一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司以锂电池及上下游（以下统称“锂电池业务”）为主产业链，以清洁能源发电的开发建设（以下统称“清洁电力业务”）、新能源汽车租赁运营（以下统称“新能源车辆业务”）为辅助产业链，打造“一体两翼”的新能源产业发展布局。主要业务情况如下：

　（一）锂电池业务

　锂电池业务包括锂离子电池、PACK、BMS研发制造，以及锂电池材料、锂电池回收等。公司研发生产三元电池、磷酸铁锂电池，包括圆柱、方形及软包三种形态，主要应用于新能源汽车和储能系统。公司在福建诏安规划建设总产能6GWh的圆柱三元电池项目，其中一期1GWh的18650三元电池已于2017年上半年量产，一期另外1GWh的18650三元电池和二期2GWh的21700三元电池正在建设中；在湖北宜城规划建设总产能10GWh的锂离子电池项目，其中一期1GWh的方形磷酸铁锂电池和1GWh的方形三元电池正在建设中。子公司上海松岳具有PACK和BMS独立开发能力，公司还在广东深圳、江苏镇江、湖北十堰等地设立专业从事PACK研发生产的子公司，加强定制化生产，实现从电芯到PACK的一体化研发、设计与生产，并增强对潜在新能源汽车市场的布局。在锂电池材料方面，公司开展了硅碳负极材料、NCA三元前驱体正极材料、锂离子电池用高档电解铜箔等新材料的研发、生产和销售，进一步强化公司动力锂电池业务的竞争优势。此外，公司在天津子牙循环经济产业区设立从事废旧锂电池回收、拆解、再制造及梯次利用的子公司，布局锂电池回收业务。受益于新能源汽车和储能市场的快速发展，以及公司锂电池产能的逐步释放，公司锂电池业务收入占比有望快速提升。

　（二）清洁电力业务

　公司建立了一个涵盖清洁能源发电、储能、智能输配电、智慧能源管理、售电服务，从电力供应侧到需求侧的完整产业链，具备微电网建设和运营能力，布局能源互联网。子公司深圳华力特主要从事智慧能源解决方案业务，以智能微电网技术为核心，将分布式能源、智能变配电、智能建筑、能源管理、售电系统等能源互联网相关技术进行有机融合，通过对能源的智能调节和优化调度，实现多种能源的协调、高效、经济运行，为用户提供清洁、节能的整体解决方案。重点针对能源互联网、智慧城镇、智慧楼宇、智慧园区、智慧轨道交通等领域。子公司江苏峰谷源、深圳清洁电力、Durion Energy AG在电力储存、储能系统、光伏电站、储能电站建设和运营等业务领域有丰富的技术积累。子公司酒泉润科所掌握的电力电子，尤其是光伏逆变器技术在国际上处于领先地位。光伏行业正处于快速成长期，2017年公司持有及承建的光伏电站项目共计277MW顺利完成并网。储能行业尚处于导入期，经营模式和盈利模式正在逐步形成，公司积极布局储能电站业务，报告期内陕西定边10MWh储能示范电站建成并网。

　（三）新能源车辆业务

　新能源车辆业务包括新能源汽车整车设计和动力系统解决方案、整车制造和销售、新能源汽车租赁服务，公司从整车和关键零部件的设计开发、整车制造和销售以及新能源汽车租赁服务等方面已形成完整业务链。子公司上海太鼎主要从事整车设计业务，除了承接公司内部的整车及零部件设计业务外，还承接外部客户的整车设计业务，并承担了部分政府合作项目的开发工作。子公司上燃动力致力于提供燃料电池汽车动力系统解决方案，在氢燃料电池动力系统领域享有较高的知名度。子公司台州台鹰联手东风裕隆汽车有限公司生产的车型“裕路”已上市销售。子公司郑州达喀尔和厦门潮人积极拓展新能源汽车租赁业务，包括长租、短租和分时租赁，面向企业、政府和个人用户。新能源汽车产业正处于快速成长期，但随着补贴政策的退坡，生产、产品准入的升级及双积分政策的实施，新能源汽车产业竞争日趋激烈。

　（四）铅电池业务

　铅电池业务是公司传统业务，主要产品是摩托车起动用铅酸蓄电池，以外销为主，面向中高端摩托车售后服务市场；内销为辅，面向摩托车厂的前装配套和售后服务市场。多年来，公司在摩托车起动电池出口领域一直处于国内领先地位。摩托车起动电池业务发展处于成熟期，市场总体增长平稳。公司还研发生产汽车起动用铅酸蓄电池，2017年以来销量逐步增加。公司铅电池业务过去主要面向海外市场，在欧美传统市场维持良好的销售业绩与口碑，在东南亚、非洲等新兴市场积极开展自主品牌销售业务，近两年国内市场开拓逐见成效。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　（一）经营情况概述

