一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　董事刘伯哲、王奎旗，总裁刘维，监事荣辉无法保证本报告的真实、准确、完整。敬请投资者特别关注。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　√ 适用 □ 不适用

　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）、大健康产业：以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品。按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别：1）以玉米芯为原料；第一步，利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分，通过现代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品；第二步，利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣，采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇（纤维素乙醇）等新能源产品；第三步，对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发，提取其中的木质素成分，生产新型绿色高分子材料木质素。2）以玉米为原料，生产玉米淀粉，或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。3）以玉米秸杆为原料，公司致力进行生物质综合利用。

　（2）、互联网产业：1）数字营销：凭借大数据深度挖掘和使用能力，对来自海量媒体受众消费行为和轨迹进行实时追踪；以自有DMP+SSP平台为依托，为来自百度网盟、导航、电商等众多领域的客户提供数字营销、APP推广营销服务。2）数字发行：以移动运营商为核心渠道，专注于数字内容发行，产品线主要包括手机游戏、文字阅读、动漫、短信、IVR等产品的发行推广和运营维护等。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　在习总书记向全国人民发出了奋进新时代、 开启新征程的号令下，2017年公司积极执行年初制定的“管理增利润、文化提素质、资本促发展”经营方针，不断完善玉米全株综合利用绿色循环经济产业链，拓展自媒体和数字发行业务。

　1、生产经营方面

　大健康板块：通过一系列生产工艺改进和设备升级，产品产量实现大跨步增长，同时在产品质量上得到提升，产品成本得到有效控制。

　低聚木糖与阿拉伯糖进入国家最高医疗平台 301 医院医嘱目录， 医生可开具处方销售， 为下一步特医食品开发奠定了良好的基础。

　互联网板块：在原有数字营销和数字发行的基础上，新增与苹果中国运营商等多家公司合作，开展供应链销售模式；构建美食、母婴、美妆等十大类自媒体矩阵；加强与三大运营商的创新合作，新增融合和翼支付业务作， 新增在线销售业务数量和质量。

　2、技术研发方面

　研发荣誉： 完成国家“863 项目” 验收答辩一项， 获得德州市科学技术进步二等奖一项。

　技术支持： 一是与碧生源集团共建联合创新实验室， 开发新产品； 二是在美国发布了低聚木糖对肾功能保护作用的阶段性成果，并在加州大学建立了博士后工作站； 三是提升“产品应用解决方案+”服务能力， 形成定制化项目 54 项，产品 125 个。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）会计政策变更

　财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

　单位：元

　■

　（二）会计估计变更

　公司本年无重要会计估计的变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本年与上年比较新增加2017年新设立的合并单位3家，具体为：

　2017年3月17日，本公司和卓益信息科技有限责任公司共同出资组建龙益信息；

　2017年2月8日，本公司和鲁滇基金管理（北京）有限公司共同出资组建龙信股权；

　2017年10月10日，本公司在香港注册新设立全资子公司香港蝴蝶。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　公司法定代表人签字：

　山东龙力生物科技股份有限公司

　2018年4月

　证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-051

　山东龙力生物科技股份有限公司

　第三届董事会第四十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1.会议通知时间和方式：2018年4月16日以邮件和电话方式送达。

　2.会议召开时间、地点和方式：2018年4月25日下午在公司研究院三楼会议室以现场表决方式召开。

　3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事王奎旗委托董事程少博代为出席并表决、独立董事杜雅正委托独立董事聂伟才代为出席并表决）。

　4.会议主持人：董事长程少博先生。

　5.列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。

　6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

　1、审议《公司2017年年度报告及其摘要》

　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　《公司2017年年度报告》将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2017年年度报告摘要》将于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　2、审议《公司2017年度利润分配预案》

　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，基于对股东长远利益考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　独立董事就该议案发表的独立意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　3、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　《公司2017年度内部控制自我评价报告》、审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　4、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　5、审议《公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》。

　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　《公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》及独立董事就公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表的独立意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　6、审议《公司2017年度董事会工作报告》

　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　《公司2017年度董事会工作报告》详见2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2017年年度报告》。

　公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017度独立董事述职报告》将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　7、审议《公司2017年度财务决算报告》

