一 重要提示

　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3、公司全体董事出席董事会会议。

　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，同时每10股派发现金股利4.5元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

　二 公司基本情况

　（一）公司简介

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　（二）报告期公司主要业务简介

　1、目前公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，具备较强的技术研发、新品推广和客户服务优势，是国内知名的家电用复合材料主要生产厂商之一，公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类。其中VCM产品表面复合的是各种功能性薄膜，公司可以根据客户需要生产各种式样和图案，主要应用于冰箱、洗衣机等家电面板以及高档热水器、建筑门板等领域；PCM产品表面涂覆的则是高分子有机涂料，主要用于冰箱、洗衣机等家电以及微波炉、热水器等产品。

　2、报告期内，公司主要经营状况良好，生产、采购、销售等运营模式未发生重大变化。

　（1）生产方面，由于家电产品具有很强的个性化特点，不同企业、不同品牌、不同款系的产品风格存在明显的差异性，为了满足家电业的需求，复合材料的生产只能采取小批量、多品种的形式，公司主要采用“以销定产”的模式，即以销售（客户订单）为中心组织生产。

　（2）采购方面，公司采购部每月会根据客户的月度和季度预测计划、原材料在途及库存数量、原材料市场价格走势等编制月度采购计划，进行原材料的适度采购和备货，并会根据客户实际订单情况适时调整采购计划。

　（3）销售方面，公司的产品全部采用直销的方式，直接销售给家电厂商。公司直接贴近顾客需求，满足家电厂商对于供应商快速响应、及时送货、个性化服务的服务需求，敏锐掌握终端客户的需求和市场发展趋势。

　（4）产品开发方面，公司目前主要采取两种新品开发方式：一种是由客户需求主导。即由家电厂商的研发部门提出具体产品的设计理念、风格和工艺要求，公司通过技术部工艺可实现性评审、采购部原材料可采购评审和财务部成本核算可行评审后，制作新产品开发规划，进行新产品研发；另一种则是由公司自主开发主导。公司技术部门会根据市场部门日常与客户的沟通反馈结果和对家电产品终端消费者需求的分析，并结合公司在复合膜等新型环保材料上的自主研发优势，开发出相应的新产品样品，主动与客户进行接触和沟通，引导家电厂商对新产品的选择和使用。

　（5）客户开发方面，公司采用先期信息了解—客户评审和认证—送样—小批量供货—大规模供货的流程，其中关键在于客户评审和认证。

　3、从公司上游主要原材料钢材生产企业来看，根据国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）的数据显示，2017年全年共化解粗钢产能超过5,000万吨，超额完成年度目标任务，1.4亿吨“地条钢”产能全面出清，有效改善了钢铁市场环境；受深入推进去产能、全面取缔“地条钢”、采暖季错峰生产和市场需求回升等因素的综合影响，2017年钢材价格大幅上涨，2017年12月末，中国钢材价格指数为121.80点，比年初上升22.30点，涨幅为22.40%；2017年，我国累计出口钢材7,543万吨，同比下降30.5%,全年钢材出口金额3,700亿元，同比增长3.1%，钢材平均出口价格4,905元/吨，同比增长48.4%。2018年国家继续推进供给侧改革、整治地条钢，如国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）等六部门发布的《关于做好2018年重点领域化解过剩产能的通知》，明确了2018年再压减钢铁产能3,000万吨左右,钢铁行业预计将稳中向好，伴随着全球经济复苏，钢铁需求也有望得到释放，但目前钢铁行业面临不确定性因素较多，单边主义、贸易保护主义逐渐抬头，国际贸易环境出现恶化，环保税开征、钢铁原燃材料涨价也可能导致钢铁企业成本攀升等。

　4、从公司下游家电整机生产企业来看，近几年在国际经济缓慢复苏、国内经济稳中趋缓、家电行业补贴政策陆续退出、房地产市场整体不再持续高速发展等背景下，家电行业进入了增速放缓、以更新换代为主、消费升级的阶段，大容量化、高端化、节能化、智能化、个性化成为家电行业发展的新方向，市场资源逐步向具有节能、智能、创新产品开发能力的家电龙头企业集中。2017年家电行业呈现的主要特点如下：

　（1）家电网购规模提升、消费人群趋于年轻化

　根据2018年2月工信部赛迪研究院、中国电子报社联合发布的《2017年中国家电网购分析报告》显示，2017年，家电市场网购渗透率已达26.5%，同比提高6.55个百分点，其中，B2C（企业对个人）家电网购市场（含移动终端）规模达到4,906亿元，同比增长27.6%，冰箱线上零售额增幅达到52%，洗衣机增幅达47%。2017年，80后用户已经成为家电网购消费主流群体，占比达48%；90后用户占比从去年的14%提升到23%。这部分以网购为消费习惯、追求生活品质的消费人群，提升了家电网购的消费水平，且互联网化、移动化消费方式的形成，有利于消费者在家电选择时更注重生活质量和产品科技。