　2017年，公司以锂电池及上下游为主产业链，以清洁电力、新能源汽车租赁运营为辅助产业链，继续推进“一体两翼”的新能源产业布局。由于近几年公司产业布局及发展速度较快，部分业务拓展不如预期，运营管理能力较弱，以及受相关产业政策调整、金融宏观调控的影响，公司在资产规模和收入规模快速增长的同时，经营业绩出现大幅下滑。报告期内，公司实现营业收入390,498.53万元，同比增长92.07%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,414.51万元，同比下降242.74%。截至2017年末，公司总资产1,103,595.61万元，比上年度末增长78.88%；归属于上市公司股东的净资产269,204.15万元，比上年度末增长71.85%。

　报告期内，公司募集资金总额不超过130,000万元的非公开发行股票项目获得中国证监会核准。2017年3月21日，本次非公开发行股票新增股份49,561,569股在深圳证券交易所上市，公司注册资本由328,688,024元增加至378,249,593元。本次非公开发行股票共募集资金总额人民币1,299,999,954.87元，募集资金净额人民币1,278,650,393.30元。本次非公开发行股票募集资金用于投资建设“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”，进一步增强公司在高端电池制造领域的地位和竞争力，支撑公司在新能源汽车及储能业务上的发展需求。

　报告期内，公司实施了向全体股东每10股转增5股的资本公积转增股本方案，公司总股本由378,249,593股增加至567,374,389股，公司股本规模和业务发展规模更加匹配。

　（二）各业务板块具体经营情况

　报告期内，公司“一体两翼”三大业务板块的收入规模均取得较大幅度增长。其中，锂电池业务实现营业收入87,783.75万元，同比增长395.30%；清洁电力业务实现营业收入178,673.87万元，同比增长57.26%；新能源车辆业务实现营业收入68,039.42万元，同比增长226.85%；铅电池业务实现营业收入47,490.63万元，保持平稳增长。

　1、锂电池业务

　公司在福建诏安规划建设总产能6GWh的圆柱三元电池项目，其中一期1GWh的18650三元电池已于2017年上半年实现量产，一期另外1GWh的18650三元电池和二期2GWh的21700三元电池正在建设中；在湖北宜城规划建设总产能10GWh的锂离子电池项目，其中一期1GWh的方形磷酸铁锂电池和1GWh的方形三元电池正在建设中。报告期内，已有10多款装配公司动力电池的新能源汽车入选《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。子公司福建猛狮新能源于2017年10月被福建省经济和信息化委员会认定为2017年度福建省智能制造试点示范企业。公司还通过与多家境内外大学和科研机构合作的方式，开展下一代电池材料以及多项基础技术研究，确保锂电池技术处于行业前沿。

　子公司上海松岳主要开展锂离子动力电池PACK和BMS的设计开发和制造，目前主要客户包括东风小康、东风襄旅、重庆瑞驰等，产品得到客户的一致好评，在新能源物流车市场已经形成一定的影响力。报告期内，上海松岳多款PACK产品成功配套整车厂并入选《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。

　在锂电池材料方面，公司在湖北宜城、新疆昌吉分别设立开展NCA三元前驱体电池正极材料和锂离子电池用高档电解铜箔等新材料的研发、生产和销售的控股子公司，进一步强化公司动力锂电池业务的竞争优势，向锂电池产业链上游延伸，有助于降低锂电池产品成本，提高锂电池市场竞争力。

　子公司天津猛狮新能源主要从事废旧锂电池回收、拆解、再制造及梯次利用，是公司锂电池回收业务的主要实施主体。报告期内，天津猛狮新能源实现梯次利用140MWh/年的生产能力，并和国内多家锂电池企业建立废旧电池回收业务关系。

　2、清洁电力业务

　公司清洁电力的战略目标是成为一个全球能源互联网运营企业，并将为此配置可再生能源发电资产、储能资产、电网资产和输配电资产。2017年，国家重点引导分布式光伏、光伏扶贫项目，公司顺应形势，积极开发分布式、户用和光伏扶贫项目，全年持有及承建的光伏电站项目共计277MW顺利完成并网。其中，光伏扶贫电站总装机容量超过130MW，为扶贫事业做出了积极贡献。

