公司代码：600380 公司简称：健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）汤凌志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对上年同期数据调整如下：

　①2017年1-3月份合并报表调整明细：

　■

　②2017年1-3月份母公司报表调整明细：

　■

　本公司从2018年1月1日起执行财政部新修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，对年初数据调整如下：

　①2017年12月31日合并报表调整明细：

　■

　②2017年12月31日母公司报表调整明细：

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　（1）对外投资事项

　为进一步强化及促进公司主业，增强公司盈利能力，实现行业协同效应，为公司未来发展寻求具有价值投资标的，2018年2月，公司全资子公司Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.（Cayman Islands）拟作为有限合伙人，出资1,000万美元认购PANTHEON D, L.P.10%份额。详见公司于2018年2月9日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司全资子公司Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.（Cayman Islands）投资PANTHEON D ,L.P.的公告》（公告编号：临2018-007）。

　（2）丽珠单抗股权结构调整事项

　2017年12月21日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开六届董事会四十三次会议，审议并通过《关于本公司子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整的议案》。2018年3月，丽珠集团已办理完毕丽珠单抗股权变更登记备案工作，丽珠单抗已取得新的《企业法人营业执照》，本次变更完成后，丽珠单抗的股东变更为丽珠生物科技香港有限公司（LIVZON BIOLOGICS HONG KONG LIMITED），企业类型变更为有限责任公司（台港澳法人独资）。详见公司于2018年3月9日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整的进展公告》（公告编号：临2018-013）。

　（3）股权激励事项

　2018年3月21日，公司召开六届董事会四十六次会议审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：因股权激励对象离职等原因拟回购注销85万股限制性股票，本次回购应支付回购价款共计人民币3,336,100元。详见公司于2018年3月22日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2018-020）。

　（4）配股公开发行事项

　2017年5月11日，公司召开六届董事会三十四次会议，审议并通过公司2017年度配股公开发行预案等相关议案。2017年6月8日，公司召开2016年年度股东大会，审议批准公司2017年度配股公开发行预案等相关议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。2017年12月11日，中国证监会发行审核委员会对公司的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。

　截止本报告披露日，本次发行尚待中国证监会的书面核准文件。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　法定代表人：朱保国

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一八年四月二十六日

　股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2018-034

　债券代码：122096 债券简称：11健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　六届监事会三十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）六届监事会三十一次会议于2018年4月20日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2018年4月26日（星期四）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

　一、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

　本公司监事会认为：开展票据池业务，可以将部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理，降低财务成本，优化财务结构，提高资金利用率，实现公司及公司股东利益最大化。

　我们同意公司开展上述票据池业务。

　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　二、审议并通过《对〈健康元药业集团2018年第一季度报告（全文及正文）〉发表意见》

　本公司监事会认为：本公司《2018年第一季度报告（全文及正文）》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2018年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一八年四月二十七日

　股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-035

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　六届董事会四十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会四十八次会议于2018年4月20日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2018年4月26日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　一、审议并通过《健康元药业集团2018年第一季度报告（全文及正文）》

　详见本公司2018年4月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2018年第一季度报告（全文）》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2018年第一季度报告正文》。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

　同意本公司与国内金融机构开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币14亿元的票据池业务额度。

　本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

　详见本公司2018年4月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（临2018-036）。

　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　三、审议并通过《关于丽珠（香港）有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》

　同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司全资子公司丽珠（香港）有限公司为其全资子公司安滔发展有限公司授信融资提供连带责任担保，并在贷款实际发生时，授权公司法人代表或其授权人就子公司为下属子公司提供融资担保事宜签署有关文件。

　详见本公司2018年4月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于丽珠（香港）有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的公告》（临2018-037）。

　表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　四、审议并通过《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》

　同意公司将本次配股公开发行的股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，即至2019年6月7日。

　本公司独立董事已发表事前认可意见及明确同意的独立董事意见。

　详见本公司2018年4月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于延长公司配股公开发行股东大会决议及授权有效期的公告》（临2018-038）。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　五、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》

