一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以581,762,083股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）主要业务及产品

　公司主要从事研发、生产、销售以厨卫电器为主的厨房产品、卫浴产品、家用电器、整体厨房业务以及企业自有资产投资业务。公司的主要产品包括吸油烟机、灶具、热水器、洗碗机、壁挂炉、消毒柜、电蒸箱、电烤箱、蒸烤一体机、微波炉、空气净化器、净水器以及橱柜等。

　（2）行业的发展情况及公司所处的行业地位

　2017年，国内经济保持平稳发展，经济增长与质量、结构、效益相得益彰，国内生产总值达82.7万亿元，同比增长6.9%，居民收入同比增长7.3%。根据奥维云网数据显示，国内厨房电器市场规模为794亿元，同比增长14.3%，高于国内生产总值的增长速度，行业处于高速发展阶段。其中，吸油烟机市场规模为414.4亿元，同比增长9.7%，燃气灶市场规模为215.3亿元，同比增长8.1%，洗碗机市场规模为43.7亿元，同比增长达129.2%；另外，燃气热水器市场规模为3472.7亿元，同比增长14.7%。吸油烟机、燃气灶、热水器等主要厨卫电器品类仍处于快速增长阶段，且呈现品牌化、高端化、智能化、时尚化、嵌入式化、整体设计化等需求升级的趋势，以洗碗机、壁挂炉为代表的厨卫电器新品类则处于爆发式增长阶段，市场渗透率逐步提高，市场空间潜力巨大。另外，随着国家“区域协调发展战略”、“乡村振兴战略”、“一带一路”国际合作等重大战略方针的实施与发展，国内三四线城市和城镇乡村市场以及海外市场的空间将逐步打开，为国内厨电企业提供新的广阔的市场空间。

　公司成立于1992年，经过26年的发展与积累，公司已成为行业内知名品牌及领先企业。随着国内行业新趋势的到来，公司前瞻性地实施品牌升级战略，明确定位于“高端智能厨电”，开启“二次创业”的征程。根据奥维云网数据显示，公司吸油烟机产品及灶具产品市场占有率多年位于行业前三，多种品类产品市场占有率位于行业前列。2017年，公司实现销售收入57.31亿元，同比增长30.39%，远高于行业平均增长速度，公司市场占有率进一步提升。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年是公司跨越式发展年，公司二次创业进入了快车道。在“高端智能厨电”的战略定位下，公司统筹推进“创新变革、服务升级、品质提升、组织优化”，加强创新营销与区域精细化运营，改善渠道结构，深度挖掘市场需求；加快新品开发进度和推广力度，提高产品附加值；加强品质内建工作，全面提升产品质量，提升工艺制造水平；加快企业集团化、标准化、通用化建设步伐，持续提升企业成本管控能力和信息化协同能力；重塑企业核心价值观和企业文化，全面推动组织变革，塑造“高协同、高效率、高执行”组织。2017年度，公司实现营业收入57.31亿元，同比增长30.39%，实现归属于母公司股东净利润5.10亿元，同比增长55.60%。根据奥维云网数据显示，公司吸油烟机、灶具、热水器零售额分别同比增长20.3%、12.4%、17.4%，零售量分别同比增长25.8%、17.2%、21.2%，线下均价分别同比增长18.9%、13.9%、14.7%。公司通过品牌转型的快速落地和高效执行，产品结构升级带动量价齐升。公司品牌力、产品力、渠道力持续提升，品牌、产品、渠道“三架马车”为公司长久发展提供强劲的驱动力。

　公司2017年度主要工作成果及进展如下：

　（一）业绩高速增长，产品与渠道持续拓展与优化，核心竞争力进一步突显

　2017年，公司营业收入按产品分类，主要产品实现营业收入情况见下表，在公司品牌升级战略及公司产品结构调整的趋势下，公司烟机、灶具、热水器等主力产品分别实现33.1%、33.7%、23.0%的同比高速增长。

