第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司董事长周建国、总经理陈茂政、主管会计工作负责人唐小平及会计机构负责人(会计主管人员)乔彦军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、营业收入同比减少45.03%，营业成本同比减少33.36%，主要原因是受房地产开发、销售周期影响，本期公司房地产项目销售结转同比减少所致。

　2、销售费用同比增加255.89%，主要原因是翠林苑项目销售佣金与推广费增加所致。

　3、财务费用同比减少74.45%，主要原因是银行借款减少从而减少利息支出所致。

　4、经营活动现金流入小计同比增加778.12%，主要原因是本期销售商品提供劳务中收到的售楼款增加所致。

　5、筹资活动现金流出小计同比增加935.79%，主要原因是本期偿还银行借款本金所致。

　6、其他流动资产期末数比期初数增加295.30%，主要原因是本期预缴增值税及土地增值税增加所致。

　7、预收账款期末数比期初数增加97.31%，主要原因是本期销售房款及预收工程款增加所致。

　8、一年内到期的非流动负债与长期借款期末数比期初数分别减少72.23%与72.89%，主要原因是本期归还银行借款所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　因公司控股股东筹划涉及公司的重大事项，经向深交所申请，公司股票（A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029）自2016年9月14日开市起停牌，公司于2016年9月14日、9月22日和9月29日分别披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（2016-022号）、《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-023号）和《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（2016-024号）。经确认，该事项构成重大资产重组，上市公司于2016年9月30日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（2016-025号），并于2016年10月10日披露了《关于签署〈关于重组上市的合作协议〉的公告》（2016-027号）。

　2016年11月11日，公司召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，详见公司2016年11月14日《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（2016-039号）。

　2016年12月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续停牌筹划重组的议案》，详见公司2016年12月13日《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-047号）。

　2017年3月10日，公司于召开投资者网上说明会，针对本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，详见公司2017年3月11日《关于投资者网上说明会召开情况的公告》（2017-012号）。

　为确保公司本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护中小股东投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请，股票自2018年4月14日起继续停牌不超过1个月。详见公司2018年4月14日《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（2018-025号）。

　停牌期间，公司严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。目前重大资产重组所涉及的各项工作正在积极推进中。

　公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　业绩预告情况:同向大幅上升

　业绩预告填写数据类型：区间数

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2018-029）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　第七届董事会第四十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司第七届董事会第四十一次会议于2018年4月26日下午在深房广场48楼A会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案并进行了投票表决。会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了以下议案：

　一、《2018年第一季度报告及摘要》。

　详见2018年4月27日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

　二、《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。

　同意公司以本部及所属企业的自有资金投资国有控股银行的结构性存款，总额度不超过人民币90,000万元，投资期限为董事会审议通过之日起一年内，总额度在投资期限内可以滚动使用。

　详见2018年4月27日巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金投资结构性存款的公告》。

　三、《关于确定东湖名苑和传麒景苑项目按揭合作银行的议案》。

　同意确定以下7家银行为公司传麒东湖名苑及传麒景苑项目的按揭合作银行：中国农业银行股份有限公司龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国工商银行股份有限公司深圳深东支行、交通银行股份有限公司深圳中心区支行、华商银行深圳分行、深圳农村商业银行罗湖支行和中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行。

　四、《关于拟变更独立董事的议案》。

　公司董事会于近日收到独立董事刘全民先生提交的《独立董事辞职报告》（详见附件3），辞职后刘全民先生不再担任本公司任何职务，刘全民先生未直接或间接持有公司股份。刘全民先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘全民先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

　鉴于刘全民先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，刘全民先生将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职责。

　同意增补康晓岳先生为公司第七届董事会独立董事候选人（康晓岳先生简历见附件1）。增补的独立董事将填补刘全民先生的提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期与公司第七届董事会任期一致，津贴标准与第七届董事会独立董事一致。

　本议案需提交公司股东大会审议。公司第七届董事会独立董事候选人康晓岳先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　公司第七届董事会独立董事对本次独立董事提名发表了独立意见，全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

　五、《关于变更董事会秘书的议案》。

　同意陈继先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，聘任唐小平先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。唐小平先生简历见附件2。

　公司独立董事对唐小平先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见。全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

　六、《关于制订〈经营班子成员绩效考核管理办法〉的议案》。

　会议审议通过公司《经营班子成员绩效考核管理办法》。

　七、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　同意2018年5月15日下午2:30召开2018年第一次临时股东大会。股东大会通知详见2018年4月27日巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告。

