股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-25

　海南海峡航运股份有限公司

　2017年度股东大会决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示：

　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会于2018年4月26日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份371,458,746股，占公司总股本的73.12%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份371,436,546股，占公司总股本的73.11%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权的股份22,200股，占公司总股本的0.0044%。本次会议由公司董事会召集，由林健董事长主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　决结果如下：

　1、审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案。

　表决结果为：同意371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过了关于《2017年度监事会工作报告》的议案。

　表决结果为：同意371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案。

　表决结果为：同意371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　公司2017年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZA11284号）。2017年度公司全年累计实现营业收入97,802.24万元，同比上升26.15%；实现利润总额29,942.67万元，同比上升55.23%；归属母公司所有者净利润为22,779.03万元，同比上升64.71%；基本每股收益为0.45元；加权平均净资产收益率6.57%。

　4、审议通过了关于2018年度财务预算方案的议案。

　表决结果为：同意371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　5、审议通过了关于2018年度投资计划的议案。

　表决结果为：同意371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　6、以特别决议方式审议通过了关于《2017年度利润分配方案》的议案。

　表决结果为：同意371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属公司普通股股东的净利润 227,790,310.83元，按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,113,304.22元，当年可供股东分配的利润为210,677,006.61元，加上年初公司未分配利润600,308,883.12元，减去报告期已分配现金红利14,224,530.88元，公司可供股东分配的利润796,761,358.85元。

　2017年公司以2017年12月31日公司总股本508,018,960股为基数，每10股派现金红利人民币2.00元（含税)；不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

　7、审议通过了关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案。

　表决结果为：同意371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构，审计费用35万元人民币。

　8、审议通过了关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案。

　表决结果为：同意371,458,746股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,692,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，费用15万元人民币。

　三、律师出具的法律意见

　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、海南海峡航运股份有限公司2017年度股东大会决议；

　2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2017年度股东大会之法律意见书》。

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年四月二十七日

　股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2018-26

　海南海峡航运股份有限公司

　关于监事股份减持计划预披露的公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　持本公司股份2808股（占本公司总股本比例0.00055%）的公司监事林海先生计划以集中竞价交易方式减持股份数量不超过702股（占本公司总股本的0.00014%，占其持有本公司股份的25%），减持期间为本公告发布之日起15个交易日后6个月内。

　海南海峡航运股份有限有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日收到公司监事林海先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

　一、股东的基本情况

　■

　二、本次减持计划的主要内容

　（一）减持信息

　1、减持原因：个人资金需求

　2、股份来源：本人持股为任职海峡股份监事职务前（2010年）股票二级市场买入（包括后续资本公积转增股本部分）。

　3、减持数量和比例：

　■

　4、减持方式：集中竞价交易方式

　5、减持区间： 自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持）。

　6、减持价格区间：视市场价格确定

　（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

　1、 作为公司监事，林海先生已承诺：“在任职期间内，每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。”截止本公告披露日，林海先生一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺情形。

　2、截止本公告披露日，林海先生不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件有关规定的情形。

　三、相关风险提示

　1、林海先生将根据市场情况、本公司估计情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

　2、林海先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

　3、林海先生本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司也将持续关注相关股东、董监高人员股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

　四、备查文件

　1、股份减持计划告知函。

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年四月二十七日