证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-023

　申通快递股份有限公司

　第四届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月15日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于2018年4月25日上午10时30分在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

　《公司2017年年度报告》全文的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-025）具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。

　二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

　具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，现任独立董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职。《2017年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的公告。

　本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。

　三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》

　四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

　具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。

　五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

　独立董事关于《公司2017年度内部控制评价报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

　具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》

　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润362,854,531.60元，按 2017年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 36,285,453.16 元，加期初未分配利润 175,236,598.43元，再扣除分配上年的利润153,080,216.6元，截止2017年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为348,725,460.27元。

　上市公司《监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和《未来三年（2017—2018年）股东回报规划》的规定，在保证公司正常经营的情况下，结合公司2017年的实际经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本1,530,802,166 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计306,160,433.2元，剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　公司独立董事针对《关于公司2017年度利润分配的议案》发表了独立意见，本议案还需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

　公司独立董事对《关于2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》

　鉴于“运输车辆购置”项目投资总额已达到该项目承诺投资总额，公司拟注销以下募集资金专户：

　■

　具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》

　为了规范公司募集资金的使用与管理，同时结合目前各募投项目的具体实施进展，进一步提升公司募集资金的使用效率，公司拟在募集资金实施地点、实施方式及资金使用计划上对部分募投项目进行调整。本次对于募投项目的调整兼顾了项目的整体性和重要性，会尽可能以最优化、最有效率的方式使用募集资金。

　公司独立董事针对《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》发表了独立意见，本议案还需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权,1票回避审议通过了《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》

　由于本议案涉及关联交易，关联董事陈德军回避本议案的表决。独立董事对《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见，具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。

　十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，由于参股公司快捷快递有限公司（简称“快捷快递”）的业务目前基本处于半停滞状态，基于谨慎性原则，公司对快捷快递的股权投资进行了减值测试。经过测试，公司对可能发生资产减值的股权投资计提减值准备共计人民币 13,333.3333万元，计入资产减值损失。

　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况和财务状况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。

　具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2018年度审计机构，并同意将上述事项提交2017年度股东大会审议。

　独立董事关于公司聘请2018年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。

　十五、会议以4票同意，0票反对，0票弃权,4票回避审议通过了《关于2018年高级管理人员薪酬的议案》

　兼任公司高级管理人员的董事陈德军、陈泉、王明利及邹建生回避表决本议案，公司独立董事对《关于2018年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。

　十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

　公司拟于2018年5月17日（周四）下午14：30召开2017年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，《关于召开2017年度股东大会的通知》具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　特此公告。

　申通快递股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-032

　申通快递股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　4、现场会议召开时间：2018年5月17日（周四）下午14：30。

　网络投票时间：2018年5月16日～2018年5月17日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、股权登记日：2018年5月11日（周五）

　7、出席对象：

　（1）截至2018年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、会议地点：上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室

　二、会议审议事项

　1、会议议案

　（1）《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》

　（2）《公司2017年年度董事会工作报告》

　（3）《公司2017年年度监事会工作报告》

　（4）《公司2017年度财务决算报告》

　（5）《关于公司2017年度利润分配的议案》

　（6）《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》

　（7）《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》

　（8）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

　上述议案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容刊登在2018年04月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

　3、公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、会议登记方法

　1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记。

　2、登记时间：2018年5月14日（周一）9:00——11:00、13:30—17:00

　3、登记地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼

　4、登记手续：

　（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

　（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），在2018年5月14日17：00 前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东大会”字样。

　五、参加网络投票的投票程序

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议联系人：余志强、郭林

　联系电话：021-60376669

　2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第十七次会议决议

　特此公告。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：股东参会登记表

　附件三：授权委托书

　申通快递股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362468

　投票简称：申通投票

　2、填报表决意见

　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　股东参会登记表

　■

　注：

　1、 本登记表扫描件、复印件均有效。

　2、 法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。

　股东签字（盖章）：

　年 月 日

　附件三：

　授权委托书

　委托人姓名或名称：

　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　受托人姓名：

　受托人身份证号：

　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席申通快递股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

