证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-019

　潍柴重机股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人徐宏、主管会计工作负责人陈能之及会计机构负责人(会计主管人员)白国伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（1）资产负债表 单位：元

　■

　注释1：主要是报告期收到银行承兑汇票增加所致；

　注释2：主要是报告期产品销量增加，预收货款增加所致；

　注释3：主要是报告期固定资产投资增加所致。

　（2）利润表 单位：元

　■

　注释1：主要是报告期产品销量增加所致；

　注释2：主要是报告期产品销量增加所致；

　注释3：主要是报告期计提坏账损失和存货跌价准备增加所致。

　（3）现金流量表 单位：元

　■

　注释1：主要是报告期支付货款增加及应付票据到期所致；

　注释2：主要是报告期固定资产投资增加所致；

　注释3：主要是报告期支付贷款利息及子公司清算所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　董事长：徐宏

　潍柴重机股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　  公告编号：2018-017

　潍柴重机股份有限公司

　2018年第二次临时董事会会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月27日以通讯表决方式召开了2018年第二次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2018年4月24日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

　1．关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　2．关于公司2018年一季度计提资产减值准备的议案

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　上述议案内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年一季度计提资产减值准备的公告》。

　3．关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案

　该议案涉及关联交易，关联董事张泉先生回避表决。

　该议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过，并同意提交公司2017年度股东大会审议及批准。

　上述关联交易内容详见公司同时披露的《日常关联交易公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　  公告编号：2018-018

　潍柴重机股份有限公司

　2018年第一次临时监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月27日以通讯表决方式召开了2018年第一次临时监事会会议（下称“会议”）。会议通知于2018年4月24日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，共收回有效表决票3票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：

　1．关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案

　公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　2．关于公司2018年一季度计提资产减值准备的议案

　公司监事会认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年一季度计提资产减值准备的公告》。

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　监事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：000880　 　证券简称：潍柴重机　 　公告编号：2018-020

　潍柴重机股份有限公司关于2018年一季度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2018年4月27日召开的2018年第二次临时董事会会议审议通过了《关于公司2018年一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　为真实反映公司截止2018年3月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的有关规定，在资产负债表日对资产进行减值测试，发现公司存货存在减值迹象，需要计提存货减值准备金额为628.69万元，前期已计提减值对外销售转销减值准备金额384.59万元，其中：用于生产大功率中速船用柴油机及其配件的存货计提资产减值准备为301.86万元，转销减值准备金额292.99万元。本次计提资产减值准备的存货按照成本与可变现净值孰低的原则，本报告期存货跌价准备影响公司净利润减少207.48万元。

　二、计提减值的依据

　公司存货减值计提采用成本与可变现净值孰低的原则。其中：可变现净值的确定原则为：直接用于出售的商品存货以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　董事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　四、资产减值准备对公司财务状况的影响

　2018年一季度，存货跌价准备影响当期净利润减少207.48万元。截止到2018年3月31日，已计提的存货减值准备余额为5,335.63万元。

　五、独立董事意见

　公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。

　六、监事会意见

　公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　七、备查文件

　1．公司2018年第二次临时董事会会议决议；

　2．公司2018年第一次临时监事会会议决议；

　3．独立董事意见。

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　  公告编号：2018-021

　潍柴重机股份有限公司

　日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　释义：

　潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司

　山重租赁：山重融资租赁有限公司

　潍柴控股：潍柴控股集团有限公司

　山东重工集团：山东重工集团有限公司

　一、关联交易概述

　根据公司现时经营情况，公司于2018年4月27日召开的2018年第二次临时董事会会议审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案》，在该议案表决时，董事张泉作为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司2017年度股东大会批准，关联股东潍柴控股回避表决。具体关联交易事项如下：公司将产品销售给山重租赁，山重租赁按关联交易协议约定向公司支付货款，为客户提供融资租赁服务，属于正常的销售行为。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关政府部门的批准。

　二、日常关联交易的基本情况

　潍柴重机向山重租赁销售发电机组、发动机及其配套产品等的关联交易

　山东重工集团持有山重租赁21.74%的股权，同时山东重工集团也是本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，山重租赁与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

　为更好地促进公司产品销售和市场开发，公司于2018年4月27日与山重租赁签订了《销售框架协议》，公司向山重租赁销售发电机组、发动机及其配套产品等，潍柴重机及山重租赁签字盖章并经公司股东大会审议通过后生效，协议有效期至2020年12月31日，预计2018年关联交易上限为人民币7,200万元。

　三、关联方介绍

　（一）关联方基本情况

　■

　（二）关联方履约能力分析

　截至2017年12月31日，山重租赁经审计的财务数据如下：资产总额494,579.09万元，净资产117,824.08万元，2017年度营业收入27,089.20万元，净利润4,620.62万元。上述关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。该关联方不是失信被执行人。

　四、定价政策和定价依据

　本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照市场公允价格执行，不会损害上市公司的利益。

　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　本次关联交易可以更好地促进公司产品销售和市场开发，全面建立和发展合作关系，定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述关联交易不会对公司造成不利影响，不会对公司的独立性构成影响。

　六、审议程序及独立董事意见

　上述关联交易事项已提交公司2018年第二次临时董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议将上述关联交易事项提交公司2017年度股东大会审议及批准。

　公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见：

　1．同意将上述关联交易的议案提交公司2018年第二次临时董事会会议审议。

　2．该关联交易有利于公司产品销售和市场开发，交易定价按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　3．董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。

　七、备查文件目录

　1．公司2018年第二次临时董事会会议决议；

　2．公司独立董事发表的独立意见；

　3．相关协议。

　潍柴重机股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十七日