证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2018-026

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年4月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议在公司二楼董事会会议室以现场加通讯方式召开。通知及会议资料已于2018年4月25日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式表决通过了如下议案：

　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任宋琦女士为公司高级执行总裁的议案》。

　董事会同意聘任宋琦女士为公司高级执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十八日

　证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2018-027

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　关于聘任高级管理人员的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年4月27日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议在公司董事会会议室召开,会议审议通过了《关于聘任宋琦女士为公司高级执行总裁的议案》，董事会同意聘任宋琦女士为公司高级执行总裁（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《人人乐：独立董事关于聘任宋琦女士为公司高级执行总裁的的独立意见》。

　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一八年四月二十八日

　附件：宋琦女士简历

　宋琦女士，中国国籍，1966年7月出生，大专学历。曾任四川省雅安航空电器厂科员、深圳市金属材料交易市场有限公司市场部主任。宋琦女士1996年4月参与创办深圳市人人乐商业有限公司；历任公司副董事长、副总裁；现任公司第四届董事会董事、副总裁。

　宋琦女士是公司的实际控制人之一，同时持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司2%的股权，持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司37.5%的股权，与何金明先生系夫妻关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。不是失信被执行人。

　宋琦女士于2015年9月14日因公司2012年和2013年财务报告重大会计差错受到深圳证券交易所通报批评。