证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2018-025

　华润三九医药股份有限公司

　第一节重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人宋清、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因

　会计政策变更

　■

　会计政策变更的原因

　根据财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，按照《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）相关规定，公司利润表中新增“资产处置收益”、“持续经营净利润”、“终止经营净利润”项目，将部分原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。对上述列报项目的变更采用追溯调整法进行会计处理，上述调整对公司总资产、净资产、营业收入和净利润不产生影响。

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　前10名股东持股情况

　■

　■

　前10名无限售条件股东持股情况

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、 修订《公司章程》

　公司2018年第一次临时股东大会审议通过了关于修订公司章程的两项议案，分别为在公司章程中增加党建工作内容、加强投资者权益保护相关内容，两项章程修正案及修订后的公司章程公司分别于2017年12月29日、2018年1月27日、2018年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　2、 换届选举

　经2017年年度股东大会审议通过，以及职工代表投票选举，公司完成了董事会、监事会换届选举工作。第七届董事会成员由董事宋清先生、郭巍女士、刘文涛先生、翁菁雯女士、吴峻先生、邱华伟先生、周辉女士，独立董事姚兴田先生、屠鹏飞先生、许芳女士、刘俊勇先生组成；第七届监事会成员由监事方明先生、冯毅先生、李国辉先生、张继红先生、陈丹女士组成；任期均为三年。详见公司分别于2018年3月31日、2018年4月12日、2018年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—024

　华润三九医药股份有限公司

　2018年第五次董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2018年第五次会议于2018年4月27日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年4月24日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　一、 关于选举公司董事长的议案

　会议选举宋清先生继续担任公司董事长。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　二、关于选举董事会审计委员会委员的议案

　会议选举刘俊勇先生、姚兴田先生以及吴峻先生担任审计委员会委员，其中独立董事刘俊勇先生为审计委员会主任委员。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　会议选举许芳女士、屠鹏飞先生以及刘文涛先生担任薪酬与考核委员会委员，其中独立董事许芳女士为薪酬与考核委员会主任委员。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　四、关于选举董事会战略投资委员会委员的议案

　会议选举宋清先生、姚兴田先生以及屠鹏飞先生担任战略投资委员会委员，其中董事宋清先生为战略投资委员会主任委员。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　五、关于聘任公司总裁的议案

　会议聘任邱华伟先生继续担任公司总裁，任期与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件。

　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会根据公司董事长的提名，已审议同意继续聘任邱华伟先生担任公司总裁，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。经审阅邱华伟先生个人履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是失信被执行人。经考察，邱华伟先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上，我们同意公司董事会2018年第五次会议对上述议案的表决结果。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　六、关于聘任公司高级管理人员的议案

　经公司总裁邱华伟先生提名，同意聘任林国龙先生为公司副总裁兼财务总监，同意聘任喻明先生、谈英先生、周辉女士、麦毅先生、杨战鏖先生、王进元先生为公司副总裁。以上高级管理人员任期与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件。

　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会根据公司总裁的提名，已审议同意聘任林国龙先生为公司副总裁兼财务总监，聘任喻明先生、谈英先生、周辉女士、麦毅先生、杨战鏖先生、王进元先生为公司副总裁，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。经审阅前述人员的个人履历，均未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且均不是失信被执行人。经考察，林国龙先生、喻明先生、谈英先生、周辉女士、麦毅先生、杨战鏖先生、王进元先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上，我们同意公司董事会2018年第五次会议对上述议案的表决结果。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　七、关于聘任公司董事会秘书的议案

　经公司董事长提名，董事会聘任周辉女士继续担任公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件。

　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一） 程序合法。董事会根据公司董事长的提名，已审议同意继续聘任周辉女士担任公司董事会秘书，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法；（二） 任职资格合法。经审阅周辉女士的个人履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是失信被执行人。经考察，周辉女士具备董事会秘书所需的职业素质、专业知识及工作经验，并已取得董事会秘书资格证书。综上，我们同意公司董事会2018年第五次会议对上述议案的表决结果。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　八、关于聘任公司证券事务代表的议案