　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　2017年度公司全年实现营业收入、利润总额和净利润分别为 1,965,878,826.54元、-3,528,882,555.76元和-3,486,128,659.64元，比2016年同期分别变化123.50%、-2605.07%和 -3087.41%。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　8、审议《公司2017年度财务预算报告》

　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　公司 2017 年经营预算为：营业收入96,805.58万元、营业成本74,014.52万元、营业利润-32,565.08万元、净利润-33,262.96万元；

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　特别提示：本预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请特别注意。

　9、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　独立董事就该议案发表的独立意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　10、审议《关于 2017年年度审计报告无法表示意见的专项说明》

　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告的审计机构。2018年4月24日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向本公司提交了《2017 年度审计报告》。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会对此出具的专项说明将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，独立董事就该议案发表的独立意见和监事会意见将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　11、审议《公司2018年第一季度报告》

　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　《公司2018年第一季度报告》将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2018年第一季度报告摘要》将于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　12、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

　12.1、《选举程少博先生为第四届董事会董事的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　12.2、《选举刘伯哲先生为第四届董事会董事的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　12.3、《选举孔令军先生为第四届董事会董事的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　12.4、《选举高卫先先生为第四届董事会董事的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　12.5、《选举尹吉增先生为第四届董事会董事的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　12.6、《选举王奎旗先生为第四届董事会董事的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　同意选举程少博先生、刘伯哲先生、孔令军先生、高卫先先生、尹吉增先生、王奎旗先生为公司第四届董事会董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。以上人员简历请见附件一。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　独立董事就该议案发表的独立意见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　13、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　13.1、《选举聂伟才先生为第四届董事会独立董事的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　13.2、《选举倪浩嫣女士为第四届董事会独立董事的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　12.3、《选举杜雅正先生为第四届董事会独立董事的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

　同意选举聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事人选尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2017年度股东大会审议通过。以上人员简历请见附件二。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事就该议案发表的独立意见于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　14《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

　本项议案董事刘伯哲投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况及经营成果，公司于2017年年报编制过程中对合并报表中相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试。对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。根据对应收款项未来可收回情况的重新评估，对与有客观证据表明其已发生了减值的应收款项，公司重新测算了其未来现金流量现值，公司计提2017年度资产减值准备411,617,554.67元。

　15、《关于召开2017年度股东大会的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　公司董事会于2018年5月18日召开公司2017年度股东大会。

　《关于召开2017年度股东大会的通知》将于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　三、备查文件

　《公司第三届第四十九次董事会会议决议》

　《公司2017年年度报告》

　《公司2017年年度报告摘要》

　《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　《公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告》

　《公司2017年度董事会工作报告》

　《公司2017年度财务决算报告》

　《公司2018年度财务预算报告》

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　附件一

　董事候选人简介

　程少博，男，汉族，中共党员，博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1964年6月出生，山东省十届政协委员、十一届政协常委，国家技术发明奖、国家科技进步奖获得者。现任山东龙力生物科技股份有限公司董事长、党委书记。享受国务院颁发特殊津贴。

　刘伯哲，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，九三学社成员,曾任山东省德州市副市长, 现任鲁信创业投资集团股份有限公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理。

　孔令军，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、助理工程师。1987年至1995年，任职于禹城市公安局交通警察大队，1996年至2000年，任职于禹城市东方实业集团，2001年进入公司，曾任经理助理兼办公室主任、副总经理、管理部部长、行政管理事业部总经理、采购部部长、淀粉糖事业部总经理兼行政中心副总经理，现任公司常务副总经理。

　高卫先，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1989年至1998年，任禹城市贸易大厦会计，1999年至2001年，任禹城市鸿福大厦财务科长，2002年进入本公司，曾任财务部部长，现任公司副总经理。

　尹吉增，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1980年7月至1995年 7月，历任禹城市棉麻公司检验员，棉检站长，生产科长，办公室主任；1995年7月至2001年4月在历任禹城市环宇集团企管部部长、副总经理。2001年6月进入公司，历任公司营销经理、副总经理，现任公司副总工程师。

　王奎旗，男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高级工程师。历任青岛海洋大学校医院药师、水产学院海洋药物与食品研究所助教、讲师，山东省高新技术投资有限公司创业投资部业务经理、高级业务经理、投资总监，现任山东省高新技术创业投资有限公司投资七部总经理。兼任：通裕重工股份有限公司董事、山东福瑞达生物科技有限公司董事、山东新煤机械装备股份有限公司董事、山东明仁福瑞达制药有限公司监事、泰华智慧产业集团股份有限公司，青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司董事、总经理。

