公司代码：603166 公司简称：福达股份

　一、 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.1 公司负责人黎福超、主管会计工作负责人吕桂莲及会计机构负责人（会计主管人员）张海涛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　说明：

　1、其他流动资产比年初数减少75%，主要是理财产品全部收回，期末余额为留抵税额。

　2、在建工程比年初数增加31.71%，主要是新投入的智能化机器设备增加所致。

　3、其他非流动资产比年初减少39.84%，主要是预付设备款转入在建工程所致。

　4、其他应付款比年初增加2542.27%，主要是增加限制性股票回购义务2616.3万元所致。

　5、营业税金及附加比上年同期增加55.87%，主要是重工锻造公司待抵扣进项税已于上年度抵扣完毕，导致本期应交增值税及各项附加税费增加。

　6、销售费用比上年同期减少31.63%，主要是三包费用减少所致。

　7、财务费用比上年同期增加30.11%。主要是存款余额减少导致利息收入减少所致。

　8、投资收益比上年同期减少71.31%，主要是理财产品减少所致。

　9、所得税费用比上年同期减少32.09%，主要是桂林曲轴公司成本及费用比上年同期增加导致利润额减少所致。

　10、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加14,498.37万元，主要是本期贴现应收票据用于归还银行贷款所致。

　11、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少50.87%，主要是收回理财产品所致。

　12、筹资活动产生的现金净额比上年同期下降586.69%，主要是归还部分银行贷款所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2018-032

　桂林福达股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日

　(二) 股东大会召开的地点：桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路公司三楼会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎福超先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事廖抒华先生因公出差未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书张海涛先生出席本次会议并做会议记录；副总经理王长顺先生、黄斌先生列席本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、

　议案名称：《关于2017年度报告全文及摘要的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《关于2017年度财务决算的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《关于2017年度利润分配的预案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：《关于2017年度董事会工作报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：《关于2017年度监事会工作报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：《关于董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于2018年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：《关于〈未来三年（2018—2020年）股东分红回报规划〉的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)现金分红分段表决情况

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　本次会议审议的所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。本次议案均为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：李哲、侯阳

　2、

　律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 《福达股份2017年年度股东大会会议决议》

　2、 《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》

　桂林福达股份有限公司

　2018年4月27日