本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 重要提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

　二、 会议的召开和出席情况

　(一) 会议召开情况

　1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层公司会议室

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、现场会议召开人：公司董事长傅乐民先生

　4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　5、会议召开的日期和时间：

　（1）现场会议：2018年4月26日下午15:00

　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月26日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。

　(二) 会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及委托代理人共11人，代表股份163,278,736股，占公司有表决权股份总数的28.7791%。具体情况如下：

　1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共8人，代表股份163,250,336股，占公司有表决权的股份总数的28.7741%；

　2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东3人，代表股份28,400股，占公司有表决权的股份总数的0.0050%。

　3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共3人，代表股份28,400股，占公司有表决权的股份总数的0.0050%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　三、 议案的审议和表决情况

　(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

　表决结果：同意163,262,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,700股，占出席会议中小股东所持股份的41.1972％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.8028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　(二) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

　表决结果：同意163,262,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,700股，占出席会议中小股东所持股份的41.1972％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.8028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　(三) 审议通过《2017年度报告及其摘要》

　表决结果：同意163,278,736股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意28,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》

　表决结果：同意163,278,736股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意28,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　(五) 审议通过《2017年度利润分配预案》

　表决结果：同意163,262,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,700股，占出席会议中小股东所持股份的41.1972％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.8028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　(六) 审议通过《关于董事薪酬的议案》

　表决结果：同意163,262,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,700股，占出席会议中小股东所持股份的41.1972％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.8028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　(七) 审议通过《关于监事薪酬的议案》

　表决结果：同意163,262,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,700股，占出席会议中小股东所持股份的41.1972％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.8028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　(八) 审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》

　表决结果：同意163,278,736股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意28,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　表决结果：同意163,262,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,700股，占出席会议中小股东所持股份的41.1972％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.8028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　(十) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　表决结果：同意163,278,736股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意28,400股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　(十一) 审议通过《关于减少公司注册资本议案》

　表决结果：同意163,261,936股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对16,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,600股，占出席会议中小股东所持股份的40.8451％；反对16,800股，占出席会议中小股东所持股份的59.1549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　(十二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意163,262,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

　其中，中小投资者的表决情况为：同意11,700股，占出席会议中小股东所持股份的41.1972％；反对16,700股，占出席会议中小股东所持股份的58.8028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、 律师出具的法律意见

　北京天达共和律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　五、 备查文件

　(一) 北京北纬通信科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；

　(二) 北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司

　董事会

　2018年4月26日