　附件二

　独立董事候选人简介

　聂伟才，男，1966年6月17日出生，注册会计师、注册评估师、高级会计师、律师、国际注册内审师、理财规划师、审计师，工商管理硕士。1985年至1989年，在山东省物资学校任教；1989年12月至2001年3月，任山东省审计厅科员、副主任科员、主任科员；2001年3月至2005年11月，任中国山东国际经济技术合作公司财务部副经理、经理、总经理助理； 2005年11月至2011年11月，任交通银行山东省分行预算部副高级经理、总经理，大客户四部总经理； 2011年11月至2014年2月，任广发银行济南分行市中支行行长、2014年3月仼齐鲁银行机构投行部总经理、现任齐鲁银行营业部副主任、山东发达面粉股份公司独立董事、山东省贸促会特约仲裁员、山东省地方税务局特约监察员。

　杜雅正，男，1967年5月出生，大学学历，高级工程师。曾在北京轻工业学院、国家轻工业部、轻工总会办公厅任职，1999年任中国发酵工业协会秘书长。2009年3月至今任中国食品添加剂和配料协会副理事长。

　倪浩嫣，女，1968年12月出生，硕士，山东政法学院教授。曾任山东豪迈机械科技股份有限公司的独立董事，现任山东金城医药股份有限公司独立董事，深圳证券交易所证券纠纷调解委员会委员。

　证券代码：002604　　证券简称：ST龙力　　公告编号：2018-052

　山东龙力生物科技股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、召开时间：

　现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30；

　网络投票时间：2018年5月17日至5月18日；

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。

　2、召开本次股东大会议案经公司第三届董事会第四十九次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　3、股权登记日：2018年5月15日。

　4、现场会议召开地点：山东省禹城市富华街龙力生物302会议室。

　5、召集人：公司董事会。

　6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　7、出席对象：

　（1）截止2018年5月15日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称：

　1. 审议《公司2017年年度报告及其摘要》

　2. 审议《公司2017年度利润分配预案》

　3. 审议《公司2017年度董事会工作报告》

　4. 审议《公司2017年度监事会工作报告》

　5. 审议《公司2017年度财务决算报告》

　6. 审议《公司2018年度财务预算报告》

　7. 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　8. 审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制）

　① 选举公司第四届董事会董事候选人程少博先生；

　② 选举公司第四届董事会董事候选人刘伯哲先生；

　③ 选举公司第四届董事会董事候选人孔令军先生；

　④ 选举公司第四届董事会董事候选人高卫先先生；

　⑤ 选举公司第四届董事会董事候选人尹吉增先生；

　⑥ 选举公司第四届董事会董事候选人王奎旗先生。

　9. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（累积投票制）

　a) 选举公司第四届董事会独立董事候选人聂伟才先生；

　b) 选举公司第四届董事会独立董事候选人倪浩嫣女士；

　c) 选举公司第四届董事会独立董事候选人杜雅正先生；

　10. 审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制）

　① 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人王燕女士；

　② 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人荣辉先生；

　③ 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人刘立存先生。

　独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生将在本次股东大会述职。

　以上议案已经公司第三届董事会第四十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第三届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号2018-51）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号2018-53）。

　以上议案属于普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　2、披露情况：上述议案于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席

　会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

　（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

　人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

　（附件一），以便登记确认。传真在2018年5月16日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省禹城市富华街龙力生物811室，证券部收，邮编：251200（信封请注明“股东大会”字样）。

　2、登记时间：2018年5月17日9:00-11:30、14:00-17:00。

　3、登记地点：山东省禹城市富华街龙力生物811室，公司证券部。

　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

　1、通过深交所交易系统投票的程序

　（1）投票代码：362604。

　（2）投票简称：“龙力投票”。

　（3）投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（4）在投票当日，“龙力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

　（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　A、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

　表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　C、对非累积投票提案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2：表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　D、对于累积投票提案，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　议案8、议案9、议案10以累积投票方式选举非独立董事6名、独立董事3名、 非职工代表监事3名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　选举非独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　选举独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　选举监事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　F、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月18日下午15：00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　四、其他事项