　（2）家电智能化、节能化趋势不改

　根据北京中怡康时代市场研究有限公司（以下简称“中怡康”）推总数据显示，2017年，智能冰箱、智能洗衣机、智能电视机、智能空调的线下市场零售额占比已经分别达到22.1%、37.6%、95.9%和22.4%。智能冰箱零售量占比达到了13.5%，同比提高了5.6个百分点，智能冰箱均价为6,209元，均价同比增长了613元。具有WiFI或者自动投放功能的洗衣机零售额已经由2011年0.1%增至2018年2月的38.8%，零售量也达到了27.8%。截止到2017年12月，空调、洗衣机、冰箱的变频产品零售量比重分别为为67.93%、56.14%、44.28%。其中，变频冰箱比重相比2016年提升约15个百分点，增速明显，主要因为2016年10月1日开始实施的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》对能效水平的要求显著提升。预计到2020年，白色家电（主要是冰箱、洗衣机等）的智能化率将达到45%，智能家电未来3年将累计带来1.2万亿元的市场需求。

　近几年《中国家用电冰箱产业技术路线图》、《关于促进绿色消费的指导意见》等政策、规划陆续推出，对空调、冰箱、热水器等家电产品的节能型、节水型提出了更高的要求。根据发改委发布的《2017年中国居民绿色消费发展情况》显示，2017年我国家电行业零售额达1.7万亿元，同比增长9.0%。2017年空调国内销售量约8,900万台，同比增长46.8%，其中节能空调销售量约2,300万台，同比增长82.2%；电冰箱国内销售量约4,500万台，同比下降5.2%，其中节能产品销售量约3,400万台，同比下降28.0%（主要原因是能效标准升级提高了节能电冰箱能效门槛）；洗衣机国内销售量约4,400万台，同比增长7.3%，其中节能产品销售量约3,600万台，同比增长19.8%。

　（3）竞争优势日益突出、品牌集中效应凸显

　中国家电业在全球的地位已举足轻重，根据产业在线2017年数据统计，整机制造产业中，中国在空调、冰箱、洗衣机和电视机的产能占全球分别达80%、52%、37%和49%；上游供应链产业方面，以空调压缩机为例，中国转子压缩机产能1.89 亿台，占全球产能86.5%，冰箱压缩机产能1.23 亿台，占全球产能63.71%。中国家电业上下游产业链配套完善、企业管理发展成熟度高、生产运行效率、人工成本占比等比较优势突出。同时中国已成为全球家电产业创新发展的重要力量，根据中国家用电器协会（以下简称“家电协会”）《家用电器行业实施“三品”战略蓝皮书》援引的科睿唯安（原汤森路透）《2017全球创新报告》，2016年家电领域全球创新机构前十企业中，5家中国企业的专利数量合计比上年增长19.02%，大大高于日本（-37.57%）、韩国（-8.13%）和德国（9.04%）。

　在品牌建设和影响力上，继2016年发布《轻工业发展规划（2016-2020年）》提出大力实施“三品”战略后，2017年3月22日，工信部又发布了《2017年消费品工业“三品”专项行动计划》，继续推进“增品种”、“提品质”、“创品牌”工作。根据规划，拟以“创品牌”树立中国制造良好形象，推进品牌国际化，提高家用电器等行业品牌产品出口比例，推动优势品牌企业实施国际化发展战略，扩大“中国制造”的国际影响力。根据中怡康的数据显示，与2014年相比，截止2017年10月冰箱行业TOP3品牌零售额份额达到54.4%，上涨6.1个百分点，TOP5品牌零售额份额达到73.3%，上涨8个百分点，TOP10品牌零售额份额达到90.0%，上涨3.7个百分点；与2016年相比，洗衣机行业TOP3品牌零售额份额达到61.3%，上涨2.6个百分点。

　（4）家电内需消费尚待继续挖掘，出口市场持续向好

　近十年中国家电行业发展可分为四个阶段：第一阶段：2008-2011年家电下乡；第二阶段：2012年家电下乡结束；第三阶段：2013年节能惠民政策拉动；第四阶段：2014-2017年的政策空窗期，受益于家电下乡等政策、居民收入提高等，近几年农村与城镇每百户彩电、冰箱、洗衣机保有量的差距逐步缩小。从国内需求角度看，在保有量持续高位的情况下，冰箱、洗衣机等家电市场的需求主力是更新换代，受制于大家电产品更新换代周期相对较长（一般需要10年以上）、居民收入增速放缓、房地产的政策调控等因素，2017年国内白电如冰箱、黑电如电视机等消费总体偏弱，我国最终消费对经济增长的贡献率亦由2016年的64.6%下降到2017年的58.8%（数据来源于国家统计局）。