　上述第四项议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　附件：

　1、康晓岳先生简历

　康晓岳先生，中国国籍，1964年11月出生，无境外永久居留权，北京大学法律专业，本科学历。曾任江西省司法厅科员，深圳法制报社记者、编辑、新闻部主任，现任广东万乘律师事务所主任律师、高级合伙人，广州海鸥住宅工业股份有限公司和民盛金科控股股份有限公司的独立董事。康晓岳先生主要社会职务有：深圳市人大常委会第三、第四届兼职常委法律顾问，政协深圳市福田区委员会第二、第三、第四届常务委员，深圳市侨联法律顾问委员会常务副主任兼秘书长，深圳市监察局特邀监察员等。

　截止本公告日，康晓岳先生未持有公司股份，与公司其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。康晓岳先生不是失信责任主体或失信惩戒对象，已取得深交所独立董事资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　2、唐小平先生简历：

　唐小平，男，1970年10月生，硕士研究生，高级会计师、高级职业指导师。曾任深圳市长城润达资产管理有限公司财务总监，深圳市对外劳动服务有限公司财务运营管理部部长，深圳市外事服务中心法人代表、执行董事，本公司计划财务部经理，现任本公司副总经理。

　唐小平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2018-030）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　监事会会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会于2018年4月26日下午在深房广场47楼会议室召开第二十五次会议，应到监事5人，实到5人。监事会主席庄泉主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程有关规定，会议经审议决议如下：

　一、同意公司2018年第一季度报告及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二、同意《关于拟变更监事的议案》。

　公司监事会收到监事王秀颜女士提交的《辞职报告》，王秀颜女士因已办理退休手续申请辞去本公司监事职务，辞职后王秀颜女士不再担任本公司任何职务，王秀颜女士未直接或间接持有公司股份。王秀颜女士在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能，公司对王秀颜女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

　鉴于王秀颜女士的辞职将导致公司监事人数低于公司章程规定的法定人数，该辞职申请将自本公司召开股东大会选举产生新任监事填补其空缺后后方能生效。在此之前，王秀颜女士将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行监事职责。

　为确保公司监事会正常运作，经控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，监事会同意增补任伟先生为公司非职工监事候选人。任伟先生简历附后。

　本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　三、同意《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。

　公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　上述第二项议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　监 事 会

　2017年4月27日

　附件：任伟先生简历

　任伟先生，1980年10月出生，中共党员，大学学历，管理学学士，会计师、经济师职称。曾任西安振业房地产开发有限公司财务总监，深圳市深福保（集团）有限公司预算财务部部长兼资金中心主任，现任深圳市投资控股有限公司审计部副部长。

　任伟先生持有本公司2,000股A股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2018-028）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　2017年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次会议无否决议案的情况。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、现场表决与网络表决相结合的方式；

　2、现场会议召开时间：2018年4月26日14:30；

　3、网络投票时间：2017年4月25日-2017年4月26日。其中：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月26日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：周建国董事长

　7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份643,217,262股，占上市公司总股份的63.5804％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份643,217,262股，占上市公司总股份的63.5804％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份333,000股，占公司外资股股份总数0.2775％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份333,000股，占公司外资股股份总数0.2775％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　3、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份333,000股，占上市公司总股份的0.0329％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份333,000股，占上市公司总股份的0.0329％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份333,000股，占公司外资股股份总数0.2775％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份333,000股，占公司外资股股份总数0.2775％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

　5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题：

　议案1.00 2017年年度报告及摘要

　总表决情况：

　同意643,217,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意333,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意333,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意333,000股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　议案2.00 2017年度董事会工作报告

　1、总表决情况：

　同意643,217,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意333,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　3、中小股东总表决情况：

　同意333,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意333,000股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　议案3.00 2017年度监事会工作报告

　1、总表决情况：

　同意643,217,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意333,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　3、中小股东总表决情况：

　同意333,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意333,000股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　议案4.00 2017年度财务决算及利润分配预案报告

　1、总表决情况：

　同意643,217,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意333,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　3、中小股东总表决情况：

　同意333,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意333,000股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　议案5.00 2017年度内部控制自我评价报告

　1、总表决情况：

　同意643,217,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意333,000股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

　3、中小股东总表决情况：

　同意333,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：

　同意333,000股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

　三、会议听取了公司《2017年度独立董事履职情况报告》。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