　1、会议联系方式：

　（1）联系人：高立娟、王金雷

　（2）电话：0534－8103166

　（3）传真：0534－8103168

　2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　五、授权委托书（附后）

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　附件一：

　股东参会登记表

　■

　附件二：

　■

　附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

　证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-053

　山东龙力生物科技股份有限公司

　第三届监事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1.会议通知时间和方式：2018年4月16日以邮件和电话方式送达。

　2.会议召开时间、地点和方式：2018年4月25日下午在公司研究院三楼会议室以现场表决方式召开。

　3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名（监事刘国磊委托监事王燕代为出席并表决）。

　4.会议主持人：监事会主席王燕女士。

　5.列席人员：公司董事会秘书。

　6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　全体监事经认真审议，以书面表决方式通过了如下议案：

　1、审议《公司2017年年度报告及其摘要》

　表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

　本项议案监事荣辉投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　《公司2017年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　《公司2017年年度报告》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2017年年度报告摘要》于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　2、审议《公司2017年度监事会工作报告》

　表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

　本项议案监事荣辉投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　《公司2017年度监事会工作报告》，详见2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2017年年度报告》 “监事会工作报告”。

　3、审议《公司2017年度利润分配预案》

　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，基于对股东长远利益考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

　本项议案监事荣辉投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　4、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

　本项议案监事荣辉投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　公司虽然已建立了完善的内部控制制度，但公司的内容控制在执行过程中存在严重问题，财务报告内部控制重大缺陷，监事会请董事会和管理层进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

　5、审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

　本项议案监事荣辉投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　监事会认为公司2017年度募集资金的存放和使用存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的情况，公司2017年未经过正常审批流程将募集资金274,790,434.65元划转到公司其他账户。监事会请公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，核实相关情况，尽快归还募集资金至原来专户或者补充相关审批流程，避免此类事件再次发生。

　《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）出具的《公司2017年募集资金存放与使用情况的鉴证报告》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　6、审议《公司2017年度财务决算报告》

　表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

　本项议案监事荣辉投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　《公司2017年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　7、审议《公司2018年度财务预算报告》

　表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

　本项议案监事荣辉投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　《公司2018年财务预算报告》的编制客观、细致，依据充分合理，具有现实可行性，能够为公司2018年经营和财务费用控制提供有力支持。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　8、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　9、审议《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》

　根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定，公司监事会中兼任公司高级管理人员的监事人数总计不得超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　9.1选举王燕女士为公司第四届监事会监事候选人

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　9.2选举荣辉先生为公司第四届监事会监事候选人

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　9.3选举刘立存先生为公司第四届监事会监事候选人

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　同意选举王燕女士、荣辉先生、刘立存先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历见附件一。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　10、审议《公司2018年第一季度报告》

　表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权，通过。

　本项议案监事荣辉投反对票，理由为计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

　《公司2018年第一季度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2018年第一季度报告》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2017年年度报告摘要》于2018年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　三、备查文件

　《公司第三届监事会第四十九次会议决议》

　《公司2017年年度报告》

　《公司2017年年度报告摘要》

　《公司2017年度审计报告》

　《公司2017年监事会工作报告》

　《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　《公司2017年度财务决算报告》

　《公司2018年度财务预算报告》

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司监事会

　二〇一八年四月二十六日

　附件一

　监事候选人简介

　王燕，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年进入本公司，曾任总裁办主任，现任公司行管中心总监。

　荣辉，男，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，学历硕士研究生，高级会计师，注册会计师，历任山东省国际信托有限公司会计、山东鲁信实业集团有限公司项目经理、山东鲁信高新技术产业有限公司财务总监，现任鲁信创业投资集团股份有限公司风险部部长。

　刘立存，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，中共党员。2002年进入公司，曾任保健品车间主管、副主任，低聚木糖车间副主任、糖醇车间主任、木糖车间主任、企划部副经理、经理。现任公司战略文化中心副总监。

　证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-054

　山东龙力生物科技股份有限公司

　募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、 募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金到位情况

　1、首次公开发行股票

　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1069号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2011年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4660万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币21.50元。截至2011年7月25日止，本公司共募集资金1,001,900,000.00元，包含发行费用74,790,400.00元，募集资金净额927,109,600.00元。初始存放日已实际扣除承销保荐费65,114,000.00元，其他发行费用9,676,400.00元尚未扣除，募集资金人民币936,786,000.00元于2011年7月25日全部到位。已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华验字[2011]197号”验资报告验证确认。

