证券代码：000528证券简称：柳工公告编号：2018-24

　债券代码：112033 债券简称：11柳工02

　广西柳工机械股份有限公司

　2017年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开的情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年4月26日下午14时30分；

　（2）网络投票时间：2018年4月25日至2018年4月26日。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年4月26日（星期四）9:30～11:30，13:00～15:00。

　2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室。

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：董事长曾光安先生。

　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　1、会议总体出席情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有30人，所持有表决权股份406,629,064股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.1370％。

　2、现场出席会议情况

　出席本次股东大会现场会议的股东18人，代表股份405,806,060股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.0639％。

　3、通过网络投票出席会议情况

　本次股东大会通过网络投票的股东12人，代表股份823,004股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0731％。

　4、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东29人，代表股份13,066,400股，占上市公司总股份的1.1612％。

　其中：通过现场投票的股东17人，代表股份12,243,396股，占上市公司总股份的1.0881％。

　通过网络投票的股东12人，代表股份823,004股，占上市公司总股份的0.0731％。

　5、其他人员出席会议情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

　1、审议《公司2017年度董事会工作报告》

　表决结果：同意406,357,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对258,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意12,794,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.9191％；反对258,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9753％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1056％。

　2、审议《公司2017年度监事会工作报告》

　表决结果：同意406,357,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对258,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意12,794,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.9191％；反对258,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9753％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1056％。

　3、审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

　经瑞华会计师事务所审计，公司2017年度实现净利润275,090,794.86元（母公司数，下同），加上调整后年初未分配利润3,273,196,379.24元，合计可供股东分配利润为3,548,287,174.10元，减去已分配的公司2016年度（上年度）现金股利112,524,213.60元后，剩余未分配利润3,435,762,960.50元。

　公司对2017年度实现的可供股东分配的利润，以2017年末总股本1,125,242,136股为基数，按每10股派1.50元（含税）进行分配，不进行资本公积金转增股本。

　根据《广西柳工机械股份有限公司章程》规定，公司将于本次股东大会审议通过后两个月内实施上述利润分配方案。股东大会授权董事会办理2017年度利润分配的具体事宜。

　表决结果：同意406,357,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对258,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　同意12,794,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.9191％；反对258,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9753％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1056％。

　4、审议《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》

　表决结果：同意406,357,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对258,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意12,794,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.9191％；反对258,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9753％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1056％。

　5、审议《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》

　表决结果：同意406,357,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对258,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意12,794,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.9191％；反对258,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9753％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1056％。

　6、审议《关于公司续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》

　表决结果：同意405,226,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.6552％；反对258,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权1,144,104股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.2814％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意11,664,196股，占出席会议中小股东所持股份的89.2686％；反对258,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9753％；弃权1,144,104股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的8.7561％。

　7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　表决结果：同意394,208,185股，占出席会议所有股东所持股份的96.9454％；反对12,420,879股，占出席会议所有股东所持股份的3.0546％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意645,521股，占出席会议中小股东所持股份的4.9403％；反对12,420,879股，占出席会议中小股东所持股份的95.0597％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　修订后的《公司章程》详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。

　8、逐项审议《关于公司2018年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》

　议案8.01《关于公司2018年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易（公司2018年度对15家下属公司提供最高额度595,860万元担保，额度有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对子公司提供对外担保事项之日止，且授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续的事项）》。

　表决结果：同意406,357,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对258,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意12,794,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.9191％；反对258,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9753％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1056％。

　议案8.02 《关于公司2018年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易（公司2018年度对参股公司广西康明斯工业动力有限公司提供最高额度6,000万元担保，额度有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度对广西康明斯工业动力有限公司提供对外担保事项之日止，且授权董事长在融资担保额度内具体办理融资担保时签署相关文件和手续）》

　该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股10,000股，对该项议案进行了回避表决。

　表决结果：同意406,347,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9331％；反对258,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0635％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意12,784,500股，占出席会议中小股东所持股份的97.9175％；反对258,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.9768％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.1057％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君泽君（上海）律师事务所王正洋先生、代正先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广西柳工机械股份有限公司董事会

　2018年4月26日