　同意公司将股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，即至2019年6月7日。

　本公司独立董事已发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

　详见本公司2018年4月27日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于延长公司配股公开发行股东大会决议及授权有效期的公告》（临2018-038）。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　六、审议并通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

　本公司拟于2018年5月22日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2017年年度股东大会。详见本公司2018年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-039）及于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《健康元药业集团股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》。

　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一八年四月二十七日

　股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-036

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　关于开展票据池业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2018年4月26日召开六届董事会四十八次会议，审议并通过《关于开展票据池业务的议案》，具体情况如下：

　一、票据池业务情况概述

　1、业务概述

　票据池业务是商业银行依托其强大的系统网络优势和全面的网点覆盖能力，为企业提供商业票据的查询、托管、托收、贴现、质押、融资等服务，是解决集团票据统一管理和统筹使用问题的高端解决方案。该业务能全面盘活集团票据资产，激活票据时间价值，有效降低集团票据风险。

　2、合作银行

　拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的商业银行。

　3、业务授权

　董事会审议批准后，授权公司经营管理层及其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

　4、实施额度

　公司及控股子公司共享不超过人民币14亿元的票据池业务额度，该额度可滚动使用。

　5、担保方式

　在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用一般质押、票据质押等多种担保方式。

　二、开展票据池业务的目的

　公司及控股子公司将部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理，办理票据托管、托收、贴现、质押、融资等业务。选择符合条件的应收票据，完成票据入池质押操作，同时，合作银行将依据入池票据的情况增加对公司及控股子公司的授信额度。公司及控股子公司在征得本公司同意后，可利用此授信额度在合作银行当地分行开票，以对外支付采购款、工程款等。有利于节约公司资源，减少现金支付，降低财务成本，优化财务结构，提高资金利用率，实现公司及公司股东利益最大化。

　三、票据池业务的风险评估及风险控制

　1、流动性风险。

　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。

　2、担保风险

　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。

　风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，并安排公司新收票据入池，保证质押票据的额度充足，尽力防范追加保证金的风险发生。

　四、其他说明

　1、在上述票据池业务额度范围内公司董事会授权公司经营管理层及其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

　2、由公司财务总部根据经营管理层之决策，负责组织实施票据池业务，并安排专人及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时逐级向公司经营管理层和董事会报告。

　3、公司独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一八年四月二十七日

　股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-037

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司关于

　丽珠（香港）有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：安滔发展有限公司（以下简称：安滔发展）

　●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：

　根据经营所需，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）全资子公司丽珠（香港）有限公司（以下简称：丽珠香港）全资子公司安滔发展拟向渣打银行（香港）分行申请授信额度共计不超过美元伍仟万元（或等值港币），有效期三年，丽珠香港提供连带责任担保。

　截至本公告日（不含本次担保），本公司及丽珠集团为安滔发展提供的担保余额为零万元。

　●本次反担保的情况：否

　●对外担保逾期的累计数量：

　截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况

　一、担保情况概述

　根据经营所需，本公司控股子公司丽珠集团之全资子公司丽珠香港的全资子公司安滔发展拟向渣打银行（香港）分行申请授信额度共计不超过美元伍仟万元（或等值港币），有效期三年，丽珠香港为上述银行授信额度提供连带责任担保。

　本公司已于2018年4月26日以通讯方式召开六届董事会四十八次会议，审议并通过《关于丽珠（香港）有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》，详见《健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十八次会议决议公告》（临2018-035），本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：安滔发展有限公司

　成立日期：1988年8月2日

　注册地点：香港

　法定代表人：朱保国

　注册资本：HK$1,000,000

　经营范围：普通贸易及投资

　与本公司关系：本公司控股子公司丽珠集团之全资子公司

　最近一年又一期的主要财务指标：

　单位：港币元

　■

　三、担保协议主要内容

　丽珠香港本次为安滔发展提供的担保金额最高不超过美元5,000万，截至本公告日，丽珠香港尚未就本次担保与渣打银行股份有限公司香港分行签订相关担保协议。

　四、董事会及独立董事意见

　1、董事会意见

　本公司2018年4月26日以通讯表决方式召开六届董事会四十八次会议审议并通过《关于丽珠（香港）有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》：与会董事一致同意本公司控股子公司丽珠集团的全资子公司丽珠香港为其全资子公司安滔发展授信融资提供连带责任担保，并在贷款实际发生时，授权公司法人代表或其授权人就子公司为下属子公司提供融资担保事宜签署有关文件。