　2、非公开发行股份及支付现金方式购买资产

　经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]944号文《关于核准山东龙力生物科技股份有限公司向黄小榕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向五名特定投资者非公开发行47,571,428.00股人民币普通股（A股），每股发行价格为10.50元，共募集资金总额人民币499,499,994.00元，扣除不含税发行费用25,656,165.85元后，本公司本次发行募集资金净额为473,843,828.15 元。初始存放日已实际扣除承销费（含税）27,000,000.00元，其他发行费用（含税）195,535.80元尚未扣除，募集资金人民币472,499,994.00元于2016年7月13日汇入公司指定银行账户。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第410572号”验资报告验证确认。

　(二) 募集资金结余情况

　截至2011年12月31日，公司对募集资金项目累计投入18,704,870.07元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币17,609,605.45元；于2011年7月26日起2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,095,264.62元；以前年度使用募集资金16,904,544.71元；本年度使用募集资金1,800,325.36元。截止2011年12月31日，募集资金余额为人民币710,377,165.30元（包含尚未扣除的发行费用430,000.00元）。

　截至2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入74,025,373.26元，其中本年度累计投入55,320,503.19元：预付募投项目款项43,559,551.78元，募投项目工程支出11,760,951.41元。 截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币658,315,558.58元。

　截至2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入159,528,028.34元，其中本年度累计投入85,502,655.08元：预付募投项目款项16,560,803.15元，募投项目工程支出68,941,851.93元。 截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币454,511,499.25元。

　截至2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入227,617,402.39元，其中本年度累计投入68,089,374.05元：预付募投项目款项27,469,359.20元，募投项目工程支出40,620,014.85元。 截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币387,860,245.34元。

　截至2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入265,443,925.72元，其中本年度累计投入37,826,523.33元，其中包括募投项目工程支出22,603,738.62元、预付募投项目款项15,222,784.71元。 截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币227,953,124.33元。

　截至2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入686,075,667.92元，其中本年度累计投入417,627,742.20元，其中包括募投项目工程支出3,939,242.20元、预付募投项目款项4,548,500.00元；购买标的资产支付对价404,550,000.00元，支付中介费用4,590,000.00元。 截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币283,620,319.20元。

　截至2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入684,403,443.09元，其中本年度累计投入8,942,517.37元，系购买标的资产支付对价净额8,942,517.37元。另公司本年度转入其他银行账户划转净额274,677,801.83（含手续费、银行利息）元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币0.00元。

　二、 募集资金存放和管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东龙力生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届七次董事会审议通过，并业经本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据2011年8月11日、2016年7月27日本公司与募投资金存放银行、华英证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过1000万元的（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定），公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

　(一) 募集资金的管理情况

　截至2017年12月31日止，募集资金无余额。

　本年度募投资金的使用情况如下：

　1、募投项目使用10,875,000.00元，系购买标的资产支付对价10,875,000.00元。

　2、收到退回购买标的资产对价款1,932,482.63元。

　3、收到扣减手续费后的利息收入净额112,632.82元。

　4、转入公司其他账户划转净额274,790,434.65元。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　详见本报告附表1。

　(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　详见本报告附表1。

　(四) 募投项目先期投入及置换情况

　详见本报告附表1。

　(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　详见本报告附表1。

　(六) 节余募集资金使用情况

　详见本报告附表1。

　(七) 超募资金使用情况

　详见本报告附表1。

　(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

　详见本报告附表1。

　(九) 募集资金使用的其他情况

　无

　四、 变更募投项目的资金使用情况

　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

　详见本报告附表2。

　(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　无

　(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　无

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　详见本报告附表1

　六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见（如有）

　七、 专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2018年4月 25日批准报出。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　2、变更募集资金投资项目情况表

　山东龙力生物科技股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司　　　 2017年度　　　 

　单位：人民币万元

　■

　注1：沼气发电项目产生的电力不对外销售，表中预计的销售收入和净利润为假设对外销售时的数据；

　注2：支付相关交易费用指非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案中发生的相关交易费用；

　注3：非公开发行股份募集的配套资金已于初始存放日扣除券商承销费（含税）27,000,000.00万。详见一、（一）、2.