　根据产业在线的数据显示，近五年中国大家电销售（含内外销）规模已经超过了4.3亿台，同比增长9.6%，这其中，出口的贡献率占到了45%。2017年，世界经济回暖迹象显现，人民币汇率稳中有升，中国家电业出口规模持续向好，根据家电协会、海关总署的数据显示，2017年中国家电出口额为624.5亿美元，同比增长9.9%，累计出口额历史最好并创下全年最大增幅。大家电中除洗衣机外的其他品类均保持量额同增。其中，冰箱和冷柜的出口量和出口额全年均保持历史最好水平，且出口额增幅均实现两位数增长，冰箱出口量突破3,000万台；空调出口量突破5,000万台，保持历史较好水平。

　5、伴随着新型城镇化建设进程加快、旧家电更换周期的到来、居民收入及生活水平的提高，对于生活质量和生活品位会有新的需求，同时国家对于节能环保的要求越来约严格，家电产品节能、智能、环保政策陆续推出，在带动相关家电产业产品市场升级的同时，对上游复合材料厂商来说面临着机遇与挑战，对其配套产品升级和服务提出了更高的要求。

　家电复合材料具有优越的综合性能，多变的外观色彩，简约的加工流程以及相对较低的综合成本，其应用范围正在不断扩大，包括：白色家电除电冰箱、洗衣机、空调、微波炉和热水器外，电烤箱、饮水机等小家电已开始使用；黑色家电如大屏幕电视背板及外框等骨架材料；IT行业台式电脑机箱外壳，建筑业的防盗门，室内装饰隔断和移门，大型建筑室内吊顶装饰材料以及电梯内装饰材料等；交通运输业，如游轮、高铁内装饰材料等。公司正积极开发电视机背板、空调侧板、热水器用复合材料等新产品，其中电视机背板、热水器用复合材料产品等已经实现向部分客户批量供货，公司新产品的推出有利于巩固公司与现有客户的合作关系，增加客户粘性，同时发掘潜在客户，形成公司新的利润增长点，但目前该部分新产品收入占比仍有待提升。

　（三）公司主要会计数据和财务指标

　1、近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　2、报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　（四）股本及股东情况

　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　（五）公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1、报告期内主要经营情况

　公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，另生产部分建筑板材等产品，报告期内，公司实现营业收入122,324.16万元，同比增长41.78%，其中PCM产品实现收入113,047.70万元，同比增长46.44%；VCM产品实现收入8,077.40万元，同比小幅下降。

　其他内容请查看公司2017年年度报告。

　2、导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3、面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

　财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

　公司执行上述三项规定的影响依顺序如下：

　■

　公司已于2018年4月26日召开第八届董事会第八次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

　具体内容详见公司于2018年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-029）。

　5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-021

　江苏立霸实业股份有限公司

　第八届董事会第八次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2018年4月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2018年4月26日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事5人，以通讯表决方式参加会议的董事2人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　2、审议《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　3、审议《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　4、审议《关于公司2017年度经审计财务报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2017年度审计报告及财务报表》

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　5、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2017年度审计报告及财务报表》，公司2017年度实现营业收入122,324.16万元，同比增长41.78%，归属于公司股东的净利润8,348.43万元，同比增长15.08%，实现扣非后归属于公司股东的净利润8,152.62万元，同比增长26.04%。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　6、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

　考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计2018年营业收入125,993.88万元，比2017年增长3%，归属于公司股东的净利润8,765.85万元，比2017年增长5%。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　7、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2017年实现营业收入122,324.16万元，同比增长41.78%，实现扣非后归属于公司股东的净利润8,152.62万元，同比增长26.04%。为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平、股本规模情况，董事会提议：以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，同时每10股派发现金股利4.5元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

　公司近三年持续强化现金分红实施，每年现金分红金额（含税）占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过60%，本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司上市后股东未来三年回报规划》、《公司章程》等相关规定。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　8、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案》

　考虑到公司2016年年度股东大会（2017年5月9日召开）审议通过的关于公司使用不超过8,500万元暂时闲置募集资金、不超过10,000万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限（1年）即将到期、监管机构拟打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资期限为自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的公告》。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　9、审议《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》

　鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟在投入该项目铺底资金2,625万元后将结余募集资金人民币2,539.05万元（含利息、理财收入、尾款或质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的1,539.05万元用于永久补充流动资金，剩余的1,000万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的公告》。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　10、审议《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》

　考虑到公司研发人员及研发部门已有的设置及配备，为避免重复投资，提高资金使用效率，公司从实际情况出发，拟将家电用复合材料研发中心项目建设内容由中试车间、研发中心调整为中试车间、研发配套车间，投资额由3,169.94万元调整为4,169.94万元，新增的投资缺口将由公司募投项目之环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结余募集资金补足，建筑面积由5,760平方米调整为4,700平方米，同时购置的部分设备仪器等也将予以调整。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司募投项目之研发中心项目调整的公告》。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　11、审议《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　12、审议《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　13、审议《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　14、审议《关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的议案》

　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2018-2019年度总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2017年年度股东大会通过之日至2018年年度股东大会通过前。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的公告》。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　15、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬/津贴的议案》

　2017年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计390.03万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬/津贴（含税）合计为257.60万元（实际金额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为7万元。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　16、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　17、审议《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　18、审议《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　19、审议《关于公司会计政策变更的议案》

