第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人黄启富、主管会计工作负责人湛飞清及会计机构负责人(会计主管人员)湛飞清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1.货币资金较年初减少17,465.55万元，减幅40.88%，主要是因购买理财产品所致。

　2.预付款项较年初增加11,940.14万元，增幅89.45%，主要是待结算的预付供应商购货款增加所致。

　3.其他应收款较年初增加2,795.92万元，增幅57.26%，主要是支付的期货套保保证金等增加所致。

　4.其他流动资产较年初增加11,681.72万元，增幅36.17%，主要是持有的理财产品增加所致。

　5.工程物资较年初增加562.47万元，增幅111.18%，主要是本期工程物资增加所致。

　6.预收账款较年初减少3,584.44万元，减幅52.55%，主要是结算客户购货款所致。

　7.应付职工薪酬较年初减少11,067.83万元，减幅31.79%，主要是支付职工上年绩效奖等所致。

　8.应付利息较年初增加1,100.95万元，增幅74.33%，主要是债券利息计提所致。

　9.营业收入较上年同期增加166,846.25万元，增幅120.89%，主要是加工外购非标金业务同比增加所致。

　10营业成本较上年同期增加171,924.62万元，增幅156.47%，主要是加工外购非标金业务同比增加所致。

　11.资产减值损失较上年同期减少942.52万元，减幅195.46%，主要是本期收回部分环境治理保证金，坏账准备冲回所致。

　12.其他收益较上年同期减少32.96万元，减幅40.36%，主要是本期收到的政府补助减少所致。

　13.营业外支出较上年同期减少204.21万元，减幅65.13%，主要是非流动资产处置损失及滞纳金等减少所致。

　14.所得税费用较上年同期减少112.05万元，减幅45.01%，主要是本期利润总额减少所致。

　15.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加161,017.22万元，增幅112.06%，主要是本期收到的销售商品款增加所致。

　16.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加163,649.45万元，增幅155.18%，主要是本期支付的购买商品款增加所致。

　17.收回投资收到的现金较上年同期增加6,488.36万元，增幅92.20%，主要是本期收回理财产品款项增加所致。

　18.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少3,500.21万元，减幅37.97%，主要是本期支付的购建长期资产款项减少所致。

　19.投资支付的现金较上年同期增加14,000.00万元，增幅127.27%，主要是本期购买的理财产品数额增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　湖南黄金股份有限公司

　董事长：黄启富

　2018年4月26日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2018-30

　湖南黄金股份有限公司

　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2018年4月16日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

　具体内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-1Q），及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2018年第一季度报告全文》。

　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任薛峰先生为公司副总经理的议案》。

　同意聘任薛峰先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期一致，自本次会议审议通过之日起生效（简历见附件）。

　独立董事对以上议案发表了同意的独立意见。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月26日

　附件：公司高级管理人员简历

　薛峰先生简历

　1.教育背景、工作经历、兼职等个人情况

　薛峰，男，1966年出生，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任湖南宝山有色金属矿业有限责任公司三三0坑口钻探队副队长、组织部副部长兼机关工会主席、党委办副主任、党委办主任兼组织部副部长、党委办主任兼组织部部长、党委副书记、纪委书记、总经理、董事、董事长、党委书记。无在其他单位任职或兼职的情况。

　2.其本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。

　3.其本人未持有本公司股份。

　4.其本人不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2018-31

　湖南黄金股份有限公司

　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十三次会议于2018年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2018年4月16日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：

　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　监 事 会

　2018年4月26日

　证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：2018-1Q

　湖南黄金股份有限公司