　会议聘任余亮女士继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　九、关于公司2018年第一季度报告的议案

　公司2018年第一季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司2018年第一季度报告正文》（2018-025）。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　附件：总裁、高级管理人员、董事会秘书及其他人员简历

　邱华伟先生：男，1967年5月出生，高级工程师。1989年7月毕业于复旦大学生物工程系遗传工程专业，本科学历。曾任深圳南方药厂经贸部业务员、业务主管、片区经理，深圳市三九医药贸易有限公司副总经理，深圳九升生物制品厂厂长，深圳三九药业有限公司投资部部长，宁波立华制药有限公司总经理，宁波药材股份有限公司总经理，深圳九升生物制品有限公司总经理，三九企业集团医药事业部副部长，华润三九高级副总裁。现任华润三九董事、总裁。

　林国龙先生：男，1966年7月出生，1987年7月毕业于厦门大学会计系会计学专业，会计师，2006年获得南澳大利亚大学MBA。大学毕业后供职于中国华润总公司财务部；1991年3月份公派到香港华润（集团）有限公司，先后任华润集团旗下中艺(香港)有限公司财务部副经理，华润(集团)有限公司财务部副经理、经理、高级经理、助理总经理；2003年12月份至2006年1月份担任吉林华润生化股份有限公司监事会主席。现任华润三九副总裁兼财务总监。

　喻明先生：男，1966年3月出生，1987年毕业于武汉大学计算机软件专业，本科学历；1990年毕业于武汉大学软件工程学院，研究生学历。曾任三九企业集团党委委员、投资发展部部长、机关支部书记、人事部部长。现任华润三九副总裁。

　谈英先生：男，1962年6月出生，研究生学历。曾任南方药厂技术开发部副部长、部长、党务部部长，深圳市三九医药贸易有限公司副总经理，山西三九同达药业公司常务副总经理、总经理。现任华润三九副总裁、研发中心总经理。

　周辉女士：女，出生于1971年2月，经济学硕士，会计师，注册会计师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司投资管理部部长助理，深圳市三九医药连锁股份有限公司业务发展与投资管理中心负责人。周辉女士已取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。现任华润三九董事、副总裁、董事会秘书。

　麦毅先生：男，1966年7月出生，大学本科学历，主管药师。曾任深圳三九药业有限公司董事、副总经理、研究开发部部长，华润三九医药股份有限公司供应部部长，广东华润顺峰药业有限公司总经理，华润三九总监。现任华润三九副总裁、生产运营中心总经理。

　杨战鏖先生：男，1961年5月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任华润三九医药股份有限公司副总经理，总工程师，助理总裁。现任华润三九副总裁、抗感染事业部总经理。

　王进元先生：男，1963年12月出生，研究生学历。曾任淮北制药厂副厂长，金蟾生化股份公司副总经理、总经理、董事长，华润三九助理总裁。现任华润三九副总裁、中药配方颗粒事业部总经理。

　余亮女士： 女，1984年5月出生，大学本科学历。曾任职于华润三九审计监察部。2012年取得深圳证券交易所颁发的“董事会秘书资格证书”。现任华润三九证券事务代表。

　上述人士均与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，除麦毅先生持有公司1950股股份外，均未持有公司股票，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　董事会秘书及证券事务代表联系方式:

　办公电话：(86)755-83360999-393042,393236；(86)755-83360999-393692,393236

　传真：(86)755-83360999-396006

　邮箱地址：000999@999.com.cn 邮编：518110

　通讯地址：深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九工业园

　特此公告

　华润三九医药股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月二十七日

　股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—026

　华润三九医药股份有限公司

　2018年第四次监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华润三九医药股份有限公司监事会2018年第四次会议于2018年4月27日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年4月24日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　一、 关于选举监事会主席的议案

　会议选举方明先生继续担任公司监事会主席。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　二、关于公司2018年第一季度报告的书面审核意见的议案

　监事会对公司2018年第一季度报告发表审核意见如下：

　1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

　2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　华润三九医药股份有限公司

　监事会

　二○一八年四月二十七日