　公司根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)等规定对会计政策进行变更，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。我们认为本次会计政策变更后能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司此次会计政策变更。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　20、审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　21、审议《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　22、审议《关于制定〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　23、审议《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》

　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，规划内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　24、审议《公司2018年第一季度报告正文及全文》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　25、审议《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

　公司定于2018年5月23日下午13:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　上述第1-2、5-10、14-16、20、23共十三项议案及第七届监事会第二次会议审议通过的《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》共计十四项议案需提交公司2017年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-022

　江苏立霸实业股份有限公司

　第七届监事会第二次会议决议公告

　■

　一、监事会会议召开情况

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2018年4月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2018年4月26日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人, 公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》

　公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　2、审议《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　3、审议《关于公司2017年度经审计财务报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2017年度审计报告及财务报表》。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2017年度审计报告及财务报表》，公司2017年度实现营业收入122,324.16万元，同比增长41.78%，归属于公司股东的净利润8,348.43万元，同比增长15.08%，实现扣非后归属于公司股东的净利润8,152.62万元，同比增长26.04%。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　5、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

　考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计2018年营业收入125,993.88万元，比2017年增长3%，归属于公司股东的净利润8,765.85万元，比2017年增长5%。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　6、审议《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平、股本规模情况，公司拟以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，同时每10股派发现金股利4.5元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。

　我们认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　7、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案》

　在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构拟打破金融机构资产管理业务刚性兑付等因素考虑，拟在不影响公司募集资金项目建设及日常运营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2017年年度股东大会审议，本次使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的公告》。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　8、审议《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》

　鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”。

　我们认为：公司在技改扩能项目结项并投入铺底资金2,625万元后将结余募集资金人民币2,539.05万元（含利息、理财收入、尾款或质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的1,539.05万元用于永久补充流动资金，剩余的1,000万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”，已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高结余募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司技改扩能项目结项并实施结余募集资金使用事宜，同意将该事项提交至公司2017年年度股东大会审议。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的公告》。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　9、审议《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》

　考虑到公司研发人员及研发部门已有的设置及配备，为避免重复投资，提高资金使用效率，公司从实际情况出发，拟将家电用复合材料研发中心项目建设内容由中试车间、研发中心调整为中试车间、研发配套车间，投资额由3,169.94万元调整为4,169.94万元，新增的投资缺口将由公司募投项目之环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结余募集资金补足，建筑面积由5,760平方米调整为4,700平方米，同时购置的部分设备仪器等也将予以调整。

　我们认为：公司本次变更募集资金投资项目内容是基于公司实际情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，提高公司研发能力和管理水平。本次变更募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意公司本次变更募集资金投资项目内容，并将该事项提交至公司2017年年度股东大会审议。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司募投项目之研发中心项目调整的公告》。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　10、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　11、审议《关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的议案》

　为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2018-2019年度总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2017年年度股东大会通过之日至2018年年度股东大会通过前。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。我们认为上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的公告》。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　12、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

　经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　13、审议《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　14、审议《关于公司2017年度内部控制审计报告的议案》

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　15、审议《关于公司会计政策变更的议案》

　公司根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的有关规定和要求对会计政策进行变更，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更， 符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　16、审议《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》

　公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）是严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规及《公司章程》的要求制定的，该回报规划有利于增强公司现金分红的透明度，引导投资者树立长期投资、理性投资、价值投资理念，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　17、审议《公司2018年第一季度报告正文及全文》

　公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　上述第1-2、4-9、11-12、16共十一项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　2018年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-023

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理

　及自有资金购买低风险理财产品的公告

　■

　重要内容提示：

　●受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构

　●投资产品金额：募集资金不超过7,500万元人民币、自有资金不超过18,000万元人民币

　●投资类型：募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

　●投资期限：自2017年年度股东大会审议通过后一年内

　一、概述

　1、江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案》，考虑到公司2016年年度股东大会（2017年5月9日召开）审议通过的关于公司使用不超过8,500万元暂时闲置募集资金、不超过10,000万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限（1年）即将到期、监管机构拟打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，投资期限为自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效。

　2、公司已经根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，对募集资金采取了专户存储制度，加强对募集资金存放与使用管理，募集资金基本情况以及募集资金存放与使用具体情况请查看2018年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　3、公司与结构性存款、保本型或低风险型理财产品的发行主体不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。

　4、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2017年年度股东大会审议通过后方能生效。

　二、使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品、自有资金进行结构性存款、购买保本型及其他低风险型理财产品的情况

　1、投资目的

　公司考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，同时公司关注到2018年中央全面深化改革委员会第一次会议已审议通过《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（未发布），根据该文件的征求意见稿，金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，有利于提高公司闲置募集资金、自有资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成本。

　2、资金来源

　本次交易的资金来源为闲置募集资金、自有资金。

　3、产品种类

　募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或进行结构性存款。

　自有资金投资的品种除前述结构性存款、保本型理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。

　4、投资额度、期限

　使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度为不超过人民币7,500万元、使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品的额度不超过人民币18,000万元。投资期限为自2017年年度股东大会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。

