公司代码：600121 公司简称：郑州煤电

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人郭矿生、主管会计工作负责人余鑫及会计机构负责人（会计主管人员）余鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　因控股股东郑煤集团筹划可能涉及公司股权转让及控制权变更等相关事项，公司股票于2016年6月17日申请停牌（详见公司编号为临2016-017号公告），根据事项进展6月24日公司发布了《重大事项继续停牌的公告》（详见公司编号为临2016-20号公告），7月1日发布了《重大事项进展暨股票复牌公告》（详见公司编号为临2016-21号公告）。截至2018年3月31日，经向郑煤集团确认，该事项尚无最新进展。后续公司仍将持续关注并履行相关信息披露义务。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　报告期内，由于原煤产量同比减少及单位成本的增加，公司2018年第一季度归属于上市公司的净利润与上年同期相比有较大幅度的下降；因米村煤矿2017年11月政策性关停对公司2018年原煤产量同比数据产生的直接影响（详见2017年11月21日公司编号为临2017-038号公告），预测年初至下一报告期末，公司归属于上市公司的净利润同比也将有较大幅度降低。

　■

　证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2018-015

　郑州煤电股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月25日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月25日 9点30分

　召开地点：郑州市中原西路188号公司19楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月25日

　至2018年5月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司七届十六次董事会和七届十一次监事会审议通过，并于2017年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　2、特别决议议案：8

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、12

　4、涉及关联股东回避表决的议案：5、10、11

　应回避表决的关联股东名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员。

　五、会议登记方法

　（一） 现场登记

　登记时间：2017年5月23日（星期三）上午9:00—11:00，下午15:00—17:00；

　登记地点：郑州市中原西188号公司董事会办公室。

　（二）通讯方式登记

　登记方式：可通过信函或传真方式登记；

　登记时间：传真方式登记时间为2018年5月23日9：00—17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2018 年5月23日17:00。

　（三） 登记手续

　个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书。

　六、其他事项

　（一）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　（二）与会股东的交通、食宿费用自理。

　（三）本次会议联系人：龙书平、冯松江

　（四）电话：0371-87785121

　传真：0371-87785126

　邮编：450007

　地址：郑州市中原西路 188 号

　特此公告。

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　附件：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件

　授权委托书

　郑州煤电股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。