　■

　按销售渠道分类，各渠道实现营业收入情况如下见下表，其中线下渠道占公司总营收的61.7%，实现23.6%的高速增长，电子商务渠道占营收比例已达22.4%，并仍处于高速发展阶段，同比增长达56.9%，工程渠道、海外渠道也分别实现20.8%及20.0%的同比增速，业绩稳步增长。

　■

　2017年度，公司加权平均净资产收益率26.10%，同比提升5.88个百分点，公司净资产运营效率持续提升；毛利率45.47%，同比提升2.94个百分点，产品竞争力进一步提升；净利率8.89%，同比提升1.44个百分点，降本增效初显成效，公司盈利能力进一步加强。

　（二）品牌活动多点开花，品牌效应日益显著

　报告期内，华帝持续围绕“高端智能厨电”的品牌定位，聚焦年轻知富阶层，遵循品牌传播娱乐化和场景化的传播核心，以国内外时尚的年轻潮流文化为切入点，全力打造品牌的时尚化、科技化、国际化形象。

　公司与央视一套及央视六套合作进行电视硬广投放，并与湖南卫视、江苏卫视等重点卫视开展《人间至味是清欢》《我们的挑战》《蒙面唱将猜猜猜第二季》等电视剧及综艺节目的植入合作，持续提升品牌影响力；在互联网及移动互联网上，开展与网易新闻、腾讯视频、优酷视频、爱奇艺等多平台的合作，并围绕《欢乐颂2》《军师联盟》《楚乔传》《美食告白记》等多个热门IP进行品牌植入，借助高人气及高收视的节目及趣味化品牌内容提升品牌在年轻群体中的认知度及美誉度。

　公司以泛娱乐化为传播方向，与新世相等公众号共同推出《你的味道》系列短剧,与知名服装设计师胡社光共同策划“食·尚”华帝上海时装周，并联合游戏《核聚变》跨界游戏圈，深化与用户有效连接，提升在年轻群体中的品牌影响力，与“变形金刚”组成“智变联盟”，利用好莱坞强势IP的号召力输出华帝的科技感和智能感。另外，公司隆重召开华帝“倾城时光”品牌发布会，全新发布燃气热水器TA2及三体健康洗碗机新品，与时尚集团确立时尚合作战略，共同打造“智尚生活新标准”，并隆重签约新生代代言人赵丽颖、林更新。同时在全国一二线核心城市及二三线重点城市的机场、高铁站、高速、核心商圈、社区楼宇等进行广告投放；围绕目标人群的生活娱乐方式，在全国电影院线进行广告投放，覆盖资源点位超过10万+，强化区域品牌覆盖，累计覆盖曝光人数超10亿+人次。

　（三）继续增厚渠道资产，深化渠道改革，打造执行力与创造力双高的营销体系

　1、优化传统渠道，输出新形象

　自2016年下半年开始，华帝高端、时尚的品牌形象开始在门店数量及面积上付诸实现。2017年，华帝在全国各地兴建新形象旗舰店，升级标准专卖店，发力KA渠道，倡导全国经销商全面提升“商业资产”，开大店、连锁渠道抢占更大更好展位。截至2017年末，全国200平米以上旗舰店已超百家，累计开设234家旗舰店，品牌旗舰店平均面积提升至184㎡，辅之以更高的展示格调、更全的产品阵列以及更迎合年轻消费群的到店交互体验。通过旗舰店的门店输出、形象的转变，映衬产品高端化走位的调性。同时，整合了部分盈利能力较弱的专卖店和专柜店，全面优化升级现有标准专卖店，提高单店产出。继续进行渠道下沉，保持渠道门店稳定增长。截止2017年末，标准专卖店达2961家，标准专卖店平均面积提升至80㎡以上。