　5、实施方式

　授权董事长在前述额度内具体实施相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

　6、信息披露

　为便于投资者更好的决策、减少信息披露的繁冗，公司拟在购买的理财产品或结构性存款的收益合计达到100万元后及时披露进展情况。

　7、本次使用闲置募集资金、自有资金进行投资不涉及关联交易。截至目前，公司购买及认购的结构性存款或保本型理财产品余额为7,000万元（均为募集资金）。

　三、风险控制措施

　1、为控制风险，公司募集资金现金管理选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，自有资金除可选择前述发行主体发行的保本型理财产品或结构性存款外，还可选择前述发行主体发行的安全性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

　2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司募集资金现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时履行信息披露的义务。

　四、对公司的影响

　1、公司使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构拟打破金融机构资产管理刚性兑付等因素后综合决定的，不会影响公司募集资金项目建设及日常运营。

　2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理、利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，提高了公司闲置募集资金、自有资金使用效率，增加了公司现金管理及投资收益，有利于降低公司的财务成本，维护股东的权益。

　五、独立董事、监事会、保荐机构意见

　1、独立董事意见

　公司拟使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、监管机构拟打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，结合公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，在不影响公司募集资金项目建设及日常运营，且风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过投资管理能有效提高闲置资金的使用效率，增加资金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。

　因此，同意公司使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或进行结构性存款、同意公司使用不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金投资除前述结构性存款、保本型理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。同意将该事项提交至公司2017年年度股东大会审议。

　2、监事会意见

　在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构拟打破金融机构资产管理业务刚性兑付等因素考虑，拟在不影响公司募集资金项目建设及日常运营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2017年年度股东大会审议，本次使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行低风险投资的决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币7,500万元暂时闲置的募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、不超过人民币18,000万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品。

　3、保荐机构核查意见

　保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：

　（1）公司《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案》已经通过公司第八届董事会第八次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。公司募集资金进行结构性存款或购买保本短期理财产品、自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。

　（2）公司经营状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

　综上，华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品事项。

　六、备查文件

　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　2、公司第七届监事会第二次会议决议；

　3、独立董事关于公司2017年年度报告相关事项及第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于江苏立霸实业股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-025

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于公司募投项目之研发中心项目调整的公告

　■

　重要内容提示：

　●项目名称：仍为家电用复合材料研发中心项目

　●项目内容变化：由新建中试车间、研发中心调整为新建中试车间、研发配套车间

　●投资总金额：由3,169.94万元调整为4,169.94万元。

　●达到预定可使用状态的时间：由2018年12月31日延迟至2019年4月30日。

　一、变更募集资金投资项目内容的概述

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]311号）核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截至2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。

　根据《公司招股说明书》，公司募投项目包括环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目（已申请结项，待股东大会审批）、家电用复合材料研发中心项目（以下简称“研发中心项目”）、补充公司营运资金（已完成）。本次拟调整的募投项目为家电用复合材料研发中心项目，拟将建设内容由中试车间、研发中心调整为中试车间、研发配套车间，投资额由3,169.94万元调整为4,169.94万元，新增的投资缺口将由公司募投项目之环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结余募集资金补足，建筑面积由5,760平方米调整为4,700平方米，同时购置的部分设备仪器等也将予以调整。本次调整不构成关联交易。

　公司于2018年4月26日召开第八届董事会第八次会议和第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》。

　二、变更募集资金投资项目内容的情况

　（一）募投项目调整前的主要建设内容

　根据《公司招股说明书》，公司研发中心项目原计划建设一座研发中心和中试车间，其中研发中心规划建筑面积为3,240平方米，其中一层为试验分析中心、技术管理部；二层为产品设计部、产品评价部、研发培训部；三层为专家办公室、新品展示中心、研发档案室等。中试车间规划建筑面积2,520平方米，车间内布置有空压间、控制间等。公司研发中心项目于2012年、2016年取得宜兴市经信委备案通知书（备案号3202821200227—1）、于2012年取得宜兴市环境保护局出具的《关于对江苏立霸实业股份有限公司家电用复合材料研发中心项目环境影响报告表的批复》（宜环表复[2012]152号），拟实施主体为公司，项目建设地点位于宜兴市环科园画溪路88号的公司厂区内，截至2018年3月31日，具体投资明细如下：

　■

　注：未投入的金额除存储于募集资金专户外，已根据股东大会授权进行了现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期理财产品。

　（二）募投项目调整后的主要建设内容

　募投项目调整后公司研发中心项目将建设一座中试车间、一座研发配套车间，其中中试车间规划建筑面积2,000平方米，研发配套车间2,700平方米。公司募投项目调整已经取得宜兴市经信委备案通知（宜经信投资[2018]25号）。拟实施主体仍为公司，项目建设地点仍位于宜兴市环科园画溪路88号的公司厂区内，具体投资明细如下：