　注4：厦门快云信息科技有限公司2015年业绩未能完成，按对赌协议退回购买标的资产的对价款。

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司　　  2017年度　　　 

　单位：人民币万元

　■

　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-055

　山东龙力生物科技股份有限公司

　关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举夏蕊蕊女士、刘国磊先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司监事会

　2018年4月26日

　附件：

　第四届监事会职工代表监事简历

　夏蕊蕊，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年获得理学博士学位，高级工程师。2010年进入公司研发中心工作，2011年进入龙力生物博士后工作站工作，2014年出站后留山东龙力生物研究院工作，担任生物化工技术中心主任，2017年任研究院院长助理。曾先后参与了公司低聚木糖工业化技术改进项目、纤维素酶，纤维乙醇工业化关键技术改进；多年来一直从事秸秆类生物质生物精炼技术和生物活性物质及生物发酵技术研究与应用，开发了生物法制备低聚半乳糖，木糖醇及高活性木聚糖酶，阿拉伯低聚木糖，低聚肽等生物活性物质制备工艺与技术研究等工作，发表文章十余篇，申请专利十余项，2016年荣获德州市有突出贡献中青年专家。夏蕊蕊女士本人未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　刘国磊，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任职于中国移动通信有限公司莱芜分公司。2005年进入公司，现任公司北京运营中心总监助理。刘国磊先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-056

　山东龙力生物科技股份有限公司

　独立董事提名人声明

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　声明一（聂伟才）

　山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名聂伟才先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二、被提名人符合山东龙力生物科技股份有限公司章程规定的任职条件。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东龙力生物科技股份有限公司及其附属企业任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　七、被提名人及其直系亲属不在山东龙力生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　八、被提名人不是为山东龙力生物科技股份有限公司或其附属企业、山东龙力生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　九、被提名人不在与山东龙力生物科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：_______________________________

　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：_____________________________

　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明______________________________

　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明______________________________

　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十七、包括山东龙力生物科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东龙力生物科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　√ 是 □ 否 □ 不适用

　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议6次， 未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__6____次， 未出席 ___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　√ 是 □ 否 □ 不适用

　如否，请详细说明：______________________________

　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　声明二（倪浩嫣）

　山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名倪浩嫣女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二、被提名人符合山东龙力生物科技股份有限公司章程规定的任职条件。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东龙力生物科技股份有限公司及其附属企业任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　七、被提名人及其直系亲属不在山东龙力生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　八、被提名人不是为山东龙力生物科技股份有限公司或其附属企业、山东龙力生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　九、被提名人不在与山东龙力生物科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：_______________________________

　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：_____________________________

　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明______________________________

　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明______________________________

　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十七、包括山东龙力生物科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东龙力生物科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　√ 是 □ 否 □ 不适用

　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议27次， 未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　√ 是 □ 否 □ 不适用

　如否，请详细说明：______________________________

　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　声明三（杜雅正）

　山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名杜雅正先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

　一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二、被提名人符合山东龙力生物科技股份有限公司章程规定的任职条件。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东龙力生物科技股份有限公司及其附属企业任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东龙力生物科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　七、被提名人及其直系亲属不在山东龙力生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　八、被提名人不是为山东龙力生物科技股份有限公司或其附属企业、山东龙力生物科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　九、被提名人不在与山东龙力生物科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

　√ 是 □ 否

　如否，请说明具体情形_______________________________

　十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：_______________________________

　十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：_____________________________

　十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明______________________________

　二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明______________________________

　二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十七、包括山东龙力生物科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在山东龙力生物科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

　√ 是 □ 否 □ 不适用

　最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次， 未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

　三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

　√ 是 □ 否 □ 不适用

　如否，请详细说明：______________________________

　三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

　√ 是 □ 否

　如否，请详细说明：______________________________

　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　提名人（盖章）：山东龙力生物科技股份有限公司

　董事会

　2015年3月26日

　证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-058

　山东龙力生物科技股份有限公司

　关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、公司股票2018年04月27日停牌一天，于2018年05月2日复牌且被实施“退市风险警示” ，股票简称由“ST龙力” 变更为“*ST龙力” ，股票代码不变，仍为002604。

　2、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为 5%。

　因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，且经审计2017年期末的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理。现将有关事项公告如下：