　2、提升电商供应链体系效率，依托互联网平台，实现电商业务快速增长

　自2016年以来，华帝大力构建全面完善的市场渠道体系。通过“线上+线下”两手抓来深挖渠道，强化终端运营。2017年双11全天交易额同比增长93%。2017年销售收入12.8亿元，同比增长56.9%。根据奥维云网数据显示，2017年华帝电商渠道产品客单价同比提升15.41%，增速连续两年排名行业第一。

　3、加大新渠道拓展，不断拓宽新零售通路，丰富异业合作

　在传统零售渠道之外，针对近年来精装修地产厨卫需求迅速增长的外部环境，华帝积极布局，设立了专门的运营团队与恒大、中海、龙光等保持战略合作，进行集采对接，形成前置通路，更好的提升华帝的渠道盈利能力。2017年，新签约光大地产、红星美凯龙等地产战略客户8家。目前国内十强地产战略客户已合作7家。同时公司在家装渠道、橱柜渠道、互联网家装等渠道进行积极拓展。

　（四）持续加大研发投入，产品结构优化，竞争力稳步提升

　2017年，公司加大研发力度，专利申请数量同比增长108%，专利授权数量增长32%。报告期内，公司实施全面产品战略升级，将智能化从单品延伸至系统化、全线化的发展新阶段。

　1、全新烟灶产品迭代升级，深挖产品价值

　报告期内，公司在产品上快速切换，加速了产品更新的速度。随着“魔镜”系列油烟机、“魔碟”悬浮式燃气灶等一系列新产品的陆续推出，华帝的产品力得到明显的提升，更荣获2017年度“油烟机行业卓越品牌”奖。其中华帝魔碟灶设计颠覆业界，行业首创飞碟式翻转炉头，重新定义灶台空间，以灶具高端产品的身份，占领行业市场，其魔以出色的设计先后获得IDEA奖、红点奖、IF奖三大国际奖项和国内的红星设计奖金奖，以及2017年度“灶具行业畅销产品”奖；五档火力精控的华帝大火力精控灶荣获家电业奥斯卡“红顶奖”；华帝妈妈灶i10046B和华帝天镜烟机i11091两款产品荣获“中国创造产品”奖；华帝魔镜V2烟机，搭载智能语音控制交互功能，持续深挖产品价值，其荣获AWE艾普兰奖的“创新奖”及第三届中国整体厨房工业设计大赛“金勾之星奖”；明星产品i11083吸油烟机荣获2017年度“油烟机行业线上畅销产品”奖。

　2、燃气热水器产品全线换代，品质提升，积极布局供暖市场，培育增量市场

　报告期内，公司重新梳理燃气热水器品牌价值，更新形象，共开发上市新品27款。2017年，在全世界范围内规格最高之一的IFA展上举办的“第十三届中国家用电器创新成果推介”会上，华帝凭借新品燃气热水器的优良专业制造技术与创新的品牌战略理念，斩获“年度技术创新成果”与“年度最具创新力家电品牌”两项大奖。燃气热水器TA2荣获2017年度中国家电磐石奖的“匠心产品之品质体验奖”，热水器Q16JS1荣获“中国好品质匠心奖”。根据奥维云网监测数据，2017年，华帝燃气热水器零售额市场份额同比提升1个百分点，均价同比提升15%。

　（五）加强品质管理，建立高效运营体系，售后服务持续优化，用户满意度不断提升

　公司制定了布局优化、物流优化、生产自动化等方面的措施来推动制造升级，从源头提升产品工艺、品质，实现降本增效。2017年，通过优化生产组织、加强精细化管理，提高生产效率、降低组织成本、推进工艺改善、提升产品质量等有效措施，促进管理变革，管理效率提升35%，全面提升产品的市场竞争力；并通过成立模具车间，搭建专业的模具制造队伍，从源头提高产品品质；通过实施订单统筹评审、齐套生产组织模式、生产预防管理机制等生产管理模式，达到联动效果，订单准时交付率大幅提升。

