证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临2018-043

　哈药集团股份有限公司

　关于认购GNC发行的可转换优先股事宜的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年4月25日（美国东部时间），GNCHoldingsInc.(以下简称：“GNC”)发布公告，将原定于当日召开的特别股东大会延期至2018年5月9日上午10点（美国东部时间）。公司现将GNC公告中相关内容说明如下：

　为有更多时间能够征集到特别股东大会召开的法定投票数量，GNC决定将原定于4月25日（美国东部时间）召开的特别股东大会延期至2018年5月9日上午10点（美国东部时间）。GNC公告中指出，目前收到投票委托的股东中大部分（约92%）赞成向哈药集团发行可转换优先股，但仅有约36%的发行在外普通股持有人提交了投票委托，未达到召开特别股东大会所必须的发行在外普通股持有人或代理人法定数量。在延期期间，GNC将继续征集投票委托。

　本次GNC特别股东大会的延期召开对公司认购GNC发行的可转换优先股事宜不会构成影响，公司将持续关注事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2018-044

　哈药集团股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日

　(二) 股东大会召开的地点：公司5楼2号会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张镇平先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席4人,潘广成、孟繁旭、刘伟雄因公未能出席；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于认购GNC可转换优先股以及签署相关协议的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案。应回避表决的关联股东名称：哈药集团有限公司。该公司为本公司控股股东，持有公司1,173,173,885股。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京岳成（黑龙江）律师事务所

　律师：刘晓巍、张书然

　2、律师鉴证结论意见：

　本次临时股东大会的召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员及会议召集人资格、本次临时股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。

　哈药集团股份有限公司

　2018年4月27日