　■

　主要设备、仪器清单包括：

　■

　中试车间建成后除开发白色家电用复合材料外，将积极探索更多领域性能要求的VCM和PCM产品，包括黑色家电、小家电、各类建筑门板、电梯用板、游轮装饰等，中试车间的建立有利于消除产品正常生产和新品试生产之间的矛盾，加快新品规模化生产的步伐。研发配套车间内的其他设备如剪切机等拟通过现有资源进行整合或自有资金进行外购。募投项目调整后的资金缺口拟由公司募投项目之环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结余资金予以补充，金额为1,000万元。项目达到预定可使用状态的时间拟由目前的2018年12月31日延迟至2019年4月30日。

　根据《公司招股说明书》并结合研发工作的特殊属性，项目本身不直接产生效益，但新产品试生产、新产品研发成功有利于公司产品销售拓展，提升公司产品竞争力和效益。

　（三）募投项目调整的原因

　公司本次将研发中心项目建设内容由中试车间、研发中心调整为中试车间、研发配套车间，主要原因如下：

　1、考虑到公司研发人员及研发部门已有的设置及配备，如《公司招股说明书》所列明研发中心楼中公司试验分析中心、技术管理部、产品设计部、产品评价部、研发档案室等均已单独设置、《招股说明书》所列的研发中心主要仪器设备自动涂布仪、炉温追踪仪、目视比色箱、色彩分光仪、多角度色差仪、高阻抗表面电阻测量仪、Taber 磨耗仪、杯突试验机、摩擦系数测定仪、恒温恒湿试验机、盐雾试验机、紫外光老化实验机、烘箱、多角度光泽仪、便携式光泽仪、数显维式硬度计等公司基本已经购买，为了提高资金的使用效率，避免重复投资，公司拟不再单独新建3层研发中心楼。

　2、为满足于研发办公及配套剪切等需求，公司拟新建一座研发配套车间，为公司中试车间的研发产品试生产后提供剪切等配套，当研发产品不需要剪切时，公司现有的产品生产线也可以进行剪切，同时公司将在新建的研发配套车间内设置部分研发办公室（如新品展示中心、专家办公室、研发培训部等），并购买部分研发仪器，提高配套车间整体的利用效率。

　3、公司中试车间主要为新产品工艺验证，产品打样、小批量试产等，研发配套车间的建设一方面满足研发部门的办公需求，另一方面可以为中试产品试产后提供配套剪切等，有利于加强公司流程化管理操作，提升公司整体管理水平。

　三、项目的市场前景

　公司项目调整后的市场前景与《公司招股说明书》中的所述无重大差异。根据国家统计局和海关总署的数据显示，2017年家用电器行业主营业务收入15,135.7亿元，累计同比增长18.7%；利润总额1,169.3亿元，累计同比增长6.1%；累计出口额624.5亿美元，同比增长9.9%。2017年家用电冰箱累计生产8,670.3万台，同比增长13.6%；家用洗衣机累计生产7,500.9万台，同比增长3.2%。家电行业总体稳步增长。

　四、项目的风险及应对

　1、市场风险

　由于家电行业本身具有周期性波动的特点，未来可能受到全球经济复苏进程、家电行业政策、房地产行业及整体经济政策变化、新型城镇化建设进度、消费者需求变化等多方面因素影响。目前家电行业处于增速放缓的新常态，行业正由从无到有的普及阶段向以更新换代为主的消费升级阶段过渡，若家电升级产品不能满足消费者有效需求，导致消费意愿持续下降，将会对家电企业及公司生产经营和盈利能力造成不利影响。公司将努力提高产品的知名度和品牌影响力，积极与下游家电客户共同研发能满足消费者需求的新产品，拓展产品的应用范围，促进公司业绩稳定增长。

　2、技术风险

　公司专注于家电用复合材料的研发，在该领域积累了较多的核心技术和工艺，但技术更迭具有周期性、必然性，如公司研发生产的产品不能紧跟技术潮流、公司技术失密、核心技术人员流失等都将对公司研发中心项目造成影响。公司将密切跟踪国内外家电用复合材料的最新技术发展，结合国内家电产品的流行趋势展开相应的技术研究开发，保持并强化现有VCM、PCM产品的技术研发和生产制造优势，同时加强技术团队管理，重视专业技术人员的培养和引进，降低相关技术风险。

　3、环保风险

　家电复合材料的生产相对于建筑涂层板，最主要的特点是高装饰性、高加工性能以及优良的抗划伤性和严格的环保要求。若公司研发生产的产品不符合环保要求、未能通过环保验收等，都将对公司研发项目造成不利影响。公司将努力加大环保投入，减少环境污染，实现公司与环境、社会的和谐健康可持续发展。

　4、财务风险

　随着公司研发中心项目的持续推进，有可能存在当前投资金额不足的情况，同时公司资金使用不当，也可能面临相应的财务风险。公司将规范资金使用，实施严格预算，控制整个环节过程中的经费支出，确保项目的顺利完成。同时公司货币资金较为充足，根据公司2017年度审计报告及财务报表：截至2017年12月31日，公司货币资金为244,589,275.52元，且公司资产负债率低于30%，如项目存在资金缺口公司有能力提供持续资金支持。