　（二）律师姓名：钟元茂、陈英革。

　（三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　（一）2017年度股东大会决议；

　（二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2018-034）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　关于变更董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会秘书陈继先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后，陈继先生将继续在公司任职。截至本公告披露日，陈继先生未持有公司股份。

　陈继先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司持续发展及规范运作做出了重要贡献。公司董事会对陈继先生在任职期间所做的贡献表示由衷感谢！

　2018年4月26日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任唐小平为公司第七届董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。截至本公告披露日，唐小平先生未持有公司股份。唐小平先生简历附后。

　唐小平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对唐小平先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见。

　董事会秘书联系方式如下：

　联系地址：深圳市罗湖区人民南路深房广场47楼

　联系电话：0755-82293000-4638

　传真：0755-82294024

　电子邮箱：tangxiaoping0086@126.com

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　附件：唐小平先生简历

　唐小平，男，1970年10月生，硕士研究生，高级会计师、高级职业指导师。曾任深圳市长城润达资产管理有限公司财务总监，深圳市对外劳动服务有限公司财务运营管理部部长，深圳市外事服务中心法人代表、执行董事，本公司计划财务部经理，现任本公司副总经理。

　唐小平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2018-033）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　关于使用自有资金投资结构性存款的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》，现就相关事宜公告如下：

　一、委托理财情况概述

　（一）投资目的

　提高自有资金的收益率。

　（二）资金来源

　公司本部及所属企业的自有资金。

　（三）投资额度

　不超过人民币90,000万元，在投资期限内可以滚动使用。

　（四）投资品种

　国有控股银行的结构性存款。

　（五）投资期限

　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　（六）实施方式

　公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买国有控股银行结构性存款的决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作。

　二、风险控制

　（一）公司将及时分析和跟踪投资品种情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，采取相应保全措施，控制风险；

　（二）公司审计部负责对投资品种的使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对投资品种进行全面检查，并向审计委员会报告；

　（三）董事会审计委员会对上述自有资金购买结构性存款情况进行日常检查。独立董事、监事会有权对上述自有资金购买结构性存款运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、需履行的审批程序

　依据深圳证券交易所《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　四、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资结构性存款的意见

　独立董事认为，公司在确保不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害中小股东利益的情况。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司使用不超过人民币90,000万元自有资金进行结构性存款投资，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过一年。

　监事会认为，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　五、备查文件

　（一）公司第七届董事会第四十一次会议决议；

　（二）独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；

　（三）公司第七届监事会第二十五次会议决议。

　特此公告。

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2018-035）

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

　2、股东大会的召集人：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十一次会议于2018年4月26日召开，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，确定于2018年5月15日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定。

　4、会议召开日期和时间：

　现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午14∶30；

　网络投票时间：2018年5月14日——2018年5月15日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午09∶30至11∶30，下午13∶00至15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月14日15∶00至2018年5月15日15∶00期间任意时间。

　5、股权登记日：2018年5月8日（星期四）, B股股东应在2018年5月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　6、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）

　和网络投票中的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　7、出席对象：

　（1）截至2018年5月8日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于变更独立董事的议案》；

　（二）审议《关于变更监事的议案》。

　本次会议审议的议案经公司第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过后提交。内容详见2018年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码如下:

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：

　（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　（5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　（6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　2、登记时间：2018年5月14日上午9∶00至11∶30，下午14：00-17：00。

　3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会秘书处。

　4、会议联系方式：

　联系人：唐小平、罗毅；

　联系电话： 0755-82293000-4638（4715）；

　指定传真： 0755-82294024；

　联系地址：深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼；

　邮政编码：518001。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）网络投票的程序

　1、投票代码：360029。

　2、投票简称：深房投票。

　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2018年5月15日的交易时间，即9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）输入证券代码“360029”；

　（3）100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

　■

　（4）在“委托股数”项目下输入表决意见

　在“委托股数”项目下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

　■

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（三）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日15∶00，结束时间为2018年5月15日15∶00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　六、其它事项

　1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　七、备查文件

　1、公司第七届董事会第四十一次会议决议。

　2、公司第七届监事会第二十五次会议决议。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　附件：授权委托书（复印有效）

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　委托人证券账号： 持股数： 股

　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

　受托人（签字）：

　受托人身份证件号码：

　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 2018 年 月 日

　证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2018-031

　深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司