证券代码：000488、200488 证券简称：晨鸣纸业、晨鸣B 公告编号：2018-040

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人胡金宝及会计机构负责人(会计主管人员)张波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　√ 适用 □ 不适用

　单位：股

　■

　■

　第三节重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）公司资产负债情况分析

　单位：元

　■

　主要变化因素说明：

　（1）商誉较年初增加143.37%，主要是因为公司收购上海鸿泰30%股权形成正商誉。

　（2）预收账款较年初增加75.69%，主要是因为公司收到的预付货款增加。

　（3）应付职工薪酬较年初减少42.30%，主要是因为公司在报告期内发放年度绩效奖金

　（4）应付利息较年初减少43.93%，主要是因为融资租赁公司偿还了10亿元公司债券利息。

　（5）应付债券较年初减少45.43%，主要是因为融资租赁公司偿还了10亿元公司债券。

　（6）其他非流动负债较年初增加398.67%，主要是因为公司报告期内发行了10亿元中期票据。

　（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明

　单位：元

　■

　主要变化因素说明：

　（1）销售收入较去年同期增加15.42%，主要是因为机制纸价格同比上升。

　（2）税金及附加较去年同期增加14.36%，主要是因为公司销售收入同比上升，毛利率同比提高。

　（3）销售费用较去年同期下降10.94%，主要是因为公司加强了对销售费用的控制。

　（4）管理费用较去年同期增加19.76%，主要是因为公司研发费用同比上升。

　（5）资产减值损失较去年同期增加147.99%，主要是因为公司去年底修改了融资租赁业务坏账政策。

　（6）财务费用较去年同期增加62.53%，主要是因为公司负债规模和融资成本同比上升。

　（三）报告期现金流量情况分析

　单位：元

　■

　主要变化因素说明：

　（1）经营活动产生的现金净流量较年初增加170.43%，主要是因为机制纸价格上升，公司销售收入增加；公司融资租赁业务净投放较去年同期下降。

　（2）投资活动产生的现金净流量较年初减少1266.01%，主要是因为公司购买上海鸿泰30%股权。

　（3）筹资活动产生的现金净流量较年初减少106.68%，主要是因为公司控制负债规模的扩大。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-039

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　第八届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2018年4月15日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年4月26日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　一、审议通过了公司2018年第一季度报告正文和全文

　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议通过了关于增选董事的议案

　根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会提议，拟增选胡长青先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会任期届满。（胡长青先生个人简历请见附件1）

　该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

　根据相关规定，结合公司经营发展的实际需要，以及公司第八届董事会第八次会议审议通过的《公司2017年度利润分配预案》涉及资本公积转增股本相关事宜，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具体内容请见附件2。

　该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

　公司《董事会议事规则》的主要内容均在《公司章程》中有所规定，根据对《公司章程》的修订内容，公司修订了《董事会议事规则》,具体内容如下：

　■

　该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　五、审议通过了关于投资设立股权投资基金的议案

　为借助专业投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，加快公司产业升级和多元化发展的步伐，增强公司的市场竞争力和盈利能力，公司拟与北京央创基金管理有限责任公司（以下简称“央创基金”）、宁波正和正信和生投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波正和”）采用有限合伙企业形式，共同设立股权投资基金—寿光央创共赢投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商核准名称为准，以下简称 “投资基金”、“合伙企业”）。投资基金总规模为人民币60,060万元，其中：央创基金作为普通合伙人及基金管理人认缴人民币60万元，约占全体合伙人认缴出资额的约0.10%；公司作为有限合伙人认缴人民币15,000万元，约占全体合伙人认缴出资额的约24.97%；宁波正和作为有限合伙人认缴人民币45,000万元，占全体合伙人认缴出资额的约74.93%。

　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　六、审议通过了关于为财务公司增资的议案

　为进一步提升财务公司的资金结算、管理与投融资水平，提高银行同业合作空间，为公司和成员单位提供更多的金融支持。同时，提升财务公司外部盈利能力，为集团创造更多的效益，公司、江西晨鸣拟以自有资金分别对财务公司进行增资，增资金额分别为人民币16亿元、4亿元，根据财务公司业务发展需要分批增资。本次增资完成后，财务公司注册资本由人民币30亿元变更为人民币50亿元。