　储能业务主要由江苏峰谷源和德国子公司Durion Energy AG负责实施。报告期内，公司陕西定边10MWh储能示范电站建成并网；德国Relzow 200MWh储能电站完成了前期筹建工作。报告期内，江苏峰谷源获江苏省锂离子储能电池工程技术研究中心认定。在2017年4月第七届中国国际储能大会上，猛狮科技及子公司江苏峰谷源共获“最具影响力企业”、“最佳储能电池供应商”、“最佳光储充一体化解决方案奖”、“最佳系统集成解决方案供应商奖”和“最佳微电网运营项目奖”五个奖项；在2017年5月第六届储能国际峰会暨展览会上，子公司深圳清洁电力《德国Relzow 100MW/200MWh锂电池储能电站》获“2017储能应用创新典范TOP10”大奖。公司在储能领域的技术优势和丰富的项目经验得到了市场和同行的高度认可。

　子公司酒泉润科的技术研发主要由西班牙团队完成，所掌握的电力电子，尤其是光伏逆变器技术在国际上处于领先地位，有助于增强公司在光伏发电及储能领域的竞争力。在2017年4月第十二届国际太阳能产业及光伏工程展览会上，酒泉润科 ALBA 1500V 超大功率光伏并网逆变器荣获“吉瓦级金奖”，再次得到了全球规模最大、最专业的光伏展主委会的肯定。

　报告期内，借助有利的政策环境，深圳华力特智慧能源解决方案业务取得快速增长。深圳华力特多年来在城市轨道交通、冶金、机场、港口、国外电力等行业积累了丰富的专业经验，对相关行业特点、用电需求、工业流程、现场环境等有着深入的研究，在为客户进行总体方案设计时，能够依靠自身的软件研发能力、核心产品自主研发能力和项目管理能力，满足用户的特色需求，保证了整体解决方案的完整性及系统稳定性，在行业适应性方面有明显的优势。深圳华力特大力推广的智能微电网解决方案，将能源相关技术和互联网技术进行了有机融合，通过对能源的智能调节和优化调度，实现多种能源的协调、互补、高效、经济运行，是能源互联网中的核心技术体现，契合了国家新能源战略的发展方向，重点针对大型工商业园区、智慧特色小镇、智慧城市等领域。目前布局和落地了一些重点示范项目，包括荆门生态科技城智能微电网示范项目等。2017年度，深圳华力特承诺盈利数为10,140.00万元，实际盈利数为11,544.64万元，盈利承诺完成率为113.85%。

　报告期内，公司以自有资金人民币7,350.00万元收购博德玉龙30.00%股权，迅速进入风电行业，积累相关行业经验，进一步完善公司新能源产业战略布局。

　3、新能源车辆业务

　新能源车辆业务主要由整车和核心零部件设计开发、整车生产制造和销售、运营租赁三大板块组成。其中，整车设计由子公司上海太鼎完成，保证了公司整车设计的独立性和原创性，上海太鼎同时也承接部分外部业务。2017年4月，公司自主研发、设计、生产的新能源概念车“戴乐·开拓者”在第七届上海国际汽车工业展览会展出，受到各方高度评价。与“戴乐·开拓者”共平台的新能源SUV“DS02”项目也已完成造型设计，进入工程设计阶段。

　整车制造与销售板块主要由台州台鹰完成，该板块有效的串联起了整车设计与核心零部件业务跟整车租赁运营业务。台州台鹰联手东风裕隆汽车有限公司生产的车型“裕路”已在四季度上市销售，由于受国家新能源汽车补贴政策调整的影响，2017年度仅实现产销566辆。

　运营租赁板块由子公司郑州达喀尔和厦门潮人组成。郑州达喀尔定位于集团客户和绿色出行方案提供商，截至报告期末，郑州达喀尔拥有运营车辆7,123台，分支机构41家，网络覆盖除西藏、青海、甘肃外所有大陆省份。厦门潮人主要开展长租、短租和分时租赁业务，截至报告期末，厦门潮人拥有新能源运营车1,421台，在厦门、漳州、泉州、莆田、福州、汕头等城市拥有112个租赁运营网点。

　报告期内，公司以自有资金4,869.12万元竞购上燃动力51.01%股权。上燃动力主要从事燃料电池汽车动力系统的科研和技术服务，填补了公司新能源汽车产业链中动力系统和控制系统方面的空白，通过布局燃料电池动力系统的研发，为新一代新能源车辆的设计开发奠定基础。

