司正协调包括韩国供应商在内的所有调试人员全力调试。
四、本次调整募投项目投产进度对公司生产经营的影响
本次公司调整募集资金投资项目投产进度是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，募投项目的可行性和预计收益也未发生变化，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目投产进度进行调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
五、本次调整募投项目投产进度的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2018年4月26日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投产进度的议案》。
2、监事会审议情况
2018年4月26日，公司第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投产进度的议案》，监事会认为公司本次调整募投项目投产进度是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。本次调整募投项目投产进度不属于募投项目的实质性变更，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募投项目资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投产进度。
3、公司独立董事的独立意见
独立董事认为：公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整募投项目投产进度，没有改变募集资金的使用方向，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，也符合公司募集资金管理等有关制度，程序合法有效，符合公司的长远发展战略，不影响预期收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次调整募投项目投产进度。
4、保荐机构的核查意见
经核查，华西证券认为：时代万恒本次调整募投项目投产进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，仅涉及募投项目投产进度的变化，不影响募投项目的投资总额和建设规模，未改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情形。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
二○一八年四月二十八日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－028
辽宁时代万恒股份有限公司
关于调整公司会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次会计政策的变更，是执行财政部2017年颁布的《企业会计准则第 42 号》、《企业会计准则第16号》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
●公司本次会计政策的变更对2017年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 会计政策变更概述
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
财政部于2017年5月10颁布了《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号)，要求自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日起存在的政府补助采用未来适用法处理。对2017年1月1日起至准则施行之日新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》进行调整。
财政部于2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述规定，公司对原会计政策进行了相应变更。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
单位：元 币种：人民币
■
公司本次会计政策的变更对2017年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
三、独立董事、监事会及会计师事务所的结论性意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策的变更。
2、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更,符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
3、会计师事务所的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司对上述会计政策变更的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见；
4、瑞华会计师事务所《关于辽宁时代万恒股份有限公司2017年度会计政策变更事项专项说明的审核报告》。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018－029
辽宁时代万恒股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容
2018年4月26日，时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司就订购成品服装，供应面料及委托加工业务事宜续签了为期三年的《关联交易协议》。
● 关联人回避事宜
公司第六届董事会第三十七次会议审议上述《关联交易协议》议案时，关联董事魏钢、邓庆祝、罗卫明回避了对上述议案的表决。
● 交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。
一、关联交易概述
2018年4月26日，公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司(甲方，以下简称“辽宁民族” )，与公司控股股东的全资子公司辽宁时代集团凤凰制衣有限公司（乙方，以下简称“凤凰制衣”）就订购成品服装，供应面料及委托加工业务事宜续签为期三年的《关联交易协议》，该等交易将在协议规定的交易原则指导下进行，具体为：“在本协议有效期内，同等条件下，合同双方相互有优先获得本协议标的物之权利，除此，不享有任何优于第三方之特权；交易价格，以交易行为发生时的市场平均价格为基准；具体交易行为，双方将通过签订《订货合同》和《委托加工合同》进行。”
由于凤凰制衣为公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称：“控股集团”）的全资子公司，根据《股票上市规则》的规定，辽宁民族与凤凰制衣具有关联关系，上述交易构成了公司的关联交易。但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易关联方的基本情况及关联关系
凤凰制衣系控股集团的全资子公司, 注册资金为人民币432万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：912101227290496343。
至本次关联交易止，公司与同一关联交易方和同一交易标的的关联交易已达到公司净资产5%和3000万元以上。
三、关联交易协议的主要内容
（一）交易项目
1、甲方向乙方供应面料，乙方受托进行委托加工业务；
2、甲方向乙方订购成品服装。
（二）交易原则
1、在本协议有效期内，同等条件下，甲方与乙方相互有优先获得本协议标的物之权利，除此，不享有任何优于第三方之特权；
2、交易价格，以交易行为发生时的市场平均价格为基准；
3、具体交易行为，双方将通过签订《订货合同》和《委托加工合同》进行。
（三）本协议有效期限
本协议有效期限自2018年1月1日起至2020年12月31日止。
四、交易目的及对本公司的影响
本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2018年4月26日，公司第六届董事会第三十七次会议审议《关于时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司签订关联交易协议的议案》，公司8名董事中3名关联董事回避表决，2名非关联董事及3名独立董事一致表决通过。
公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的有关规定，上述关联交易协议的数额，预计累计达到重大关联交易，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不需经过有关部门批准。
六、相关备查文件
1、第六届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见；
3、关联交易协议。
辽宁时代万恒股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十八日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2018-030
辽宁时代万恒股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 13点00 分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年4月26日召开的第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2018年 4月 28日的《中国证券报》和《上海证券报》。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、15
应回避表决的关联股东名称：辽宁时代万恒控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印 件、法人代表授权委托书办理登记手续。
（二）自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。
（三）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（四）上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（五）异地股东可采用传真的方式登记。
（六）登记时间：2018年5月17日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：00）
（七）登记地点：大连市中山区港湾街7号辽宁时代大厦12楼本公司董事会办公室
六、
其他事项
联 系 人：曹健
联系电话：0411-82357777-756
传真：0411-82798000
联系地址：大连市中山区港湾街7号
邮政编码：116001
电子信箱：600241@shidaiwanheng.com
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十七次会议（临时会议）决议
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁时代万恒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：600241 公司简称：时代万恒
辽宁时代万恒股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
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1.3 公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
单位：人民币元
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货币资金减少主要是公司将尚未投入锂能项目的募集资金购买理财产品所致。
应收票据减少主要是林业子公司应收票据减少所致。
其他流动资产增加主要是公司将尚未投入锂电项目的募集资金购买理财产品所致。
应付账款减少主要是锂能公司支付设备采购款项所致。
应交税费减少主要是子公司上年年末应交税费本期缴纳所致。
（2）利润表项目
单位：人民币元
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销售费用增加主要是子公司九夷锂能人员增加及林业子公司随收入增长相关销售费用同比增加所致。
投资收益增加主要是上年同期子公司香港民族本期交割的外汇远期合约金额影响较大所致。
（3）现金流量表项目
单位：人民币元
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经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额减少主要是公司将尚未投入锂电项目的募集资金购买理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要是上年同期偿还应付票据金额较大所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
因筹划剥离进出口贸易业务的重大资产重组事项，公司股票于2018年2月8日开市起开始停牌至今。停牌以来，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构积极开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。截至本报告披露日，本次交易最终实施方案尚未确定。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
年初至下一报告期末，由于林业子公司是否盈利存在不确定性以及随着新建九夷锂能公司预计延期投产，预计公司累计净利润可能为负。
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公司代码：600241 公司简称：时代万恒
辽宁时代万恒股份有限公司
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