公司代码：603777 公司简称：来伊份

　上海来伊份股份有限公司

　一、 重要提示

　1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.2 公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人（会计主管人员）付晓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.3 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　■

　■

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　报告期内，公司控股股东上海爱屋企业管理有限公司（以下简称“爱屋企管”）计划自2018年2月7日起的6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司无限售流通股不少于50万股，且不超过200万股，即不少于公司已发行总股份的0.2%，且不超过1%，或者不少于人民币1,000万元，且不超过人民币5,000万元。截止2018年2月22日，爱屋企管通过上海证券交易所证券交易系统，以集中竞价方式累计增持公司股份1,000,000股，累计增持股份占公司总股本的0.41%，增持总金额为人民币2,067.66万元。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-029

　上海来伊份股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。本次会议由董事长施永雷先生主持，公司监事列席了本次会议。

　会议通知于2018年4月17日以邮件和电话的方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海来伊份股份有限公司2018年第一季度报告》。

　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于公司与关联方续签〈特许经营合同书〉的议案》。

　同意公司向重庆味我所爱商贸有限公司授权经营、销售来伊份商品、伊点卡等业务，并签署《特许经营合同书》，合同期限至2019年11月30日止。

　该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站刊登的《上海来伊份股份有限公司关于与关联方续签〈特许经营合同书〉的日常关联交易的公告》（公告编号：2018-030）

　公司独立董事对此议案发表独立意见：公司董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及公司《关联交易管理办法》等有关规定；该日常关联交易为公司日常经营活动所需，交易定价符合市场定价的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。

　三、备查文件

　1、公司第三届董事会第十六次会议决议

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司董事会2018年4月28日

　证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-030

　上海来伊份股份有限公司关于与关联方续签《特许经营合同书》的日常关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次关联交易基本情况

　（1）、本次关联交易概述

　关联加盟商重庆味我所爱商贸有限公司与上海来伊份股份有限公司签署的《“来伊份”品牌特许加盟经营合同书》即将到期，目前需要进行相关合同的续签工作。上述加盟商与上海来伊份股份有限公司于2017年2月1日签署了《“来伊份”品牌特许加盟经营合同书》，该合同使用许可为14个月。

　现公司与该关联加盟商经过友好协商，拟续签《“来伊份”品牌特许加盟经营合同书》，合同期限为2018年5月1日至2019年11月30日。

　（2）、董事会审议该关联交易的表决情况

　公司于2018年4月27日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与关联方续签〈特许经营合同书〉的议案》。公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士，为关联董事，已回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　（3）、独立董事意见

　公司独立董事对公司与关联方续签《特许经营合同书》的事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定；该日常关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易定价符合市场定价的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖，我们同意《关于公司与关联方续签〈特许经营合同书〉的议案》。

　（4）、本次日常关联交易是否需经过股东大会的批准

　本次关联交易无需经过股东大会的批准。

　二、2018年日常关联交易预计金额和类别

　公司于2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易执行情况以及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

　公司 2018年度日常关联交易预计总额为人民币 13,500 万元，其中：出售商品/提供劳务类总额不超过人民币 11,000万元；

　本次日常关联交易在公司2018年日常关联交易预计金额和类别之内：

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　三、关联方基本情况

　重庆味我所爱商贸有限公司系熊万秀出资10万元人民币设立，成立日期：2016年12月27日。经营范围为食品零售（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；化妆品、文具销售。（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　熊万秀系公司实际控制人、董事、总裁郁瑞芬女士表弟黄双华的岳母，根据公司《关联交易管理办法》的有关规定，黄双华及其配偶属于关联自然人，故重庆味我所爱商贸有限公司属于关联方，公司与其签署〈特许经营合同书〉构成日常关联交易。

　四、关联交易价格的确定原则

　交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了《特许经营合同书》，具体定价依据如下：

　1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

　5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　五、交易必要性和交易对公司的影响

　1、上述日常关联交易，系公司日常经营活动所需，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益；

　2、交易的决策符合相关程序规定，关联交易定价符合市场定价的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

　3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　特此公告。

　上海来伊份股份有限公司董事会

　2018年4月28日