　2017年是华帝服务储备年，也是服务质量提升的一年。公司输出全新服务品牌“Vdo”，通过规模段与区域划分红黑榜，充分量化华帝全国经销商售后服务质量与成果。2017年，公司对中国联保进行战略投资，借助中国联保移动互联网优势整合全国家电服务工程师，加大对公司业务量的支持，为消费者提供全品类的第三方家电售后服务，提高公司的售后服务综合竞争力。报告期内，公司荣获中国商业联合会颁发的“全国售后服务行业十佳单位”奖项、中国家用电器服务维护协会颁发的“优秀企业奖”、“3·15消费者家电服务满意诚信企业奖”、“优质服务好口碑大拇指奖”及中国质量检验协会颁发的“2017年度全国产品和服务质量诚信示范企业”奖项。

　（六）实施长效激励机制，提升公司治理水平

　公司不断优化组织管理，健全人才建设，重塑培养机制，并通过绩效改革、薪酬体系改革和职位职级体系的搭建，充分调动员工的积极性，实现公司和员工的共赢。2017年，公司实施人才兴企战略，从岗位优化设置，岗位分类和岗位评估入手，构建以岗位价值为核心的岗位职级体系，并整合绩效管理机制，改革薪酬管理模式，进一步拓宽了员工发展的通道，有效地激励员工提升自我，凸显“业绩更优，收入更高”的原则，加强员工内部间的良性竞争。同时，对优秀的研发类人才进行资源倾斜和专项激励，激发了研发人员的工作热情，提高研发效率，提升产品竞争力。

　另一方面，华帝面向中高层管理人员及核心技术（业务）骨干推出了限制性股票激励计划，激励管理层与公司长期价值成长进行绑定，建立了公司中高层、核心骨干与公司全体股东长期利益一致的机制，公司治理进一步优化提升。

　（七）双品牌运作，以全球战略视野，有效推动全球化业务布局与业务增长

　2017年，百得紧紧围绕年度目标任务全面发力，以品牌突围、渠道突围、产品突围、终端突围的“大突围”战略贯穿全年度的经营方向，超额完成2017年度经营目标，实现营业收入12.5亿元，同比增长39.5%。截止2017年末，“百得”品牌拥有面积100平方以上旗舰店61家，专卖店1134家， KA卖场门店132家，乡镇网点3271家。

　2017年，公司海外营销服务已经进入全球126个国家和地区，拥有341个海外合作伙伴。同时，俄罗斯分公司已正式成立，成为品牌国际化的一个重要战略支点，有效整合全球营销资源，加快自主品牌的国际化进程。2017年，海外业务实现营业收入5.0亿元，同比增长20.0%，品牌国际知名度逐步提升。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年度，公司实现营业收入5,730,696,745.31元，同比增长30.4%，实现归属于母公司股东净利润507,532,516.28亿元，同比增长55.1%，业绩取得大幅增长，主要原因是公司实施高端化智能化战略转型，产品结构调整，渠道资源增厚，毛利率稳步提升，同时公司管理效率提升，净利率持续提升，因此公司业绩实现大幅增长。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年2月，公司全资子公司沈阳粤华完成注销工商登记，因此沈阳粤华不再纳入合并范围；2017年6月，公司转让了原全资子公司华帝环境54.121%的股权，转让后其他股东对华帝环境进行增资，增资完成后公司对华帝环境的持股比例为30%，因此华帝环境从2017年1月1日起不再纳入公司合并范围。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-007

　华帝股份有限公司

　第六届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2018年4月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2018年4月26日上午9:00在公司四楼办公楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席黄玉梅女士主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

　该议案需提交股东大会审议。

　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告及年度报告摘要》。监事会认为，董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。2017年度公司实现营业总收入5,730,696,745.31元，同比增长30.39%；利润总额621,123,081.51 元，同比增长55.61%；归属于上市公司股东的净利润509,628,382.47元，同比增长55.60%。