　一、股票种类、简称、证券代码、实施退市风险警示的起始日

　1、股票种类仍为人民币普通股；

　2、公司股票简称由“ST龙力”变更为“*ST龙力”；

　3、股票代码仍为“002604”；

　4、实施退市风险警示的起始日：自2018年5月2日起；

　5、实施退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　二、实施退市风险警示的主要原因

　因亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司2017年度财务会计报告出具了无法表示意见的审计报告，且经审计2017年期末的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 13.2.1 条第二项及第四项的相关规定，股票将于2018年5月2日起被实施“退市风险警示” 的特别处理。

　三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

　1、成立内部核查小组，协调各有关部门相关人员对近几年来有关合同文件、财务凭证、审计工作相关底稿资料进行查阅、核对、梳理；对公司资金、债务、对外担保等情况进行盘查确认，搜集完整的财务资料。

　2、加强内控体系自查，及时发现内部控制中存在的问题并制定切实可行的整改措施并加以落实，加强对内控相关制度的梳理、修订和培训,为公司规范运作奠定基础。

　3、针对审计过程中发现的关联交易、融资、对外担保未及时披露等问题，加强对关联方以及关联交易的识别、完善融资及对外担保审批流程、认真依法依规履行信息披露义务。

　4、目前,公司生产经营正常，将在此基础上继续抓好生产组织和原料采购，降低运营成本。认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司财务状况，确保公司生产运营资金的需求，缓解资金压力。

　5、充分运用上市公司平台，引入战略合作者实施产业转型，通过重大资产重组和新旧动能转换等方式，拓展公司新的利润增长点。

　四、股票可能被暂停上市的风险提示：

　如公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告或经审计的期末净资产为负值，则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定，公司股票将被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　五、实行退市风险警示期间接投资者咨询的主要方式：

　公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易 等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下， 安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式下：

　1、联系电话：0534-8103166

　2、传真号码：0534-8103168

　3、电子邮箱：llgf@longlive.cn

　4、邮政编码：251200

　5、联系地址：德州（禹城）国家高新技术产业开发区

　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：002604 证券简称：ST龙力生物 公告编号：2018-059

　山东龙力生物科技股份有限公司

　关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第107号），要求公司董事会就目前已核实的银行账户、债务、对外担保及内部控制相关情况进行详细补充披露；公司于2018年4月23日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第126号），要求公司董事会在2017年年度报告详细说明并披露相关内容；公司于2018年4月25日收到深交所下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第131号），要求公司董事会就公司《2017年年度业绩快报》、《2017年度业绩预告修正公告》涉及的相关内容在年报中详细说明并披露。

　公司收到关注函后，立即组织工作人员及中介机构积极准备关注函的回复工作。鉴于该关注函中的部分事项及数据尚待进一步补充和完善，工作量较大，公司无法及时回复上述函件问询的全部内容。

　公司将尽快完成关注函的回复工作并披露，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十六日

　证券代码：002604 证券简称：st龙力 公告编号：2018-050

　山东龙力生物科技股份有限公司

　证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-057

　山东龙力生物科技股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　董事刘伯哲、王奎旗，总裁刘维、监事荣辉无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　■

　公司负责人程少博、主管会计工作负责人高卫先及会计机构负责人(会计主管人员)刘维秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、在建工程较年初增加146.01%，系相关工程建设增加所致；

　2、销售费用较去年同期增加83.09%，系营业收入增加及新客户开发所致；

　3、财务费用较去年同期减少79.72%，系 利息减少支付所致；

　4、营业利润较去年同期减少145.05%，系营业成本及费用增加 所致；

　5、营业外收入较去年同期减少30.36%，系政府补助减少 所致；

　6、所得税较去年同期减少52.84%，系利润减少所致；

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　2018 年 1 月11 日，本公司被中国证券监督管理委员会立案调查，本公司根据立案调查通知书开展了财务自查，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的披露及相关披露》相关规定和要求，公司开展财务自查工作，并根据自查结果调整本期财务报表，资产总额调整增加424,992,966.41元，负债总额调整增加3,399,391,301.91元，净资产调整减少2,974,398,335.50元，未分配利润调整减少2,973,913,794.54元（其中：计入营业外支出的损失2,727,061,133.88元）。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

　业绩亏损

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　√ 适用 □ 不适用单位：万元

　■

　■

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。