证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2018-024

　成都康弘药业集团股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员)何映梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　一、资产负债表

　1. 应收票据较期初减少76.88%，主要系本报告期应收票据背书转让所致。

　2. 应收账款较期初增长113.16%，主要系报告期回款催收力度减缓所致。

　3. 预付账款较期初增长113.33%，主要系本报告期预付合同款增加所致。

　4. 其他应收款较期初增长538.65%，主要系本报告期备用金增加所致。

　5. 其他流动资产较期初增长46314.73%，主要系本报告期购买理财产品增加所致。

　6. 长期股权投资较期初增加5,412.78万，主要系本报告期对外股权投资增加所致。

　7. 应付账款较期初减少42.12%，主要系本报告期支付应付合同款增加所致。

　8. 应付职工薪酬较期初减少76.04%，主要系本报告期支付上年度年终奖所致。

　9. 应交税费较期初增长53.72%，主要系本报告期应交税金增加所致。

　10. 其他应付款较期初增长36.50%，主要系本报期应付费用报销款增加所致。

　二、利润表

　1. 财务费用较上年同期增长56.58%，主要系报告期利息收入减少所致。

　2. 投资收益较上年同期减少49.51%，主要系报告期理财收益减少所致。

　3. 其他收益较上年同期增加1,776.72万，主要系本报告期子公司康弘制药确认搬迁损失补偿影响所致。

　4. 营业外支出较上年同期减少46.00%，主要系本报告期公益捐赠减少所致。

　三、现金流量表

　1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.71%，主要系上年同期子公司康弘制药收到搬迁补偿款所致。

　2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少255.45%，主要系本报告期购买理财产品增加及支付股权投资款所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-021

　成都康弘药业集团股份有限公司

　关于召开二○一七年度股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次 ：二○一七年度股东大会。

　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开二○一七年度股东大会的议案》，决定召开公司二○一七年度股东大会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都康弘药业集团股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

　（四）会议召开的日期、时间

　1、现场会议日期与时间：2018年5月23日（星期三）下午14:30开始；

　2、网络投票日期与时间：2018年5月22日（星期二）－2018年5月23日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年5月22日下午15:00至2018年5月23日下午15:00的任意时间。

　（五）会议的召开方式

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　（六）会议的股权登记日：2018年5月18日

　（七）出席对象

　1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　截至2018年5月18日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　（八）会议地点

　成都市金牛区迎宾大道528号成都尊悦豪生酒店。

　二、会议审议事项

　1. 审议《二〇一七年度董事会工作报告》

　2. 审议《二〇一七年度监事会工作报告》

　3. 审议《二〇一七年度财务决算报告》

　4. 审议《二〇一七年度报告及摘要》

　5. 审议《二〇一七年度利润分配预案》

　6. 审议《二〇一七年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　7. 审议《二〇一八年度财务预算报告》

　8. 审议《关于聘请二〇一八年度审计机构的议案》

　9. 审议《修改公司章程及办理变更登记的议案》

　其中议案9为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。议案5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　以上议案详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《成都康弘药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-016）、《成都康弘药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇一七年度报告全文》（公告编号：2018-018）、《成都康弘药业集团股份有限公司二〇一七年度报告摘要》（公告编号：2018-019），上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　三、议案编码

　■

　四、股东大会现场会议登记方法

　1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）。

　2、登记时间、地点：2018年5月18日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　3、联系方式：

　（1）联系地址：成都市金牛区蜀西路36号成都康弘药业集团股份有限公司董事会办公室，邮编：610036 。

　（2）联系电话：028-87502055

　（3）传真：028-87513956

　（4）联系人：钟建军

　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流程详见附件一。

　六、备查文件

　1、康弘药业第六届董事会第十五次会议决议。

　2、康弘药业第六届监事会第十二次会议决议。

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　成都康弘药业集团股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：362773。

　2.投票简称：“康弘投票”。

　3.填报表决意见：

　（1）议案设置

　■

　（2）本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间： 2018年5月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月22日下午3：00，结束时间为2018年5月23日下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二

　股东授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我本公司（本人）出席2018年5月23日成都康弘药业集团股份有限公司二〇一七年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司（本人）没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

　■

　委托人姓名或单位名称（签字或盖章）：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：