　5、项目投资风险

　调整后的研发中心项目固定资产投资总额为4,169.94万元，投资金额较大，虽然研发中心项目新产品的推出及大规模量产，有利于公司新产品拓展，形成公司新的利润增长点，但若下游家电市场出现重大不利变化、公司VCM/PCM产品市场占有率出现下滑或市场竞争程度加剧，将可能出现募投项目不能实现预期效果的风险，同时公司也可能因为固定资产规模大幅增加而导致利润下滑。公司将持续关注市场环境变化和公司经营发展情况，保证募集资金的合理有效利用。

　五、独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目内容的意见

　（一）独立董事意见

　公司本次募集资金投资项目调整是基于公司研发人员及研发部门已有的设置及配备，为避免重复投资，从公司实际经营情况出发做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高募集资金项目管理水平，有利于维护全体股东利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金投资项目内容履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。因此，一致同意公司本次募集资金投资项目内容变更，并将该事项提交至公司2017年年度股东大会审议。

　（二）监事会意见

　公司本次变更募集资金投资项目内容是基于公司实际情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，提高公司研发能力和管理水平。本次变更募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情况。因此，同意公司本次变更募集资金投资项目内容，并将该事项提交至公司2017年年度股东大会审议。

　（三）保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目调整是基于公司研发人员及研发部门已有的设置及配备，为避免重复投资，从公司实际经营情况出发做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东利益，符合公司发展战略。本次变更募集资金投资项目内容履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。保荐机构对公司本次募投项目调整事项无异议。

　六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　公司计划于2018年5月23日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2017年年度股东大会，审议《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-024

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的公告

　■

　重要提示：

　●本次拟结项的募投项目名称：环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目

　●募投项目结项后结余募集资金用途：拟在投入铺底资金2,625万元后将结余募集资金人民币2,539.05万元（含利息、理财收入、尾款或质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的1,539.05万元用于永久补充流动资金，剩余的1,000万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”。

　●本事项已经公司第八届董事会第八次会议和第七届监事会第二次会议通过，尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

　2018年4月26日，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”。具体情况如下：

　一、募集资金基本情况

　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]311号）核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截至2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。

　根据公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司拟使用首次公开发行股票募集资金13,995.07万元（含铺底流动资金2,625万元）投资于“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”。

　二、募集资金的存放与管理

　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2015年4月13日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　三、环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目

　环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目已于2017年12月建设完毕并达到可使用状态。截至2018年3月31日，该项目累计使用募集资金9,034.58万元，需投入但尚未投入的铺底流动资金2,625.00万元，募集资金累计结余为5,164.05万元，具体情况如下表所示：

　单位：万元

　■

　注1：募集资金实际到账金额比募集资金拟投入金额差10.37万元，系扣除发行费用后，使得公司首次公开发行股票募集资金净额小于募集资金计划投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。

　四、环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目募集资金结余的主要原因

　1、在项目建设过程中，受益于原材料价格下降等因素，项目的工程成本较预算有所降低。

　2、公司在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目建设成本和费用。

　3、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、保本型理财产品，合理降低了公司财务费用，增加了现金管理收益。

　4、尚有361.37万元尾款或质保金未支付、尚有需投入的铺底流动资金2,625万元尚未投入。

　五、结余募集资金使用计划

　鉴于“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为提高募集资金使用效率，公司拟在投入铺底流动资金2,625万元后，将环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结余资金2,539.05万元（含理财及利息收入、尾款或质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的1,539.05万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，剩余的1,000万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”，该事项尚需公司2017年年度股东大会审议通过。关于公司家电用复合材料研发中心项目情况可查看同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司募投项目之研发中心项目调整的公告》（公告编号：2018-025）。

　公司承诺在361.37万元尾款或质保金满足付款条件时，按照相关合同的约定以公司自有资金支付。

　公司本次永久性补充流动资金及用于投资其他募投项目不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关规定，有利于提高结余募集资金使用效率。

　六、专项意见报告

　（一）独立董事意见

　1、公司在技改扩能项目结项后，将结余募集资金用于永久补充流动资金及用于投资其他募投项目，有利于提高资金使用效率，促进公司持续发展，符合公司及全体股东的利益；

　2、该事项决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；

　3、我们同意公司在技改扩能项目结项并投入铺底资金2,625万元后将结余募集资金人民币2,539.05万元（含利息、理财收入、尾款或质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的1,539.05万元用于永久补充流动资金，剩余的1,000万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”，并同意将该事项提交至公司2017年年度股东大会审议。

　（二）监事会意见

　公司监事会认为：公司在技改扩能项目结项并投入铺底资金2,625万元后将结余募集资金人民币2,539.05万元（含利息、理财收入、尾款或质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）中的1,539.05万元用于永久补充流动资金，剩余的1,000万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合材料研发中心项目”，已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高结余募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司技改扩能项目结项并实施结余募集资金使用事宜，同意将该事项提交至公司2017年年度股东大会审议。

