证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-024

　福建榕基软件股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　一、资产负债表项目：

　1、预付账款比上年期末增加48.45%，主要是报告期预付供应商项目款增加所致。

　2、应收股利比上年期末减少-38.45%，主要是报告期收到联营企业分红所致。

　3、其他应收款比上年期末增加58.41%，主要是报告期支付的往来款、保证金等增加所致。

　4、应付职工薪酬比上年期末减少55.22%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。

　5、应交税费比上年期末减少30.29%，主要是报告期已计提未支付税费减少所致。

　6、其他综合收益比上年期末增加43.91%，主要是报告期外币财务报表折算差额增加所致。

　二、利润表项目：

　1、销售费用较上年同期增加34.17%，主要是上年同期跨期项目调整所致。

　2、财务费用较上年同期增加309.03万元，增幅287.30%，主要是报告期借款利息支出增加所致。

　3、资产减值损失较上年同期增加43.91%，主要是报告期按账龄计提的坏账准备增加所致。

　4、投资收益较上年同期增加1,087.49万元，增幅487.56%，主要是报告期理财收益及对联营企业的投资收益增加所致。

　5、其他收益较上年同期增加95.94万元，主要是报告期将营业外收入中与日常经营相关的政府补助调整到本科目所致。该会计政策从上年5月起执行。

　6、营业外收入较上年同期减少310.50万元，减幅99.94%，主要是报告期将本科目中与日常经营相关的政府补助调整到其他收益所致。

　7、营业外支出较上年同期增加169.93万元，增幅43,020.70%，主要是报告期非流动资产处置损失增加所致。

　8、所得税较上年同期增加159.93万元，增幅533.90%，主要是报告期利润增加及计提递延所得税资产减少所致。

　9、少数股东损益较上年同期减少58.30%，主要是报告期非全资子公司净利润减少所致。

　10、其他综合收益较上年同期增加292.03%，主要是报告期外币报表折算差额影响所致。

　三、现金流量表项目：

　1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.01%，主要是报告期购买理财产品支出净额减少所致。

　2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.57%，主要是报告期取得借款收到的现金减少所致。

　3、汇率变动对现金的影响较上年同期增加1,375.10%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　福建榕基软件股份有限公司

　董事长：

　_____________

　鲁 峰

　2018年4月26日

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-026

　福建榕基软件股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议决定，定于2018年5月17日（星期四）召开公司2018年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　一、会议召开基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

　2、会议召集人：公司董事会。

　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等规定。

　4、会议召开时间和日期：

　（1）现场会议召开时间：2018年5月17日14:00

　（2）网络投票时间： 2018年5月16日——2018年5月17日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2018年5月11日（星期五）。

　7、出席对象

　（1）于2018年5月11日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司保荐机构及聘请的见证律师。

　8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座福建榕基软件股份有限公司三楼会议室。

　二、 会议审议事项

　（一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　该项议案已经第四届董事会第十次会议审议通过，并于2018年4月26日已经公告。

　以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　（二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　该项议案已经第四届监事会第九次会议审议通过，并于2018年4月26日已经公告。

　以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据《上市公司股东大会规则》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，对中小投资者的表决单独计票。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码如下表所示：

　■

　四 、现场会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　2、登记时间：2018年5月14日（星期一）、（9:00－11:00，13:30－16:30）。

　3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。

　4、会议联系方式：

　联 系 人：陈略

　电 话：0591-87303569

　传 真：0591-87869595

　电子邮箱：chenlve@rongji.com

　地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层榕基软件证券部。（350003）

　5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第十次会议决议

　特此公告

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码与投票简称

　投票代码为“362474”，投票简称为“榕基投票”。

　2、填报表决意见

　（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、 投票时间：2018年5月17日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2018 年 5月 17日召开的福建榕基软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

　委托人名称：

　持股数： 股

　股份性质：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-027

　福建榕基软件股份有限公司

　2017年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

　2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开的情况：

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年4月26日14:00

　（2）网络投票时间： 2018年4月25日～2018年4月26日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室。

　3、召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：公司董事长鲁峰先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况：

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份220,000,313股，占上市公司总股份的35.3585％。

　其中：通过现场投票的股东16人，代表股份219,993,213股，占上市公司总股份的35.3573％。

　通过网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0011％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份17,305,661股，占上市公司总股份的2.7814％。

　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份17,298,561股，占上市公司总股份的2.7802％。

　通过网络投票的股东2人，代表股份7,100股，占上市公司总股份的0.0011％。

　公司董事、监事出席会议，公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人、公司聘请的律师代表列席了会议。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议以下议案，其中第4、14项议案以特别决议方式审议，经出席会议有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过，具体表决情况如下：

　1、审议通过《关于〈公司2017年度董事会工作报告〉的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过《关于〈公司2017年度监事会工作报告〉的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议通过《关于〈公司2017年度财务决算报告〉的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、审议通过《关于〈公司2017年度利润分配预案〉的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、审议通过《关于〈公司2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6、审议通过《关于〈公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7、审议通过《关于〈公司2017年年度报告及其摘要〉的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　9、审议通过《关于公司2018年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》

　总表决情况：

　同意219,998,013股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,303,361股，占出席会议中小股东所持股份的99.9867％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0133％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　10、审议通过《关于〈公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　议案11、审议通过《关于〈预计公司2018年度日常关联交易〉的议案》

　总表决情况：

　同意37,156,807股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　13、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　14、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　15、审议通过《关于制定〈公司分红政策及未来三年股东回报规划（2018-2020）〉的议案》

　总表决情况：

　同意220,000,313股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,305,661股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、独立董事述职情况

　本次股东大会上，公司独立董事刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生作了2017年度述职报告。独立董事就其在2017年度出席公司董事会次数、发表独立意见及日常工作等履行职责情况进行了报告。

　五、律师出具的法律意见：

　本次会议由北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席见证，并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

　六、备查文件：

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司2017年度股东大会决议》。

　2、北京市康达律师事务所《关于福建榕基软件股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-025

　福建榕基软件股份有限公司

　第四届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、公司第四届董事会第十次会议已于2018年4月13日以邮件和传真形式发出通知。

　2、会议于2018年4月26日10点在福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区15座3层公司会议室。会议以现场和通讯相结合的方式召开。

　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

　5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及其正文》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　根据《上市公司股东大会规则》最新规定要求，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　3、审议《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　本次董事会结束后，公司董事会拟作为召集人，于2018年5月17日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，审议应由公司股东大会审议通过的相关议案，具体范围以该次股东大会会议通知为准。

　该次股东大会会议通知详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-022

　福建榕基软件股份有限公司

　第四届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、公司第四届监事会第九次会议已于2018年4月13日以邮件和传真形式发出通知。

　2、会议于2018年4月26日9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　4、会议由监事会主席魏建光先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及其正文》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　经审核，监事会认为：董事会编制《公司2018年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2018年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　《〈监事会议事规则〉修订对照表》及修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本项议案需提请公司2018年第一次临时股东大会进行审议。

　三、备查文件

　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

　福建榕基软件股份有限公司监事会

　2018年4月26日