　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。同意公司拟定2017年度利润分配预案如下：

　以2017年度末总股本581,762,083.00股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利3.00元（含税），共计派送红股116,352,416.60股，派发现金红利174,528,624.90元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度。

　监事会认为，董事会制订的2017年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　三、备查文件目录

　1、经与会监事签署的公司第六届监事会第十七次会议决议。

　特此公告。

　华帝股份有限公司

　监事会

　2018年4月26日

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-008

　华帝股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年度股东大会；

　2、会议召集人：公司董事会；

　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　4、会议召开日期、时间

　现场召开时间：2018年5月23日（星期三）15:00；

　网络投票时间：2018年5月22日至2018年5月23日，其中：

　（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；

　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月22日下午15:00至2018年5月23日下午15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、会议的股权登记日：2018年5月15日（星期二）；

　7、会议出席对象

　（1）截至2018年5月15日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的会议见证律师。

　8、现场会议地点：吉林省白山市抚松县长白山国际度假区白云路369号长白山万达喜来登度假酒店；

　二、会议审议事项

　1、《2017年度报告及年度报告摘要》；

　2、《2017年度董事会工作报告》；

　3、《2017年度监事会工作报告》；

　4、《2017年度财务决算报告》；

　5、《2017年度财务预算报告》；

　6、《2017年度利润分配预案》；

　7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　8、《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》。

　上述议案已经2018年4月26日召开的第六届董事会第十八次会议及同日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见2018年4月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告及文件。

　本次股东大会还将听取公司独立董事的2017年度述职报告。

　三、提案编码

　■

　四、本次股东大会现场会议登记方法

　1、登记时间：2018年5月16日（星期三，上午9:00—12:00及下午14:00—17:00）；

　2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司董秘办；

　联系人：王钊召

　联系电话：0760-22839258

　传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份2017年度股东大会”字样）

　3、登记方式

　（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人身份证和法人股股东证券账户卡进行登记；

　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股股东证券账户卡和委托代理人有效身份证进行登记；

　（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，信函或传真须在2018年5月18日下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式至公司（信封或传真请注明“华帝股份2017年度股东大会”字样），本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的的具体操作流程（详见附件1）。

　以上议案，请各位董事审议。

　华帝股份有限公司

　董事会

　2018年4月26日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二.通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月22日下午15:00，结束时间为2018年5月23日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席华帝股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　委托人

　委托人（姓名或签章）：

　委托人身份证号码（或营业执照号）：

　委托人持股数量： 股

　委托人股票账号：

　委托日期： 年 月 日

　受托人

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　附件3：

　华帝股份有限公司

　2017年度股东大会参会股东登记表

　■

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-009

　华帝股份有限公司

　2017年度利润分配预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　一、2017年利润分配预案基本情况

　根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2017年度公司实现销售收入5,730,696,745.31元，归属于母公司所有者的净利润509,628,382.47元，根据《公司章程》规定，以2017年度实现的母公司净利润346,991,139.80元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币34,699,113.98元，扣除当年分配上年分红109,080,390.60元，余下可供分配的净利润为203,211,635.22元，加上上年度未分配利润662,146,062.77元，本年度可供分配利润865,357,697.99元。

　公司拟定2017年度利润分配预案如下：

　公司拟以2017年度末总股本581,762,083.00股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利3.00元（含税），共计派送红股116,352,416.60股，派发现金红利174,528,624.90元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度。

　本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2017年-2018年）〉的议案》的规定，符合公司经营实际情况。

　二、相关审批程序及意见

　1、董事会审议情况

　公司第六届董事会第十八次会议审议通过了公司《2017年度利润分配预案的议案》，经审议，公司董事会认为公司《关于2017年度利润分配的预案》，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划（2017年-2018年）》的规定，符合公司经营实际情况。

　经审议，董事会成员一致同意《公司关于2017年度利润分配的预案》， 同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

