公司代码：603496 公司简称：恒为科技

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

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　证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-026

　恒为科技（上海）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　■

　一、董事会会议召开情况

　恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第五次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议并通过了《关于2018年一季度报告全文的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年一季度报告全文》。

　特此公告。

　恒为科技（上海）股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月27日

　证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-027

　恒为科技（上海）股份有限公司

　第二届监事会第五次会议决议公告

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　一、监事会会议召开情况

　恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第五次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议并通过了《关于2018年一季度报告全文的议案》

　投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2018年一季度报告全文进行了审核，并发表如下意见：（1）公司2018年一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。（2）公司2018年一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司一季度的经营管理和财务状况等事项。（3）公司监事会未发现参与2018年一季度报告全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　特此公告。

　恒为科技（上海）股份有限公司监 事 会

　2018年4月27日