公司代码：603586 公司简称：金麒麟

　山东金麒麟股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人韩庆广及会计机构负责人（会计主管人员）崔勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

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　3.1.1公司2018年第一季度营业利润减少的主要原因如下：

　1、相较于2017年同期，2018年第一季度，因人民币汇率因素影响，导致公司营业利润减少金额约为2,839.40万元人民币；

　2、相较于2017年同期，2018年第一季度，因钢材等主要原材料价格上涨导致营业利润减少1,485.05万元人民币；

　3、相较于2017年同期，2018年第一季度，因刹车片产品的销量略有降低导致公司营业收入减少，对公司营业利润产生一定影响。

　3.1.2应对业绩下降公司采取的主要措施如下：

　1、合理的调整产品价格

　鉴于原材料成本上涨、人民币持续走强等因素，根据客户的类型、区域、所购产品情况等因素，逐一分析客户情况，梳理合同条款，制订切实可行的价格调整方案，有计划的进行提高产品价格；并采取多种形式向客户说明提价的原因，配之以产品策略和促销策略，并帮助客户寻找节约和增长途径。同时分析竞争对手的战略动向，及时制定出应对措施，既争取与客户达成一致调整产品价格，又防范因价格调整产生的负面影响。

　2、应对和规避汇率风险

　进一步利用贸易融资、改变结算方式、负债对冲等具体措施减少人民币升值造成的不利影响。并且充分通过采用外币远期结汇、外币期权、外汇买卖、借款保值、保理业务等外汇金融工具进行规避汇率风险和减少汇率损失。

　3、降低各类费用支出

　在竞争日益激烈的当前，公司不断挖掘市场增加收入，注重企业内部成本和费用的控制。在加强公司运营固定费用的监督管控的同时，集中严格管控办公费用、差旅费用等可变费用，有效的控制和降低管理费用，重点加强提升员工工作效率的管理。提高员工节约意识，开源节流，杜绝浪费，进一步完善预算管理体系，利用预算控制费用。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　√适用 □不适用

　受到人民币汇率变动和原材料价格上涨影响，预计公司下一报告期与上年同期比较的净利润可能有较大幅度下降。

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　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-031

　山东金麒麟股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2018年4月24日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2018 年4月27日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并由副董事长孙鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，孙忠义先生、孟广娟女士、王耀先生、顾一帆先生以通讯方式出席会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

　(一) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2018年第一季度报告》

　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2018年第一季度报告》。

　(二) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于向中国进出口银行山东省分行申请办理借款的议案》

　根据公司目前资金状况，公司董事会同意公司向中国进出口银行山东省分行申请办理借款人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元），并用销售收入回笼的资金归还该借款，借款期限12个月，并由公司的土地（乐国用（2013）第2013-019号、鲁(2017)乐陵市不动产权第0003490号）和房产（鲁房权证乐字第10017081号、鲁房权证乐字第10017082号、鲁房权证乐字第10017083号、鲁房权证乐字第10017084号、鲁房权证乐字第10017106号）作抵押担保。

　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　(三) 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于采购部更名及职能优化的议案》

　为进一步优化和改进公司供应链管理，完善物资供应和服务过程中上、下游管理，降低成本、提高效率，提升客户满意度，公司采购部更名为供应链管理部，具体职能为：根据公司的战略规划及运营策略，持续优化供应链、改进供应系统的组织架构、建立与完善供应工作的管理制度和流程，承担供应商的开发、管理与采购跟单维护工作，防范供应风险，确保公司生产经营过程中所需各类物料和服务以合理的质量、最优的成本和服务持续稳定的交付；同时承担公司非危废废旧物资的销售、海关核销等海关关务外联工作。

　表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　山东金麒麟股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-032

　山东金麒麟股份有限公司

　2018年第一季度主要经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2018年第一季度主要经营数据披露如下：

　一、 主营业务分行业情况

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　二、 主营业务分产品情况

　三、 主营业务分地区情况

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　特此公告。

　山东金麒麟股份有限公司董事会

　2018年4月27日