　董事会同意授权公司管理层办理财务公司增加注册资本的相关事宜。

　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　七、审议通过了关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的议案

　为方便全体股东同时在2017年度股东大会及类别股东会上行使投票权，充分保障公司全体股东的权利，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《香港联合交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经公司第八届董事会第九次会议审议，决定取消公司原定于2018年5月31日召开的2017年度股东大会，并决定将公司2017年度股东大会召开时间延期至2018年6月13日。

　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的《关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的公告》、《关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的通知》。

　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　八、审议通过了关于召开2018年第二次境内、境外上市股份类别股东大会的议案

　《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开2018年第二次境内上市股份类别股东大会及2018年第二次境外上市股份类别股东大会的通知》详细内容见公司指定披露媒体、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）。

　本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十六日

　附件1：胡长青先生简历

　胡长青先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1988年加入公司，历任公司技改部长、分厂厂长、副总经理、公司董事等职务，现任寿光晨鸣控股有限公司董事、公司副总经理，分管黄冈晨鸣浆纸项目工作。

　目前胡长青先生持有公司A股1,238股，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控股有限公司董事；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。

　附件2：

　《公司章程》修订对比表

　■

　股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2018-045

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　关于取消股东大会暨延期召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定取消原定于2018年5月31日召开的2017年度股东大会，并决定将2017年度股东大会召开时间延期至 2018年6月13日。

　根据公司第八届董事会第八次会议决议，公司定于2018年5月31日（星期四）在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室召开公司2017年度股东大会。详情请参阅公司于2018年3月28日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年3月27日发布在联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　鉴于：

　1、公司第八届董事会第八次会议审议通过的《公司2017年度利润分配预案》中涉及资本公积转增股本，根据公司章程及香港联交所的规定，该议案尚需取得A/B/H类别股东的同意，为此公司需要重新发出召开类别股东大会的通知。

　2、公司2018年4月26日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增选董事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，上述议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　为方便全体股东同时在2017年度股东大会及类别股东会上行使投票权，充分保障公司全体股东的权利，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《香港联合交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经公司第八届董事会第九次会议审议，决定取消公司原定于2018年5月31日召开的2017年度股东大会，并决定将公司2017年度股东大会召开时间延期至2018年6月13日。

　公司董事会就延期后的2017年度股东大会相关事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。

　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年6月13日14:00

　（2）网络投票时间为：

　采用交易系统投票的时间：2018年6月13日9:30—11:30，13:00—15:00

　采用互联网投票的时间：2018年6月12日15:00—2018年6月13日15:00

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

　A股股权登记日/B股最后交易日：2018年6月5日（星期二）。B 股股东应在2018年6月5日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　截止2018年6月5日（B股最后交易日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　7、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　二、会议审议事项：

　1、公司2017年度董事会工作报告

　2、公司2017年度监事会工作报告

　3、公司2017年度报告全文及摘要

　4、公司2017年度财务决算报告

　5、公司2017年度独立董事述职报告

　6、公司2017年度利润分配预案

　7、关于董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬分配的议案

　8、关于向银行申请综合授信额度的议案

　9、关于聘任2018年度审计机构的议案

　10、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案

　11、逐项审议关于发行短期融资券的议案

　11.1 发行规模

　11.2存续期限

　11.3票面利率

　11.4发行对象

　11.5募集资金的用途

　11.6决议的有效期

　11.7关于本次发行短期融资券的授权事项

　12、关于发行新股一般性授权的议案

　13、关于增选董事的议案

　14、关于修订《公司章程》的议案

　15、关于修订《董事会议事规则》的议案

　上述1-12议案经公司于2018年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。详细内容刊登在 2018年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2018年3月27日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　上述13-15议案经公司于2018年4月26日召开的第八届董事会第九次会议审议通过。详细内容刊登在 2018年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2018年4月26日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　上述议案1-5、7-9、13、15均为普通决议案；议案6、10-12、14均为特别决议案。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记方法