　（三）保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构认为：公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规规定，有利于提高结余募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　保荐机构同意公司环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结项，并将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资家电用复合材料研发中心项目。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-026

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　■

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]311号”《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截止2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行了人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。

　（二）募集资金使用情况及结余情况

　■

　二、募集资金管理情况

　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2015年4月13日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　截止2017年12月31日，募集资金专户存储金额情况如下：

　（单位：元）

　■

　截止2017年12月31日，闲置募集资金购买理财产品情况如下：

　（单位：元）

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　2017年度，公司募集资金实际使用情况如下：

　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　2017年度，公司实际使用募集资金12,955,135.15元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　（二）募投项目先期投入及置换情况

　2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金63,102,493.49元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年3月27日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2015]第112210号”《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

　截至2015年3月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：

　（单位：万元）

　■

　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2017年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　公司于2017年4月15日召开第八届董事会第二次会议、2017年5月9日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资期限为自2016年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事项经公司第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。

　2017年度内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　（单位：元）

　■

　注：2017年度内，公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超过股东大会对相关事项的授权范围。

　（五）节余募集资金使用情况

　2017年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　（六）募集资金使用的其他情况

　2017年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　2017年度，公司募投项目未发生变更。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证后认为：公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了立霸股份公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　八、上网披露的公告附件

　（一）《2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

　（二）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏立霸实业股份有限公司2017年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　附件1：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：江苏立霸实业股份有限公司 （2017年度）

　单位：万元

　■

　注1：募集资金总额比募集资金承诺投资总额差10.37万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-027

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的公告

　■

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的议案》。为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2018-2019年度总额不超过人民币24,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2017年年度股东大会通过之日至2018年年度股东大会通过前，具体情况如下：

　■

　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金

　的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

　上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易

　融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合

　同为准。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交至公司2017年年度股东大会审议通过，公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-028

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于公司续聘会计师事务所的公告

　■

　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第八届董事会第八次会议，会议审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年的审计工作中，能遵守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2017年度审计工作，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

　公司独立董事对该议案进行了事前审核，并出具了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。我们事先已经对该事项进行了审核，审核意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前审核意见》，本次聘用程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将该事项提交至公司2017年年度股东大会审议。

　上述议案尚需提交至公司2017年年度股东大会审议。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-029

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于公司会计政策变更的公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。

　一、本次会计政策变更概述

　财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

　财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

　2018年4月26日，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议和第七届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需股东大会审议。独立董事对此议案发表了同意的意见。

　二、会计政策变更对公司的影响

　公司执行上述三项规定的影响依顺序如下：

　■

　三、独立董事、监事会的意见

　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。

　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　四、上网公告附件

　（一）公司第八届董事会第八次会议决议公告；

　（二）公司第七届监事会第二次会议决议公告；

　（三）董事会关于会计政策变更的说明；

　（四）监事会关于会计政策变更的说明；

　（五）独立董事关于公司2017年年度报告相关事项及第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2018-030

　江苏立霸实业股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月23日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

　合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月23日13点30分

　召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月23日

　至2018年5月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　独立董事将在本次股东大会上述职。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案经公司第八届董事会第八次会议或第七届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年4月28日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上的相关公告。

　2、 特别决议议案：议案5、议案13

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5—11、议案13

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员。

　五、 会议登记方法

　1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；

　委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续。

　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人

　印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会

　议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证

　明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓

　名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　3、登记时间、地点及联系方式

　登记时间：2018年5月18日（上午 9:00-11:30；下午13:00-17:00）

　登记地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司证券部

　通讯地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

　联系人：阮志东

　联系电话（传真）：0510-87061738

　邮政编码：214205

　六、 其他事项

　会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　特此公告。

　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　2018年4月28日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江苏立霸实业股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　公司代码：603519 公司简称：立霸股份

　江苏立霸实业股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人卢凤仙、主管会计工作负责人卢伟明及会计机构负责人（会计主管人员）

　卢伟明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：报告期内受人民币对美元汇率中间价大幅上涨导致公司汇兑损失增加、公司设备检修（时间约2个星期）导致部分生产线短暂停产等因素综合影响，公司营业收入、净利润出现了小幅下滑。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、公司先后召开第八届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，公司决定使用不低于人民币3,000万元，不超过人民币10,000万元自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，回购股份的价格不超过人民币23元/股，回购股份的期限为自2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过六个月。回购的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。回购预案具体内容详见公司于2018年2月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号为：2018-013）。

　公司于2018年3月28日实施了首次回购，已先后于2018年3月29日、2018年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了进展公告（公告编号分别为：2018-017、2018-018）。

　2、为加强公司业务整合、节约成本，公司已分别于2017年12月、2018年2月完成宜兴市海力贸易有限公司（公司全资且唯一的子公司）的税务、工商注销事项。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　公司代码：603519 公司简称：立霸股份

　江苏立霸实业股份有限公司