公司代码：600101 公司简称：明星电力

　四川明星电力股份有限公司

　一、 重要提示

　2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　2.3 公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　2.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.5 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

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　前十名股东持股情况

　■

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　前十名无限售条件股东持股情况

　■

　■

　2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

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　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-016

　四川明星电力股份有限公司

　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川明星电力股份有限公司于2018年4月16日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二十七次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二十七次会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

　一、审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　二、审议通过了《关于变更注册地址并修订公司〈章程〉相应条款的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　详见公司发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于变更注册地址并修订公司〈章程〉相应条款的公告》。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　四川明星电力股份有限公司董事会

　2018年4月26日

　证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2018-017

　四川明星电力股份有限公司

　关于变更注册地址并修订公司《章程》

　相应条款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年4月26日，四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十七次会议以9名董事全票审议通过了《关于变更注册地址并修订公司〈章程〉相应条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

　一、注册地址变更情况

　根据遂宁市民政局、遂宁市公安局、遂宁市国土资源局、遂宁市住房和城乡建设局《关于市城区门楼牌编制清理的通告》及清理结果，公司拟将注册地址“四川省遂宁市开发区明月路88号”变更为“四川省遂宁市开发区明月路56号”。

　二、修订公司《章程》情况

　根据《公司法》《上市公司章程指引（2016年修订）》相关规定，公司拟修订《章程》相应条款如下：

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　修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　特此公告。

　四川明星电力股份有限公司董事会

　2018年4月26日