　报告期内，公司投资设立了上海猛狮新能源汽车有限公司，注册资金10,000万元。上海猛狮成立后，将充分整合公司新能源汽车事业部下属各子公司的业务团队、生产条件、技术积累等现有资源，进而降低公司运营成本，提高公司的盈利能力。

　4、铅电池业务

　公司铅电池事业部在巩固出口业务的同时，大力推广自主品牌销售，并加大汽车用起动电池的研发和销售。同时，铅电池事业部还积极借助“一带一路”的国家战略部署，向南亚、东南亚国家进行技术输出及开展合资合作，培育海外生产基地。报告期内，子公司遂宁宏成暂停生产，优化了铅电池事业部的产能配置。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　√ 是 □ 否

　按业务年度口径汇总的主营业务数据

　□ 适用 √ 不适用

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、非同一控制下企业合并

　1. 本期发生的非同一控制下企业合并

　■

　2、处置子公司

　■

　3、其他原因的合并范围变动

　■

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　法定代表人：陈乐伍

　2018年4月26日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-052

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　第六届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2018年4月26日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2018年4月16日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　（一）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

　《2017年年度报告》《2017年年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（二）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

　《2017年度财务决算报告》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（三）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度总裁工作报告的议案》。

　（四）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》。

　《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2017年年度报告》的第三节“核心竞争力分析”及第四节“经营情况讨论与分析”。

　公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生分别向董事会提交了2017年度独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。

　独立董事2017年度述职报告的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（五）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润-61,233,762.73元，利润分配18,912,479.65元，加上年初未分配利润157,490,411.49元，2017年期末可供股东分配利润为77,344,169.11元。本年末资本公积金余额2,007,947,606.38元。

　公司2017年度未实现盈利，结合公司未来经营发展需要，为保证公司生产经营所需资金，根据相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的相关规定，经董事会审慎研究，公司2017年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（六）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

　《2017年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　（七）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

　《内部控制规则落实自查表》以及保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　（八）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核定公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》。

　■

　独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　（九）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。

　《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（十）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

　鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2018年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定2018年度审计费用。

　独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（十一）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　（十二）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

　因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司未来12个月拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过60亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（十三）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向非金融机构申请融资额度的议案》。

　根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内子公司未来12个月拟向非金融机构申请不超过50亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（十四）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年担保额度预计的议案》。

　公司2018年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

　本议案已经出席本次董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

　《关于2018年度担保额度预计的公告》及独立董事发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（十五）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（十六）全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》。

　关联董事陈乐伍回避表决。

　《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（十七）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于酒泉润科新能源有限公司2017年度业绩承诺未实现的说明的议案》。

　《关于酒泉润科新能源有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》以及审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　（十八）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于厦门华戎能源科技有限公司2017年度业绩承诺未实现的说明的议案》。

　《关于厦门华戎能源科技有限公司2017年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》以及审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　（十九）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　（二十）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2018年5月22日召开2017年年度股东大会审议上述须提交股东大会审议的议案。

　《关于召开2017年年度股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　三、备查文件

　公司第六届董事会第十八次会议决议。

　特此公告。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-053

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　第六届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2018年4月26日下午在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月16日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　（一）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（二）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

　《2017年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（三）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合公司2017年度实际经营情况和未来经营发展的需要作出的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（四）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

　《2017年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　（五）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核定公司监事2017年度薪酬的议案》。

　■

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（六）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。

　《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》能够兼顾回报股东和公司可持续发展的目的，有利于维护公司及全体股东的利益。

　《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（七）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　公司建立了《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金使用程序 规范，董事会编制的《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》中披露的2017年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。

　《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　（八）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　在满足正常经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司闲置自有资金的现金管理收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（九）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》。

　本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理；有利于公司保持较为充足的资金供给量，满足公司经营业务发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

　《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款暨关联交易的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（十）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　（十一）全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》。

　《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　三、备查文件

　公司第六届监事会第九次会议决议。

　特此公告。

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　监 事 会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-055

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　内部控制规则落实自查表

　■

　广东猛狮新能源科技股份有限公司董 事 会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-057

　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　关于2018年度担保额度预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度担保额度预计的议案》，预计2018年度公司为子公司提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币106亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。担保额度如下：

　单位：万元

　■

　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

　3、在不超过公司股东大会审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，子公司之间、子公司与母公司之间可根据业务需要进行互相担保，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要再单独提交公司董事会、股东大会进行审批。

　二、被担保人基本情况

　（一）被担保人基本信息

　证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-054

　(下转B466版)