　2、本公司独立董事意见

　1）本次担保主要是为满足安滔发展经营业务的资金需求，安滔发展亦为丽珠集团全资子公司，其业务正常，对其担保不存在影响公司经营情况及损害公司利益的情况；

　2）公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会审议本次担保议案，决策及审议程序合理，不存在违法违规行为。

　基于上述，独立董事一致同意丽珠集团控股子公司丽珠香港为安滔发展授信融资提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本通知日，本公司担保余额合计为人民币82,831.45万元，占本公司最近一期经审计净资产（1,361,785.01万元）的6.08%：其中对控股子公司担保余额合计人民币61,981.45万元，对外担保余额合计人民币20,850万元。

　截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况

　六、备查文件

　1、健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十八次会议决议；

　2、独立董事关于公司六届董事会四十八次会议审议事项之独立董事意见函。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2018-039

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月22日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　2、股东大会召集人：董事会

　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月22日14点00分

　召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月22日

　至2018年5月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案1已经公司六届监事会三十次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司六届监事会三十次会议决议公告》（临2018-023）；

　上述议案2至11及议案15已经公司六届董事会四十七次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十七次会议决议公告》（临2018-024）；

　上述议案12至14已经公司六届董事会四十八次会议审议通过，详见《健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十八次会议决议公告》（临2018-035）。

　2、特别决议议案：上述议案4、议案9至议案10、议案12至14为特别议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通议案。

　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案3至4、8至14需中小投资者单独计票，同时议案4需进行分段表决。

　三、股东大会投票注意事项

　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　四、会议出席对象

　1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　３、公司聘请的律师。

　４、其他人员

　五、会议登记方法

　1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；

　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月21（周一）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2018年5月22日（周二）9：30-11：00、13：00-14：00。

　3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。

　六、其他事项

　1、会议联系人：周鲜、李洪涛

　2、联系电话：0755-86252656

　3、传真：0755-86252165

　4、邮箱：joincare@joincare.com

　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　报备文件：

　1、健康元药业集团六届监事会三十次会议决议及公告；

　2、健康元药业集团六届董事会四十七会议决议及公告。

　3、健康元药业集团六届董事会四十八会议决议及公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　2018年4月27日

　附件：

　健康元药业集团股份有限公司

　2017年年度股东大会授权委托书

　健康元药业集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：　　　　

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　委托日期：　年　月　日

　股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-040

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　关于召开2017年度业绩及现金分红说明会预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●说明会召开时间：2018年5月3日（星期四）15:30—16:30

　●说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目

　●说明会召开方式：网络互动方式

　一、说明会类型

　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2018年4月3日披露《2017年年度报告》及《2017年度利润分配预案》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者了解公司2017年度业绩及现金分红的相关情况，本公司拟召开业绩及现金分红说明会，就公司2017年度经营业绩、现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。

　二、说明会召开的时间、地点、方式

　1、说明会召开时间：2018年5月3日（星期四）15:30—16:30

　2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目；

　3、说明会召开方式：网络互动方式。

　三、出席说明会的人员

　公司总裁杨冬云先生，董事、副总裁邱庆丰先生，董事、副总裁兼财务负责人曹平伟先生，独立董事胡庆先生、冯艳芳女士，副总裁兼董事会秘书赵凤光先生，会计机构负责人汤凌志先生。

　四、投资者参加方式

　投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：公司董事会办公室

　电话：0755-86252656

　传真：0755-86252165

　信箱：joincare@joincare.com

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一八年四月二十七日