　■

　委托人签名（盖章）：

　受托人姓名（签名）：

　委托日期： 年 月 日

　注：本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-034

　申通快递股份有限公司

　更正公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》、《第四届董事会第十七次会议决议公告》以及《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》的公告，由于工作人员的疏忽，导致部分内容有误，现予更正如下：

　一、《关于召开2017年度股东大会的通知》

　1、更正前：

　现场会议召开时间：2018年5月17日（周三）下午14：30。

　网络投票时间：2018年5月16日～2018年5月17日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。

　更正后：

　现场会议召开时间：2018年5月17日（周四）下午14：30。

　网络投票时间：2018年5月16日～2018年5月17日。其中：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

　2、更正前：

　股权登记日：2017年5月11日（周五）

　出席对象：（1）截至2017年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　更正后：

　股权登记日：2018年5月11日（周五）

　出席对象：（1）截至2018年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　3、更正前：

　登记时间：2017年5月13日（周五）9:00——11:00、13:30—17:00

　登记手续：

　（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

　（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），在2017年5月13日17：00 前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东大会”字样。

　更正后：

　登记时间：2018年5月14日（周一）9:00——11:00、13:30—17:00

　登记手续：

　（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

　（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），在2018年5月14日17：00 前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东大会”字样。

　二、《第四届董事会第十七次会议决议公告》

　1、更正前：

　十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》

　为了规范公司募集资金的使用与管理，同时结合目前各募投项目的具体实施进展，进一步提升公司募集资金的使用效率，公司拟在募集资金实施地点、实施方式及资金使用计划上对部分募投项目进行调整。本次对于募投项目的调整兼顾了项目的整体性和重要性，会尽可能以最优化、最有效率的方式使用募集资金。

　具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　更正后：

　十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》

　为了规范公司募集资金的使用与管理，同时结合目前各募投项目的具体实施进展，进一步提升公司募集资金的使用效率，公司拟在募集资金实施地点、实施方式及资金使用计划上对部分募投项目进行调整。本次对于募投项目的调整兼顾了项目的整体性和重要性，会尽可能以最优化、最有效率的方式使用募集资金。

　公司独立董事针对《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》发表了独立意见，本议案还需提交公司 2017年年度股东大会审议。

　具体内容请详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　2、更正前：

　十五、会议以4票同意，0票反对，0票弃权,4票回避审议通过了《关于2018年董事及高级管理人员薪酬的议案》

　兼任公司高级管理人员的董事陈德军、陈泉、王明利及邹建生回避表决本议案，公司独立董事对《关于2018年董事及高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。

　更正后：

　十五、会议以4票同意，0票反对，0票弃权,4票回避审议通过了《关于2018年高级管理人员薪酬的议案》

　兼任公司高级管理人员的董事陈德军、陈泉、王明利及邹建生回避表决本议案，公司独立董事对《关于2018年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。

　三、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

　1、更正前：

　十、关于2018年董事及高级管理人员薪酬的独立意见

　更正后：

　十、关于2018年高级管理人员薪酬的独立意见

　除上述更正内容外，公告中其他内容不变。更正后的内容将与本公告一起在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。

　对因上述更正给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　特此公告。

　申通快递股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-035

　申通快递股份有限公司

　关于公司控股股东股份质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日接到公司控股股东上海德殷投资控股有限公司（以下简称“德殷控股”）的通知，其因项目投资需要将其持有本公司的部分股权进行了质押，其股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体事项如下：

　一、股东股份质押的基本情况

　1、股东股份被质押的基本情况

　■

　2、股东所持股份累计被质押的情况

　截至本公告日，德殷控股直接持有本公司822,884,966股，占公司总股本的53.76%；其累计质押本公司股份207,060,000股，占其直接持有本公司股份的25.16%，占本公司总股份的13.53%。

　二、备查文件

　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细

　特此公告。

　申通快递股份有限公司董事会

　2018年4月27日