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　一、 股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2017年年度股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2018年5月15日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、

　更正补充事项涉及的具体内容和原因

　公司于2018年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露的《日月重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号2018-030），由于工作人员工作失误，将议案13《关于修改公司章程的议案》的议案性质填写错误，具体如下：

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　三、 除了上述更正补充事项外，于2018年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2018年5月15日14点 00分

　召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月15日

　至2018年5月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

　特此公告。

　日月重工股份有限公司

　董事会

　2018年4月28日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　日月重工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。