　2、独立董事意见

　公司《2017年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审批的《未来三年股东回报规划（2017年度-2018年度）》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意公司第六届董事会第十八次会审议通过后，提交股东大会审议。

　3、监事会意见

　监事会认为：董事会制订的2017年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。同意公司以2017年度末总股本581,762,083.00股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利3.00元（含税），共计派送红股116,352,416.60股，派发现金红利174,528,624.90元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度。

　三、其他说明

　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司提醒广大投资者，本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

　四、相关风险提示

　本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　特此公告。

　华帝股份有限公司

　董事会

　2018年4月26日

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-010

　华帝股份有限公司

　关于举行2017年度网上业绩说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　华帝股份有限公司（以下简称“公司”） 已于2018年4月27日发布了《2017年度报告》，为了让广大投资者能进一步了解公司2017年度报告和经营情况，公司将于2017年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　届时出席本次说明会的人员有：公司董事长潘叶江先生，董事、总裁潘垣枝先生，独立董事赵述强先生，副总裁、董事会秘书吴刚先生，财务总监石晓梅女士。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　华帝股份有限公司

　董事会

　2018年4月26日

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-011

　华帝股份有限公司

　第六届董事会第十八会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年4月19日以书面及电子邮件形式发出，会议于2018年4月26日上午9:00在公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度报告及年度报告摘要》，没有董事对公司2017年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 《2017年度报告全文》于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。《2017年度报告摘要》于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　本议案需提交股东大会审议。

　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。2017年董事会工作报告内容详见2018年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2017年度报告》中的相关章节。

　公司独立董事王雪峰、李洪峰、赵述强分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并拟在公司2017年度股东大会上述职，内容于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

　本议案需提交股东大会审议。

　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总裁工作报告》。

　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。2017年度公司实现营业总收入5,730,696,745.31元，同比增长30.39%；利润总额621,123,081.51 元，同比增长55.61%；归属于上市公司股东的净利润509,628,382.47元，同比增长55.60%。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务预算报告》。

　本议案需提交股东大会审议。

　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

　根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，确认2017年度公司实现销售收入 5,730,696,745.31元，归属于母公司所有者的净利润509,628,382.47元，根据《公司章程》规定，以2017年度实现的母公司净利润346,991,139.80元为基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币34,699,113.98元，扣除当年分配上年分红109,080,390.60元，余下可供分配的净利润为203,211,635.22元，加上上年度未分配利润662,146,062.77元，本年度可供分配利润865,357,697.99元。

　公司拟定2017年度利润分配预案如下：

　公司拟以2017年度末总股本581,762,083.00股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派发现金红利3.00元（含税），共计派送红股116,352,416.60股，派发现金红利174,528,624.90元，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。剩余未分配利润滚存入下一年度。

　本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2017年-2018年）〉的议案》的规定，符合公司经营实际情况。

　该利润分配预案需提交2017年度股东大会审议。

　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。董事会认为，根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。独立董事对本议案发表了独立意见。报告全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度社会责任报告》。报告关于公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。

　9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》，没有董事对公司2018年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司2018年第一季度报告全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。2018年第一季度报告正文于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上。

　10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。修订后的制度内容详见2018年4月27日刊登在巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的《〈公司章程〉修订对照表》及《华帝股份有限公司章程》。

　本议案需提交股东大会审议。

　11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》。同意公司向相关商业银行申请总额不超过25亿元人民币的综合授信额度，综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过5000万元人民币业务的合同及其相关法律文件，本次授权期限自2018年1月1日起 至2018年12月31日止。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。同意公司于2018年5月23日召开2017年度股东大会，会议具体情况于2018年4月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上。公司全体独立董事将在2017年度股东大会上向全体股东作述职报告。

　三、备查文件

　1、华帝股份有限公司第六届董事会第十八会议决议

　特此公告。

　华帝股份有限公司

　董事会

　2018年4月26日

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-004

　华帝股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-006

　华帝股份有限公司