　1、登记方式

　法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2017年度股东大会回执进行登记。

　自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2017年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2017年度股东大会回执办理登记手续。

　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　2、登记时间：拟出席公司2017年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　六、其他事项

　1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705

　3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977

　4、联系人：袁西坤

　七、备查文件

　1、公司第八届董事会第八次会议决议；

　2、公司第八届董事会第九次会议决议；

　特此通知。

　附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度股东大会回执

　附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度股东大会授权委托书

　附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　附件一

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　2017年度股东大会回执

　■

　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件二

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　2017年度股东大会授权委托书

　本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2017年度股东大会，投票指示如下：

　■

　附件三

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　股东参加网络投票的操作程序

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

　2、填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年6月13日（星期三）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2018-046

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　关于召开2018年第二次境内上市股份类别股东大会

　及2018年第二次境外上市股份类别股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议决议，公司定于2018年6月13日（星期三）召开公司2018年第二次境内上市股份类别股东大会及2018年第二次境外上市股份类别股东大会，现将会议情况通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第二次境内上市股份类别股东大会及2018年第二次境外上市股份类别股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会

　本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。

　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：

　2018年6月13日（公司同日召开的2017年度股东大会（或其任何续会）结束后召开）

　（2）2018年第二次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：

　2018年6月13日（公司同日召开的2018年第二次境内上市股份（A、B股）类别股东大会（或其任何续会）结束后召开）

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议、网络投票表决的方式

　6、出席对象：

　（1）2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

　1）A股股权登记日/B股最后交易日：2018年6月5日（星期二）。B 股股东应在2018年6月5日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　截止2018年6月5日（B股最后交易日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　注意：A股、B股股东就同一议案在进行网络投票时，仅能投票一次，即，参加网络投票的股东在2017年度股东大会上的投票，将视同在2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东会议上作出相同的投票。

　2）公司董事、监事和高级管理人员；

　3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　（2）2018年第二次境外上市股份（H股）类别股东大会

　详情请见公司于香港联交所另行发布的2018年第二次境外上市股份（H 股）类别股东大会通知。

　7、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　二、类别股东大会审议事项：

　（一）、2018年第二次境内上市股份类别股东大会审议事项

　1、公司2017年度利润分配预案；

　（二）、2018年第二次境外上市股份类别股东大会审议事项

　1、公司2017年度利润分配预案；

　上述议案经公司于2018年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。相关内容请见2018年3月28日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2018年3月27日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。

　上述议案为特别决议案。

　三、提案编码

　表一：2018年第一次境内上市股份类别股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记方法

　1、2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会

　（1）登记时间：拟出席公司2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　（2）登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

　（3）登记手续：

　法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执进行登记。自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执办理登记手续。

　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司证券投资部，方为有效。

　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续

　2、2018年第二次境外上市股份（H股）类别股东大会

　拟出席公司2018年第二次境外上市股份（H股）类别股东大会的H 股股东，详情请参见公司于香港联合交易所有限公司另行发布的2018年第二次境外上市股份（H股）类别股东大会授权委托书及回条。

　五、其他事项

　1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号 邮 编：262705

　3、联系方式： 0536-2158008 传 真：0536-2158977

　4、联系人： 袁西坤

　七、备查文件

　1、公司第八届董事会第八次会议决议

　2、公司第八届董事会第九次会议决议

　特此通知。

　附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执；

　附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会授权委托书。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　附件一

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会回执

　■

　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　附件二

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　2018年第二次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会授权委托书

　本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2018年第二次境内上市股份类别股东大会。投票指示如下：

　■

　股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号2018-047

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　第八届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2018年4月26日以通讯方式召开，会议通知于2018年4月15日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事4人，实到监事4人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　一、审议通过了公司2018年第一季度报告全文和正文

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　特此-鸣纸业集团股份有限公司监事会

　二○一八年四月二十六日